B** A******** D* V**** V***** I******** G**** S*
InculpatM********* F********* P****** - A*** - D******* G******* J*******
Parte civilăA***** T*****
InculpatP******* S* P*** A************ J******* C**** I***** S***
Parte responsabilă civilmenteL******** S** P*** L********* J******* A*** E*** I***** S**
Parte responsabilă civilmenteI. În temeiul art. 249 alin. (1), (2), (5) ?i (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, admite în parte cererea formulată de partea civilă S.R. prin ANAF, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul DGRFP Bra?ov - AJFP M., şi, în consecinţă: 1. Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ?i imobile care se află ?i care vor intra în patrimoniile: - inculpatului A.T., - inculpatei BCR AVVIG S.A. şi - păr?ii responsabile civilmente L. S.R.L.,până la concurenţa sumei de 264.701 lei, din care suma de 99.331 lei reprezintă debit principal, iar suma de 165.370 lei reprezintă accesorii - dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate potrivit Codului de procedură fiscală (actualizate până la data de 10.02.2022). 2. Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ?i imobile care se află ?i care vor intra în patrimoniile: - inculpatului A.T., - inculpatei BCR AVVIG S.A. şi - păr?ii responsabile civilmente P. S.A.,până la concurenţa sumei de 135.108 lei, din care suma de 51.643 lei reprezintă debit principal, iar suma de 83.465 lei reprezintă accesorii - dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate potrivit Codului de procedură fiscală (actualizate până la data de 07.02.2022). 3. În baza art. 251 din Codul de procedură penală raportat la art. 213 din Codul de procedură fiscală, stabileşte ca măsurile asigurătorii instituite prin prezenta să fie aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul ANAF. 4. Respinge ca nefondată cererea formulată de partea civilă S.R. – prin ANAF, prin care a solicitat instituirea de măsuri asigurătorii şi cu privire la inculpaţii: - SDV, - C.L., - V.F., - B.M. şi - B.C. II. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Executorie, conform art. 2501 alin. 3 din Codul de procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 12 aprilie 2022, ora 11.00.
Incheiere finala dezinvestire din 12.04.2022Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu prevederile art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen de pronunţare asupra soluţiei la data de 12 aprilie 2022, ora 11:00, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.04.2022Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu prevederile art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen de pronunţare asupra soluţiei la data de 07 aprilie 2022, ora 10:00, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.03.2022Admite în parte cererea în probaţiune formulată de către inculpatul A.T., prin avocat ales, respectiv doar cu privire la emiterea unor adrese către lichidatorii judiciari Apex Euro Insolv SPRL şi Ceres Insolv SPR. Admite şi cererea în probaţiune formulată de către inculpata BCR AVVIG SA, prin avocat ales. Emiterea unor adrese către lichidatorii judiciari Apex Euro Insolv SPRL şi Ceres Insolv SPRL, cu solicitarea de a preciza următoarele: - dacă partea civilă S.R., prin ANAF, a formulat ?i înregistrat o cerere de admitere a crean?ei sale aşa cum a solicitat prin precizările depuse la dosarul cauzei (cu reţinerea prejudiciului propriu-zis, plus accesorii, majorări, dobânzi în valoare de 165.370 lei) în dosarul nr. 3237/85/2010 al Tribunalului Sibiu - Sec?ia a II-a Civilă privind debitoarea -parte responsabilă civilmente L. SRL ?i o cerere de admitere a crean?ei sale a?a cum a solicitat prin precizările depuse la dosarul cauzei (cu reţinerea prejudiciului propriu zis ?i accesorii, majorări, dobânzi în cuantum de 90.232 lei) în dosarul nr. 27934/3/2019 al Tribunalului Bucure?ti - Sec?ia a VII-a Civilă, Insolven?ă, având ca obiect Legea nr. 85/2014 privind „Procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?ă", conform prevederilor art. 102 alin. (8) din Legea nr. 85/2014; - dacă partea civilă S.R., prin ANAF, a beneficiat de repartizarea de sume în procedura de insolven?ă aferente prejudiciului penal; - care este cuantumul accesoriilor stabilite în procedura de insolven?ă cu indicarea datei de la care acestea nu mai curg; - care este stadiul procedurii de insolven?ă la acest moment; -dacă s-a angajat răspunderea administratorului în procedura de insolvenţă. Respinge celelalte cereri în probaţiune formulate de către inculpatul A.T., prin avocat ales, respectiv cele privind emiterea de adrese către părţile responsabile civilmente SC P. SA şi SC L. SRL. Admite cererea în probaţiune formulată de către reprezentanta Ministerului Public privind emiterea unei adrese către partea civilă ANAF pentru a solicita relaţii suplimentare cu privire la accesoriile calculate, respectiv partea civilă să indice defalcat care sunt accesoriile strict pentru suma de 51.643 lei.
Incheiere de sedinta din 14.03.2022Amână cauza pentru solutionarea cererii de recuzare.
Incheiere de sedinta din 14.02.2022Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor BCR, S.D.V., C.L., V.F., B.M. şi B.C., av. Alexandru Vasilache, şi dispune emiterea unei adrese către partea civilă MFP - ANAF, cu solicitarea de a preciza dacă îşi menţine cererea de instituire de măsuri asigurătorii şi faţă de inculpaţii S.D.V., C.L., V.F., B.M. şi B.C., cu menţiunile indicate de către domnul avocat, respectiv faptul că prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată faţă de cei cinci inculpaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, că temeiul indicat în cererea de constituire ca parte civilă vizează infracţiunea de evaziune fiscală, iar în situaţia în care îşi menţine cererea de luarea de măsuri asigurătorii şi cu privire la cei cinci inculpaţi, să indice temeiul legal. De asemenea, se va solicita să precizeze dacă prejudiciul indicat în cererea de constituire ca parte civilă ca fiind în cuantum de 99.331 lei, precum şi eventuale ale accesorii aferente acestuia au fost achitate integral sau parţial, precum şi dacă prejudiciul indicat în cererea de constituire ca parte civilă ca fiind în cuantum de 51.643 lei lei, precum şi eventuale ale accesorii aferente acestuia au fost achitate integral sau parţial. Amână judecarea cauzei la data de 14 februarie 2022, ora 10.00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 31.01.2022