C******** D***** M****
InculpatS***** R**** P*** M********* F********* P******* A********* P******** A*** A****
Parte civilăÎncuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat prin apărător, va amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 14.02.2023, sala 1, ora 10,00, în vederea pregătirii apărării pe fondul cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 14.02.2023, sala 1, ora 10,00, sala 1, pentru dezbateri pe fondul cauzei. Părţile au termen în cunoştinţă potrivit art. 353 alin.1 C.p.p.. Pronunţată în şedinţa publică, azi 17 Ianuarie 2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 17.01.2023În temeiul art. 181 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 100 alin. 4 lit. a C.p.p., respinge proba cu o nouă expertiză contabilă solicitată de inculpat prin apărător. Amână judecarea cauzei la data de 17.01.2023, sala 1, ora 10,00, pentru lipsa martorului Marinescu Alin Marian, legal citat pentru acest termen. Se citează martorul Marinescu Alin, cu mandat de aducere. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 13 Decembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 13.12.2022Ia act că inculpatul solicită încetarea procesului penal în raport de eventuala incidenţă a prescripţiei răspunderii penale, faţă de Decizia nr. 67/25.10.2022 şi Deciziile CCR nr. 297/2018 şi 358/2022. În raport de disp. art. 26 alin. 1 C.p.p., respinge cererea inculpatului de disjungere a acţiunii civile exercitată în prezenta cauză de către ANAF. În temeiul art. 381 alin. 7 C.p.p. şi art. 383 C.p.p., constată imposibilitatea administrării probei testimoniale cu martorul din rechizitoriu, Mandia Gheorghe, urmând, în raport de disp. art. 381 alin. 7 C.p.p., a ţine cont la judecarea cauzei de declaraţia dată de acesta în cursul urmăririi penale. Încuviinţează inculpatului, pe teza probatorie invocată, pe latura civilă a cauzei, audierea experţilor care au participat la efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală, urmând a fi citaţi aceştia. Încuviinţează în parte proba testimonială cu cei doi martori, Ionescu Romică şi Corina Liliana Roşu, solicitată de inculpat, în sensul că încuviinţează numai audierea martorei Corina Liliana Roşu, având în vedere teza probatorie indicată şi faptul că proba respectivă urmează a fi administrată pe latura civilă a cauzei, apreciind neutilă audierea celuilalt martor în raport de teza probatorie indicată. Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă solicitată de inculpat, după administrarea probatoriului încuviinţat la acest termen. Se citează martora Corina Liliana Roşu la adresa indicată de inculpat în înscrisul ataşat cererii de probatorii. Amână judecarea cauzei la data de 13.12.2022, ora 09,40, sala 1, în vederea administrării probatoriului încuviinţat la acest termen de judecată. Părţile au termen în cunoştinţă potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Noiembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 15.11.2022În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p., admite cererea inculpatului şi dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care acesta a fost trimis în judecată, astfel: din infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată prev. de art. 8 alin. 1) ?i art. 9 alin. 1) lit. c din Legea nr. 241/2005 (modalitatea normativă în vigoare până la data de 01.02.2014), ambele cu aplic. art. 41 alin. 2) din C.pen. din 196, în infracţiunea de evaziune fiscală în forma continuată prev. de art. 8 alin.1 şi art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, forma ulterioară datei de 01.02.2014, ambele cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 5 alin. 1 C.p. şi din infracţiunea de spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1) lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2) din C.pen. din 1968, toate aflate în concurs real, în condi?iile art. 33 alin.1) din C.pen. din 1968 ?i art. 5 din C.pen. în infracţiunea de spălarea banilor în forma continuată prev. de art. 49 alin.1 lit. b din Legea 129/2019 , cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. în cond. art. 5 alin. 1 C.p., toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p. Pentru a da posibilitatea inculpatului să analizeze poziţia pe care înţelege să o adopte în prezenta cauză, în raport de eventuala incidenţă în cauză a prescripţiei răspunderii penale, încuviinţează cererea de amânare solicitată de acesta şi acordă un singur termen în acest scop. Se reia procedura de citare cu martorii lipsă, respectiv cu martorul Mandia Gheorghe cu mandat de aducere şi cu martorul Marinescu Alin Marian, fără mandat de aducere, având în vedere că pentru acest termen s-a făcut dovada imposibilităţii de prezentare, fiind plecat din ţară, urmând a reveni după data de 04.11.2022. Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă şi a probei cu martori solicitată de inculpat. Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii reaudierii experţilor ce au participat la efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală. De asemenea, menţine în sarcina inculpatului prin apărător obligaţia de a depune la dosarul cauzei obiectivele scrise ale expertize contabile solicitate precum şi o listă cu martorii pe care doreşte să-i propună, cu numele acestora şi adresele de domiciliu, precum şi cu indicarea tezei probatorii în dovedirea căreia este solicitată încuviinţarea acestei probe, obligaţii ce au fost puse în sarcina inculpatului prin apărător, încă de la termenul de judecată din 15.02.2022, conform încheierii de şedinţă de la fila 23 din dosar. Amână judecarea cauzei la data de 15.11.2022, sala 1, ora 10,20. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 c.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 01 Noiembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală
Incheiere de sedinta din 01.11.2022În temeiul art. 383 alin 3 C.p.p. cu referire la art. 382 alin. 7 C.p.p., constată imposibilitatea administrării probei testimoniale cu martorul din rechizitoriu Pîrvu Cosmin, urmând a ţine cont la judecarea cauzei de declaraţia dată de acesta în cursul urmăririi penale. Amână judecarea cauzei la data de 01.11.2022, ora 10,40, sala 1, faţă de lipsa martorilor Mandia Gheorghe şi Marinescu Alin-Marian precum şi pentru a se pronunţa ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în cauza nr. 1341/1/2022 cu termen de judecată la data de 25.10.2022. Se reia procedura de citare cu martorul Mandia Gheorghe cu mandat de aducere şi se citează martorul Marinescu Alin-Marian, cu solicitarea de a face dovada imposibilităţii de prezentare la acest termen. Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă şi a probei cu martori solicitată de inculpat, după readministrarea probei testimoniale cu martorii din rechizitoriu, Mandia Gheorghe şi Marinescu Alin-Marian, respectiv, după caz, după analizarea incidenţei în speţă a prescripţiei generale a răspunderii penale în raport de cele anterior menţionate. De asemenea, menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii reaudierii experţilor ce au participat la efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală. Se menţine în sarcina inculpatului prin apărător să depună la dosarul cauzei obiectivele scrise ale expertize contabile solicitate precum şi o listă cu martorii pe care doreşte să-i propună, cu numele acestora şi adresele de domiciliu, precum şi cu indicarea tezei probatorii în dovedirea căreia este solicitată încuviinţarea acestei probe, obligaţii ce au fost puse în sarcina inculpatului prin apărător, încă de la termenul de judecată din 15.02.2022, conform încheierii de şedinţă de la fila 23 din dosar. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 06 Septembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 06.09.2022Din oficiu, în baza rolului activ, în vederea aflării adevărului şi justei soluţionări a cauzei, faţă de disp. art. 374 alin. 10 C.p.p., se citează în calitate de martor, numitul Marinescu Alin Marian, după ce va fi depusă la dosarul cauzei, de către inculpat, în termen de 5 zile, adresa completă a martorului. Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru lipsa martorilor Mandia Gheorghe şi Pîrvu Cosmin , pentru când se reia procedura de citare cu aceştia cu mandate de aducere, cu avertisment de amendă în cazul în care nu se face dovada imposibilităţii obiective de prezentare la instanţă. Se citează în calitate de martor numitul Marinescu Alin Marian. Constată inutilitatea audierii celor doi martori din rechizitoriu, Linu Nicolae şi Stancu Gheorghe, în raport de aspectele puse în discuţie. Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă şi a probei cu martori solicitată de inculpat, după readministrarea probei testimoniale cu martorii din rechizitoriu, Mandia Gheorghe şi Pîrvu Cosmin, precum şi după readministrarea probei testimoniale cu martorul Marinescu Alin Marian . Faţă de disp. art. 172 alin. 3 C.p.p., pune în vedere inculpatului prin apărător să depună la dosarul cauzei obiectivele scrise ale expertize contabile solicitate precum şi o listă cu martorii pe care doreşte să-i propună, cu numele acestora şi adresele de domiciliu, precum şi cu indicarea tezei probatorii în dovedirea căreia este solicitată încuviinţarea acestei probe, obligaţii ce au fost puse în sarcina inculpatului prin apărător, încă de la termenul de judecată din 15.02.2022, conform încheierii de şedinţă de la fila 23 din dosar. Menţine prorogată discutarea admisibilităţii şi utilităţii reaudierii experţilor ce au participat la efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală, după reaudierea martorilor din rechizitoriu, Mandia Gheorghe şi Pîrvu Cosmin, precum şi a martorului încuviinţat astăzi din oficiu de către Instanţă, Marinescu Alin Marian. Amână judecarea cauzei la data de 06.09.2022, sala 1, ora 14,00. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 21 Iunie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 21.06.2022Având în vedere că în prezenta cauză, faţă de obiectul acesteia, asistenţa juridică este obligatorie faţă de disp. art. 90 lit. C C.p.p., faţă de lipsa de apărare a inculpatului la acest termen, constata imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură. Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată, pentru lipsa de apărare a inculpatului, având în vedere imposibilitatea de prezentare a apărătorului acestuia. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să facă dovada minimă a celor susţinute în faţa instanţei. Totodată, atrage atenţia domnului avocat că este singurul termen de judecată ce se acordă pentru lipsa sa de la termen, având în vedere că este prima cerere de acest gen formulată în cauză, însă pune acestuia în vedere că are obligaţia să-şi asigure substituirea în condiţiile legii, în caz contrar urmând a-i fi aplicată amendă judiciară şi a se proceda la desemnarea unui apărător din oficiu. Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată având posibilitatea de a formula cereri de decontare a cheltuielilor efectuate cu transportul la instanţă. Se reia procedura de citare cu martorii Mandia Gheorghe şi Pîrvu Cosmin, cu mandat de aducere. Amână judecarea cauzei la data de 21.06.2022, sala 1, ora 09,30. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 24 Mai 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 24.05.2022Amână judecarea cauzei la data de 24.05.2022, ora 09,40, sala 1, pentru a se relua procedura de citare cu martorul Mandia Gheorghe la adresa din rechizitoriu, cu mandat de aducere şi prin notă telefonică, pentru a se cita următorii martori din rechizitoriu: Pîrvu Cosmin, Luţă Ionuţ Bogdan, Udrea Marian, Răduţ Gheorghe Cosmin şi Dudău Maria şi pentru a se relua procedura de citare cu martorul lipsă, Pîrvu Cosmin, legal citat pentru acest termen, cu mandat de aducere. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 26 Aprilie 2022, la Tribunalul ASrgeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 26.04.2022Amână judecarea cauzei la data de 26.04.2022, sala1, ora 09,40, pentru a se efectua demersuri în vederea audierii martorului Mandia Gheorghe prin WhatsApp, pentru a se relua procedura de citare, inclusiv prin mandat de aducere, cu martorii lipsă la acest termen, Ciobanu Vasile şi Borovină Marian precum şi pentru citarea următorilor martori din rechizitoriu: Pîrvu Cosmin, State Gheorghe şi Grigore Mihaela Emanuela. Părţile au termen în cunoştinţă potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 29 Martie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 29.03.2022Amână judecarea cauzei la data de 29.03.2022, sala 1, ora 10,15, pentru a se relua procedura de citare cu martorii lipsă la acest termen, Mandia Gheorghe şi Andreian Marian, inclusiv cu mandat de aducere şi pentru a se cita următori martori din acte, respectiv Ciobanu Vasile şi Borovină Marian. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 01 Martie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 01.03.2022Faţă de manifestarea de voinţă a inculpatului, dispune ca judecata în prezenta cauză să se desfăşoare în procedura de drept comun şi ia act că inculpatul înţelege să uzeze la acest moment procesual de dreptul la tăcere. Încuviinţează cererea formulată de inculpat prin apărător şi dispune readministrarea probei cu martorii din rechizitoriu a căror utilitate va fi apreciată de instanţă, în raport de depoziţiile date de aceştia în faza de urmărire penală şi respectiv obiectul acuzaţiilor penale din rechizitoriu. Totodată, prorogă discutarea admisibilităţii şi utilităţii probei cu expertiză contabilă şi a probei cu martori solicitate de inculpat după readministrarea probei testimoniale cu martorii din rechizitoriu apreciaţi de către instanţă ca fiind utili pentru justa soluţionare a cauzei, raport de depoziţiile date de aceştia în faza de urmărire penală şi respectiv obiectul acuzaţiilor penale din rechizitoriu. În baza art. 100 C.p.p., încuviinţează inculpatului proba cu înscrisuri în circumstanţiere, apreciind-o admisibilă potrivit legii, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei. Faţă de disp. art. 172 alin. 3 C.p.p., pune în vedere inculpatului prin apărător, să depună la dosarul cauzei, în scris, obiectivele pe care înţelege să le solicite precum şi lista cu numele şi adresele martorilor pe care inculpatul îi solicită să fie audiaţi în prezenta cauză. Prorogă discutarea admisibilităţii şi utilităţii reaudierii experţilor ce au participat la efectuarea expertizei contabile în faza de urmărire penală, după reaudierea martorilor din rechizitoriu. Amână judecarea cauzei la data de 01.03.2022, ora 10,40, sala 1, pentru citarea în vederea audierii a următorilor martori din acte: Mandia Gheorghe, Petria Liviu Marius, Dima Nicolae şi Andreian Marian. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Februarie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 15.02.2022Încuviinţează cererea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, formulată de inculpatul Cristescu Daniela Mihai prin apărător. Amână judecarea cauzei la data de15.02.2022, ora 09,40, sala 1, pentru a da posibilitatea inculpatului să-şi exprime poziţia procesuală, cu menţiunea că se acordă un singur termen în acest scop, acesta având posibilitatea să-şi exprime poziţia procesuală şi prin înscris autentic, nefiind absolut necesară prezenţa sa în faţa instanţei, faţă de disp. art. 375 alin.1/1 C.p.p. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18 Ianuarie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 18.01.2022În temeiul art. 10 alin.1 şi 5 C.p.p. şi art. 356 alin. 3 C.p.p.,încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat, în vederea respectării dreptului la apărare a inculpatului şi pentru a-i da posibilitatea acestuia să-şi angajeze un apărător şi să-şi pregătească apărarea, cu menţiunea că acesta va fi singurul termen de judecată acordat în acest scop. Amână judecarea cauzei la data de 18.01.2022, sala 1, ora 10,00. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Decembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 14.12.2021