O****** I************
Intimat InculpatA********* C***************
Contestator InculpatS**** R*****
Intimat InculpatD*** A**********
Contestator InculpatL****** (****** C***** O*************
Intimat InculpatAmana deliberarea şi pronunţarea pentru data de 31.01.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 19.01.2023.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.01.2023Stabileşte deliberarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 19.01.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.01.2023.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.01.2023În temeiul art. 347 Cod procedură penală, admite contestaţiile formulate de inculpaţii A********* C***************, D*** A**********, Pandia Cornel-Gabriel, Olaru Gheorghe, Pădurariu Constantin-Ionuţ, Oroşanu Răzvan, Froicu Alexandra, Roman Ionel, Crihan Florin, Grigoraş Ioan, Pantea Voislav-Milan ?i Ochiroşi Tudoriţa-Doina împotriva încheierii nr. 301 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani - Secţia penală din data de 28.01.2021, pronunţată în dosarul nr. 2770/40/2017/a1*. Desfiinţează în parte încheierea mai sus menţionată şi în rejudecare: Înlătură din încheiere dispoziţia prin care s-a constatat legalitatea sesizării Tribunalului Botoşani cu rechizitoriul nr. 50D/P/2006 din data de 09.06.2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, numai relativ la regularitatea rechizitoriului, dispoziţia de constatare a legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispoziţia de începere a judecării cauzei privind pe inculpaţii O****** I************, A********* C***************, S**** R*****, D*** A**********, Lupaşcu Ovidiu-Nicolae, Fost Curcă, Leahu Marian-Lucian, Zaharia Manuel-Valeriu, Roman Ionel, Crihan Florin, Mihai Remus-Ciprian, Hulpan Mihai-Gabriel, Guriţă Ovidiu, Pădurariu Constantin-Ionuţ, Pandia Cornel-Gabriel, Pantea Voislav-Milan, Bausche Ştefan-Petre, fost Andrassi, Necşanu Şerban, Froicu Alexandra, Grigoraş Ioan, Oroşanu Răzvan, Chetreanu Viorel, Olaru Gheorghe, Paşcanu Alexandru, Mihai Constantin-Răzvan, Lazăr Mihai-Octavian, Cobilici Mihai-Romică, Bordianu Constantin, Creţu Alexandru, Ochiroşi Tudoriţa-Doina, Mardari Daniela, precum şi dispoziţia prin care s-au respins cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii A********* C***************, D*** A**********, Pandia Cornel-Gabriel, Olaru Gheorghe, Pădurariu Constantin Ionuţ, Oroşanu Răzvan, Froicu Alexandra, Roman Ionel, Crihan Florin, Grigoraş Ioan, Pantea Voislav Milan ?i Ochiroşi Tudoriţa-Doina. Admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii A********* C***************, D*** A**********, Pandia Cornel-Gabriel, Olaru Gheorghe, Pădurariu Constantin Ionuţ, Oroşanu Răzvan, Froicu Alexandra, Roman Ionel, Crihan Florin, Grigoraş Ioan, Pantea Voislav Milan ?i Ochiroşi Tudoriţa-Doina şi în consecinţă: În temeiul art. 281 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, art. 102 alin. 2,3 Cod procedură penală, constată nulitatea absolută a: a) - cererilor de comisie rogatorie înaintate autorităţilor olandeze din datele de 16.03.2009 (filele 1-4 vol. XXXIX ds. u.p.), 03.07.2009 (filele 5-7 vol. XXXIX ds. u.p.), 16.09.2009 (fila 8, filele 9/1-9/2 vol. XXXIX ds. u.p.), 15.10.2009 (filele 10-11 vol. XXXIX ds. u.p.), 29.01.2010 (filele 12-13 vol. XXXIX ds. u.p.), 08.10.2010 (filele 26-27 vol. XXXIX ds. u.p.), 11.10.2010 (filele 28-29 vol. XXXIX ds. u.p.) (inclusiv în ce priveşte audierea de martori a persoanelor ce au fost identificate cu ocazia percheziţiei), 08.10.2010 (filele 26-27 vol. XXXIX ds. u.p.), 11.10.2010 (filele 28-29 vol. XXXIX ds. u.p.), 03.05.2011 (filele 30-31 vol. XXXIX ds. u.p.), 05.02.2010 (filele 14-15 vol. XXXIX ds. u.p.); b) - cererilor de comisie rogatorie din datele de 16.07.2010 - 2 ordonanţe (filele 18-19, 20-21 vol. XXXIX ds. u.p.) şi 18.08.2010 - 2 ordonanţe (filele 22-23, vol. XXXIX ds. u.p.), numai în măsura în care actele solicitate vizează activităţi de urmărire penală care presupuneau autorizarea prealabilă a judecătorului român; c) - actelor procedurale (în limbile română şi olandeză) efectuate de autorităţile olandeze prin punerea în executare a cererilor de comisie rogatorie şi care sunt identificate în statul solicitat cu numele de anchetă „ADWA” (identificate în traducere în limba română la filele 35-83 vol. XXXIX ds. u.p.) şi la filele 1-189 vol. XLI ds. u.p.), în măsura în care au presupus o prealabilă autorizare a lor de către instanţele române, d) - cererilor de comisie rogatorie din datele de 17.03.2009 (filele 6-9 vol. XXXIV ds. u.p.), 30.10.2009 (fila 34 vol. XXXIV dosar u.p.), 16.11.2009 (filele 42-43 vol. XXXIV dosar u.p.), 16.09.2010 (filele 44-45, 95-97 vol. XXXIV ds. u.p.); e) - actelor procedurale (în limbile română şi spaniolă) efectuate de autorităţile spaniole prin punerea în executare a cererilor de comisie rogatorie (identificate în traducere în limba română la filele 113-437 vol. XXXIV ds. u.p., filele 1-349 vol. XXXV ds. u.p.), aflate la filele arătate sau la orice alte file din dosarele de urmărire penală, pe care le exclude din materialul probator. În aplicarea Deciziilor Curţii Constituţionale nr. 22/2018 şi nr. 26/2019, dispune eliminarea fizică, din dosarul 50D/P/2006 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, a mijloacelor de probă constând în actele arătate la literele a) - e) (în copie ori în original, după caz), precum şi a tuturor referirilor făcute în rechizitoriu relativ la acestea. Respinge celelalte cereri şi excepţii (excluzând pe cea privind neregularitatea rechizitoriului) invocate de inculpaţii A********* C***************, D*** A**********, Pandia Cornel-Gabriel, Olaru Gheorghe, Pădurariu Constantin Ionuţ, Oroşanu Răzvan, Froicu Alexandra, Roman Ionel, Crihan Florin, Grigoraş Ioan, Pantea Voislav Milan ?i Ochiroşi Tudoriţa-Doina, ca nefondate. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate, care nu sunt contrare prezentei încheieri. În temeiul art. 345 alin. 1 şi alin. 3 Cod procedură penală, dispune comunicarea prezentei încheieri către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, procurorul urmând a încunoştinţa în termen de 5 zile (de la comunicarea încheierii motivate) completul de judecători de cameră preliminară din cadrul curţii dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Fixează termen de judecată la data de 12.12.2022, ora 14:00, pentru când se vor cita părţile şi persoanele vătămate şi se vor încunoştinţa apărătorii inculpaţilor şi ai acestora din urmă. Definitivă. Pronunţată azi 15.11.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.
Incheiere de sedinta din 15.11.2022Amână deliberarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 15.11.2022. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 01.11.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.11.2022Stabileşte deliberarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 01.11.2022. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 19.10.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.10.2022Repune cauza pe rol, fiind necesare o serie de clarificări relativ la excepţiile formulate de inculpaţi vizând cererile de comisie rogatorie adresate autorităţilor străine. Se va efectua adresă la Baroul Suceava pentru a se desemna apărători oficiu pentru persoanele vătămate şi părţile civile din cauză. Stabileşte termen pentru data de 19.10.2022, ora 12:15, cu citare părţi şi încunoştinţare avocaţi. Pronunţată în camera de consiliu, azi 03.10.2022
Incheiere de sedinta din 03.10.2022Amână deliberarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 03.10.2022. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanelor vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 26.09.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.09.2022Amână deliberarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 26.09.2022. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanelor vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penal rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 15.09.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.09.2022Stabileşte deliberarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 15.09.2022. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanelor vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penal rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedurăpenală. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi 01.09.2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.09.2022Termenul a fost preschimbat la data de 18.05.2022.