B**** M*******
Inculpat InculpatS***** R***** R********* D* M********* F********* P******* P*** A**** D**** C****** P*** A*** O**
Parte civilă Parte civilăS* L*** G** I******* S**
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente1. În baza art. 3 din Legea nr. 241/2005 , cu aplicarea art. 5 din C. pen. actual şi art. 374 alin. 4 C.pr.pen. rap. la art. 396 alin. 10 teza I-a C.pr.penală, condamnă pe inculpata B**** M*******, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de a nu reface, cu inten?ie, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control. În baza art. 65 alin. 1 si alin.2 din Vechiul C.penal interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c din Vechiul C.pen (de a ocupa o funcţie de comerciant, asociat şi administrator de societăţi comerciale sau de a desfasura o activitate comerciala ca asociat şi administrator de societăţi comerciale) pe durată de 2 ani. În baza art. 71 alin. 2 din Vechiul C.penal interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c din Vechiul C.pen (de a ocupa o funcţie de comerciant, asociat şi administrator de societăţi comerciale sau de a desfasura o activitate comerciala ca asociat şi administrator de societăţi comerciale), de la ramanerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in intregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 2.In baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 , cu aplicarea art. 41 alin.2 din Vechiul C. penal, cu aplicarea art. 5 din C. penal actual şi art. 374 alin. 4 C.pr.penală rap. la art. 396 alin. 10 teza I-a C. pr. penală, condamnă pe inculpata B**** M*******, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, comisă în formă continuată / 38 acte materiale. În baza art. 65 alin. 1 si alin.2 din Vechiul C.penal interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c din Vechiul C.pen (de a ocupa o funcţie de comerciant, asociat şi administrator de societăţi comerciale sau de a desfasura o activitate comerciala ca asociat şi administrator de societăţi comerciale) pe durată de 2 ani. În baza art. 71 alin. 2 din Vechiul C.penal interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c din Vechiul C.pen (de a ocupa o funcţie de comerciant, asociat şi administrator de societăţi comerciale sau de a desfasura o activitate comerciala ca asociat şi administrator de societăţi comerciale), de la ramanerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in intregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale. In baza art. 33 lit. a C.p. - 34 alin. 1 lit. b C.penal din 1969 (Vechiul Cod Penal), contopeşte pedepsele principale aplicate pentru fapte concurente: - 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de a nu reface, cu intentie, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, prevazuta si pedepsita de art. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.p. actual, - 2 (doi) ani inchisoare, pentru săvârşirea infractiunii evaziune fiscală, prevazuta si pedepsita de 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 , cu aplicarea art. 41 alin.2 din Vechiul C. penal, cu aplicarea art. 5 din C. penal actual - urmând ca inculpata B**** M******* să execute pedeapsa rezultanta, aceea de 2 (doi) ani închisoare, în baza art. 33 lit. a C.penal din 1969 - 34 alin. 1 lit. b C.penal din 1969. In baza art. 33 lit. a C.p. - 35 alin. 1, alin. 2 si alin. 3 C. penal din 1969 aplică inculpatei, pe langa pedeapsa inchisorii stabilite: - pedeapsa complementara constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b din Vechiul C.pen (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (de a ocupa o funcţie de comerciant, asociat şi administrator de societăţi comerciale sau de a desfasura o activitate comerciala ca asociat şi administrator de societăţi comerciale), pe o durata de 2 ani, - pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c din Vechiul C.pen (de a ocupa o funcţie de comerciant, asociat şi administrator de societăţi comerciale sau de a desfasura o activitate comerciala ca asociat şi administrator de societăţi comerciale), de la ramanerea definitivă a hotărârii si pană la executarea in intregime sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 81 alin.1 rap. la art. 82 alin.1 din Vechiul C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante aplicate, de 2 ani închisoare, pe durată de 4 (patru) ani, ce constituie termen de încercare. În baza art. 71 alin. 5 din Vechiul C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor prevăzute de art. 83 si 84 C.p. a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 23, art.25 şi art. 397 C.p.p. şi art. 1357 şi urm. C.civ. admite in parte ac?iunea civila formulata de Statul Roman – Ministerul Finan?elor Publice - A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Craiova, prin AJFP Olt, impotriv inculpatei, in solidar cu partea responsabila civilmente S* L*** G** I******* S**. În baza art. 397 C.p.p. şi art. 1357 şi urm. C.civ. obligă inculpata, in solidar cu partea responsabila civilmente S* L*** G** I******* S**, către Statul Roman – Ministerul Finan?elor Publice - A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Craiova, prin AJFP Olt, la plata sumei de 47.584lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate conform art.119 – 120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, din ziua imediat următoare termenului de scadenţă a debitului principal şi până la achitarea integrală a debitului principal. În baza art. 404 alin. 4 litera c C.p.p. rap. la art. 249 alin. 1 si alin 5 C.p.p., totul raportat la art. 11 din Legea 241/2005, admite cererea par?ii civile Statul Roman – Ministerul Finan?elor Publice - A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Craiova, prin AJFP Olt si instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatei B**** M******* si asupra bunurilor mobile si imobile ale par?ii responsabile civilmente S* L*** G** I******* S**, pana la concurenta prejudiciului rezultat. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecatoresti, copia dispozitivului acesteia se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecatoresti, copia dispozitivului acesteia se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 4 şi 5 din O.G. 39/26.08.2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecatoresti, extras de pe dispozitivul acesteia se transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorailă îşi are domiciliul fiscal inculpatei B**** M*******. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpata să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 din C.p.p. dispune anularea următoarelor facturi fiscale, folosite de inculpată la săvârşirea infracţiunilor, respectiv: 1. Facturi de achizitie de la SC CONSULT SOC CENTRUM SRL - ARAD, (3 facturi): -Factura nr.127/07.07.2012, în valoare totală de 4.960 lei, din care baza impozabilă în valoare 4.000 lei şi tva în valoare de 960 lei, reprezentând 1 buc. indicatoare intrare – ieşire neinscripţionate. -Factura nr.128/09.07.2012, în valoare totală de 4.960 lei, din care baza impozabilă în valoare 4.000 lei şi tva în valoare de 960 lei, reprezentând 1 buc. indicatoare intrare – ieşire neinscripţionate. -Factura nr.129/08.07.2012, în valoare totală de 2.356 lei, din care baza impozabilă în valoare de 1.900 lei şi tva în valoare de 456 lei, reprezentând 2 buc. indicatoare intrare - ieşire, inscripţie fosforescentă. 2. Facturi de achizitie de la SC 3 CONS 2007 SRL - Timisoara - (5 facturi): -Factura nr.0641092/04.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. staţie autotaxi. -Factura nr.0641010/05.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. staţie autotaxi. -Factura nr.0643332/06.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. staţie autotaxi. -Factura nr.0643335/07.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. staţie autotaxi. -Factura nr.0641064/08.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. staţie autotaxi. 3. Facturi de achizitie de la SC INTERCOMPANY SRL (5 facturi ): -Factura nr.0177490/27.08.2012, în valoare totală de 4.712 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.800 lei şi tva în valoare de 912 lei, reprezentând 8 buc. stingătoare tip P6. -Factura nr.177493/29.08.2012, în valoare totală de 4.123 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.325 lei şi tva în valoare de 798 lei, reprezentând 7 buc. stingătoare tip P6. -Factura nr.176561, fără dată, în valoare totală de 4.960 lei, din care baza impozabilă în valoare de 4.000 lei şi tva în valoare de 960 lei, reprezentând 1 buc. ceas stradal necomplet. -Factura nr.176570/04.09.2012, în valoare totală de 4.960 lei, din care baza impozabilă în valoare de 4.000 lei şi tva în valoare de 960 lei, reprezentând 1 buc. ceas stradal necomplet. -Factura nr.176556/05.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. componente ceas stradal. 4. Facturi de achizitie de la SC PRICE POINT SRL - Bucure?ti, (9 facturi): -Factura nr.1097155/19.11.2012, în valoare totală de 4.960 lei, din care baza impozabilă în valoare de 4.000 lei şi tva în valoare de 960 lei, reprezentând 2 buc. schelet tablă inox; -Factura nr.1097161/01.12.2012, în valoare totală de 2.793 lei, din care baza impozabilă în valoare de 2.253 lei şi tva în valoare de 540 lei, reprezentând 4 buc. litere reflectorizante, 30 kg cloramină lichidă şi 60 m suport indicatoare; -Factura nr.1097153/21.11.2012, în valoare totală de 4.922 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.970 lei şi tva în valoare de 952 lei, reprezentând 1 buc. pancarde intrare – ieşire din comună; -Factura nr.1097154/20.11.2012, în valoare totală de 4.922 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.970 lei şi tva în valoare de 952 lei, reprezentând 1 buc. pancarde intrare – ieşire din comună; -Factura nr.1097156/26.01.2013, în valoare totală de 4.935 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955 lei, reprezentând 2 buc. pancarde intrare – ieşire din comună; -Factura nr.1097157/27.01.2013, în valoare totală de 4.935 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955 lei, reprezentând 2 buc. indicatoare denumire localitate; -Factura nr.1097158/28.01.2013, în valoare totală de 4.935 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955 lei, reprezentând 2 buc. indicatoare denumire localitate; -Factura nr.1097159/29.01.2013, în valoare totală de 4.935 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955 lei, reprezentând 2 buc. indicatoare denumire localitate; -Factura nr.1097160/30.01.2013, în valoare totală 4.935 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955 lei, reprezentând 2 buc. indicatoare denumire localitate; 5. Facturi de achizitie de la SC CONF-TAM ASC SRL - Bucure?ti, (1 factura): - factura nr.0152203, fără dată, în valoare totală de 2.566,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 2.070 lei şi tva în valoare de 496,20 lei, reprezentând 90 kg cloramină, inregistrata in jurnalul de cumpărături si in balşanta de verificare intocmite in luna februarie 2013, nedeclarata in declaratiile fiscale depuse de societate in anul 2013. 6. Facturi de achizi?ii de la SC FASHION CITRIN SRL - Bucure?ti, ( 6 facturi): -Factura nr.2065051/02.03.2013, în valoare totală de 4.625,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.730 lei şi tva în valoare de 895,20 lei, reprezentând 10 buc. indicator staţie şi 60 ml furtun psi tip B cu racord; -Factura nr.2065052/04.03.2013, în valoare totală de 4.635,12 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.738 lei şi tva în valoare de 897,12 lei, reprezentând 24 buc. indicatoare şi 10 ml furtun absorţie; -Factura nr.2065053/23.04.2013, în valoare totală de 4.092 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.300 lei şi tva în valoare de 792 lei, reprezentând 10 buc. băncuţe parc; - Factura nr.2065054/09.05.2013, în valoare totală de 2.777,60 lei, din care baza impozabilă în valoare de 2.240 lei şi tva în valoare de 537,60 lei, reprezentând 2 buc. băncuţe parc; - Factura nr.2065072/12.05.2013, în valoare totală de 4.821,12 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.888 lei şi tva în valoare de 933,12 lei, reprezentând 81 kg cloramină dezinfecţie; - Factura nr.2065073/19.05.2013, în valoare totală de 4.632,64 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.736 lei şi tva în valoare de 896,64 lei, reprezentând 5 buc. băncuţe parc şi 8 buc. coşuri de gunoi; 7. Facturi de achizi?ii de la SC MODERN RETAIL SRL - Bucure?ti, (9 facturi ): -Factura nr.0255312/28.08.2012, în valoare totală de 2.951,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 2.380 lei şi tva în valoare de 571,20 lei, reprezentând 1.400 buc. componente ceas; -Factura nr.0255305/11.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. staţie auto maxi; -Factura nr.0255306/10.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. staţie auto maxi; -Factura nr.0255307/10.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. staţie auto maxi; -Factura nr.0255308/11.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. staţie auto maxi; -Factura nr.0255309/09.09.2012, în valoare totală de 4.935,20 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.980 lei şi tva în valoare de 955,20 lei, reprezentând 1 buc. staţie auto maxi; -Factura nr.0255310/04.09.2012, în valoare totală de 4.922,80 lei, din care baza impozabilă în valoare de 3.970 lei şi tva în valoare de 952,80 lei, reprezentând 1 buc. componente ceas stradal; -Factura nr.0255311/07.09.2012, în valoare totală de 477,40 lei, din care baza impozabilă în valoare de 385 lei şi tva în valoare de 92,40 lei, reprezentând 35 kg cloramină; -Factura nr.0255313/10.09.2012, în valoare totală de 3.534 lei, din care baza impozabilă în valoare de 2.850 lei şi tva în valoare de 684 lei, reprezentând 10 buc. băncuţe de staţii; În baza art. 398 din C.p.p. şi art. 274 alin. 1 si alin. 3 din C.p.p. obligă pe inculpată, in solidar cu partea responsabila civilmente S* L*** G** I******* S**, la plata sumei de 1320,00lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care: - suma de 520,00 lei cheltuieli judiciare către stat, in cursul urmăririi penale, - suma de 800,00 lei cheltuieli judiciare din cursul judecăţii. In baza baza art. 398 din C.p.p. şi art. 272 alin.1 C.p.p. onorariul partial al avocatului din oficiu Istrate Georgeta, din faza judecăţii, in suma de 430,00 lei, conform Delegatiei nr. 1830/2021, rămâne in sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei in contul Baroului Olt. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare potrivit art. 410 din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.05.2021, la Tribunalul Olt.
Hotarare 90/2022 din 27.05.2022În baza art. 391 alin. 3 C.p.p., rap. la art. 354 alin. 2 C.p.p. coroborat cu art. 123 alin. 3 şi 4 ROI, amână pronunţarea hotărârii în cauza penală nr. 693/104/2021, în data de 27.05.2022. Pronunţată în şedinţa publică, azi, data de 04.05.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.05.2022În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii în cauza penală nr. 693/104/2021, în data de 04.05.2022. Pronunţată în şedinţa publică, azi, data de 06.04.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.04.2022În temeiul art. 351 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 354 alin. 2 C.p.p., pentru a asigura respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 06.04.2022, ora 9:30.
Incheiere de sedinta din 23.02.2022Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei şi acordă termen de judecată la data de 23.02.2022, ora 09.30
Incheiere de sedinta din 26.01.2022Încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei ?i acordă termen de judecată la data de 26.01.2022, ora 09:30, sala 1.
Incheiere de sedinta din 08.12.2021Amână judecarea cauzei la data de 08.12.2021, ora 09.30, pentru a da posibilitatea inculpatei să depună la dosarul cauzei înscrisuri în circumstanţiere.
Incheiere de sedinta din 03.11.2021Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatei, pentru imposibilitate de prezentare şi acordă termen de judecată la data de 03.11.2021, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 06.10.2021Încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei pentru pregătirea apărării şi, totodată, pentru lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 06.10.2021, ora 09.30, sala 1.
Incheiere de sedinta din 01.09.2021