D***** Ş***** V*****
InculpatB****** C******
InculpatH***** A****
InculpatR******** G******
InculpatD***** C*****
InculpatRespinge cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţii D***** Ş***** V***** şi D***** C*****, prin intermediul apărătorilor aleşi. În temeiul art. 36 alin.1 lit. a) Cod procedură penală raportat la art. 41 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, constată că Tribunalul Boto?ani este deplin competent material ?i teritorial să judece cauza ce face obiectul dosarului nr. 2558/40/2021. În baza art. 346 alin.1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 77/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpa?ilor: 1. DĂNU?Ă ?TEFAN-VIOREL, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 din Cod penal, - „organizarea sau exploatarea de jocuri frauduloase”, în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 25 lit. e) din OUG 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, ?i - „spălare a banilor” faptă prevăzută ?i pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 2. B****** C******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „complicitate la evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 din Codul penal, ?i - „complicitate la organizarea sau exploatarea de jocuri frauduloase” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 25 lit. e) din O.U.G. nr.77/2009, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 3. H***** A****, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „complicitate la evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ?i - „complicitate la organizarea sau exploatarea de jocuri frauduloase” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 25 lit. e) din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 4. R******** G******, pentru săvârşirea infracţiunii de: - „complicitate la evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art.48, rap. la art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin 1, art. 36 din Codul penal şi 5. DĂNU?Ă CORINA, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor”, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin 1 lit. a) din Legea 129/2019. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei ce face obiectul rechizitoriului nr. 77/P/2020 din 08 octombrie 2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată azi, 13 ianuarie 2023, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.405 alin.1 teza finală Cod procedură penală.
Incheierefinalacamerapreliminara13/2023 din 13.01.2023În baza art. 391 Cod procedură penală, amână pronunţarea hotărârii la data de 13 ianuarie 2023. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu, astăzi, 20 decembrie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.12.2022În baza art. 391 Cod procedură penală, amână pronun?area hotărârii la data de 20 decembrie 2022. Pronun?ată în ?edin?ă camerei de consiliu, astăzi, 25 noiembrie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.11.2022În baza art. 391 Cod procedură penală, amână pronun?area hotărârii la data de 25 noiembrie 2022. Pronun?ată în ?edin?ă camerei de consiliu, astăzi, 27 octombrie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.10.2022Având în vedere solicitarea procurorului de a studia înscrisurile depuse la dosarul cauzei, amână cauza pentru data de 27 octombrie 2022, ora 12:00.
Incheiere camera preliminara din 13.10.2022Se amână cauza pentru a se asigura continuitatea completului de judecată.
Incheiere camera preliminara din 15.09.2022ca urmare a admiterii cererii de amânare formulată de avocat Frijan Vasile-Adi, fiind în imposibilitate de prezentare din motive medicale.
Incheiere de sedinta din 30.06.2022Se amână cauza pentru a se cita partea responsabilă civilmente prin lichidator judiciar
Incheiere camera preliminara din 12.05.2022Se amână judecarea cauzei la solicitarea apărătorilor inculpaţilor în vederea luării la cunoştinţă a punctului de vedere formulat de reprezentantul Ministerului Public cu privire la cererile şi excep?iile formulate în cauză.
Incheiere de sedinta din 07.04.2022Se amână judecarea cauzei pentru lipsa apărătorului inculpatei Dănilă Corina.
Incheiere de sedinta din 10.03.2022Pentru continuitatea completului de judecată, se va amâna cauza pentru un termen ulterior.
Incheiere camera preliminara din 10.02.2022