Dosar 1216/91/2015 din 07.03.2022

Informatii dosar

• Sedinta din data de 08.12.2022 la ora 8:30

  Complet: A 7

• Încheiere

  Respinge ca nefondată cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de apelantul M*** M****.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 08.12.2022

• Sedinta din data de 29.11.2022 la ora 8:30

  Complet: A 7

• Schimbat total

  În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelurile declarate de P******** D* P* L**** T********* V******, de inculpaţii Năstase Victor (), Husein Mohamed Nour (), Nouri Dawoud (), Forat Dawodo (), Bo?oroagă Marius Gabriel (), Csillag Răzvan Adrian () şi de partea responsabilă civilmente S.C. Eva Sweet Activ S.R.L. împotriva sentinţei penale nr. 18 din 03.02.2022, pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1216/91/2015. În temeiul art. 419 Cod de procedură penală, extinde efectele apelurilor declarate ?i cu privire la inculpaţii Barakat Elgelan Mohamed Elamin (), Chireceanu Marius Ionel (), Popa Constantina () şi S.C. Longa Prima S.R.L. (). Desfiinţează în totalitate sentinţa penală apelată şi în parte, încheierea de şedinţă din data de 03.07.2020 şi, în rejudecare: Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este Noul Cod penal şi Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021. În temeiul art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea de încadrare juridică a faptelor imputate inculpaţilor, astfel: - pentru inculpatul Barakat Elgelan Mohamed Elamin din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal de la 1969 şi art. 5 Noul Cod penal, în infrac?iunile de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - pentru inculpatul Chireceanu Marius Ionel din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, în infrac?iunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 48 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 48 Cod penal, rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - pentru inculpatul Csillag Răzvan Adrian din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, în infrac?iunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 48 din Cod penal, rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 48 Cod penal, rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - pentru inculpata Popa Constantina din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal de la 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 1. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Năstase Victor pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Năstase Victor pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Constată că inculpatul s-a aflat sub imperiul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 2. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Husein Mohamed Nour pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Husein Mohamed Nour pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Husein Mohamed Nour pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Constată că inculpatul s-a aflat sub imperiul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 3. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Nouri Dawoud pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Nouri Dawoud pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Nouri Dawoud pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Constată că inculpatul s-a aflat sub imperiul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 4. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art.16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Forat Dawodo pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art.16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Forat Dawodo pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Forat Dawodo pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Constată că inculpatul s-a aflat sub imperiul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 5. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Barakat Elgelan Mohamed Elamin pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Barakat Elgelan Mohamed Elamin pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Barakat Elgelan Mohamed Elamin pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Constată că inculpatul s-a aflat sub imperiul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu în perioada 13.11.2014 - 11.02.2015. 6. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art.16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Boţoroagă Marius Gabriel pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit decesul acestuia. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Boţoroagă Marius Gabriel pentru comiterea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prevăzute de art. 48 Cod penal, rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit decesul acestuia. 7. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Chireceanu Marius Ionel pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Chireceanu Marius Ionel pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. 8. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Csillag Răzvan Adrian pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Csillag Răzvan Adrian pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. 9. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei S.C. Longa Prima S.R.L., pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, coroborat cu art. 153 Cod penal, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României şi prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei S.C. Longa Prima S.R.L., pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. 10. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 al. 1 lit. h Cod procedură penală, rap. la art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005 modificată prin Legea nr. 55/2021, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Popa Constantina, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit o cauză de nepedepsire. Admite acţiunea civilă şi obligă pe inculpatul Barakat Elgelan Mohamed Elamin la plata sumei de 11.559 lei (1.533 lei CASS 5,5% şi 10.026 lei impozit pe venit), precum ?i la plata accesoriilor fiscale aferente acestei sume până la stingerea efectivă a debitului principal, calculate conform art. 119 ?i urm. din O.G. nr. 92/2003 către partea civilă ANAF. Constată stinse prin plată atât debitele principale, cât şi accesoriile fiscale aferente acestora, pentru următoarele sume: - 616.529 lei (reprezentând TVA) la plata căreia au fost obligaţi în solidar inculpaţii Năstase Victor, S.C. Longa Prima S.R.L., Boţoroagă Marius Gabriel, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud şi Forat Dawodo, ultimii trei inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Eva Sweet Activ S.R.L.; - 415.037 lei (reprezentând TVA) la plata căreia au fost obligaţi în solidar inculpaţii Năstase Victor, S.C. Longa Prima S.R.L., Boţoroagă Marius Gabriel, Chireceanu Marius Ionel, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud şi Forat Dawodo, ultimii trei inculpaţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Eva Sweet Activ S.R.L.; - 21.570 lei (reprezentând TVA) la plata căreia au fost obligaţi în solidar inculpaţii Năstase Victor, S.C. Longa Prima S.R.L., Barakat Elgelan Mohamed Elamin şi Csillag Răzvan Adrian; - 2.883 lei (reprezentând TVA) la plata căreia au fost obligaţi în solidar inculpaţii Năstase Victor, S.C. Longa Prima S.R.L. şi Barakat Elgelan Mohamed Elamin; - 667.589 lei, la plata căreia au fost obligaţi în solidar inculpaţii Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud, Forat Dawodo şi partea responsabilă civilmente S.C. Eva Sweet Activ S.R.L.. Ridică sechestrul asigurător instituit prin ordonan?a procurorului nr. 1425/P/2014 din 15.12.2014 asupra următoarelor bunuri: - imobilul situat în comuna Afuma?i, ?os. Bucure?ti-Urziceni nr. 64 B, T.98, P.370/6, intabulat în CF nr. 50068 Afuma?i compus din teren intravilan în suprafa?ă de 3.430 mp-nr. cadastral 50068 ?i construc?ie cu destina?ie hala spa?iu comercial ?i birouri P+1 E (par?ial) în suprafa?ă construită desfă?urată de 1.858 mp-nr. cadastral 50068-C1, clădire de?inută în baza autoriza?iei de construire nr. 102 din 27.05.2008 eliberată de Primăria Comunei Afuma?i, jud. Ilfov, proprietatea S.C. Eva Sweet Activ S.R.L. Afuma?i; - imobilul situat în mun. Bucure?ti, str. Industriilor, nr. 2R, sector 3, intabulat în CF nr. 225279 sect. 3 Bucure?ti, compus din teren intravilan în suprafa?ă de 3.590 mp, nr. cadastral 225279 ?i construc?ia hală produc?ie P+1E notată în documenta?ia cadastrală cu C1, în suprafa?ă construită la sol de 3590 mp (3589,77 mp în actul de dezlipire fila 243 din vol. V dos. u.p.), nr. cadastral 225279-C1, lot.1, proprietatea S.C. Eva Sweet Activ S.R.L. Afuma?i; - imobilul situat în mun. Bucure?ti, str. Industriilor nr. 2R, sector 3, intabulat în CF nr. 225280 sector 3 Bucure?ti, compus din teren intravilan în suprafa?ă de 278 mp, nr. cadastral 225280 ?i construc?ia atelier mecanic notată în documenta?ia cadastrală cu C2, în suprafa?ă construită la sol de 278,42 mă, nr. cadastral 225280-C2, lot. 2, proprietatea S.C. Eva Sweet Activ S.R.L. Afuma?i; - cota de?inută de Mohamed Husein Nour din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în loc. Voluntari, str. Decebal nr. 22, compus din teren în suprafa?ă de 1105,98 mp ?i clădire având suprafa?a construită la sol de 147 mp; - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în mun. Bucure?ti, str. Fabrica de Ghea?ă, nr.12, bl.98, sc. A, et.2, ap.17, ect.2, compus din 3 camere de locuit ?i dependin?e, în suprafa?ă de 65,33 mp, intabulat în CF 76585 a loc. Bucure?ti, sector 2, proprietatea lui Forat Dawodo ?i Rangen Sheiko; - cota de?inută din dreptul de proprietate pentru imobilul situat în mun. Bucure?ti, str. ?os. Colentina, nr.62, bl.104, sc. A, et.5, ap.23, sect.2, compus din patru camere de locuit ?i dependin?e, în suprafa?ă utilă de 87,61 mp, intabulat în CF 57882 a loc. Bucure?ti, sect. 2, proprietatea inculpatului Nouri Dawoud; - cota de?inută din dreptul de proprietate pentru imobilul situat în mun. Bucure?ti, str. ?os. Colentina, nr. 74, bl.110, sc.1, et.5, ap.21, sect.2, compus din trei camere de locuit ?i dependin?e în suprafa?ă utilă de 67,44, intabulat în CF 225717-C1-U30 a loc. Bucure?ti, sect.2, proprietatea inculpatului Nouri Dawoud. Ridică sechestrul asigurător instituit prin ordonan?a procurorului nr. 1425/P/2014 din 17.12.2014 asupra următoarelor bunuri: - suma de 10.000 lei apar?inând inculpatului Forat Dawodo consemnată la CEC Bank - Sucursala Foc?ani conform recipisei nr. 616186/1 ?i chitan?ei nr. 3670217/1 din 14.11.2014; - suma de 2.350 lei apar?inând inculpatului Nouri Dawoud consemnată la CEC Bank - Sucursala Foc?ani conform recipisei nr. 616185/1 ?i chitan?ei nr. 3670227/1 din 14.11.2014. Dispune restituirea către inculpatul Forat Dawodo a sumei de 10.000 lei consemnată la CEC Bank - Sucursala Foc?ani conform recipisei nr. 616186/1 ?i chitan?ei nr. 3670217/1 din 14.11.2014. Dispune restituirea către inculpatul Nouri Dawoud a sumei de 2.350 lei consemnată la CEC Bank - Sucursala Foc?ani conform recipisei nr. 616185/1 ?i chitan?ei nr. 3670227/1 din 14.11.2014. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat, după cum urmează: - pe inculpatul Năstase Victor la plata sumei de 2.500 lei; - pe inculpatul Husein Mohamed Nour la plata sumei de 2.500 lei; - pe inculpatul Forat Dawodo la plata sumei de 2.500 lei; - pe inculpatul Nouri Dawoud la plata sumei de 2.500 lei; - pe inculpatul Chireceanu Marius Ionel la plata sumei de 2.000 lei; - pe inculpatul Barakat Elgelan Mohamed Elamin la plata sumei de 1.500 lei; - pe inculpatul Csillag Răzvan Adrian la plata sumei de 1.500 lei; - pe inculpata S.C. Longa Prima S.R.L. la plata sumei de 2.500 lei. În temeiul art. 272 Cod procedură penală, dispune ca onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu la judecata în cameră preliminară, fond şi apel (avocat Prepeliţă Petria -520 lei, avocat M*** M**** – 520 lei, avocat Dumitrache Ana-Maria – 520 lei, avocat Stănilă Ana-Maria – 520 lei, avocat Pintilie Alin Ionuţ – 520 lei, avocat Rusu Crina – 1.736 lei, avocat Micu Vasile – 1.736 lei, avocat Ivănescu Răzvan - 651 lei, avocat Dogaru Ionuţ – 1.302 lei) să fie avansate din fondul Ministerului Justiţiei, către Baroul de Avocaţi Galaţi. În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca fiind nefondat apelul declarat de persoana interesată M*** M**** împotriva sentinţei penale nr. 18 din 03.02.2022, pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1216/91/2015. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe apelantul M*** M**** la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare avansate de către stat la judecata în fond şi apel, rămân în sarcina acestuia.

  Hotarare 1167/2022 din 29.11.2022

• Sedinta din data de 10.11.2022 la ora 10:00

  Complet: A 7

• Amână pronunţarea

  stabileste termen de pronuntare la data de 29.11.2022

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.11.2022

• Sedinta din data de 22.09.2022 la ora 8:30

  Complet: A 7

• Încheiere

  Curtea apreciază că pentru a putea beneficia de dispoziţiile art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005, inculpaţii trebuie să achite inclusiv accesoriile fiscale. În acest sens, va dispune emiterea unor adrese către AJFP Ilfov şi AJFP Vrancea, cu solicitarea de a comunica instanţei de apel cuantumul accesoriilor fiscale reţinute în sarcina inculpaţilor, cu menţiunile făcute în adresa nr. 13261697/08.09.2022 a AJFP Ilfov.

  Incheiere de sedinta din 22.09.2022

• Sedinta din data de 13.09.2022 la ora 12:00

  Complet: A 7

• Amână cauza

  acorda termen de judecata la data de 10.11.2022, amana pronuntarea asupra aspectelor invocate la data de 22.09.2022

  Incheiere de sedinta din 13.09.2022

• Sedinta din data de 19.07.2022 la ora 11:00

  Complet: A 7

• Amână cauza

  în vederea administrării probatoriilor propune şi pentru lipsă de apărare, termen 13.09.2022.

  Incheiere de sedinta din 19.07.2022

• Sedinta din data de 08.06.2022 la ora 10:00

  Complet: A 7

• Amână cauza

  Termen - 19.07.2022, Sala 7, ora 11,00 pentru achitare prejudiciu.

  Incheiere de sedinta din 08.06.2022

• Sedinta din data de 04.05.2022 la ora 10:00

  Complet: A 7

• Amână cauza

  pentru administare probe acorda termen la 08.06.2022

  Incheiere de sedinta din 04.05.2022

• Sedinta din data de 06.04.2022 la ora 10:00

  Complet: A 7

• Amână cauza

  pentru lipsa de aparare ?i lipsa de procedura acorda termen la 04.05.2022

  Incheiere de sedinta din 06.04.2022

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar