O******* I****
InculpatS***** R**** P*** M********* F********* P******* A********* P******** A*** A****
Parte civilăS* T**** E* P*** S*
Parte responsabilă civilmenteConstatând competenţa şi legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul emis la data de 15.04.2021 în dosarul de urmărire penală nr.... de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, legalitatea efectuării actelor de către organele de urmărire penală şi legalitatea administrării probelor, cu excepţia declaraţiilor date de O.I. în calitate de martor la datele de 12.02.2015, 24.02.2015, 04.09.2015, 28.12.2015, cu privire la care s-a constatat nulitatea şi s-a dispus excluderea şi eliminarea acestora din dosarul cauzei prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din 21.07.2021 şi precizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş din data de 23.08.2021, în sensul menţinerii dispoziţiei de trimitere în judecată a inculpatului, în baza art.346 alin.4 C.pr.pen., dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpatul O.I. trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., persoana vătămată/partea civilă fiind Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Termenul de judecată va fi stabilit după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată la data de 27.10.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere finala dezinvestire din 27.10.2021În temeiul art.21 alin.1 C.pr.pen., admite cererea părţii civile A.N.A.F. – D.G.R.F.P.Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş şi dispune introducerea în cauză, în calitate de persoană responsabilă civilmente, a S* T**** E* P*** S*, cu sediul social în ... În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen. admite în parte cererile formulate de inculpatul O.I. trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen., prin rechizitoriu nr.258/P/2014 emis în data de 15.04.2021 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., rap. la art.282 C.pr.pen. şi art.102 alin.2 şi 3 C.pr.pen., cu referire la Decizia Curţii Constituţionale nr.236/2020 (publicată în M.O. nr.597/08.07.2020), constată nulitatea declaraţiilor date de O.I. în calitate de martor la datele de 12.02.2015, 24.02.2015, 04.09.2015, 28.12.2015, (f.38-52 vol.VI d.u.p.) şi, în consecinţă, dispune excluderea acestora şi eliminarea din dosarul cauzei conform Deciziei Curţii Constituţionale nr.22/2018. În temeiul art.345 alin.1 şi 2 C.pr.pen., respinge ca nefondate restul cererilor şi excepţiilor formulate de inculpatul O.I. Prezenta încheiere se comunică în condiţiile art.345 alin.3 C.pr.pen. procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, pentru a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ori solicită restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicare. În baza art.275 alin.3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată în baza art.346 alin.41 C.pr.pen. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 21.07.2021, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere camera preliminara din 21.07.2021În temeiul art. 405 alin.2 teza a II-a C.p.p. rap. la art.400 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 21.07.2021. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 14.07.2021 la Tribunalul Argeş – Secţia penală
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.07.2021În temeiul art. 405 alin.2 teza I C.p.p. rap. la art.400 alin.1 C.p.p. stabileşte termen în vederea deliberării şi pronunţării la data de 14.07.2021. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu, azi, 30.06.2021 la Tribunalul Argeş – Secţia penală
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.06.2021Având în vedere cererea formulată de către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – ANAF –DGRFP Ploieşti – AJFP Argeş se citează pentru următorul termen de judecată S* T**** E* P*** S*, cu copie de pe cererile şi excepţiile formulate de către inculpat dar şi cu copie de pe cererea formulată de către partea civilă precum şi cu menţiunile prev.344 alin.2 teza a II-a C.p.p. Încuviinţează cererea formulată de către reprezentantul Ministerului Public, sens în care se va emite adresă către ONRC pentru a comunica informaţii extinse şi istorice cu privire S* T**** E* P*** S*. Se comunică cererile şi excepţiile formulate de către inculpat către partea civilă. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 30.06.2021 Complet C8 Camera preliminară, ora 09:00, sala nr.1. Părţile dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 02 Iunie 2021.
Incheiere camera preliminara din 02.06.2021