B** A******** D* V**** V***** I******** G**** S*
InculpatI***** L***** N*******
InculpatS****** D**** V******
InculpatB**** C*******
InculpatC****** L********
InculpatI. În temeiul art. 249 alin. (1), (2), (5) ?i (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, admite în parte cererea formulată de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, şi, în consecinţă: 1. Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ?i imobile care se află ?i care vor intra în patrimoniile: - inculpatei I***** L***** N******* - inculpatei BCR Asigurări de Via?ă Vienna Insurance Group S.A. şi - păr?ii responsabile civilmente Direct Client Service S.R.L. până la concurenţa sumei de 177.342 lei, reprezentând debit principal. În baza art. 251 din Codul de procedură penală raportat la art. 213 din Codul de procedură fiscală, stabileşte ca măsurile asigurătorii instituite prin prezenta să fie aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Respinge cererea păr?ii civile de instituire a măsurilor asigurătorii şi cu privire la accesoriile aferente valorii probabile a prejudiciului. 2. Respinge ca nefondată cererea formulată de partea civilă Statul Român – prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin care a solicitat instituirea de măsuri asigurătorii şi cu privire la inculpaţii: Sevciuc Diana-Violeta , C****** L******** , Vizinteanu Florina , - Belicciu Mihăiţă şi - B**** C******* II. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, suma de 313 lei, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpata I***** L***** N******* (delegaţie f. nr. 17), se va achita din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Executorie, conform art. 2501 alin. 3 din Codul de procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 29 aprilie 2022, ora 11.30.
Incheiere finala dezinvestire din 29.04.2022Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţarea hotărârii la data de 29 aprilie 2022, ora 11:00. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 19 aprilie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.04.2022Stabileşte termen pentru deliberare şi pentru pronunţarea hotărârii la data de 19 aprilie 2022 ora 11:00. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 13 aprilie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.04.2022Admite cererile în probaţiune formulate de către inculpata BCR AVVIG SA, prin avocat ales, privind emiterea unor adrese către partea civilă ANAF şi partea responsabilă civilmente D.C.S. SRL, cu solicitarea de a comunica dacă au fost efectuate plăţi pentru achitarea prejudiciului reţinut în prezenta cauză, iar în caz afirmativ să înainteze documente justificative, cu menţiunea că pentru partea civilă ANAF se va solicita expres să efectueze verificări suplimentare cu privire la eventuale plăţi pe care le-a făcut inculpata ILN sau partea responsabilă civilmente DCS SRL, iar în caz afirmativ să ne comunice în ce conturi au fost depuse sumele aferente prejudiciului reţinut în prezenta cauză. Prorogă pronunţarea cu privire la cererea în probaţiune formulată de partea responsabilă civilmente DCS SRL pentru următorul termen de judecată. Respinge cererea în probaţiune formulată de către inculpata BCR AVVIG SA, prin avocat ales, privind emiterea unei adrese către ANAF, cu solicitarea de a ne comunica suma cu care se constituie parte civilă în prezenta cauză.
Incheiere de sedinta din 14.03.2022Prorogă discuţiile şi pronunţarea cu privire la cererea părţii responsabile civilmente Direct Client Services SRL şi cu privire la cererea inculpatei B** A******** D* V**** V***** I******** G**** S*, prin avocat ales, de emitere a unei adrese către ANAF, pentru următorul termen de judecată. Contactarea telefonică a avocatului desemnat din oficiu pentru inculpata I***** L***** N*******, domnul Moldovan Mihai, urmând a i se comunica faptul că inculpata nu s-a prezentat la acest termen de judecată, nici apărătorul său ales, astfel încât are obligaţia de a se prezenta personal la dezbateri sau să îşi asigure substituirea, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. Stabileşte un nou termen de judecată pentru data de 14 martie 2022, ora 10.00, pentru când părţile păstrează termenul în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 28.02.2022Amână cauza pentru solutionarea cererii de recuzare.
Incheiere de sedinta din 14.02.2022Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor BCR, S.D.V., C.L., V.F., B.M. şi B.C., av. Alexandru Vasilache, şi dispune emiterea unei adrese către partea civilă MFP - ANAF, cu solicitarea de a preciza dacă îşi menţine cererea de instituire de măsuri asigurătorii şi faţă de inculpaţii S.D.V., C.L., V.F., B.M. şi B.C., cu menţiunile indicate de către domnul avocat, respectiv faptul că prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată faţă de cei cinci inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, că temeiul indicat în cererea de constituire ca parte civilă vizează infracţiunea de evaziune fiscală, iar în situaţia în care îşi menţine cererea de luarea de măsuri asigurătorii şi cu privire la cei cinci inculpaţi, să indice temeiul legal. De asemenea, se va solicita să precizeze dacă prejudiciul indicat în cererea de constituire ca parte civilă ca fiind în cuantum de 117.342 lei, precum şi eventuale ale accesorii aferente acestuia au fost achitate integral sau parţial. Amână judecarea cauzei la data de 14 februarie 2022, ora 10.15, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 31.01.2022