M**** M*****
InculpatS***** R**** P*** M********* F********* P******* A********* P******** A*** A****
Parte civilăÎn baza art.396 alin.6 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.h C.pr.pen. ?i art.9 alin.l lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. în cond. art.5 alin.1 C.pen., rap. la art.10 alin.1 ind.1 din Legea nr.241/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.55/2021 (publicată în M.Of. nr.255/31.03.2021), încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M.M., pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (modificată prin Legea nr.55/2021), cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. în cond. art.5 alin.1 C.pen. Constată achitat prejudiciul cauzat păr?ii civile Statul Român – ANAF – DGRFP Ploie?ti – DJFP Arge?. În temeiul art.397 alin.1 C.proc.pen. rap. la art.25 alin.1 C.proc.pen. coroborat cu art.1357 şi urm. C.civ., respinge acţiunea civilă formulată de Statul român prin MFP - ANAF – DGRFP Ploieşti – AJFP Argeş. În baza art.274 alin.1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 5000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 2802 lei, cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. În temeiul art.275 alin.6 C.proc.pen., suma de 217 lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu, avocat F.I., conform împuternicirii avocaţiale nr.2103/25.06.2021 se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată la data de 05.05.2022, la Tribunalul Arge? - Sec?ia Penală, în condi?iile art.405 al.1 C.pr.pen., prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Hotarare 188/2022 din 05.05.2022În temeiul art.391 alin.3 C.p.p. amână pronunţarea la data de 05.05.2022. Pronunţată la data de 04.05.2022, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.05.2022În temeiul art.391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 04.05.2022. Pronunţată la data de 09.03.2022, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.03.2022În temeiul art.383 C.p.p. constată imposibilitatea audierii în calitate de martor a numitului B.M. având în vedere înscrisurile existente la dosar. Se reia procedura de citare cu martora T.C.M. prin notă telefonică atât la numărul de telefon indicat de către inculpat cât şi la numărul de telefon indicat în declaraţia dată de aceasta în cursul urmăririi penale, urmând a fi întocmit un proces-verbal în acest sens. În temeiul art.386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, respectiv din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (formă anterioară intrării în vigoare a Legii nr.255/2013), în condiţiile art.41 alin.2 C.p. în aceeaşi infracţiune prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, formă ulterioară modificării prin legea nr.55/2021, în condiţiile art.35 alin.1 N.C.p. şi art.5 N.C.p. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 09.03.2022 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 11:10. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Februarie 2022.
Incheiere de sedinta din 09.02.2022Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului M.M., prin care solicită amânarea cauzei, întrucât la acest termen de judecată se află in imposibilitate de prezentare, apreciind-o ca legală şi întemeiată. Se reia procedura de citare pentru următorul termen de judecată cu martorul B.M., prin e-mail, iar cu martora T.C.M., cu mandat de aducere. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 09.02.2022 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:00. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Ianuarie 2022.
Incheiere de sedinta din 12.01.2022Având în vedere principiul nemijlocirii audierii martorilor de către completul legal învestit, respinge solicitarea reprezentantului Ministerului Public, de audiere a martorei T.C.M. prin comisie rogatorie sens în care se reia procedura de citare cu aceasta pentru următorul termen de judecată, cu mandat de aducere la noua adresă. În raport de înscrisurile depuse la dosar de către martorul Bîrliba Mugurel, se reia procedura de citare cu acesta, pentru următorul termen de judecată, prin e-mail. Pune în vedere inculpatului efectuarea de demersuri constând în aducerea martorului B.M. la instanţă în vederea audierii în situaţia în care insistă în audierea acestuia, fiind vorba de un martor propus de inculpat în susţinerea apărării. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 12.01.2022, ora 10:00, sala nr.1, Complet C8 Fond. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Noiembrie 2021
Incheiere de sedinta din 24.11.2021În raport de conţinutul procesului – verbal de executare a mandatului de aducere emis pe numele martorei T.C.M., se efectuează verificări în sistemul DEPABD cu privire la adresa de domiciliu a acestei martore, urmând ca pentru următorul termen de judecată să fie citată la această adresă din urmă indicată. Încuviinţează cererea de probatoriu formulată de către inculpatul M.M., prin apărătorul ales, constând în audierea în calitate de martor a numitului B.M., care se citează pentru următorul termen de judecată ce se va acorda în cauză. De asemenea, încuviinţează şi solicitarea inculpatului motiv pentru care revine cu adresă către ANAF, pentru a preciza dacă suma de 10.660 lei menţionată ca reprezentând accesoriile calculate pentru perioada 11.06.2011-29.06.2021 reprezintă doar accesoriile calculate la valoarea stabilă drept prejudiciu în cuantum de 9.270 lei sau reprezintă şi accesorii calculate la diferenţa reprezentând 20%. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 24.11.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:45. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă potrivit art.353 alin.1 C.p.p. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Octombrie 2021.
Incheiere de sedinta din 27.10.2021Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 27.10.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 09:30. Se citează cu mandat de aducere martorul Topârceanu Corina Magdalena. Ia act de precizările inculpatului M**** M*****, prin apărător, în sensul că renunţă la audierea martorului Ghiţă Ilie, martor menţionat în rechizitoriu, şi insistă în audierea martorilor Topârceanu Corina Magdalena şi Zahiu Cristina Maria. Se citează martorul Zahiu Cristina Maria în vederea audierii. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Septembrie 2021, la Tribunalu Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 29.09.2021În temeiul art.91 alin.4 C.p.p. constată încetată delegaţia apărătorului din oficiu, avocat F.I., având în vedere că pentru inculpatul M.M. s-a prezentat apărătorul ales, urmând a se pronunţa asupra onorariului parţial cuvenit odată cu fondul cauzei. Ia act de manifestarea de voinţă a inculpatului M.M. în ceea ce priveşte acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în situaţia în care va fi găsit vinovaţi. De asemenea, ia act de poziţia inculpatului în sensul că doreşte să dea declaraţie în cauză după audierea martorilor din acte. Încuviinţează proba cu înscrisurile existente la dosar. De asemenea, raportat la teza probatorie indicată de către apărătorul ales al inculpatului, încuviinţează inculpatului proba testimonială constând în audierea martorilor din cursul urmăririi penale pentru respectarea principiului contradictorialităţii şi în vederea dovedirii nevinovăţiei acestuia, aşa cum inculpatul susţine. Se citează pentru următorul termen de judecată primii doi martori din acte, respectiv D.I.M. şi T.C.M. Ia act de poziţia procesuală a inculpatului, în sensul că este de acord cu achitarea penalităţilor, dobânzilor precum şi a prejudiciului majorat cu 20% potrivit noilor dispoziţii legale. Se emite adresă către ANAF să precizeze care este cuantumul dobânzilor şi penalităţilor raportat la suma stabilită drept prejudiciu de 9.269,69 lei, calculate de la data de 11.06.2011 şi până la data plăţii efective din 29.06.2021. De asemenea, ANAF să precizeze cât reprezintă 20% din suma stabilită drept prejudiciu, respectiv 9.269,67 lei, şi să indice care este suma achitată până în prezent de către inculpat. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 29.09.2021 Complet C8 Fond, sala nr.1, ora 10:00. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Iunie 2021.
Incheiere de sedinta din 30.06.2021