Dosar 2600/104/2005 din 22.01.2007

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2600/104/2005
Data dosar:
22.01.2007
Instanta:
Curtea de Apel Craiova
Departament:
Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 19.09.2007 la ora 10:00

    Complet: CA4 - penal
  • Admis apel

    Amână pronunţarea la 25. sept.2007. Cu recurs o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică. Admite apelul inculpatului B**** I***. Desfinţează în parte sentinţa. Înlătură aplicarea art.71,64 lit.a,b,c Cp. Descontopeşte pedepsele. În baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d Cpp, achită inculpatul B**** I*** pt.infr.prev.de art.23 lit.a din Legea nr.656/2002. Recontopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 6 luni închisoare şi respectiv 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b şi c Cp, cu excepţia drepturilor de a alege. În baza art.86/1 Cp, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit în condiţiile art.86/2 Cp. Dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere prev.de art.86/3 alin.1 lit. a - d Cp, verificarea respectării acestora urmând a se efectua de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt, care s-a fixat şi datele la care inculpatul se va prezenta în vederea verificării. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.86/4 Cp, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Reduce cuantumul despăgubirilor civile la care a fost obligat inculpatul în solidar cu partea resp.civ. SC Vestic SRL prin lichidator SC IGF Expert Consult SRL către partea civilă DGFP Olt prin ANAF la suma de 4.605.843 ROL ( din care 481.734.447 ROL impozit pe profit, 3.941.816.641 ROL TVA şi 282.291.998 ROL impozit pe venit microintreprinderi), la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data săvârşirii faptelor şi până la plata efectivă. Menţine celelalte dispoziţii. Respinge apelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt ca nefondat. În baza art.192 alin.3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia, suma de 100 RON reprezentând onorariu avocat oficiu urmând a fi virată din fondurile MJ către baroul Dolj. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică.

  • Sedinta din data de 29.08.2007 la ora 10:00

    Complet: CA4 - penal
  • Amânat

    Procedura de citare cu resp.civ. este incompletă, nefiind aplicată ştampila pe dovada procedurii de citare.

  • Sedinta din data de 20.06.2007 la ora 10:00

    Complet: CA4 - penal
  • Amânat

    Lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente SC"Vestic"SRL.

  • Sedinta din data de 23.05.2007 la ora 10:00

    Complet: CA4 - penal
  • Amânat

    Cerere de amînare a cauzei formulată de apelantul inculpat B**** I***.

  • Sedinta din data de 27.04.2007 la ora 10:00

    Complet: CA4 - penal
  • Amânat

    Pentru viciul de procedură cu partea responsabilă civilmente SC Vestic SRL, nefiind aplicată ştampila pe dovada de primire a citaţiei.

  • Sedinta din data de 04.04.2007 la ora 10:00

    Complet: CA4 - penal
  • Încheiere

    Cerere de amînare a cauzei formulată apelantul inculpat B**** I***.

  • Sedinta din data de 07.03.2007 la ora 09:00

    Complet: CA4 - penal
  • Încheiere

    Avocat Terpovici Maria solicită acordarea unui termen de judecată pentru a pregăti apărarea.

  • Sedinta din data de 07.02.2007 la ora 09:00

    Complet: CA4 - penal
  • Încheiere

    Lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente şi nu a fost desemnat avocat din oficiu apelantului inculpat.

Flux dosar


Actualizare GRPD