F******* V******
InculpatJ**** R****** M****
InculpatP******* R***** E*****
InculpatJ**** R**** S****
InculpatS****** (********* V***** E****
InculpatÎn temeiul art.405 alin. 2 teza I C.pr.pen. rap. la art. 400 alin. 1 C.pr.pen. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 08.02.2023. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu la data de 25.01.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.01.2023Raportat la dispoziţiile legale, care prevăd obligaţia de a analiza legalitatea administrării probatoriului, a sesizării instanţei prin rechizitoriu şi a actelor efectuate de către organele de urmărire penală, din oficiu, se emite adresă către DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti pentru a preciza instituţiile care au realizat activităţile de punere în executare a MST-urilor dispuse de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş în dosarul nr....., respectiv 140/2014, 146/2014, 141/2014, 156/2014, 167/2014, 194/2014, 230/2014, 171/2014, 199/2014, 200/2014, 205/2014, 173/2014, 198/2014, 204/2014, 183/2014, 197/2014, 240/2014, 163/2014, 215/2014, 146/2014, 414/2015, 433/2015, 406/2015, 466/2015, 491/2015, 527/2015, 502/2015, 507/2015, 356/2015, 208/2015, 218/2015, 249/2015, 268/2015, 279/2015, 316/2015, 356/2015, 371/2015, 387/2015, 59/2015, 5/2015, 6/2015, 19/2015, 59/2015, 53/2015, 23/2015, 28/2015, 27/2015, 68/2015, 97/2015, 98/2015, 230/2015, 157/2015, 218/2015, 109/2015, 110/2015, 156/2015, 165/2015, 179/2015, 182/2015, 94/2016, 43/216, 44/2016, 110/2016, pentru perioada septembrie 2014 – 27.03.2016, de a înainta, în copie xerox, corespondenţa realizată cu ocazia desfăşurării activităţii de punere în executare a MST-urilor între DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti şi instituţia respectivă (în formă declasificată în situaţia în care corespondenţa a fost realizată prin documente clasificate sau având caracter secret de stat sau secrete se serviciu). De asemenea, să înainteze ordonanţele procurorului prin care s-a dispus delegarea organelor de cercetare penală sau a altor lucrători specializaţi cu aviz de poliţie judiciară să efectueze punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică dispuse prin acele mandate potrivit art.142 alin.1 C.p.p., precum şi procesele verbale întocmite potrivit art.143 alin.1 C.p.p. Pune în vedere părţilor, prin apărători, ca pentru termenul de judecată următor să analizeze dacă claritatea acuzaţiei reţinută în sarcina inculpaţilor: - F.F., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 C.p., instigare la săvâr?irea a două infrac?iuni de opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 365 alin. 1 lit. a C.p.,instigare la săvâr?irea a două infrac?iuni de opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 365 alin. 2 C.p., instigare la falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( 321 de acte materiale), instigare la punerea în circula?ie de instrumente de plată electronica falsificate în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. ( 394 de acte materiale), instigare la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( 394 de acte materiale), instigare la efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( 394 de acte materiale, cu un prejudiciu reprezentând echivalentul în lei a 39.918,46 euro); - J.R.M., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 C.p., opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 1 lit. a C.p., complicitate la falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (321 acte materiale), complicitate la punerea în circula?ie de instrumente de plată electronica falsificate în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. ( 394 de acte materiale), complicitate la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( 394 de acte materiale), complicitate la efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (394 de acte materiale, cu un prejudiciu reprezentând echivalentul în lei a 39.918,46 euro); - P.R.E., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 C.p., opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 2 C.p.,complicitate la falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( 203 acte materiale), complicitate la punerea în circula?ie de instrumente de plată electronica falsificate în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. ( 246 de acte materiale), complicitate la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ( 246 de acte materiale), complicitate la efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (246 de acte materiale, cu un prejudiciu reprezentând echivalentul în lei a 24.198,13 euro); - J.R.S., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 C.p., spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (5 acte materiale); - S.(P.) V.E., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 C.p.,opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 1 lit. a C.p., infrac?iune săvâr?ită în cadrul grupului infrac?ional organizat,tentativă la punerea în circula?ie de valori falsificate, prevăzute de art. 32 C.p. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale), tentativă la acces ilegal la un sistem informatic, prevăzute de art. 32 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale),tentativă la efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos, prevăzute de art. 32 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale), opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 2 C.p., instigare la falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (118 acte materiale), instigare la punerea în circula?ie de instrumente de plată electronica falsificate în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. (154 de acte materiale),instigare la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (154 de acte materiale), instigare la efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (146 de acte materiale, cu un prejudiciu în dauna CSOB – Cehia reprezentând echivalentul în lei a 76.320 USD ?i a 1315,45 lire sterline ?i 8 acte materiale cu un prejudiciu de 10.200 de pesos filipinezi, 37,56 de dolari americani ?i 313, 15 euro în dauna Oberbank - Cehia), infrac?iuni săvâr?ite în afara grupului infrac?ional organizat; - B. (S.) G.A., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzute de art. 367 alin. 1 C.p., opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 2 C.p., infrac?iune săvâr?ită în cadrul grupului infrac?ional organizat,complicitate la tentativă la punerea în circula?ie de valori falsificate, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 32 C.p. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale),complicitate la tentativă la acces ilegal la un sistem informatic, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 32 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale), complicitate la tentativă la efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos, prevăzute de art. 48 C.p. rap. la art. 32 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale), opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzute de art. 365 alin. 2 C.p., instigare la falsificare de instrumente de plată electronică în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale), instigare la punerea în circula?ie de instrumente de plată electronica falsificate în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 313 alin. 1 C.p. rap. la art. 311 alin. 2 rap. la alin. 1 C.p. cu aplicare art. 35 alin. 1 C.p. (15 acte materiale),instigare la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 360 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (15 acte materiale), instigare la efectuare de opera?iuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prevăzute de art. 47 C.p. rap. la art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte materiale, cu un prejudiciu în dauna Oberbank - Cehia reprezentând echivalentul în lei a 10.200 pesos filipinezi, 313,15 euro ?i a 1170,31 USD ?i 6 acte materiale (sub forma tentativei) împotriva CSOB – Cehia), infrac?iuni săvâr?ite în afara grupului infrac?ional organizat, Este de natură a determina, sau nu, imposibilitatea stabilirii obiectului şi limitelor judecăţii, cu consecinţe asupra verificării regularităţii actului de sesizare din perspectiva acuzaţiei penale. Încuviinţează solicitarea formulată de reprezentantul persoanelor vătămate, sens în care se va proceda la comunicarea către acesta a parolei pentru accesul la dosarul electronic. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 25.01.2023 Complet C8 Camera preliminară, ora 14:00, sala nr.1. Se reia procedura de citare cu inculpaţii J.R.M.,P.R.E., J.R.S., S.(P.) V.E. pentru următorul termen de judecată, inculpaţii F.V., B. (S.) G.A. şi persoanele vătămate dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 07 Decembrie 2022.
Incheiere camera preliminara din 07.12.2022Încuviinţează cererea formulată de inculpatul S. (P.) V.E., prin care solicită amânarea cauzei în vederea angajării unui apărător şi pregătirea apărării, apreciind-o ca legală şi întemeiată, pentru respectarea dreptului la apărare prevăzut de art.10 cod proc. penală şi art.6 din CEDO. De asemenea, constată faptul că termenul de ce va acorda în cauză va fi un termen ce va beneficia şi celorlalte părţi în vederea angajării unui apărător şi pregătirea apărării, fiind singurul termen de judecată ce se va acorda în acest sens. În raport de existenţa dovezii de comunicare a copiei rechizitoriului către inculpatul S. (P.) V.E., fila 30 dosar camera preliminară, constată că acesta a primit personal actul de sesizare al instanţei, precum şi faptul că termenul prev. la art.344 alin.2 teza finală curge de la data acestei comunicări, respectiv 28.06.2022, însă pentru a da posibilitatea părţii să îşi pregătească o apărare efectivă, încuviinţează solicitarea şi dispune comunicarea actului de sesizare către aceasta. Respinge cererea formulată de către inculpatul S. (P.) V.E., de acordare a unui termen de judecată mai îndelungat raportat la stadiul procesual al cauzei, obiectul dosarului dar şi raportat la data la care cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Argeş. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 07.12.2022 Complet C8 Camera preliminară, ora 14:45, sala nr.1. Se reia procedura de citare cu inculpaţii J.R.M., P.R.E., S.(P.) V.E. şi B.(S.) G.A. şi J.R.S., inculpatul F.V. şi persoanele vătămate dobândesc termen în cunoştinţă. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 23 Noiembrie 2022
Incheiere camera preliminara din 23.11.2022Având în vedere că în prezenta cauză s-au formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, în baza art. 344 alin.4 C.p.p. se fixează termen de judecată 23.11.2022, ora 14:00, Complet C8 Camera preliminară, pentru când se vor cita inculpaţii, persoanele vătămate prin reprezentantul desemnat în condiţiile art.80 C.p.p. şi se va proceda la încunoştinţarea apărătorilor aleşi şi desemnaţi din oficiu în cauză. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 12 Octombrie 2022.
Incheiere camera preliminara din 12.10.2022Pentru împlinirea termenului prev. de art. 344 alin. 2 C.p.p. şi pentru restituirea dovezilor la dosar, în privinţa comunicării adreselor prin care persoanele vătămate au fost încunoştinţate cu privire la desemnarea unui reprezentant, amână judecarea cauzei şi stabile?te un nou termen intermediar, de control, fără citare şi fără participarea părţilor şi a procurorului, la data de 12.10.2022, ora 09:00. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 14.09.2022, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere camera preliminara din 14.09.2022Ca apărătorul desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate OBERBANK Sucursala Cehia, Banca Comercială Cehoslovacă (CSOB) şi Nova Ljubljanska Banka (NLB) să aibă calitatea de reprezentant al acestor persoane vătămate, potrivit disp. art. 80 C.pr.pen. Emite adrese către persoanele vătămate OBERBANK Sucursala Cehia, Banca Comercială Cehoslovacă (CSOB) şi Nova Ljubljanska Banka (NLB) pentru a li se comunica faptul că li s-a desemnat un reprezentant, în calitatea doamnei avocat D.M.A., împreună cu datele acesteia de contact, pentru a putea lua legătura cu reprezentantul numit, cu ataşarea şi al unui exemplar al prezentei încheieri de şedinţă, înscrisuri ce vor fi traduse de către un traducător autorizat, şi ulterior expediate. Amână judecarea cauzei şi stabile?te un nou termen de control, fără citare şi fără participarea părţilor şi a procurorului, la data de 14.09.2022, ora 09:00, pentru când: Se reia procedura de comunicare a adresei de cameră preliminară către persoana vătămată OBERBANK Sucursala Cehia, cu menţiunea că această parte poate formula cereri şi excepţii până la data de 30.09.2022. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 09.08.2022, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere camera preliminara din 09.08.2022