M*** N***
InculpatM********* F********* P****** P*** A***
Parte civilăN****** G******* p*** p********* V********* R*****
Parte civilăB**** N****** p*** p********* V********* R*****
Parte civilăM******* V***** p*** p********* V********* R*****
Parte civilăPRON.AM.LA 22/02/2010 02/03/2010 ABA CT În baza art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatului, din infracţiunile prev. de art. 9 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 13 C.p. şi art. 40 din Legea nr. 82/1991 rep., rap. la art. 289 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. în infracţiunile prev. de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 13 C.p. şi art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 13 C.p. În baza art. 334 C.p.p., respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatului, din infracţiunea prev. de art. 215 alin. 3 şi 4 C.p. în infracţiunea prev. de art. art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934. În baza art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. d C.p.p. achită pe inculpatul NATI MEIR sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 3 şi 5 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., întrucât faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, respectiv intenţia. În baza art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 13 C.p. condamnă pe inculpatul NATI MEIR la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p., în condiţiile art. 65 C.p. În baza art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 13 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p., în condiţiile art. 65 C.p. În baza art. 215 alin. 3 şi 4 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.p. contopeşte pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, sporită cu un an, în final 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p., în condiţiile art. 65 C.p. În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p. Ia act că inculpatul este arestat în altă cauză. În baza art. 14, art. 346 alin. 2 C.p.p., rap. la art. 998, 999, 1000 alin. 3 C.civ., admite în totalitate/în parte acţiunile civile si obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ORWALSAM TRADING SRL, la plata către părţile civile a următoarelor sume: 1. Filipenco Nicolae – 550 USD 2. Lazur Ion Dumitru – 733 USD 3. Moisei Vasile – 550 USD 4. Moisei Andrei – 550 USD 5. Bulgaru Vasile – 550 USD 6. Urmanschi Nicolae - 550 USD 7. Misinciuc Valentin – 550 USD 8. Popescu Ioan – 1560 USD 9. Apărece Adrian – 14.971.500 ROL şi dobânda legală la suma de 1000 de USD pentru perioada iulie 2001 – februarie 2002 10. Simdre Viorel – 200 USD 11. Enăşcuţ Valentin - 200 USD şi 10.000.000 ROL 12. Ghenade Petrea - 200 USD şi 12.300.000 ROL 13. Mitrofan Viorel – 100 USD şi 2.000.000 ROL (daune materiale) şi 1000 USD daune morale 14. Erdeş Valeriu – 400 USD şi 6.000.000 ROL 15. Prepelită Vasile – 1700 USD 16. Miclăuş Damian - 300 USD şi 11.500.000 ROL 17. Tălmăcel Iosif -1400 USD şi 5.000.000 ROL 18. Frenţ Iosif – 200 USD şi 5.000.000 ROL 19. Bişoc Lică - 1400 USD şi 5.000.000 ROL 20. Mitrică Laurenţiu -300 USD şi 19.000.000 ROL 21. Andronic Florin Emanuel – 200 USD 22. Coţovanu Vasile - 1000 USD şi 5.000.000 ROL 23. Dimitriu Nicolae - 1200 USD şi 5.000.000 ROL. 24. Frîncu Petru - 1200 USD şi 5.000.000 ROL 25. Ciobanu Dumitru -1000 USD şi 5.000.000 ROL. 26. Jufă Gheorghe -1200 USD şi 5.000.000 ROL 27. Biclineru Ion - 1.200 USD şi 5.000.000 ROL 28. Iordache Valeriu - 15.000.000 ROL 29. Dumitru Artemis - 15.000.000 ROL 30. Băiculescu Constantin Cristinel - 5.000.000 ROL 31. Vagner Constantin – 5.000.000 ROL 32. Ioniţă Sorin – 5.000.000 ROL 33. Biclineru Florin - 1.200 USD şi 5.000.000 ROL 34. Nicolae Mihai - 4.500.000 ROL 35. Popescu Mihail - 1.200 USD şi 5.000.000 ROL 36. Biclineru Mihail - 1.200 USD şi 5.000.000 ROL 37. Popa Ioan – 18.000.000 ROL 38. Ilie Ion - 1.200 USD şi 5.000.000 ROL 39. Grosu Vasile – 15.000.000 ROL 40. Ungureanu Radu - 9.500.000 ROL 41. Avrigeanu Constantin - 15.000.000 ROL 42. Barbu Nelu - 1.200 USD şi 5.000.000 ROL 43. Posea Gabriel - 5.000.000 ROL 44. Tudorache Mitică - 1.200 USD şi 5.000.000 ROL 45. Kozma Laszlo - 1.200 USD şi 5.000.000 ROL 46. Pintilie Victor - 1.200 USD şi 9.500.000 ROL 47. Dumitru Luigi Gheorghe -15.000.000 ROL 48. Dumitrescu Marius - 1.200 USD şi 9.500.000 ROL 49. Leonte Mihai - 15.000.000 ROL 50. Pătroiu Stelian - 1.200 USD şi 9.500.000 ROL 51. Mihai Petre -1.200 USD şi 9.500.000 ROL 52. Spătaru Florinel - 1.200 USD şi 5.000.000 ROL 53. Radu Valerică - 1.200 USD şi 9.500.000 ROL 54. Ulidie Tudorache – 9.500.000 ROL 55. Barbu Viorel - 1.200 USD şi 9.500.000 ROL 56. Briceag Florian - 400 USD şi 25.000.000 ROL 57. Teodor Getonel -1.200 USD şi 9.500.000 ROL. 58. Georgescu Radu - 800 USD şi 5.000.000 ROL. 59. Gherghescu Marian – 15.000.000 ROL 60. Daraban Grigore - 1500 USD şi 5.000.000 ROL. 61. Martin Vasile - 1900 USD şi 3.000.000 ROL 62. Gaga Pavel - 1900 USD 63. Popovici Nicu - 650 USD 64. Mălinescu Ioan -100 USD şi 14.450.000 ROL cu titlu de daune materiale şi 1000 EURO cu titlu de daune morale. 65. Buzea Nicolae - 14.500.000 ROL 66. Bîju Marian - 14.500.000 ROL cu titlu de daune materiale şi 1000 EURO cu titlu de daune morale 67. Panait Vasile - 15.000.000 ROL 68. Neculae Gheorghe - 200 EURO şi 14.500.000 ROL 69. Vornicescu Valentin - 1600 USD 70. Şion Vladimir - 1600 USD 71. Luţcan Ludmila (în calitate de moştenitor al numitului Luţcan Ion) - 1600 USD Ia act că părţile vătămate Mustereţ Costică, Gologan Georgel, Pristavu Dumitru, Butnariu Gheorghe, Dancă Ioan, Acostăchioaiei Ciprian, Bugan Constantin, Ghiuzan Claudiu, Balaşcă Vasile, Bordea Gheorghe, Simon Gabriel, Percă Isidor, Vultur Dan, Bartic Gheorghe, Zăpodeanu Iosif Iulian, Imbrea Alois, Bejan Daniel Pavel, Iaşchiv Gheorghe, Benea Dumitru, Neculăieş Petru, Şerbănoiu Gheorghe, Munteanu Costică, Anghel Mihai Cristian, Ciauşu Lucică, Prorosciuc Stelian, Popa Petre, Gheorghe Nicu Bărbucu, Popa Ştefan Marin, Mângâtă Iordache, Bârzoiu Gabriel George, Vasiliu Alexandru, Pescaru Vasile, Popescu Gheorghe, Munteanu Petru, Nechita Aurel, Hariga Dorel, Popescu Stelian, Georgian Dan, Grigore Daniel, Ivan Ion, Matei Auraş, Dincă Dănuţ Cristinel, Buzea Ion, Buzea Gheorghe, Gabriel Adolf Dan, Băltăreţu Gabriel, Tănasă Cristian, Râşchitor Vasile, Brânzea Constantin, Miron Cătălin Ionuţ, Negoiţă Adrian, Toader Nicolae, Datcu Marcel, Toader Ion, Săndulescu Mircea, Anton Traian, Moldoveanu Toader, nu s-au constituit părţi civile în procesul penal/au renunţat la acţiunea civilă. Respinge acţiunea civilă a părţii civile Dumitrescu Gabriel Ovidiu. În baza art. 118 lit. e C.p.p., dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 11.500 USD, 700 EURO şi 19.525 RON. În baza art. 14 alin. 3 lit. a C.p.p., dispune radierea ipotecii constituită pe apartamentul părţii civile Apărece Adrian, în favoarea SC ORWALSAM SRL, prin contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1908/9.07.2001 de BNP Albu Gheorghiţa şi Mihalca Roxana Elena. În baza art. 14 alin. 3 lit. a C.p.p., dispune radierea ipotecii constituită pe apartamentul părţii civile Mitrofan Viorel, în favoarea SC ORWALSAM SRL, prin contractul de ipotecă autentificat sub nr. 254/30.11.2000 de BNP Tudor Sorin. În baza art. 14 alin. 3 lit. a C.p.p., dispune radierea ipotecii constituită pe apartamentul părţii civile Dancă Ioan, prin contractul de ipotecă autentificat sub nr. 290 din 8.12.2000 de BNP Tudor Sorin. În baza art. 14 alin. 3 lit. a C.p.p., dispune radierea ipotecii constituită pe apartamentul părţii civile Popovici Nicu, în favoarea SC ORWALSAM SRL, prin contractul de ipotecă autentificat sub nr. 374/8.02.2001 de BNP Albu Gheorghiţa şi Mihalca Roxana Elena. Ia act că partea vătămată Pană Marian nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. În baza art. 14, 346 C.p.p., rap. la art. 998, 999, 1000 alin. 3 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ORWALSAM TRADING SRL, la plata către aceasta a sumei de 301.226.495 ROL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, din momentul producerii prejudiciului până la achitarea integrală a acestuia. Menţine sechestrul asigurător dispus prin încheierea de şedinţă din data de 4.01.2010, până la concurenţa sumei de 50.043 USD, 220 EURO, 80.600 RON. În baza art. 191 alin. 1, 3 C.p.p. obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ORWALSAM TRADING SRL, la plata sumei de 70.000 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpat. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.03.2010.
Amânat faţă de lipsa de procedură cu părţile civile din Republica Moldova pentru care nu s.a efectuat procedura de citare prin scrisoare recomandată.
lipsa procedura
Amâant pe fond pentru pregătirea apărării.
Amânat faţă de lipsa martorilor, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Având în vedere Protestul Judecătorilor, statuat prin Adunarea Generală a Magistraţilor din data de 27.08.2009, Protestul Personalului Auxiliar statuat prin hotărârile Adunărilor Generale din datele de 01.09.2009 şi 02.09.2009, la care se raliază şi reprezentanta Minsterului Public, urmează a amâna cauza şi a acorda termen de judecată, cu menţinerea dispoziţiilor anterioar
Amânat pentru lipsa de procedură cu părţile civile pentru care nu s-au restituit dovezile de îndeplinire ale procedurii de citare ori s-au restituit cu menţiuni.
Amânat pentru lipsa de procedură cu partile civile din Republica Modova, Moisei Andrei,Misinciuc Valentin, Bulgaru Vasile,lipsă de apărare, lipsa de procedură cu părţile civile Tudorache Mitică şi Simedre Viorel.
Amânat pentru lipsă de procedură cu părţile.