Dosar 6500/118/2022/a1 din 26.09.2022

Informatii dosar

• Sedinta din data de 17.11.2022 la ora 09:00

  Complet: F13

• Încheiere

  În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală: Respinge, ca nefondată cererea inculpatului M**** A********, privind: -constatarea nulităţii actelor de urmărire penală şi a administrarea probelor efectuate în dosarul de urmărire penală nr 20/P/2017 al DNA -Serviciul Teritorial Constanţa , ca efect al împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale în temeiul deciziilor Curţii Constituţionale nr 297/2018 şi nr 358/2022. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr 20/P/2017 din 16 septembrie 2022 al DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, privind judecarea inculpaţilor: 1.M**** B*******, pentru săvâr?irea infrac?iunii continuate de: - evaziune fiscală (43 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal; 2.IA?AR ELVIS pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (19 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, şi - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (52 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969. 3.S******* I***** A*******, pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (48 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, ?i - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (437 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969 4.M**** A********, pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (39 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, ?i -spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (480 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969 5.F***** V******* S****** (, pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (31 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, ?i - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (79 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969. 6.SC REMAT INDUSTRI COLECTION SRL, pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (47 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, ?i - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (559 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală . Dispune începerea judecăţii în cauză şi trimiterea dosarului la completul de judecată pentru a stabili primul termen de judecată . În baza art. 272 Cod procedură penală: Cu contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii . Pronunţată în camera de consiliu azi 17 11 2022.

  Incheierefinalacamerapreliminara668/2022 din 17.11.2022

• Sedinta din data de 11.11.2022 la ora 11:00

  Complet: F13

• Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea în cauză la data de 17.11.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.11.2022.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.11.2022