S* E********* A****** S** P*** P********* D* I********* C****** M****
InculpatS* A****** P** C******** S** P*** P********* D* I********* C****** M****
InculpatM*** V*******
InculpatM**** P***
InculpatM**** I**
InculpatDosar nr .2863/118//2015 Încheiere 20.06.2017 În baza art.278 .c.p.p. ; Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate in minuta hotararii nr.254/08.06.2017 a Tribunalului Constanta pronunţată în dos.pen. susmentionat în sensul ca se va scrie corect ,, Obligă inculpatii Micu Vasilică , M**** P*** ,M**** I** ,Riscu Florin Alecu Cornel –Danut ,in solidar cu persoanele juridice inculpate , către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa ,la plata sumei de 4.583.151 lei, compus din TVA în sumă de 2.698.057 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.885.094 lei,reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat , precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere ,conform legislaţiei incidente,până la achitarea integrală a debitului. ( operatiuni pe S.C. AVANTAJ PRO CONSTRUCT S.R.L. Murfatlar. Mentiunea ,, Obligă inculpatii Micu Vasilică , M**** P*** ,M**** I** ,Riscu Florin Alecu Cornel –Danut ,in solidar cu persoanele juridice inculpate , către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa ,la plata sumei de 583.151 lei, compus din TVA în sumă de 2.698.057 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.885.094 lei,reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat , precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere ,conform legislaţiei incidente,până la achitarea integrală a debitului. ( operatiuni pe S.C. AVANTAJ PRO CONSTRUCT S.R.L. Murfatlar,fiind consemnata din eroare . Pronuntata in sedinta publica azi , 20.06.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 20.06.2017DOSAR NR2863/118/2016 INCHEIERE 12.06.2017 În baza art 278cod proc penală Admite sesizare privind inlaturarea erorii materiale . Dispune inlaturarea omisiunii vadite strecurata in dispozitivul sentintei penale penale nr. 254/08.062017 pronuntata de Tribunalul Constanta , in sensul că dispune in loc de ,, Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare aplicată pentru inculpat. În baza art.86/2 alin.1 c.p. ; Fixează termen de încercare de 4 ani , termen compus din pedeapsa aplicată la care se adaugă intervalul de timp de 2 ani,cum din eroare s-a consemnat , se va scrie ,, Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3ani închisoare aplicată pentru inculpat. În baza art.86/2 alin.1 c.p. ; Fixează termen de încercare de 5 ani , termen compus din pedeapsa aplicată la care se adaugă intervalul de timp de 2 ani. Pronuntata in sedinta publica azi 12.06.2017 Cu apel odata cu fondul .
Incheiere indreptare eroare materiala din 12.06.2017Dosar nr.2863/118/2015 Hotarare 08.06 .2017 În baza art. 386 C.p.p. Schimbă încadrarea juridică a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatilor DIN art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005,cu art 5 cod penal in art. 9 alin.1 lit.b al2 din Legea 241/2005,cu art 5 cod penal ,din art. 48 N. Cp. rap. la art. 9 alin. 1 lit.f din Legea nr. 241/2005,in art 26 Cpenal rap. la art. 9 alin. 1 lit.f al2 din Legea nr. 241/2005,,cu aplic art 5 cod penal . În baza art. 9 alin.1 lit.b al 2din Legea 241/2005 cu aplic. art. 71/1 alin. 2 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplică inculpatei , persoană juridică S.C. ELSPERANTA AVANTAJ S.R.L. cu, pedeapsa amenzii în cuantum de 100.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidenţierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate În baza art. 71/2 alin. 1 c.p. 1969 rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p.1969 cu aplic. art. 12 din legea nr. 187/2012 ; Aplică inculpatei S.C. ELSPERANTA AVANTAJ S.R.Lpedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. Dispune dizolvarea persoanei juridice – S.C. ELSPERANTA AVANTAJ S.R.L. În baza art. 9 alin.1 lit.b al 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 71/1 alin. 2 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. ; Aplică inculpatei , persoană juridică S.C. AVANTAJ PRO CONSTRUCT S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidenţierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate - pedeapsa amenzii în cuantum de 100.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii , în tot sau în parte , a evidenţierii , în actele contabile ori în alte documente legale , a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate . În baza art. 71/2 alin. 1 c.p. 1969 rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p.1969 cu aplic. art. 12 din legea nr. 187/2012 ; Aplică inculpatei S.C. AVANTAJ PRO CONSTRUCT S.R.L., pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. Dispune dizolvarea persoanei juridice –.C. AVANTAJ PRO CONSTRUCT S.R.L. 3.În baza art. 9 alin.1 lit.b al 2 din Legea 241/2005,cu art 5 cod penal , Condamna pe inculpatul M*** V*******, , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - -la pedeapsa de 3 ani inchisoare . Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c –respectiv dreptul de a mai deţine vreo societate comercială c.p. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. In baza art. 9 alin. 1 lit. f, al.2 din Legea nr. 241/2005, Condamna pe inculpatul M*** V*******, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală , la pedeapsa de 2 ani inchisoare . In baza art . 33lit a si si 34 lit b cod penal cu art 5 cod penal Inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare. În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c –respectiv dreptul de a mai deţine vreo societate comercială c.p. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b şi c –respectiv dreptul de a mai deţine vreo societate comercială c.p. În baza art.86/1 c.p. ; Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare aplicată pentru inculpat. În baza art.86/2 alin.1 c.p. ; Fixează termen de încercare de 4 ani , termen compus din pedeapsa aplicată la care se adaugă intervalul de timp de 2 ani. Pe durata termenului de incercare inculpatul se va supune măsurilor de supraveghere prev de art. 86/3 alin. 1 lit. a-d c.p. respectiv : -să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune ; -să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile ; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art.86/3 alin. 4 c.p. , Încredinţează supravegherea executării măsurilor stabilite în sarcina inculpatului către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa În baza art.359 c.p.p. ; Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor legale privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere prev. de art. 86/4 c.p.. În baza art. 71 alin. 5 c.p. ; Pe durata suspendării sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. 4. In baza art 26 rap. la art. 9 alin.1 lit.b si al2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic art 5 cod penal Condamna pe inculpatul M**** P***, pentru complicitate la evaziune fiscalăla pedeapsa de 3 ani inchisoare . In baza art. 26 Cod penal rap. la art. 9alin. 1 lit.f si al2 din Legea nr. 241/2005,cu art 5 cod penal , Condamna pe inculpatul M**** P***, , pentru complicitate la evaziune fiscal la pedeapsa de 2 ani inchisoare . In baza art . 33 lit a si si 34 lit b cod penal cu art 5 cod penal Inculpatul M**** P*** va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchiosoare. În baza art. 81 C.pen. suspenda conditionat executarea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare pe o durata de 5 ani termen de incercare stabilit in conditiile art. 82 C.pen. În baza art.359 C.pr.pen.atrage atentia inculpatului M**** P*** asupra dispozitiilor art. 83,84 C.pen. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii. În baza art.71 C.penal interzice inculpatului M**** P*** exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal. În baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării conditionate a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii. 5.In baza art art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b ,al2 din Legea nr. 241/2005, Condamna pe inculpatul M**** I**, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, la pedeapsa de 2 ani inchisoare . In baza art 26. C penal rap. la art. 9 alin. 1 lit.fal2 din Legea nr. 241/2005,cu aplic art 5 cod penal , Condamna pe inculpatul M**** I**, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscal, la pedeapsa de 2 ani inchisoare . In baza art 33 lit asi b si 34lit b cod pena, cu art 5 cod penal , Inculpatul M**** I** , va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare . În baza art. 81 C.pen. suspenda conditionat executarea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare pe o durata de 4 ani termen de incercare stabilit in conditiile art. 82 C.pen. În baza art.359 C.pr.pen.atrage atentia inculpatului M**** I** asupra dispozitiilor art. 83,84 C.pen. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii. În baza art.71 C.penal interzice inculpatului M**** I** exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal. În baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării conditionate a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii. 6. In baza art. 26 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit.b al2 din Legea nr. 241/2005,cu aplic art 5 cod penal , Condamna pe inculpatul RISCU FLORIN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală –la pedeapsa de 2 ani inchisoare În baza art. 81 C.pen. suspenda conditionat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare pe o durata de 4 ani termen de incercare stabilit in conditiile art. 82 C.pen. În baza art.359 C.pr.pen.atrage atentia inculpatului RISCU FLORIN asupra dispozitiilor art. 83,84 Cod. Penal a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii. În baza art.71 C.penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal. În baza art.71 alin.5 C.penal pe durata suspendării conditionate a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii. Admite acţiunea civilă. În baza art. 14 alin. 3 lit. b c.p.p. , art. 346 c.p.p. rap. la art. 1.349 şi urm c.civ. , art.1.382 c.civ. în ref. la art. 193 c.civ. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa-. Obligă inculpatii Micu Vasilică , M**** P*** ,M**** I** ,Riscu Florin Alecu Cornel –Danut ,in solidar cu persoanele juridice inculpate , către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa ,la plata sumei de 3.107.919 lei, compus din TVA în sumă de 1.817.072 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.290.837 lei ,reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat , precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere ,conform legislaţiei incidente,până la achitarea integrală a debitului.( operatiuni pe S.C. ELSPERANTA AVANTAJ S.R.L. cu sediul în satul Dobromir). Obligă inculpatii Micu Vasilică , M**** P*** ,M**** I** ,Riscu Florin Alecu Cornel –Danut ,in solidar cu persoanele juridice inculpate , către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa ,la plata sumei de 583.151 lei, compus din TVA în sumă de 2.698.057 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.885.094 lei,reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat , precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere ,conform legislaţiei incidente,până la achitarea integrală a debitului. ( operatiuni pe S.C. AVANTAJ PRO CONSTRUCT S.R.L. Murfatlar, jud. Constanţa) În baza art.13 din Legea nr.241 /2005 republicată,dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,a unei copii a dispozitivului hotărârii de condamnare ,comunicare ce se va face la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 498 c.p.p. ; La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o copie de pe dispozitiv se comunică către Secţia a II-a civilă a Tribunalului Constanţa pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispoziţii şi de asemenea ORC Constanţa pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 48 alin. 2 din Legea nr. 26/1990 modificată ; Dispune ca după efectuarea procedurilor aferente prezentelor dispoziţii , ORC Constanţa să procedeze la radierea înmatriculării persoanei juridice inculpate În baza art.274 c.p.p. ; Dispune avansarea din fondurile MJ către Baroul Constanţa a onorariilor apărătorilor din oficiu în favoarea av.Fotu Ecaterina 400 lei , av.Curcă Dorin ,suma de 360 lei ,av. Filip Mihaela -suma de 360 lei , a onorariilor parctician insolventa Cazanel Maria - suma de 600 lei ,cate 300 lei pentru fiecare societate . În baza art. .272c.p.p. ; Obligă pe inculpatele S.C. ELSPERANTA AVANTAJ S.R.L. cu sediul în satul Dobromir si S.C. AVANTAJ PRO CONSTRUCT S.R.L. Murfatlar, jud. Constanţa) , in solidar cu inculpatii Micu Vasilică , M**** P*** ,M**** I** ,Riscu Florin , la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 7500 lei ,din care 5000 lei cheltuieli judiciare în timpul urmăririi penale. Cu apel. Pronunţată astăzi în şedinţă publică, azi. 08.06.2017
Hotarare 254/2017 din 08.06.2017amana pronuntarea la 24.05.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.05.2017termen 10.05.2017, lipsă procedură cu inculpat internat in spital
Incheiere de sedinta din 03.04.2017REPUNE CAUZA PE ROL SI STABILESTE TERMEN LA 03.04.2017.
Incheiere de sedinta din 27.02.2017a.p.la 27.02.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.02.2017a.p.la 13.02.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.01.2017amana pronuntarea la data de 30.01.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.01.2017t - 16.01.2017 pentru continuitatea completului de judecată
Incheiere de sedinta din 16.12.2016termen - 16.12.2016 pentru a se lua la cuno?tinta continutul raportului de expertiza
Incheiere de sedinta din 14.11.2016t - 14.11.2016, pentru desemnare av.oficiu pentru cele 2 societă?i ?i achitare onorariu expertiză
Incheiere de sedinta din 24.10.2016t - 24.10.2016, lipsă raport expertiza si inc.sa achite onorariu expert
Incheiere de sedinta din 12.09.2016t - 12.09.2016, lipsa raport expertiza
Incheiere de sedinta din 13.06.2016t - 13.06.2016 - lipsă expertiza
Incheiere de sedinta din 23.05.2016t - 23.05.2016, lipsă expertiză
Incheiere de sedinta din 11.04.2016t / 11.04.2016, lipsă raport expertiză
Incheiere de sedinta din 29.02.2016t - 29.02.2016, lipsă expertiză, depunere caziere
Incheiere de sedinta din 18.01.2016t - 18.01.2016, lipsă raport expertiză
Incheiere de sedinta din 16.11.2015T. 16.11.2015 lipsă expertiză
Incheiere de sedinta din 05.10.2015T - 05.10.2015, ADMINISTRAREA PROBELOR PROOUSE
Incheiere de sedinta din 14.09.2015t - 14.09.2015, pentru continuitate complet
Incheiere de sedinta din 08.06.2015T - 08.06.2015, LIPSĂ DE APĂRARE
Incheiere de sedinta din 11.05.2015