I** S******
InculpatC**** C*****
InculpatD**** G***** P*** A*** C********
Parte civilăÎn baza art.386 Cod procedură penală,respinge ca nefondată cererea formulată de reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu faţă de inculpatul I** S****** (pentru fapta în legătură cu SC GODGRUP SRL) ,din infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal în infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal precum şi faţă de inculpatul C**** C***** (în ceea ce priveşte fapta în legătură cu SC GODGRUP SRL ),din infracţiunea prev.de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.9 alin.1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal în infracţiunea prev.de art. 26 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal . 1)În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală în referire la art.9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 ,art. 5 Cod penal şi cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală,pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată , condamnă pe inculpatul I** S****** ( ...), la pedeapsa de 4 (patru) ani şi 6(şase( luni închisoare . În baza art.9 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,art.65 Cod penal 1969 raportat la art.66 Cod penal 1969,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1969,pe o durată de 3 ani, ce se execută după executarea pedepsei închisorii,după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală în referire la art.9 alin.1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 ,art. 5 Cod penal şi cu aplicarea art.396 alin.10 Cod procedură penală,pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, condamnă pe inculpatul I** S****** la pedeapsa de 3 (trei)ani şi 8 (opt) luni închisoare . În baza 9 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,art.65 Cod penal 1969 raportat la art.66 Cod penal 1969, cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b(dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1969,pe o durată de 3 ani, ce se execută după executarea pedepsei închisorii,după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art.33 lit.a Cod penal 1969 ,art.34 lit.b Cod penal 1969 şi art.35 alin.3 Cod penal 1969,contopeşte pedepsele aplicate şi în final,inculpatul I** S****** execută pedeapsa cea mai grea ,de 4 (patru) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 ,pe o durată de 3 ani, ce se execută după executarea pedepsei închisorii,după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. Pedeapsa închisorii se execută în regim de deţinere. În baza art.71 alin.1,2 Cod penal 1969 cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii ,exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ) , lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)şi lit.c(dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1969. 2)În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală în referire la art.26 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal ,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată , condamnă pe inculpatul C**** C***** (...), la pedeapsa de 5 (cinci)ani şi 6 (şase) luni închisoare. În baza 9 din Legea nr.241/2005 ,republicată , art.65 Cod penal 1969 raportat la art.66 Cod penal,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187 /2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale), Cod penal 1969,pe o durată de 3 ani, ce se execută după executarea pedepsei închisorii,după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală în referire la art.26 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal ,pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată , condamnă pe inculpatul C**** C*****, la pedeapsa de 4 (patru)ani şi 6 (şase ) luni închisoare . În baza art.9 din Legea nr.241/2005 ,republicată, art.65 Cod penal 1969 raportat la art.66 Cod penal 1969,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1969,pe o durată de 3 ani, ce se execută după executarea pedepsei închisorii,după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art.33 lit.a Cod penal 1969 ,art.34 lit.b Cod penal 1969 şi art.35 alin.3 Cod penal 1969,contopeşte pedepsele aplicate şi în final,inculpatul C**** C***** execută pedeapsa cea mai grea ,de 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1969,pe o durată de 3 ani, ce se execută după executarea pedepsei închisorii,după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. Pedeapsa închisorii se execută în regim de deţinere . În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal 1969 cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012,interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii ,exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ) , lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)şi lit.c(dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1969. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod.procedură penală, Menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr.407/P/2012 din data de 04.12.2014,asupra unui autoturism marca Dacia Logan ,capacitate cilindrică 1390 cmc,seria motor UE44591,seria caroserie UU1LSDAEH391978819,proprietatea inculpatului C**** C*****. În baza art.397 alin.1 Cod.procedură penală , art.25 Cod.procedură penală şi art.1357 Cod civil, Admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa. Obligă, în solidar, inculpaţii I** S****** şi C**** C***** la plata către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa, a sumei de 3.652.244,13 lei ,reprezentând despăgubiri civile, compusă din: 1.746.143 ,13 lei( din care 798.236,83lei- impozit pe profit şi 947.906,30 lei -taxa pe valoarea adăugată în cadrul SC GOD GROUP SRL Constanţa ) şi 1.906.101 lei (din care 1.034.741 lei – taxa pe valoare adăugată şi 871.360 lei –impozit pe profit în cadrul SC TOTAL INVEST CEREAL SRL Valu lui Traian), precum şi la plata majorărilor de întârziere,a penalităţilor de întârziere şi a dobânzilor aferente ,conform legislaţiei incidente,până la data plăţii efective a debitului. Respinge restul pretenţiilor civile ca nefiind întemeiate. În baza art.13 din Legea nr.241 /2005,dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,a unei copii a dispozitivului hotărârii de condamnare ,comunicare ce se va face la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art.274 alin.1 Cod.procedură penală, Obligă inculpaţii I** S****** şi C**** C***** la plata sumei de 3.600 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului( din care câte 2000 lei aferente fazei de urmărire penală) . Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei după minută. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi,27.04.2016
Hotarare 186/2016 din 27.04.2016Amână pronunţarea la data de 27.04.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.04.2016Amână pronunţarea la 20.04.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.04.2016Amână pronunţarea la data de 13.04.2016
Amână pronunţarea la data de 05.04.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.03.2016Amână pronunţarea la 29.03.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.03.2016Stabileşte termen de pronunţare la 15.03.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.03.2016T - 01.03.2016 faţă de lipsa martorului din lucrări
Incheiere de sedinta din 09.02.2016T - 09.02.2016, pt. administrare probe şi a se formula concluzii asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a faptelor, formulată de reprezentantul Ministerului Public
Incheiere de sedinta din 19.01.2016T - 19.01.2016 pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 08.12.2015T - 08.12.2015, faţă de lipsa inculpatului I** S******
Incheiere de sedinta din 17.11.2015T - 17.11.2015 faţă de lipsa inculpatului I** S******
Incheiere de sedinta din 27.10.2015T - 27.10.2015 pt. obtinerea de relatii de la Oficiul Registrul Comertului
Incheiere de sedinta din 06.10.2015În baza art. 346 alin. (2) Cod proc. pen., Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 407/P/2012 din 29.04.2015 ,întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa,privind pe inculpatul I** S******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. si ped. de art.9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 Codul penal anterior şi art.5 din Noul Cod penal şi prev. si ped. de art.9 alin.1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 rep., cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 din Noul Cod penal ,ambele cu aplic. art. 33 lit. a din Cod penal anterior şi pe inculpatul C**** C*****,trimis în judecată pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal anterior rap. la art.9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 rep., cu aplic. art 5 din Noul Cod penal şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscala, prev .de art. 26 Cod penal anterior rap. la art.9 alin.1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 rep., cu aplic. art. 5 din Noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 33 lit. a din Cod penal anterior . Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză şi trimiterea dosarului la completul de judecată pentru a stabili primul termen de judecată. Definitivă. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu ,astăzi,08.07.2015.
Hotarare intermediara 192/2015 din 08.07.2015