P******** D* P* L**** T********* M********
ApelantS* A** F*** S** P*** A************ J******* S** I******** S***
Parte responsabilă civilmenteB***** G******* M****
Apelant InculpatB***** C******
Apelant InculpatB******* S****
Apelant Inculpatfaţă de lispa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 22.11.2022Faţă de lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 05.09.2022Dispune din oficiu şi, în parte, la cererea părţilor efectuarea unui raport de expertiză contabilă cu componentă fiscală, cu următoarele obiective: 1. În ipoteza în care facturile fiscale ce fac obiectul cauzei reprezintă operaţiuni nereale, să se stabilească implicaţiile fiscale, respectiv dacă bugetul de stat a fost prejudiciat, cuantumul prejudiciului şi ce reprezintă. Eventualul prejudiciu va fi stabilit în mod defalcat pentru fiecare inculpat: a) Roman Vasile Adi (SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL) b) Udrişte Mihail Ionuţ (S.C. AURORA S.A) c) Peptan Eugen (S.C. NOTABIL P.E.P. SRL) d) Petrişor Ştefan Lorian (SC ARP 1 SRL, respectiv SC KAR FARM) e) Bumbea Victoria (S.C. ARP 33 S.R.L., respectiv S.C. ELMIA FARM S.R.L.) f) Iliescu Călin Dan (S.C. C.I.T. GRUP SRL) g) Iliescu Radu (SC RI-FI FILATURA VIGONIE SRL Timişoara, respectiv S.C. SANAVET-CO S.A), şi având în vedere şi contribuţia celor 3 inculpaţi cu privire la care parchetul a formulat acuzaţia de complicitate la evaziune fiscală. a) Bimbai Gheorghe (SC Petroactiv – defalcat în raport de fiecare societate administrată de inculpaţii acuzaţi de autorat la evaziune fiscală) b) B***** C****** (SC Kassymed - defalcat în raport de fiecare societate administrată de inculpaţii acuzaţi de autorat la evaziune fiscală) c) B******* S**** (SC Tex Comet, respectiv SC Biometal Recicling– relaţia cu SC Liati) 2. Se vor calcula dobânzile şi penalităţile, datorate conform Codului de Procedură fiscală, defalcat pentru fiecare inculpat, în două variante, având în vedere şi sumele achitate de inculpaţi în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii: a) În raport de prejudiciul ce va rezulta în urma efectuării prezentei expertize b) În raport de prejudiciul reţinut de instanţa de fond 3. Se va calcula majorarea de 20% din baza de calcul defalcat pentru fiecare inculpat, în două variante, respectiv: a) În raport de prejudiciul ce va rezulta în urma efectuării prezentei expertize b) În raport de prejudiciul reţinut de instanţa de fond. Respinge, în rest, obiectivele formulate de părţi. Numeşte expert pe dna. Spiridon Maria, poziţia 110 pe lista. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3.000 lei ce se avansează din fondurile Curţii de Apel Craiova alocate în acest scop. Atrage atenţia părţilor şi procurorului ca până la data de 06.06.2022 să înştiinţeze instanţa dacă solicită participarea unui expert asistent. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.05.2022.
Incheiere de sedinta din 31.05.2022Acordă termen pe fond 05.09.2022, ora 12.00. amână pronunţarea asupra probelor la data de 31.05.2022.
Incheiere de sedinta din 24.05.2022Faţă de lipsa dosarelor de fond
Incheiere de sedinta din 12.04.2022Faţă de lipsa dosarului de fond, ataşat la dosarul nr. 5136/101/2015/a7, înaintat la ÎCCJ în vederea soluţionării contestaţiei declarate de AJFP Mehedinţi, amână pronunţarea asupra probelor cu expertiză la termenul din 12.04.2022.
Incheiere de sedinta din 25.03.2022Încuviinţează probele cu inscrisuri. Respinge cererea de reaudiere a martorilor. Emite adresă către P******** D* P* L**** T********* M******** pentru a înainta instanţei de apel anexele menţionate în procesul verbal întocmit de inspectorul antifraudă, aflat la filele 11-22 vol. 10 dup, întrucât anexele lipsesc de la dosar. Amână pronunţarea asupra probelor cu expertiză la data de 25.03.2022.
Incheiere de sedinta din 03.03.2022Pentru continuitatea completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 21.01.2022Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor B***** C******, Iliescu Călin Dan şi Iliescu Radu
Incheiere de sedinta din 15.11.2021Faţăd e lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente Arp Farm SRL, Arp 1 Srl, Arp 33 Srl
Incheiere de sedinta din 06.10.2021La solicitarea inculpaţilor Iliescu Călin Dan, Iliescu Radu, Peptan Eugen, Petrişor Ştefan Lorian, Roman Vasile Adi şi partea responsabilă civilmente SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL, în vederea angajării unui apărător. Se va emite Adresă către Secţia a II-a civilă pentru a inainta certificatul de furnizare informaţii cu privire la toate societăţile comerciale din cauză. Se vor emite mandate de aducere a inculpaţilor lipsă.
Incheiere de sedinta din 07.06.2021