L**** V* I************
InculpatŞ********* E***
InculpatS*** M*** C******** S******* S*****
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilă Parte civilăS* R********* S* P*** P*********** D* I********* N** I********* S***
Parte civilă Parte civilăConstată remediate neregularităţile actului de sesizare, respectiv al rechizitoriului din 25.10.2021 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în dosarul nr. 1557/P/2017. În temeiul art. 347 alin. 3, art. 346 alin. 4 Cod Procedură Penală, dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii: L I -M - , pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.(1) CP (trei acte materiale) şi delapidare în modalitatea prev. şi ped. de art.295 alin. (1) CP rap. la art.308 CP, totul cu aplicarea art.38 alin.(1) CP, Ş E , pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art.48 alin.(1) CP rap. la art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.(1) CP (trei acte materiale) şi complicitate la delapidare, în modalitatea prev. şi ped. de art.48 alin.(1) CP rap. la art.295 alin. (1) CP comb. cu art.308 C.pen., totul cu aplicarea art.38 alin.(1) CP, urmare a sesizării Tribunalului Cluj cu rechizitoriul din 25.10.2021 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în dosarul nr. 1557/P/2017, remediat prin actul de remediere din 6.06.2022. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod Procedură Penală, cheltuielile judiciare în prezenta procedură rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod Procedură Penală, suma de 313 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Ş E va fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 13.09.2022.
Hotararecameraconsiliu181/2022 din 13.09.2022Admite contestaţiile declarate de inculpata L I M şi partea responsabilă civilmente M C S SRL împotriva încheierii penale nr. 18/CP/2.03.2022 pronunţate de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 4980/117/2021/a1. Desfiinţează încheierea penală contestată şi rejudecând cauza: Admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpata L I M şi partea responsabilă civilmente M C S SRL, cu privire la legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriu, a efectuării actelor de urmărire penală şi a administrării probelor în dosarul penal nr. 1557/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. În aplicarea Deciziei nr. 72/29.01.2019 pronunţate de Curtea Constituţională rap. la art. 61 alin. 5, art. 97 şi art. 100 alin. 1 Cod Procedură Penală, constată că nu constituie mijloace de probă în procesul penal: sesizarea ANAF-DGAF nr.A_DAF 20963/15.07.2016 (vol. I urm. pen., f.32-63) anexa 10 la actul de sesizare nr.A-DAF 20963/15.07.2016, constând în procesul-verbal de control nr.173/12.01.2016 întocmit de ANAF DGAF Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea urmare controlului operativ efectuat la SC R SA, împreună cu anexe (vol. III urm. pen, f.1-193) anexa 11 la actul de sesizare nr.A-DAF 20963/15.07.2016, constând în procesul-verbal de control nr.174/12.01.2016 încheiat la SC M C S SRL de ANAF DGAF Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea, împreună cu anexe (vol. III urm. pen, f.194-333) anexa 8 la actul de sesizare nr.A-DAF 20963/15.07.2016, constând proces-verbal de control nr.157/11.01.2016 întocmit de ANAF DGAF D R A F 6 Oradea urmare controlului operativ efectuat la SC D S SRL, împreună cu anexe (vol. IV urm. pen., f.1-216) anexe la procesul-verbal de control nr.157/11.01.2016 întocmit de ANAF DGAF D R A F 6 Oradea - documente de evidenţă contabilă aparţinând SC D S SRL ridicate în original, pe fondul controlului operativ efectuat la societate (vol. V urm. pen., f.1-270) anexe la procesul-verbal de control nr.157/11.01.2016 întocmit de ANAF DGAF D R A F 6 Oradea - documente de evidenţă contabilă aparţinând SC D S SRL ridicate în original, pe fondul controlului operativ efectuat la societate (vol. VI urm. pen., f.1-287) şi în consecinţă: Dispune înlăturarea referirilor la aceste înscrisuri, ca mijloace de probă, din conţinutul rechizitoriului din 25.10.2021 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în dosarul nr. 1557/P/2017, de la rubricile „Stare de fapt” şi „Mijloace de probă”. În temeiul art. 345 alin. 3 Cod de Procedură Penală, trimite dosarul penal nr. 1557/P/2017 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, pentru ca procurorul să remedieze neregularităţile actului de sesizare în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri şi să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 31.05.2022
Incheiere camera preliminara din 31.05.2022amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 31 mai 2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.05.2022Amână pronunţarea hotărârii la data de 27 mai 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.05.2022Amânarea pronunţării pentru data de 20 mai 2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.05.2022amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 4 mai 2022
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.04.2022