Dosar 2481/30/2021/a1.1 din 31.05.2021

Informatii dosar

• Sedinta din data de 03.06.2021 la ora 10:00

  Complet: NC4

• Încheiere

  I. În temeiul art. 207 alin. (2), (4) C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul C.C.I, trimis în judecată pentru infracţiunile de - participa?ie improprie sub forma instigării la comiterea fără vinovă?ie de către M.A.E. a infrac?iunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 52 alin.(3) rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (286 acte materiale); - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (286 acte materiale din care 36 acte materiale sub forma autoratului, 10 acte materiale sub forma instigării ?i 240 acte materiale sub forma participa?iei improprii); - instigare la săvâr?irea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (29 acte materiale); - ob?inere ilegală de fonduri, prev. de art. 306 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (31 acte materiale din care 5 acte materiale în forma autoratului, 1 act material în forma instigării ?i 25 acte materiale sub forma participa?iei improprii); - instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (10 acte materiale); - instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (10 acte materiale); - instigare la uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (272 acte materiale); - instigare la uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (269 acte materiale); - instigare la uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (269 acte materiale); - instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (28 acte materiale); - instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (28 acte materiale); - instigare la uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (278 acte materiale); - instigare la uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (278 acte materiale); - instigare la uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (288 acte materiale); - instigare la uz de fals în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (29 acte materiale); - instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (29 acte materiale); - folosire sau prezentare cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată, prev. de art.181 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 din C.pen. (28 acte materiale din care 6 acte materiale sub forma autoratului, 21 acte materiale sub forma instigării ?i 1 act material sub forma participa?iei improprii); - folosire sau prezentare cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată, prev. de art.181 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (29 acte materiale din care 5 acte materiale sub forma autoratului, 1 act material în formă tentantă - Asocia?ia Crescătorilor de Vaci de Carne - 16 taurine din rasa Băl?ata Românească, 22 acte materiale sub forma instigării ?i 1 act material sub forma participa?iei improprii); - instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (22 acte materiale); - instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 rap. la art. 321 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art. 35 din C.pen. (3 acte materiale) ?i uz de fals, prev. de art. 323 C.pen. cu aplicarea art. 35 din C.pen. (3 acte materiale); - instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 rap. la art. 321 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art. 35 din C.pen. (2 acte materiale) ?i uz de fals, prev. de art. 323 C.pen. cu aplicarea art. 35 din C.pen. (2 acte materiale); - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen.; cu aplicarea art. 38 alin.(1), (2) din C.pen., măsură luată faţă de acesta prin încheierea penală 45/CO/DL/2021 din data de 14.04.2021 a Curţii de Apel Timişoara în dosarul nr. 1556/30/2021, dosarul de urmărire penală nr. 151/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. În temeiul art. 207 alin. (4) C.proc.pen., menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul C.C.I urmând ca verificarea legalităţii şi temeiniciei acesteia să fie efectuată înaintea expirării termenului de 60 de zile prev. de art. 207 alin. 7 C.proc.pen., respectiv data de 01.08.2021. În baza art. 215 alin. (1) C.proc.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la Tribunalul Timiş ori de câte ori este chemat; b) să se prezinte la organul de poliţie IPJ Arad - Serviciul de Investigaţii Criminale -Biroul Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; c) să informeze de îndată Tribunalul Timiş în faţa căreia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; În baza art. 215 alin. (2) C.proc.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depă?ească limita teritorială a României decât cu încuviin?area prealabilă a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Timiş sau a instan?ei de judecată; b) să nu comunice cu inculpaţii C.S.L. şi A.C.F, R.L.E, B.N., şi nici cu martorii R.P.A, B.S.I., LCA.C. şi ceilalţi martori din prezentul dosar, direct sau indirect, pe nicio cale. În temeiul art. 215 alin. (3) C.proc.pen. atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art. 215 alin. (4) C.proc.pen. supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se va realiza de către organele de poliţie din cadrul IPJ Arad - Serviciul de Investigaţii Criminale -Biroul Supravegheri Judiciare. În temeiul art. 215 alin. (5) C.proc.pen. dispune comunicarea câte unei copii a minutei prezentei încheieri inculpatului C.C.I, IPJ Arad - Serviciul de Investigaţii Criminale - Biroul Supravegheri Judiciare, Poliţiei Comunei Tîrnova (din judeţul Arad), Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Arad, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul C.C.I, de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar. II. În temeiul art. 207 alin. (2), (4) C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpata C.S.L., trimisă în judecată pentru infracţiunile de: - participa?ie improprie sub forma instigării la comiterea fără vinovă?ie de către M.A.E. a infrac?iunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 52 alin.(3) rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (286 acte materiale); - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (286 acte materiale din care 10 în forma autoratului ?i 276 în forma complicită?ii); - ob?inere ilegală de fonduri, prev. de art. 306 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art. 35 din C.pen. (31 acte materiale din care 1 act material în forma autoratului ?i 30 acte materiale în forma complicită?ii cu men?iunea că actele materiale săvâr?ite în forma de participa?ie men?ionată se absorb în autorat); - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (272 acte materiale); - folosire sau prezentare cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată, prev. de art. 181 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 din C.pen. (28 acte materiale din care 8 acte materiale sub forma autoratului, 20 acte materiale sub forma complicită?ii); - folosire sau prezentare cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată, prev. de art. 181 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (29 acte materiale din care 9 acte materiale sub forma autoratului, 20 acte materiale sub forma complicită?ii); - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., cu aplicarea art.38 alin.(1), (2) din C.pen., măsură luată faţă de acesta în dosarul de urmărire penală nr. 151/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, prin încheierea penală 16/DL din data de 11.02.2021 a Tribunalului Timiş, cu obligaţiile stabilite prin ordonanţa nr. 151/P/2017 din 07.04.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. În temeiul art. 207 alin. (4) C.proc.pen., menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata C.S.L. urmând ca verificarea legalităţii şi temeiniciei acesteia să fie efectuată înaintea expirării termenului de 60 de zile prev. de art. 207 alin. 7 C.proc.pen., respectiv data de 01.08.2021. În baza art. 215 alin. (1) C.proc.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la Tribunalul Timiş ori de câte ori este chemată; b) să se prezinte la Poliţia Oraşului Ineu, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată; c) să informeze de îndată Tribunalul Timiş în faţa căreia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; În baza art. 215 alin. (2) C.proc.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, impune inculpatei să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depă?ească limita teritorială a României decât cu încuviin?area prealabilă a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Timiş sau a instan?ei de judecată; b) să nu se apropie de inculpaţii C.S.I., B.N., R.L.E., de martorii L.A.C., B.S.I. ?i R.P.A., de suspecţii M.I.F., M.G.N., M.A.E., M.G.M, M.E., P.F., M.O.R., C.A.S., C.V.H., C.L., C.L. ?i G.F.S. ori de martorii din cauză şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. (3) C.proc.pen. atrage atenţia inculpatei că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art. 215 alin. (4) C.proc.pen. supravegherea respectării de către inculpată a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se va realiza de către organele de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Ineu. În temeiul art. 215 alin. (5) C.proc.pen. dispune comunicarea câte unei copii a minutei prezentei încheieri inculpatei C.S.L., IPJ Arad - Serviciul de Investigaţii Criminale -Biroul Supravegheri Judiciare, Poliţiei Oraşului Ineu (din judeţul Arad), Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Arad, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpata C.S.L., de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar. III. În temeiul art. 207 alin. (2), (4) C.proc.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpata A.C.F., trimisă în judecată pentru infracţiunile de: - participa?ie improprie sub forma instigării la comiterea fără vinovă?ie de către M.A.E. a infrac?iunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 52 alin.(3) rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (286 acte materiale); - complicitate la uz de fals în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (286 acte materiale); - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (29 acte materiale); - complicitate la ob?inerea ilegală de fonduri, prev. de art. 48 rap. la art. 306 alin.(1) ?i aplicarea art.35 din C.pen. (31 acte materiale); - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (10 acte materiale); - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (10 acte materiale); - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (269 acte materiale); - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 cu aplicarea art.35 din C.pen. (269 acte materiale); - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (28 acte materiale); - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (28 acte materiale); - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (278 acte materiale); - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (278 acte materiale); - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (288 acte materiale); - uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (29 acte materiale); - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin.(1) cu aplicarea art.35 din C.pen. (29 acte materiale); - complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 181 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (28 acte materiale); - complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 181 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 din C.pen. (29 acte materiale); - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin.(1) cu aplicarea art. 35 din C.pen. (22 acte materiale); - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din C.pen.; - cu aplicarea art. 38 alin.(1), (2) din C.pen., măsură luată faţă de acesta prin ordonanţa nr. 151/P/2017 din 15.04.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. În temeiul art. 207 alin. (4) C.proc.pen., menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata A.C.F. urmând ca verificarea legalităţii şi temeiniciei acesteia să fie efectuată înaintea expirării termenului de 60 de zile prev. de art. 207 alin. 7 C.proc.pen., respectiv data de 01.08.2021. În baza art. 215 alin. (1) C.proc.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la Tribunalul Timiş ori de câte ori este chemată; b) să se prezinte la Poliţia Oraşului Ineu, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată; c) să informeze de îndată Tribunalul Timiş în faţa căreia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; În baza art. 215 alin. (2) C.proc.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, impune inculpatei să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depă?ească limita teritorială a României decât cu încuviin?area prealabilă a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Timiş sau a instan?ei de judecată; b) să nu se apropie de inculpaţii C.C.I., B,N,, R.L.E., de martorii L.A.C., B.S.I. ?i R.P.A., de suspecţii M.I.F., M.G.N., M.A.E., M.G.M, M.E., P.F., M.O.R., C.A.S, C.V.H., C.L., C.C. ?i G.F.S. ori de martorii din cauză şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. (3) C.proc.pen. atrage atenţia inculpatei că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art. 215 alin. (4) C.proc.pen. supravegherea respectării de către inculpată a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se va realiza de către organele de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Ineu. În temeiul art. 215 alin. (5) C.proc.pen. dispune comunicarea câte unei copii a minutei prezentei încheieri inculpatei A.C.F., IPJ Arad - Serviciul de Investigaţii Criminale -Biroul Supravegheri Judiciare, Poliţiei Oraşului Ineu (din judeţul Arad), Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Arad, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpata A.C.F., de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art.275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, data de 03.06.2021.

  Incheierefinalamasuripreventivefazadejudecata114/2021 din 03.06.2021