J****** E****
InculpatJ****** I** - D******
InculpatJ****** D****** I*****
InculpatJ****** I**** A********
InculpatA******* A*** H******
InculpatAdmite, în parte, cererea. În temeiul art. 249 din Codul de procedură penală şi Deciziei nr. 19 din 16 octombrie 2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României numărul 953 din data de 4 decembrie 2017, Dispune instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpaţilor J****** E****, J****** D****** I*****, J****** I**** A********, A******* A*** H******, SC Dy RUD SRL, astfel: I. În temeiul art. 11 din legea 241/2005 instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatei J****** E****, până la concurenţa sumelor de: - 14.173 lei, reprezentând impozit pe venit (perioada 2005-2012); - 6.147 lei reprezentând impozit pe venit (perioada 2012-2015); - 158.634 lei reprezentând TVA de plată, la suma totală de 178.954 lei adăugându-se accesorii fiscale, conform art.173, 174 şi art. 175 din Legea 207/2015 (Cod procedură fiscală), calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului. 1. Instituirea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatei J****** E****, până la concurenţa valorii sumei de 178.954 lei, la care adaugă dobânzile si penalităţile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 si din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. 2. Instituirea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatei J****** E**** până la concurenţa valorii sumei de 178.954 lei, la care se adaugă dobânzile si penalităţile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 si 176 Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. 3. Instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatei J****** E****, până la concurenţa valorii sumei de 178.954 lei, la care se adaugă dobânzile si penalităţile de intârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 si 176 Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. II. În temeiul art. 11 din Legea 241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatului J****** D****** I*****, până la concurenţa sumelor de: - 10.090 lei - impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, nedeclarat; - 180.425 lei TVA de plata; - 3.060 lei - impozit pe venitul microîntreprinderii nedeclarat si neplatit de societate, la suma totală de 193.575 lei adăugându-se accesorii fiscale, conform art.173, 174 şi art. 175 din Legea 207/2015 (Cod procedură fiscală), calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului. 1. Instituirea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului J****** D****** I*****, până la concurenţa sumei de 190.515 lei, la care se adaugă dobânzile si penalităţile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art. 173, 174 si 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului pana la data achitării integrale a sumei datorate. 2. Instituirea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului J****** D****** I*****, până la concurenţa sumei de 190.515 lei, la care se adaugă dobânzile si penalităţile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 şi 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate. 3. Instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului J****** D****** I*****, până la concurenţa sumei de 190.515 lei, la care se adaugă dobânzile si penalităţile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, si 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. III. În temeiul art. 11 din Legea 241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatului J****** I**** A********, până la concurenţa sumelor de: - 40.376 lei impozit pe venitul din transferul proprietă?ilor imobiliare din patrimoniul personal, nedeclarat; - 356.345 lei TVA de plată, la suma totală de 396.721 lei adăugându-se accesorii fiscale, conform art.173, 174 şi art. 175 din Legea 207/2015 (Cod procedură fiscală), calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului. 1. Instituirea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului J****** I**** A********, până la concurenţa sumei de 396.721 lei la care se adaugă dobânzile si penalităţile de intârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 şi 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului pana la data achitării integrale a sumei datorate; 2. Instituirea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului J****** I**** A********, până la concurenţa sumei de 396.721 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 şi 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscala de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. 3. Instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului J****** I**** A********, până la concurenţa sumei de 396.721 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 şi 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. IV. În temeiul art. 11 din Legea 241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatului A******* A*** H******, până la concurenţa sumelor de: - 40.376 lei impozit pe venitul din transferul proprietă?ilor imobiliare din patrimoniul personal, nedeclarat, (sumă aferentă transferurilor imobiliare efectuate în perioada 2010-2016 cu numiţii: Trancă Constantin Lucian; Roman Romulus Daniel şi Roman Mihaela Florentina; Cătănescu Ionela; Mîţîcă Ion Claudiu; Anghelescu Elena; Puiu Florea şi Puiu Ileana; Garcea Ioan Codruţ; Mureşeanu Giulia Ionela; Troncea Marian şi Troncea Floarea; Cîlţea Nicolae Cătălin; Mora Ştefan; Manea Marian Dorin; Motreanu Mircea Tilică; Buzărnescu Ilie şi Buzărnescu Elena); - 356.345 lei TVA de plata reprezentând impozit pe venit (sumă aferentă celor 20 de tranzacţii imobiliare efectuate în perioada 2013-2015 cu numiţii: Angelescu Elena; Buzărnescu Ilie şi Buzărnescu Elena; Chelu Traian Nicuşor; Cîlţea Nicolae Cătălin; Cîrstea Elena, Garcea Ionuţ Codruţ; Grigorie Atanasie Florin; Ioani Cătălin Victor; Manea Marian Dorin; Meleancă Cătălin; Mîţîcă Ion Claudiu; Mora Ştefan; Motreanu Mircea Tilică; Munteanu Paul; Mureşanu Giulia Ionela; Nicolicescu Ion Florin; Păun Daniela; Puiu Florea şi Puiu Ileana; Tăban Cristian Elvis; Turcin Aurel); - 16.780 lei impozit pe venitul din transferul proprietă?ilor imobiliare din patrimoniul personal, nedeclarat; (sumă aferentă transferurilor imobiliare efectuate în perioada 2013-2015 cu numiţii: Daşoveanu Cosmin Gabriel şi Daşoveanu Luiza Daniela; Păunescu Tristian şi Păunescu Lidia; Tudor Rodica; Prodea Marian; şi Coman Nelu Marin); - 65.343 lei TVA de plata, reprezentând impozit pe venit (sumă aferentă celor 5 tranzacţii imobiliare efectuate în perioada 2013-2015 cu numiţii: Daşoveanu Cosmin Gabriel şi Daşoveanu Luiza Daniela; Păunescu Tristian şi Păunescu Lidia; Tudor Rodica; Prodea Marian; şi Coman Nelu Marin). 1. Instituirea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului A******* A*** H******, până la concurenţa sumei de 478.844 lei, la care se adaugă dobânzile si penalităţile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 şi 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. 2. Instituirea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului A******* A*** H******, până la concurenţa sumei de 478.844 lei, la se adaugă dobânzile şi penalită?ile de întârziere, calculate potrivit dispozi?iilor art.173, 174 şi 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. 3. Instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului A******* A*** H******, până la concurenţa sumei de 478.844 lei, la care se adaugă dobânzile si penalită?ile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 si 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. V. În temeiul art. 11 din Legea 241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale părţii responsabile civilmente SC Dy Rud SRL, până la concurenţa sumei de 3.070 lei. 1. Instituirea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părţii responsabile civilmente SC Dy Rud SRL, până la concurenţa sumei de 3.070 lei, la care se adaugă dobânzile si penalită?ile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 şi 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate; 2. Instituirea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente SC Dy Rud SRL, până la concuren?a sumei de 3.070 lei, la care se adaugă dobânzile si penalită?ile de întârziere, calculate potrivit dispoziţiilor art.173, 174 si 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala de data producerii prejudiciului pana la data achitării integrale a sumei datorate. 3. Instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile si imobile ale părţii responsabile civilmente SC Dy Rud SRL, până la concurenţa sumei de 3.070 lei, la care se adaugă dobânzile si penalită?ile de întârziere, calculate potrivit dispozi?iilor art.173, 174 şi 176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. VI. Respinge, ca inadmisibilă, cererea de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Jumolea Ion. În baza art. 251 din Codul de procedură penală, aducerea la îndeplinire a măsurii sechestrului asigurător se va face de către organul competent potrivit legii. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 25 februarie 2021.
Incheiere finala dezinvestire 15/2021 din 25.02.2021