P********* (***** L***** C*******
InculpatL**** S**** C******
InculpatT***** V******* T***
InculpatD**** N****** V*****
InculpatS*** K**** G**** S*****
InculpatÎn temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, respinge cererile inculpaţilor P (fostă L) C, D N V, L S C şi T V T, de constatare a nelegalităţii sesizării instanţei prin Rechizitoriul nr. 27 /P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie, a nelegalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 27/P/2021 din data de 25.11.2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în cauza privind pe inculpaţii: 1. P (fostă L) C - trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale) şi a trei infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, prin intermediul inc. K G S.R.L. (28 de acte materiale), inc. K R S.R.L. (16 acte materiale), inc. OP S S.R.L. (27 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, 2. L S C - trimis în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, prin intermediul inc. K G S.R.L. (28 acte materiale), inc. K R S.R.L. (16 acte materiale), inc. O S S.R.L. (27 acte materiale); spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, 3. T V T - trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 4. D N V - trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev.ăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 şi spălare a banilor, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, 5. K G S.R.L. - trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale) şi evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (28 de acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, 6. K R S.R.L. - trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (16 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 7. O S S.R.L. - trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (27 de acte materiale) şi art. 5 Cod penal. Dispune începerea judecăţii în dosarul nr.3326/103/2021, privind pe inculpaţii P (f L) C, D N V, L S C şi T V T, K G S.R.L., K R S.R.L. şi O S S.R.L. În temeiul art. 272 Cod procedură penală, dispune avansarea onorariului apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpatele K G S.R.L., K R S.R.L. şi O S S.R.L., în cuantum de 554 lei, fiecare, din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Neamţ . Ia act că inculpaţii P (fostă L) C, D N V, L S C şi T V T au fost reprezentanţi de apărători aleşi în faza de cameră preliminară. În temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, prezenta încheiere se comunică, de îndată, procurorului, părţilor civile şi inculpaţilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 14.04.2022.
Incheierefinalacamerapreliminara93/2022 din 14.04.2022În temeiul art. 391 alin. (1) Cod procedură penală, din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 14 aprilie 2022, ora 13.00. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 31 martie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.03.2022Stabileşte pronunţarea la data de 31.03.2022, ora 13:00
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.03.2022Faţă de cererile de amânare formulate în cauză, amână judecarea cauzei la data de 18.03.2022, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 16.02.2022