S*** F***** C*******
InculpatS***** R**** P*** M********* F********* Ş* D******* A****
Parte civilăÎ************* I********** S*** F***** C*******
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul STAN CRISTIAN FLORIN la 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 92 Cod penal, fixează termen de supraveghere pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, dispune ca pedeapsă accesorie interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit. a, b, c , d şi e şi alin. 2 lit. b Cod penal, respectiv: - să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulare de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 zile, la dispoziţia Consiliului Local al comunei Poiana Lacului, jud. Argeş. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 91 alin. 4 Cod penal. Admite în parte acţiunea civilă. Obligă pe inculpat la plata sumei totale de 2788.29 lei către partea civilă STATUL ROMÂN PRIN ANAF – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ, sumă pe care o constată acoperită integral. Obligă pe inculpat la 500 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10 Aprilie 2017, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Hotarare 187/2017 din 10.04.2017Amână pronunţarea în cauză la data de 10 aprilie 2017. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Aprilie 2017, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.04.2017Amână pronunţarea în cauză la data de 06 aprilie 2017. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Martie 2017, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.03.2017Amână pronunţarea în cauză la data de 30 martie 2017. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Martie 2017, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.03.2017Amână judecarea cauzei la data de 23 Martie 2017, pentru imposibilitatea prezentării la instanţă a apărătorului inculpatului şi pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă. Se reia procedura de citare cu partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 Februarie 2017, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 23.02.2017Amână judecarea cauzei la data de 23 februarie 2017, pentru lipsa raportului de expertiză. Se revine cu adresă către expertul Ciubuc Nicolae, pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă, cu următoarele obiective: - să se stabilească, pe bază de date certe, dacă titularul Întreprinderea Individuală S*** F***** C******* a evidenţiat în contabilitate documentele justificative întocmite aferente tranzacţiilor comerciale efectuate în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, precum şi dacă a declarat la organele fiscale veniturile fiscale şi obligaţiile aferente; - să se stabilească dacă există diferenţe între documentele contabile şi evidenţa contabilă în ceea ce priveşte achiziţiile şi vânzările de mărfuri efectuate în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014; - să se stabilească dacă, urmare a tranzacţiilor comerciale efectuate de S*** F***** C******* , titular al Întreprinderii Individuale S*** F***** C*******, în perioada 12.11.2012 – 17.06.20124 a fost creat vreun prejudiciu bugetului consolidat al statului, în ce constă acesta, care este cuantumul, precum şi modalitatea de creare a acestuia; - să se stabilească dacă veniturile din evidenţa contabilă din caietele numerotate de la 1-8, au fost ridicate de la Întreprinderea Individuală Stan Florin Cristian, şi pot fi considerate venituri impozabile ; - să stabilească expertul dacă, după înfiinţarea şi autorizarea Întreprinderii Individuale persoana fizică autorizată Stan Florin Cristian a condus evidenţa contabilă cerută de normele legale în vigoare şi a declarat la organele fiscale tranzacţiile comerciale derulate ; - să stabilească expertul faţă de sumele înscrise în caietul nr. 9, recunoscut inculpat, care este: Venit net realizat în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014 ; Venitul net declarat în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, Stocul de marfă şi facturile de achiziţii de mărfuri ce privesc doar perioada anilor 2013 şi 2014 ; - să se stabilească veniturile impozabile şi cota unică aplicabilă faptelor de comerţ din perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, precum şi dacă există prejudiciu creat la bugetul consolidat de stat ; - să stabilească expertul, faţă de înscrisurile ce reprezintă contribuţii la bugetul consolidat de stat, pentru perioada 01.10.2010 – 12.01.2012 de către cine au fost achitate şi pentru ce perioade ; - să se stabilească dacă veniturile din evidenţa contabilă din caietele numerotate de la 1-8, pot fi considerate venituri impozabile şi de către cine au fost ridicate; - să stabilească expertul dacă „ datoriile” din caietul 9, reprezintă venit impozabil şi dacă au fost achitate, şi la ce data de 24.07.2015. Ia act că nu se mai insistă în audierea martorei Mustaţă Florina. Se reia procedura de citare cu partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08 Decembrie 2016, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 08.12.2016Amână judecarea cauzei la data de 08 decembrie 2016. Se revine cu adresă către expertul Ciubuc Nicolae, pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă, cu următoarele obiective: - să se stabilească, pe bază de date certe, dacă titularul Întreprinderea Individuală S*** F***** C******* a evidenţiat în contabilitate documentele justificative întocmite aferente tranzacţiilor comerciale efectuate în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, precum şi dacă a declarat la organele fiscale veniturile fiscale şi obligaţiile aferente; - să se stabilească dacă există diferenţe între documentele contabile şi evidenţa contabilă în ceea ce priveşte achiziţiile şi vânzările de mărfuri efectuate în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014; - să se stabilească dacă, urmare a tranzacţiilor comerciale efectuate de S*** F***** C******* , titular al Întreprinderii Individuale S*** F***** C*******, în perioada 12.11.2012 – 17.06.20124 a fost creat vreun prejudiciu bugetului consolidat al statului, în ce constă acesta, care este cuantumul, precum şi modalitatea de creare a acestuia; - să se stabilească dacă veniturile din evidenţa contabilă din caietele numerotate de la 1-8, au fost ridicate de la Întreprinderea Individuală Stan Florin Cristian, şi pot fi considerate venituri impozabile ; - să stabilească expertul dacă, după înfiinţarea şi autorizarea Întreprinderii Individuale persoana fizică autorizată Stan Florin Cristian a condus evidenţa contabilă cerută de normele legale în vigoare şi a declarat la organele fiscale tranzacţiile comerciale derulate ; - să stabilească expertul faţă de sumele înscrise în caietul nr. 9, recunoscut inculpat, care este: Venit net realizat în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014 ; Venitul net declarat în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, Stocul de marfă şi facturile de achiziţii de mărfuri ce privesc doar perioada anilor 2013 şi 2014 ; - să se stabilească veniturile impozabile şi cota unică aplicabilă faptelor de comerţ din perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, precum şi dacă există prejudiciu creat la bugetul consolidat de stat ; - să stabilească expertul, faţă de înscrisurile ce reprezintă contribuţii la bugetul consolidat de stat, pentru perioada 01.10.2010 – 12.01.2012 de către cine au fost achitate şi pentru ce perioade ; - să se stabilească dacă veniturile din evidenţa contabilă din caietele numerotate de la 1-8, pot fi considerate venituri impozabile şi de către cine au fost ridicate; - să stabilească expertul dacă „ datoriile” din caietul 9, reprezintă venit impozabil şi dacă au fost achitate, şi la ce data de 24.07.2015. Se reia procedura de citare cu partea civilă, partea responsabilă civilmente şi martora din acte Smarand Marilena. Se citează următorii martori din acte, respectiv: Enache Maria, Andrei Ion, Mustaţă Florina şi Duţu Constantina. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10 Noiembrie 2016, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 10.11.2016Amână judecarea cauzei la data de 10 noiembrie 2016. Admite cererea formulată de către expertul Bănică Ion prin care solicită înlocuirea sa cu un alt expert. Se emite adresă către expertul Ciubuc Nicolae, expert ce a fost nominalizat în sala de şedinţă, pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă, cu următoarele obiective: - să se stabilească, pe bază de date certe, dacă titularul Întreprinderea Individuală S*** F***** C******* a evidenţiat în contabilitate documentele justificative întocmite aferente tranzacţiilor comerciale efectuate în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, precum şi dacă a declarat la organele fiscale veniturile fiscale şi obligaţiile aferente; - să se stabilească dacă există diferenţe între documentele contabile şi evidenţa contabilă în ceea ce priveşte achiziţiile şi vânzările de mărfuri efectuate în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014; - să se stabilească dacă, urmare a tranzacţiilor comerciale efectuate de S*** F***** C******* , titular al Întreprinderii Individuale S*** F***** C*******, în perioada 12.11.2012 – 17.06.20124 a fost creat vreun prejudiciu bugetului consolidat al statului, în ce constă acesta, care este cuantumul, precum şi modalitatea de creare a acestuia; - să se stabilească dacă veniturile din evidenţa contabilă din caietele numerotate de la 1-8, au fost ridicate de la Întreprinderea Individuală Stan Florin Cristian, şi pot fi considerate venituri impozabile ; - să stabilească expertul dacă, după înfiinţarea şi autorizarea Întreprinderii Individuale persoana fizică autorizată Stan Florin Cristian a condus evidenţa contabilă cerută de normele legale în vigoare şi a declarat la organele fiscale tranzacţiile comerciale derulate ; - să stabilească expertul faţă de sumele înscrise în caietul nr. 9, recunoscut inculpat, care este: Venit net realizat în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014 ; Venitul net declarat în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, Stocul de marfă şi facturile de achiziţii de mărfuri ce privesc doar perioada anilor 2013 şi 2014 ; - să se stabilească veniturile impozabile şi cota unică aplicabilă faptelor de comerţ din perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, precum şi dacă există prejudiciu creat la bugetul consolidat de stat ; - să stabilească expertul, faţă de înscrisurile ce reprezintă contribuţii la bugetul consolidat de stat, pentru perioada 01.10.2010 – 12.01.2012 de către cine au fost achitate şi pentru ce perioade ; - să se stabilească dacă veniturile din evidenţa contabilă din caietele numerotate de la 1-8, pot fi considerate venituri impozabile şi de către cine au fost ridicate; - să stabilească expertul dacă „ datoriile” din caietul 9, reprezintă venit impozabil şi dacă au fost achitate, şi la ce data de 24.07.2015. Dispune transferarea onorariului provizoriu de expert din contul expertului Bănică Ion în contul expertului Ciubuc Nicolae. Se citează partea civilă, partea responsabilă civilmente şi următorii 5 martori din acte, respectiv: Stancu Leana, Smarand Marilena, Andrei Alin Ionuţ, Diaconescu Ioana Cornelia şi Andrei Elena . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 septembrie 2016, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 15.09.2016Amână judecarea cauzei la data de 15.09.2016, pentru imposibilitatea prezentării la instanţă a inculpatului. Admite cererea apărătorului inculpatului de audiere a martorilor prezenţi la următorul termen de judecată, în prezenţa inculpatului. Se emite adresă către expertul Bănică Ion în vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă, cu următoarele obiective: - să se stabilească, pe bază de date certe, dacă titularul Întreprinderea Individuală S*** F***** C******* a evidenţiat în contabilitate documentele justificative întocmite aferente tranzacţiilor comerciale efectuate în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, precum şi dacă a declarat la organele fiscale veniturile fiscale şi obligaţiile aferente; - să se stabilească dacă există diferenţe între documentele contabile şi evidenţa contabilă în ceea ce priveşte achiziţiile şi vânzările de mărfuri efectuate în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014; - să se stabilească dacă, urmare a tranzacţiilor comerciale efectuate de S*** F***** C******* , titular al Întreprinderii Individuale S*** F***** C*******, în perioada 12.11.2012 – 17.06.20124 a fost creat vreun prejudiciu bugetului consolidat al statului, în ce constă acesta, care este cuantumul, precum şi modalitatea de creare a acestuia; - să se stabilească dacă veniturile din evidenţa contabilă din caietele numerotate de la 1-8, au fost ridicate de la Întreprinderea Individuală Stan Florin Cristian, şi pot fi considerate venituri impozabile ; - să stabilească expertul dacă, după înfiinţarea şi autorizarea Întreprinderii Individuale persoana fizică autorizată Stan Florin Cristian a condus evidenţa contabilă cerută de normele legale în vigoare şi a declarat la organele fiscale tranzacţiile comerciale derulate ; - să stabilească expertul faţă de sumele înscrise în caietul nr. 9, recunoscut inculpat, care este: Venit net realizat în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014 ; Venitul net declarat în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, Stocul de marfă şi facturile de achiziţii de mărfuri ce privesc doar perioada anilor 2013 şi 2014 ; - să se stabilească veniturile impozabile şi cota unică aplicabilă faptelor de comerţ din perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, precum şi dacă există prejudiciu creat la bugetul consolidat de stat ; - să stabilească expertul, faţă de înscrisurile ce reprezintă contribuţii la bugetul consolidat de stat, pentru perioada 01.10.2010 – 12.01.2012 de către cine au fost achitate şi pentru ce perioade ; - să se stabilească dacă veniturile din evidenţa contabilă din caietele numerotate de la 1-8, pot fi considerate venituri impozabile şi de către cine au fost ridicate; - să stabilească expertul dacă „ datoriile” din caietul 9, reprezintă venit impozabil şi dacă au fost achitate, şi la ce data de 24.07.2015. Admite cererea apărătorului inculpatului de încuviinţare a unui expert parte. Fixează onorariu provizoriu în sumă de 700 lei în sarcina inculpatului. Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Se citează partea civilă, partea responsabilă civilmente şi martora din acte Stanciu Ionela. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02 Iunie 2016, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 02.06.2016Admite proba cu expertiză contabilă solicitată de inculpat prin apărător, cu următoarele obiective: - să se stabilească, pe bază de date certe, dacă titularul Întreprinderea Individuală S*** F***** C******* a evidenţiat în contabilitate documentele justificative întocmite aferente tranzacţiilor comerciale efectuate în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, precum şi dacă a declarat la organele fiscale veniturile fiscale şi obligaţiile aferente; - să se stabilească dacă există diferenţe între documentele contabile şi evidenţa contabilă în ceea ce priveşte achiziţiile şi vânzările de mărfuri efectuate în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014; - să se stabilească dacă, urmare a tranzacţiilor comerciale efectuate de S*** F***** C******* , titular al Întreprinderii Individuale S*** F***** C*******, în perioada 12.11.2012 – 17.06.20124 a fost creat vreun prejudiciu bugetului consolidat al statului, în ce constă acesta, care este cuantumul, precum şi modalitatea de creare a acestuia; - să se stabilească dacă veniturile din evidenţa contabilă din caietele numerotate de la 1-8, au fost ridicate de la Întreprinderea Individuală Stan Florin Cristian, şi pot fi considerate venituri impozabile ; - să stabilească expertul dacă, după înfiinţarea şi autorizarea Întreprinderii Individuale persoana fizică autorizată Stan Florin Cristian a condus evidenţa contabilă cerută de normele legale în vigoare şi a declarat la organele fiscale tranzacţiile comerciale derulate ; - să stabilească expertul faţă de sumele înscrise în caietul nr. 9, recunoscut inculpat, care este: Venit net realizat în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014 ; Venitul net declarat în perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, Stocul de marfă şi facturile de achiziţii de mărfuri ce privesc doar perioada anilor 2013 şi 2014 ; - să se stabilească veniturile impozabile şi cota unică aplicabilă faptelor de comerţ din perioada 12.11.2012 – 17.06.2014, precum şi dacă există prejudiciu creat la bugetul consolidat de stat ; - să stabilească expertul, faţă de înscrisurile ce reprezintă contribuţii la bugetul consolidat de stat, pentru perioada 01.10.2010 – 12.01.2012 de către cine au fost achitate şi pentru ce perioade ; - să se stabilească dacă veniturile din evidenţa contabilă din caietele numerotate de la 1-8, pot fi considerate venituri impozabile şi de către cine au fost ridicate; - să stabilească expertul dacă „ datoriile” din caietul 9, reprezintă venit impozabil şi dacă au fost achitate, şi la ce data de 24.07.2015 , urmând a o admite. Admite proba cu înscrisuri solicitată de inculpat prin apărător. Admite proba testimonială cu martorii nominalizaţi în rechizitoriu şi dispune citarea primilor 4 martori, respectiv Stanciu Ionela, Stan Gheorghiţă, Şchiopu Cornel şi Stan Călina Mihaela. Se emite adresă către Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Argeş în vederea înaintării listei cu experţi financiar contabili pentru a se proceda la numirea expertului care urmează să efectueze lucrarea. Amână judecarea cauzei la data de 2 iunie 2016. Se citează partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21 Aprilie 2016, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016În temeiul art. 345 alin 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpat prin apărător. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 244/P/2014 din data de 03.08.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş privind pe inculpatul S*** F***** C*******, trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul S*** F***** C*******. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar onorariul avocat oficiu în sumă de 65 lei, potrivit împuternicirii avocaţiale nr. 2779 din 13.08.2015 – avocat Mănoiu Mădălina se va avansa din fondurile MJ. Cu contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi 11.02.2016 , la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere finala dezinvestire din 11.02.2016Amână judecarea cauzei la data de 11 Februarie 2016, pentru imposibilitatea prezentării la instanţă a apărătorului inculpatului. Se reia procedura de citare cu partea civilă Statul Român prin ANAF şi cu partea responsabilă civilmente Întreprinderea Individuală S*** F***** C*******. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 14 Ianuarie 2016, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală
Incheiere de sedinta din 14.01.2016Amână judecarea cauzei la data de 14 Ianuarie 2016, pentru a fi introdusă în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente Întreprinderea Individuală S*** F***** C*******, cu sediul în comuna Poiana Lacului, sat Sămara, nr. 87, jud. Argeş. Introduce în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente Întreprinderea Individuală S*** F***** C*******, cu sediul în comuna Poiana Lacului, sat Sămara, nr. 87, jud. Argeş. Se reia procedura de citare cu partea civilă. Se citează partea responsabilă civilmente Întreprinderea Individuală S*** F***** C*******. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 26 Noiembrie 2015, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 26.11.2015Amână judecarea cauzei la data de 26 Noiembrie 2015, pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatului să ia la cunoştinţă de notele depuse la dosar de către reprezentanta Parchetului cu privire la obiecţiunea formulată de inculpat. Se reia procedura de citare cu partea civilă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 12 Noiembrie 2015, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere camera preliminara din 12.11.2015Amână judecarea cauzei la data de 12 Noiembrie 2015, pentru a da posibilitatea reprezentantei Parchetului să depună în scris punctul de vedere cu privire la cererile şi excepţiile invocate de inculpat. Se reia procedura de citare cu partea civilă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 15 Octombrie 2015, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 15.10.2015Amână judecarea cauzei la data de 15 Octombrie 2015, pentru a se da posibilitatea reprezentantei parchetului să ia cunoştinţă de conţinutul cererilor şi excepţiilor invocate de către apărătorul ales al inculpatului. Se reia procedura de citare cu inculpatul şi cu partea civilă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 17 Septembrie 2015, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 17.09.2015