A******** V******
ApelantB******* G********
ApelantA******** C*****
Inculpat Apelant si intimat în apelul procurorului şi al contestatorilorA***** A***************
Inculpat Apelant si intimat în apelul procurorului şi al contestatorilorC****** F****
Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului şi al contestatorilorÎn baza art. 278 alin.1 C.proc.pen., respinge cererea inculpa?ilor Cristescu Eugen ?i Frunză Iulia-Lăcrămioara de îndreptare a erorii materiale din încheierea din 05.01.2022 pronun?ată de Curtea de Apel Ia?i în dosarul nr. 2753/89/2014. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 05.01.2023.
Incheiere finala dezinvestire din 05.01.2023În baza art. 250 2 C.proc.pen. verifică şi constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii dispuse de procuror prin ordonanţele nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013 şi nr. 16/P/2013 din data de 05.12.2013. 1. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 9.150 euro, 4 dolari SUA, 165 lire sterline, 497 lei moldovene?ti, 120 kune croate ?i 6.300 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatei A******** C*****, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumelor de 50 euro şi 9.652 lei. Ridică măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatei A******** C*****. 2. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului A***** A***************, până la concuren?a sumei de 200 lei. 3. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 5.630 euro, 551 dolari SUA, 160 lire sterline, 181 lei moldovene?ti, 30 zlo?i ?i 52.447 lei (din cei 87.747 lei identificaţi suma de 35.300 lei a fost restituită către SC Cibman Cons SRL prin încheierea din data de 24.03.2016 a Tribunalului Vaslui) identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului C****** F****, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013; sumele de 3.915 euro, 3.079 lei moldovene?ti ?i 5000 forin?i identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia autoturismului cu numărul de înmatriculare VS-02-FPP utilizat de inculpatul C****** F****, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013; sumele de 80 euro ?i 124 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia corporală efectuată asupra inculpatului C****** F****, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumelor de 50 euro şi 6.252 lei. Dispune restituirea către inculpat a următoarele bunuri identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul său, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, respectiv: 60 sticle 0,5 litri purtând eticheta „KVINT” ?i având aplicate timbre de acciză Republica Moldova; 2 sticle 0,5 litri inscrip?ionate „Vodka Exclusiv” ?i având aplicate timbre de acciză Republica Moldova;1 sticla 0,5 litri inscrip?ionate „Vodka Black Cristal” ?i având aplicată timbru de acciză Republica Moldova;1 sticla 0,5 litri inscrip?ionate „Vodka Black Cristal” ?i având aplicată timbru de acciză Republica Moldova;2 sticle 0,75 litri marca „Coconut Exclusiv”;1 sticlă 1,0 litri marca „Fzdor Vodka”;2 sticle 1,0 litri marca „Nemiroff Birch”;1 sticlă 1,0 litri marca „Nemiroff Vodka”;10 sticle 0,5 litri marca „ZKPAIHCbKA”. Ridică măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului C****** F****. 4. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 34.915 euro, 3.153 dolari SUA ?i 50 lire sterline, identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia corporală efectuată asupra inculpatului Cristescu Eugen, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumei de 6.452 lei. Ridică măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului Cristescu Eugen. 5. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatei Dicu Antoaneta, până la concuren?a sumei de 25 euro. 6. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 10.775 euro, 826 dolari SUA, 10 lire sterline, 20 franci elve?ieni, 1000 forin?i, 898 lei moldovene?ti ?i 2.650 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatei Frunză Iulia-Lăcrămioara, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumei de 50 euro şi 6.252 lei. Ridică măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatei Frunză Iulia-Lăcrămioara. Dispune restituirea către inculpată a următoarele bunuri identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul său, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, respectiv: 10 pachete ?igări marca „MERCATOR MINT”;20 pachete ?igări marca „LM”;10 pachete ?igări marca „MESTARI”; 1 sticlă băutură alcoolică marca „JACK DANIELS”, 1,0 litri; 3 sticle băuturi alcoolice marca „J&B”. 7. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 12.495 euro, 1.050 dolari SUA, 85 lire sterline ?i 70 franci elve?ieni identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului Giugaru Alexandru, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumei de 100 euro şi 8.902 lei. Ridică măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului Giugaru Alexandru. 8. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 240 euro identificată/ridicată la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatei Gînju Cristina, de 6,55 euro, 8 dolari SUA ?i 115 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia corporală efectuată asupra aceleiaşi inculpatei, precum şi asupra bunurilor identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatei, respectiv 40 pachete ?igări marca „KENT”, astfel cum acestea au fost indicate în procesele verbale din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumei de 12.652 lei. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală menţine măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatei Gînju Cristina, până la concuren?a sumei de 210 euro. 9. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 1.825 euro, 5 dolari SUA ?i 163 lei moldovene?ti identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului Iordachi Bebi, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumei de 12.652 lei. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală menţine măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului Iordachi Bebi, până la concuren?a sumei de 300 RON. 10. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală ridică măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului Lăcătu? Lucian-Daniel (decedat). 11. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 710 euro ?i 550 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului Mitescu Costel, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, precum şi cu privire la sumele de 5 euro, 18 dolari SUA, 210 lei moldovene?ti ?i 545 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia corporală efectuată asupra aceluiaşi inculpat, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumelor de 50 euro şi 11.097 lei. Ridică măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului Mitescu Costel. Dispune restituirea către inculpat a următoarele bunuri identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul său, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, respectiv: 34 pachete ?igări marca „ASHIMA”, fără banderole de marcaj;11 pachete ?igări marca „HILTON”, purtând timbre acciză Republica Moldova;20 pachete ?igări marca „LM”, purtând timbre acciză Republica Moldova;4 pachete ?igări marca „Imperial Tobacco”, purtând timbre acciză Republica Moldova;38 pachete ?igări marca „WINSTON”, purtând timbre acciză Republica Moldova; 2 pachete ?igări marca „KENT”, de provenien?ă Ucraina;1 pachet ?igări marca „PLUGARUL”, fără banderole de marcaj;5 pachete ?igări marca „PASSPORT”, de provenien?ă Ucraina;1 pachet ?igări marca „Monte Carlo”, purtând timbru acciză Republica Moldova. 12. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 2.337 euro ?i 115 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia corporală efectuată asupra inculpatei Mîrza Daniela, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumei de 2.307 euro şi 5.657 lei. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală menţine măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatei Mîrza Daniela, până la concuren?a sumei de 50 EUR. 13. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 6.146 euro, 1 dolar SUA ?i 1.400 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului Olteanu Constantin, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumelor de 140 euro şi 9.452 lei. Ridică măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului Olteanu Constantin. 14. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatei Pandelache Frasinica, până la concuren?a sumei de 100 lei. 15. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatei Pisaltu Liliana, până la concuren?a sumei de 300 lei. 16. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 100 euro ?i 41 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului Rudeanu Doru-Iulian, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală menţine măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului Rudeanu Doru-Iulian, până la concuren?a sumei de 150 RON. 17. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 8,90 euro, 5,00 dolari SUA ?i 85 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia corporală efectuată asupra inculpatului Teletin Adrian, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală menţine măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului Teletin Adrian, până la concuren?a sumei de 50 EUR. 18. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 2.865 euro, 20 dolari SUA ?i 15 lei moldovene?ti identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatei Tiron Lenu?a, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013 (suma de 3.318 lei a fost restituită inculpatei prin încheierea din data de 11.11.2015 a Tribunalului Vaslui), până la concuren?a sumelor de 25 euro şi 4.652 lei. Dispune restituirea către inculpată a următoarele bunuri identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia autovehiculului cu numărul de înmatriculare VS-17-PRZ utilizat de inculpata Tiron Lenu?a, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, respectiv: 12 sticle de 1,0 litri băutură alcoolică „BALLANTINES”, fără timbru fiscal;1 sticlă băutură alcoolică marca „GLENFIDDICH”, fără timbru fiscal. Ridică măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatei Tiron Lenu?a. 19. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la sumele de 560 euro ?i 2.400 lei identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului Ghiban Lilian, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, până la concuren?a sumei de 4.677 lei. 20. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine măsura asiguratorie a popririi sumelor de bani aflate în mâna ter?ilor (unită?i bancare), dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din data de 22.10.2013, în cazul inculpatului Nistor Ghena, până la concuren?a sumei de 50 lei. 21. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013, cu privire la suma de 20 euro identificată/ridicată la data de 22.10.2013 din cabina în care în noaptea de 21/22.10.2013 ?i/au desfă?urat activitatea inculpa?ii Teletin Adrian ?i Mîrza Daniela, astfel cum aceasta a fost indicată în procesul verbal din data de 22.10.2013 (bancnota nu a fost revendicată de niciunul dintre cei doi inculpa?i); cu privire la sumele de 24 euro, 395 lei ?i 10 lei moldovene?ti identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia cabinei de lucru ale numitelor Filimon Adriana, Hurdubae Cristina ?i Pandelache Frăsinica, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013 (bancnotele nu au fost revendicată de niciuna dintre aceste persoane); cu privire la suma de 100 lei identificată/ridicată la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată în Vama Albi?a (în biroul „BIROU ?EFI TURĂ”, astfel cum aceasta a fost indicată în procesul verbal din data de 22.10.2013; cu privire la suma de 37 lei identificată/ridicată la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată în Vama Albi?a (în biroul „Birou Control Documentar”), sumele de 25 euro lei, 20 dolari SUA, 100 lei ?i 280 lei moldovene?ti identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată în Vama Albi?a (în biroul „Birou Sală Exporturi”) şi sumele de 15 dolari SUA ?i 20 lei moldovene?ti identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată în Vama Albi?a (în biroul „Birou Politici Agricole)”, astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013. 22. În temeiul art. 250 2 Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa procurorului nr. 16/P/2013 din 05.12.2013 asupra următoarele bunuri identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată în Vama Albi?a (în biroul „Birou ?efi Tură”), astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, respectiv: 20 pachete ?igări marca „ASHIMA”; 20 pachete ?igări marca „KENT”; un parfum marca „EUPHORIA”; 6 pachete ?igări marca „WINSTON” - bunuri ce nu au fost revendicate de nicio persoană; următoarele bunuri identificate/ridicate la data de 22.10.2013 la perchezi?ia domiciliară efectuată în Vama Albi?a (în biroul „Birou ?efi Tură”), astfel cum acestea au fost indicate în procesul verbal din data de 22.10.2013, respectiv: 60 pachete ?igări marca „HILTON GOLD”;140 pachete ?igări marca „HILTON PLATINUM”; 40 pachete ?igări marca „CLASSIC IMPERIUM BLUE LINE”; 40 pachete ?igări marca „LM”; 8 pachete ?igări marca „CLASSIC IMPERIUM RED LINE”- bunuri ce nu au fost revendicate de nici o persoană. Copie de pe prezenta încheiere va fi comunicată părţilor şi A.N.A.B.I., conform art. 27 din legea 318/2015. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 05.01.2022.
Incheiere finala dezinvestire din 05.01.2022Amână pronuntarea asupra măsurilor asigurătorii la data de 05.01.2022, urmând ca solutia să fie pusă la dispoziţia părţilor si procurorului prin intermediul grefei instanţei.
Incheiere de sedintaAmână pronuntarea asupra măsurilor asigurătorii la data de 21.12.2021.
Incheiere de sedinta din 17.12.2021Amână pronuntarea asupra măsurilor asigurătorii la 17.12.2021. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 10.12.2021
Incheiere de sedinta din 10.12.2021Respinge cererea formulată de inculpatul Teletin Adrian, prin apărător, de emitere a unei cereri de asisten?ă judiciară în materie penală către Republica Moldova, ca nefondată. Respinge cererea de emitere a ordinului european de anchetă, formulată de inculpata Mârza Daniela, prin apărător, ca inadmisibilă. Amână pronun?area asupra măsurilor asigurătorii la 10.12.2021. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 02.12.2021.
Incheiere de sedinta din 02.12.2021Stabileşte termen de pronuntare asupra măsurilor asiguratorii si asupra cererilor formulate de apărătorul ales Nechita Ionel Nicolae ?i Sebastian Felecanu cu privire la audierea martorilor prin intermediul videoconferin?ei, comisiei rogatorii sau ordinului european de anchetă la data de 02.12.2021, urmând ca solutia să fie pusă la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei. Pe fondul cauzei,în vederea continuării judecătii amână cauza la data de 19.01.2022, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 17.11.2021