B** A******** D* V**** V***** I******** G**** S*
InculpatM********* F********* P****** - A*** - D******* G******* J*******
Parte civilăP***** C*********
InculpatK***** S** P*** L********* J******* C****** I********* D* I********* C***** N*******
Parte responsabilă civilmenteS****** D**** V******
InculpatI. În temeiul art. 249 alin. (1), (2), (5) ?i (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, admite în parte cererea formulată de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul DGRFP Bra?ov - Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Mure?, şi, în consecinţă: 1. Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ?i imobile care se află ?i care vor intra în patrimoniile: - inculpatului P***** C********* [DP], - inculpatei BCR Asigurări de Via?ă Vienna Insurance Group S.A. [DP] şi - păr?ii responsabile civilmente Kozara SRL, reprezentată legal prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Orvas Carmen Nicoleta], până la concurenţa sumei de 3.901.631 lei, din care suma de 1.358.980 lei reprezintă debit principal neachitat, iar suma de 2.542.651 lei reprezintă accesorii - dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate potrivit Codului de procedură fiscală (actualizate până la data de 09.02.2022). În baza art. 251 din Codul de procedură penală raportat la art. 213 din Codul de procedură fiscală, stabileşte ca măsurile asigurătorii instituite prin prezenta să fie aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 2. Respinge ca nefondată cererea formulată de partea civilă Statul Român – prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin care a solicitat instituirea de măsuri asigurătorii şi cu privire la inculpaţii: - Sevciuc Diana-Violeta [DP], - Cojocea Laurenţiu [DP], - Vizinteanu Florina [DP], - Belicciu Mihăiţă [DP] şi - Botez Cristian [DP]. II. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, suma de 313 lei, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul P***** C********* (delegaţie f. nr. 65), se va achita din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Executorie, conform art. 2501 alin. 3 din Codul de procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 04 mai 2022, ora 10.15.
Incheiere finala dezinvestire din 04.05.2022Stabileste termen de pronuntare pentru data de 04.05.2022
Incheiere de sedinta din 29.04.2022Admite cererea formulată de către reprezentanta Ministerului Public, sens în care dispune emiterea unei adrese către partea civilă, ANAF, cu solicitarea de a ne comunica expres care este prejudiciul apreciat ca fiind aferent prezentei cauze cu privire la care se constituie parte civilă şi care sunt accesoriile cu privire la care se solicită instituirea de măsuri asigurătorii şi să comunice dacă s-a înscris la masa credală cu suma reprezentând prejudiciu aferent din prezenta cauză, iar în caz afirmativ, să precizeze dacă până în prezent au fost recuperate sume în procedura de insolvenţă. Amână judecarea cauzei la data de 29 aprilie 2022, ora 10.00, menţinând termenele în cunoştinţă acordate.
Incheiere de sedinta din 30.03.2022Admite cererea formulată de reprezentanta Ministerului Public, sens în care dispune emiterea unei adrese către partea civilă ANAF, cu solicitarea de a se preciza care este suma pe care o pretinde cu titlu de prejudiciu în prezentul dosar în ceea ce priveşte acuza adusă inculpatului P***** C*********, cu referire la partea responsabilă civilmente SC K. SRL. Totodată, se solicită părţii civile să precizeze modalitatea de calcul a accesoriilor, respectiv perioada şi, în concret, la ce se raportează atunci când se calculează accesoriile constând în penalităţile şi dobânzile de întârziere. Prorogă discuţiile şi pronunţarea cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii de sechestru formulată de către inculpata BCR AVVIG SA, prin avocat ales, la următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 14.03.2022Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor BCR AVVIG SA, S.D.V., C.L., V.F., B.M.şi B.C., av. Neamţ Mihai Paul, şi dispune emiterea unei adrese către lichidatorul judiciar al părţii responsabile civilmente „K. SRL", respectiv „Cabinet individual de insolvenţă Carmen Nicoleta”, cu solicitarea de a răspunde punctual la următoarele întrebări: - dacă partea civilă, ANAF, a formulat şi înregistrat o cerere de admitere a creanţei sale în dosarul nr. 12389/118/2012 aflat pe rolul Tribunalului Constanta - Sectia a II-a Civilă având ca obiect Legea nr. 85/2014 privind „Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”, conform prevederilor art. 102 alin. (8) din Legea nr. 85/2014; - dacă partea civilă, ANAF, a beneficiat de repartizarea de sume în procedura de insolvenţă aferente prejudiciului penal; - care este cuantumul accesoriilor stabilite în procedura de insolvenţă cu indicarea datei de la care acestea nu mai curg; - care este stadiul procedurii de insolvenţă la acest moment. Totodată, se va solicita lichidatorului judiciar al părţii responsabile civilmente „K. SRL”, să ataşeze la răspunsul care urmează a fi formulat şi încheierea judecătorului sindic. Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor BCR AVVIG SA, S.D.V., C.L., V.F., B.M.şi B.C., av. Neamţ Mihai Paul, de emitere a unei adrese către partea civilă ANAF, cu solicitarea de a comunica dacă decizia de impunere la care face referire în răspunsul comunicat pentru judecătorul de cameră preliminară a fost contestată, iar în caz afirmativ, dacă s-a trecut la executarea silită. Totodată, se va solicita părţii civile să ofere şi lămuriri cu privire la cuantumul prejudiciului reţinut cu privire la partea responsabilă civilmente Kozara SRL. Amână judecarea cauzei la data de 14 martie 2022, ora 10.00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 28.02.2022Amână cauza pentru solutionarea cererii de recuzare.
Incheiere de sedinta din 14.02.2022Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor BCR, S.D.V., C.L., V.F., B.M. şi B.C., av. Alexandru Vasilache, şi dispune emiterea unei adrese către partea civilă MFP - ANAF, cu solicitarea de a preciza dacă îşi menţine cererea de instituire de măsuri asigurătorii şi faţă de inculpaţii S.D.V., C.L., V.F., B.M. şi B.C., cu menţiunile indicate de către domnul avocat, respectiv faptul că prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată faţă de cei cinci inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, că temeiul indicat în cererea de constituire ca parte civilă vizează infracţiunea de evaziune fiscală, iar în situaţia în care îşi menţine cererea de luarea de măsuri asigurătorii şi cu privire la cei cinci inculpaţi, să indice temeiul legal. De asemenea, se va solicita să precizeze dacă prejudiciul indicat în cererea de constituire ca parte civilă ca fiind în cuantum de 1.556.228 şi accesoriile calculate până la data de 17.04.2014 în cuantum de 1.153.150 lei, precum şi eventuale ale accesorii aferente perioadei ulterioare datei de 17.04.2014 au fost achitate integral sau parţial. Amână judecarea cauzei la data de 14 februarie 2022, ora 10.00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 31.01.2022