C******* V*****
InculpatO***** A********
InculpatE***** N***
InculpatI**** M****
InculpatM****** R*****
InculpatÎn temeiul art. 278 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în sentinţa penală nr. 423 din 21.10.2016 pronunţată în dosarul nr. 4180/118/2015 al Tribunalului Constanţa şi în mandatul de executare nr. 802/16.04.2017 emis de Tribunalul Constanţa, în sensul că se va dispune: “În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală şi art. 72 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C******* V***** perioada reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu cu începere de la data de 22.04.2015 şi până la data 21.06.2015, inclusiv.” şi nu “În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală şi art. 72 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C******* V***** perioada reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu cu începere de la data de 23.04.2015 şi până la data 21.06.2015, inclusiv.”, cum greşit s-a consemnat. Se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.10.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 13.10.2017Admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei de complicitate la evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatului C******* V***** şi schimbă încadrarea juridică din infracţiunea prev. de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1Cod penal în infracţiunea prev. de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. În baza art. 48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul: C******* V*****, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 (cinci) ani, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.48 Cod penal rap. la art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicare art. 35 alin 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C******* V***** la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani. În baza art.2801 din Legea 31/1990 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C******* V***** la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru infracţiunea de cesionare fictivă a părţilor sociale ale societăţii. În baza art.38 alin.1 Cod penal raportat la art. 39 lit. b Cod penal şi 45 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului C******* V***** pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse aplicate, respectiv de 1 (un) an şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 (cinci) ani. In final, inculpatul C******* V***** execută pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani. În baza art.65 cod penal, Aplică inculpatului C******* V***** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a, b ?i g cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a fi administrator. Pedeapsa cu închisoare se execută prin de?inere conform art.60 cod penal. În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală şi art. 72 alin.1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului C******* V***** perioada reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu cu începere de la data de 23.04.2015 şi până la data 21.06.2015, inclusiv. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, art. 16 lit. h Cod procedură penală, art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 şi art. 91 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, cu aplicare art. 5 Cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului O***** A******** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1, lit. c din Legea 241/2005 şi dispune aplicarea sancţiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicare art. 30 din Legea nr. 656/2002, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul: O***** A******** -la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art. 81 Cod penal din 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 (trei) ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, art. 16 lit. h Cod procedură penală, art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 şi art. 91 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969 cu aplicare art. 5 Cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului I**** M**** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1, lit. c din Legea 241/2005 şi dispune aplicarea sancţiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicare art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul: I**** M**** la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art. 81 Cod penal din 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 4 (patru) ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul: M****** R***** la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicare art. 41 alin 2 Cod penal din 1969 cu aplicare art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul M****** R***** la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani. În baza art. 33 lit. b Cod penal din 1969 raportat la art. 34 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 35 alin. 1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului M****** R***** pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal pe o durată de 3 (trei) ani. În baza art. 81 Cod penal din 1969, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 4 (patru) ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei. Constată că inculpatul Olteanu Alexandru a achitat prejudiciul în cuantum de 111.009 lei, inculpatul I**** M**** a achitat prejudiciul în cuantum de 43.969,64 lei, precum accesorii în sumă de 24.752 lei către partea civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP Galaţi –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. În baza art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 şi urm. Cod civil admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român prin ANAF – DGRFP Galaţi –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă pe inculpatul C******* V***** să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF – DGRFP Galaţi –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa suma de 392.391,36 lei reprezentând despăgubiri civile, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală. Obligă în solidar pe inculpaţii OLTEANU ALEXANDRU, M****** R***** şi C******* V***** să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF – DGRFP Galaţi –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală la suma de 111.009 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat achitată de inculpatul Olteanu Alexandru. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 397 alin.2 si art. 249 si urm. Cod procedură penală dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului OLTEANU ALEXANDRU, M****** R***** şi C******* V***** până la concurenţa prejudiciului reţinut. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii CRISTACHE VASILE, OLTEANU ALEXANDRU, M****** R***** ŞI I**** M**** la plata a câte 2.500 lei către stat reprezentând cheltuieli judiciare. În baza art. 272 Cod procedură penală avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocatului din oficiu Gurzu Mariana – 750 lei (520 lei - fond şi 230 lei - cameră preliminară). Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.10.2016.
Hotarare 423/2016 din 21.10.2016AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 06.10.2016
Încheiere disjunge cauza privind pe inculpatul E***** N*** şi dispune crearea unui nou dosar. Amână pronunţareaq privind pe inculpaţii C******* V*****, O***** A********, I**** M**** şi M****** R***** la data de 28.09.2016, când se vor depune şi concluzii scrise.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.09.2016TERMEN LA 21.09.2016 PT.LIPSĂ APĂRARE
Incheiere de sedinta din 01.06.2016TERMEN LA 01.06.2016 PT.ACHITARE PREJUDICIU
Incheiere de sedinta din 20.04.2016TERMEN LA 20.04.2016 PT.LIPSĂ PRECIZĂRI ANAF
Incheiere de sedinta din 30.03.2016AMÂNĂ CAUZA LA 30.03.30216 PT.LIPSĂ RELAŢII ANAF
Incheiere de sedinta din 09.03.2016TERMEN LA 09.03.2016, PT.OBŢINERE RELAŢII ANAF
Incheiere de sedinta din 17.02.2016TERMEN LA 17.02.2016 PT.ANGAJARE APĂRĂTOR ALES
Incheiere de sedinta din 27.01.2016În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpatul E***** N***, ca nefondate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 2053/P/2014 din 19.06.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, privind pe inculpaţii C******* V*****, O***** A********, M****** R*****, I**** M**** şi E***** N***, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză faţă de inculpaţii: 1. C******* V***** pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, respectiv cesiune fictivă, fapte prev. de : - art.48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1; - art.48 Cod penal rap. la art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002 cu aplicare art.35 alin 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin 1 Cod penal - art.280 ind 1 din Legea 31/1990 toate cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. 2. O***** A******** pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de banii, fapte prev. de : - art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005; - art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art.38 alin 1 Cod penal 3. I**** M**** pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de banii, fapte prev. de : - art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005; - art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art.38 alin 1 Cod penal 4. E***** N*** pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de : - art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005; 5. M****** R***** pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălarea banilor, fapte prev. de : - art.48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1; - art.48 Cod penal rap. la art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002 cu aplicare art.35 alin 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin 1 Cod penal ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. Dispune trimiterea dosarului completului F9. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii motivare pentru inculpatul E***** N***, definitivă pentru inculpaţii C******* V*****, O***** A********, M****** R*****, Iosuf Mahir. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 21.10.2015.
Hotarare intermediara 287/2015 din 21.10.2015AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA 21.10.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.10.2015În baza art. 241 alin. 1 lit. a Cod procedură penală constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar, prevăzută de art. art. 202 alin. 4 lit. b Cod procedură penală, luată faţă de inculpatul O***** A********, prin ordonanţa din data de 23.04.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, şi măsura preventivă a arestului la domiciliu, prevăzută de art. art. 202 alin. 4 lit. d Cod procedură penală, luată faţă de inculpatul C******* V*****, prin încheierea nr.73/P/JDL din data de 29.04.2015 a Curţii de Apel Constanţa şi prelungită prin încheierea nr. 133/20.05.2015 a Tribunalului Constanţa. Dispune comunicarea încheierii inculpaţilor şi tuturor instituţiilor cu atribuţii în executarea măsurii. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.06.2015.
Incheiere camera preliminara din 22.06.2015