Dosar 42389/3/2015/a39 din 11.03.2021

Informatii dosar

• Sedinta din data de 24.03.2021 la ora 09:00

  Complet: S1 C3 A

• Soluţionare

  I. Admite cererile de schimbare a încadrării juridice, formulate de apelanţii-intimaţi-inculpaţi Popa Bogdan-Cornel, S***** C*******, Niţă Ion şi Albu Romeo. În temeiul art.386, alin.1, Cod de procedură penală, dispune, din oficiu şi la solicitarea apelanţilor-intimaţi-inculpaţi Popa Bogdan-Cornel, S***** C******* şi Albu Romeo schimbarea încadrării juridice a faptelor penale reţinute prin rechizitoriu, astfel cum a fost îndreptat prin Ordonanţa din data de 1.II.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, din Dosarul nr.181/P/2015: 1. cu privire la apelantul-intimat-inculpat O****** S***********, din - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, Cod penal, - infracţiunea de luare de mită, prev. de art.289, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.7, litera a din Legea nr.78/2000; - infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.297, Cod penal, cu aplicarea art.13/2 din Legea nr.78/2000, şi - infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art.29, litera b din Legea nr.656/2002, toate cu aplicarea art.38, alin.1, Cod penal, în - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, alin.2 şi alin.3, Cod penal, - infracţiunea de luare de mită, prev. de art.289, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.7, litera a din Legea nr.78/2000; - infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.297, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.13/2 din Legea nr.78/2000, şi - infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, litera a din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1, Cod penal; 2. cu privire la apelantul-intimat-inculpat Popa Bogdan-Cornel, din - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, Cod penal, - un număr de 5 infracţiuni de trafic de influenţă, fiecare prev. de art.291, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, - un număr de 4 infracţiuni de luare de mită, fiecare prev. de art.289, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, - infracţiunea de complicitate la luare de mită, prev. de art.48, Cod penal, raportat la art.289, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, - un număr de 2 infracţiuni de dare de mită, fiecare prev. de art.290, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, - infracţiunea de complicitate la dare de mită, prev. de art.48, Cod penal, raportat la art.290, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, - un număr de 4 infracţiuni de spălarea banilor, fiecare prev. de art.29, litera b din Legea nr.656/2002, - infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.297, Cod penal, cu aplicarea art.13/2 din Legea nr.78/2000, şi - un număr de 3 infracţiuni de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea îndeplinită ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată, fiecare prev. de art.12, litera a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35, alin.1, Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1, Cod penal, în - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 şi alin.3, Cod penal, - infracţiunea de trafic de influenţă, în formă continuată, prev. de art.291, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35, alin.1, Cod penal (3 acte materiale, în raport cu acordul-cadru nr.69/10.IV.2013, şi nu cu fiecare dintre inculpaţii Oprescu Mircea-Sorin şi Constantinescu Mircea-Octavian, cu acordul-cadru nr.27/17.I.2014, şi nu cu fiecare dintre aceeaşi doi coinculpaţi, precum şi cu contractul subsecvent nr.7, înregistrat sub nr.144/26.V.2015), - infracţiunea de luare de mită, în formă continuată, prev. de art.289, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35, alin.1, Cod penal (5 acte materiale, care includ, ca act material, infracţiunea de complicitate la luare de mită, din luna august a anului 2015), - infracţiunea de instigare la dare de mită, în formă continuată, prev. de art.47, Cod penal, raportat la art.290, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35, alin.1, Cod penal (3 acte materiale, care presupun instigarea cu privire la fiecare dintre inculpaţii Petroi-Avasiloae Ruxandra-Mihaela şi Şupeală Florin şi un act material de complicitate materială cu privire la inculpatul Constantinescu Mircea-Octavian), - infracţiunea de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, litera a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1, Cod penal (4 acte materiale), - infracţiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.297, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.13/2 din Legea nr.78/2000, şi - infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea îndeplinită ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată, prev. de art.12, litera a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35, alin.1, Cod penal (3 acte materiale), toate cu aplicarea art.38, alin.1 şi alin.2 din Codul penal; 3. cu privire la apelantul-intimat-inculpat S***** C*******, din - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, Cod penal, - un număr de 4 infracţiuni de complicitate la luare de mită, fiecare prev. de art. 48, Cod penal, raportat la art.289, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, - un număr de 2 infracţiuni de complicitate la dare de mită, fiecare prev. de art.48, Cod penal, raportat la art.290, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, toate cu aplicarea art.38, alin.1, Cod penal, în - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 şi alin.3, Cod penal, - infracţiunea de complicitate la luare de mită, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1, Cod penal, raportat la art.289, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35, alin.1, Cod penal (2 acte materiale, şi anume un act material privind suma de 5.000 de euro, împreună cu inculpatul Popa Bogdan-Cornel, în ceea ce priveşte contractul subsecvent nr.7, înregistrat sub nr.144/26.V.2015, şi un alt act material referitor la suma 25.000 de euro, raportat la inculpatul O****** S***********), şi - infracţiunea de complicitate la dare de mită, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1, Cod penal, raportat la art.290, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35, alin.1, Cod penal (3 acte materiale, dintre care două acte materiale în raport cu fiecare dintre inculpaţii Petroi-Avasiloae Ruxandra-Mihaela şi Şupeală Florin, iar cel de-al treilea act material raportat la suma de 4.000 de euro, cu privire la inculpatul Constantinescu Octavian-Mircea, cu precizarea că se înlătură din conţinutul acestei infracţiuni actul material cu privire la suma de 25.000 de euro, privind pe inculpatul O****** S***********, care intră în forma continuată a infracţiunii de complicitate la luare de mită), toate cu aplicarea art.38, alin.1 din Codul penal; 4. cu privire la apelantul-intimat-inculpat Albu Romeo, din - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, Cod penal, - infracţiunea de complicitate la dare de mită, prev. de art.48, Cod penal, raportat la art.290, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, şi - un număr de 2 infracţiuni de complicitate la spălarea banilor, fiecare prev. de art.48, Cod penal, raportat la art.29, litera b din Legea nr.656/2002, toate cu aplicarea art.38, alin.1, Cod penal, în - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 şi alin.3, Cod penal, - infracţiunea de complicitate la dare de mită, prev. de art.48, alin.1, Cod penal, raportat la art.290, alin.1, Cod penal, cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, şi - infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1, Cod penal, Cod penal, raportat la art.49, alin.1, litera a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1, Cod penal (2 acte materiale), toate cu aplicarea art.38, alin.1, Cod penal; 5. cu privire la apelantul-intimat-inculpat Niţă Ion, din - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, Cod penal, şi - un număr de 2 infracţiuni de complicitate la spălarea banilor, fiecare prev. de art.48, Cod penal, raportat la art.29, litera b din Legea nr.656/2002, toate cu aplicarea art.38, alin.1, Cod penal, în - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 şi alin.3, Cod penal, şi - infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1, Cod penal, Cod penal, raportat la art.49, alin.1, litera a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1, Cod penal (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art.38, alin.1, Cod penal; 6. cu privire la apelantul-intimat-inculpat Bengalici Claudiu, din - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, Cod penal, şi - un număr de 3 infracţiuni de complicitate la spălarea banilor, fiecare prev. de art.48, Cod penal, raportat la art.29, litera b din Legea nr.656/2002, toate cu aplicarea art.38, alin.1, Cod penal, în - infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 şi alin.3, Cod penal, şi - infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1, Cod penal, Cod penal, raportat la art.49, alin.1, litera a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1, Cod penal (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art.38, alin.1, Cod penal. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de Ministerul Public. II. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsurile asigurătorii luate prin: - Ordonanţa din data de 26.X.2015 a procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, din Dosarul nr.181/P/2015, asupra cotei indivize de 5/6 din imobilul situat în mun. Bucureşti, Str. Popa Savu, nr.42 (date personale), parter, Sectorul I, compus din apartament cu patru camere de locuit şi dependinţe, în suprafaţă utilă de 172,34 m.p., loc de parcare la demisol, în suprafaţă de 15,60 m.p., şi boxă la demisol, în suprafaţă de 2,63 m.p., şi cota-parte indiviză de 101,64 m.p. teren, aflat în proprietatea apelantului-intimat-inculpat O****** S*********** (filele 257-276, volumul XI, dosar de urmărire penală); - Ordonanţa din data de 16.XI.2015 a procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, din Dosarul nr.181/P/2015, asupra cotei de 50% din apartamentul situat în mun. Bucureşti, (date personale), precum şi asupra sumelor de 25.500 lei, de 1.300 euro şi de 2.900 lei, ridicate de la apelantul-intimat-inculpat Albu Romeo (filele 324-327, volumul XI, dosar de urmărire penală); - Ordonanţa din data de 16.XI.2015 a procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, din Dosarul nr.181/P/2015, asupra autoturismului marca „BMW”, model X5KS41XDRIVE30D, serie motor 50948638, serie saşiu WBAKS410400C33565, cotei de 50% din terenul arabil intravilan, în suprafaţă de 288 m.p., T44 P140/1/4, situat în comuna 1 Decembrie, Şoseaua Giurgiului, judeţul Ilfov, şi cotei de 50% din terenul arabil intravilan, în suprafaţă de 980 m.p., T43 P137/3/6, situat în comuna 1 Decembrie, Şoseaua Giurgiului, judeţul Ilfov, aparţinând apelantului-intimat-inculpat Niţă Ion (filele 346-349, volumul XI, dosar de urmărire penală); - Ordonanţa din data de 4.XI.2015 a procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, din Dosarul nr.181/P/2015, asupra sumelor de 19.976,99 lei, din contul bancar (date personale) de la „ING Bank” N.V Amsterdam, pe numele Bulancea Bogdan, de 14.996,00 lei, din contul bancar (date personale) de la „ING Bank” N.V Amsterdam, pe numele Dinu Constantin, şi de 11.868,49 lei, din contul bancar (date personale) de la „ING Bank” N.V Amsterdam, pe numele Gogu Petru-Eusebiu, precum şi asupra sumei de 68.216,48 lei, pe care terţul S.C. „Anna Maria Holliday” S.R.L. o datorează către S.C. „Delta Construct Invest” S.R.L., toate cu privire la apelantul-intimat-inculpat Bengalici Claudiu (filele 339-345, volumul XI, dosar de urmărire penală), menţinute prin Sentinţa penală nr.807/13.V.2019 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.42389/3/2015. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de instituire a măsurii asigurătorii faţă de apelantul-intimat-inculpat Niţă Ion asupra sumelor excedent din Dosarul nr.705/P/2016 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, formulată de Ministerul Public. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24.III.2021.

  Incheiere finala dezinvestire din 24.03.2021