D**** V*****
InculpatD**** G***** P*** A*** C********
Parte civilăÎn baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală: Achită pe inculpatul D**** V***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.a şi alin.2 din Legea nr.241/2005. În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală: Achită pe inculpatul D**** V***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002. În baza art.397 alin.1 Cod procedură penală rap. la art.25 alin.5 Cod procedură penală: Lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrate Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reprezentată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. În baza art.255 Cod procedură penală: Dispune restituirea către inculpatul D**** V***** a unor sume de bani conform minutei Dispune restituirea conform minutei a unor cantităţii de aur, (bijuterii din metal comun acoperite cu aur, pietre şi resturi de bijuterii din metal comun) În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală: Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 08 noiembrie 2017.
Hotarare 529/2017 din 08.11.2017Amână pronuntarea la data de 08.11.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.11.2017Amână pronuntarea la data de 06.11.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.10.2017Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 23.10.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.10.2017Pentru a se da posibilitatea inculpatului prin apărătorul ales de a lua cunostintă de obiectiunile depuse de partea civilă amână cauza la 09.10.2017
Incheiere de sedinta din 11.09.2017se va comunica părtii civile raportul de expertiză depus la dosar de către expert
Incheiere de sedinta din 12.06.2017Fata de lipsa raportului de expertiza contabilă în raport de cererea depusă la dosar de d/na expert Cojocaru Mihaela.
Incheiere de sedinta din 08.05.2017Fa?ă de lipsa raportului de expertiza contabilă, la solicitarea expertul se acordă termen pentru finalizarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.04.2017Faţă de lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 13.03.2017Acordă termen la data de 13.03.2017 pentru depunerea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 13.02.2017Acordă termen la data de 13.02.2017 în vederea efectuării expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 23.01.2017Amână cauza la data de 23.01.2017 în vederea efectuării expertizei contabilă
Incheiere de sedinta din 12.12.2016Acordă termen de judecată la data de 12.12.2016
Incheiere de sedinta din 21.11.2016Acordă termen de judecată la data de 21.11.2016 pentru a se lua cunostintă de răspunsul la obiectiuni depus la acest termen de judecată
Incheiere de sedinta din 10.10.2016Acordă termen la data de 10.10.2016 pentru efectuarea suplimentului la expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 20.07.2016Acordă termen la 20.07.2016 la solicitarea inculpatului D**** V***** prin apărătorul ales pentru a lua cunostintă de obiectiunile formulate de partea civilă la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 15.06.2016Acordă termen de judecată la data de 15.06.2016 pentru a se comunica părtii civile un exemplar de pe suplimentul la raportul de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 09.05.2016Prorogă pronuntarea asupra cererii formulate în temeiul disp.art.162 alin.4 cod procedură penală de către inculpatul D**** V*****, în nume propriu si în calitate de reprezentant al SC IFN MASTER CREDIT SA până la solutionarea pe fond a cauzei ce formeaza obiectul dosarului penal nr.3162/118/2015. Pronuntată în sedinta publică, azi 26.04.2016.
Incheiere de sedinta din 26.04.2016Amână pronuntarea la data de 26.04.2016 asupra cereri de restituirea sumelor si a cantitătii de aur ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate în data de 27.09.2007
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.04.2016În baza art.29 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.47/1992: Constată că excepţia de neconstituţionalitate invocată de inculpatul D**** V*****, prin apărător, îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de lege. În baza art.29 alin.4 din Legea nr.47/1992: Dispune sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, invocată de inculpatul D**** V*****, prin apărător, în dosarul penal nr.3162/118/2015 al Tribunalului Constanţa. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19 aprilie 2016.
Incheiere de sedinta din 19.04.2016Înch. Amână pronuntarea la data de 19.04.2016 asupra exceptiei de neconstitutionalitate a disp.art.9 alin.1 lit.a din legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Înch. Amână pronuntarea la data de 21.04.2016 aspra restituirea sumelor si a cantitătii de aur ridicate cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate în data de 27.09.2007
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.04.2016Acordă termen de judecată la data de 09.05.2016 pentru administrarea de probă Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 11.04.2016 asupra cererilor formulate de inculpat prin apărătorul ales.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.03.2016Acordă cauza la data de 28.03.2016
Incheiere de sedinta din 15.02.2016Amânăcauza la data de 15.02.2016 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 14.12.2015Acordă termen de judecată la data de 14.12.2015 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 02.11.2015Acordă termen de judecată la data de 02.11.2015 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 21.09.2015ÎNCHEIERE NR.190/02.07.2015 În baza art.346 alin.1 Cod proc.pen. Respinge, ca nefondată, excepţiile invocate de inculpatul Dulea Virgil, prin apărător, privind nelegalitatea sesizării instanţei si a administrării probelor Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.958/P/2007, din data de 06.05.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanta, privind pe inculpatul DULEA VIRGIL trimis în judecată pentru infrac?iunile de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.a si alin.2 din Legea nr.241/2005 si spălare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2012 cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969 si art.5 Cod penal, a administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpatul D**** V*****. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02 iulie 2015.
Hotarare intermediara 190/2015 din 02.07.2015Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 02.07.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.07.2015