M**** I******
InculpatD**** G***** P*** A*** C********
Parte civilăSP.365 - În baza art. 386 Cod procedură penală: Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului M**** I******, din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit b) din Legea nr 241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit b) şi alin. 2 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit b) şi alin. 2 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 375 -396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal: Condamnă pe inculpatul M**** I****** (...) la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) şi lit c) cod penal 1969 –interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale -pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 71 Cod penal 1969 : Interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a, lit b) şi lit c) cod penal 1969 –interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 19 şi 404 cod procedură penală raportat la art. 998 Cod civil 1864: Admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF prin DGFP Constanţa –împotriva inculpatului M**** I******. Obligă pe inculpatul M**** I****** să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF-DGFP Constanţa suma de 448.951 lei reprezentând despăgubiri civile (TVA şi impozit pe profit datorat) precum şi dobânzile şi penalităţile calculate la această sumă, conform Codului de procedură fiscală, începând cu data de 01 ianuarie 2010 şi până la achitarea debitului. În baza art. 274 Cod procedură penală: Obligă pe inculpatul M**** I****** să plătească statului suma de 4500 lei reprezentând cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi 19 09 2016 .
Hotarare 365/2016 din 19.09.2016Stabileste termen de pronunţare la data de 12 09 2016; Amână pronuntarea la data de 19 09 2016.
Incheiere de sedinta din 05.09.2016Încheiere - În baza art. 272 Cod procedură penală: Dispune plata sumei de 2500 lei din fondurile Ministerului Justiţiei, prin compartimentul contabilitate al Tribunalului Constanţa, către d-l expert contabil Târnoveanu Aureliu, reprezentând onorariu expertiză în dosarul penal nr 4288/118/2015. Executorie . Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 08 06 2016 .
Incheiere de sedinta din 08.06.2016Termen la 05 09 2016 pentru a se lua cunostinta de continutul raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 06.06.2016Termen la 06 06 2016 pentru depunerea raportului de expertiza
Incheiere de sedinta din 16.05.2016Termen la 16 05 2016 pentru depunerea raportului de expertiza
Incheiere de sedinta din 04.04.2016Termen la 04 04 2016 pentru efectuarea raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 22.02.2016Termen la 22 02 2016 pentru depunerea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 11.01.2016Termen la 11 01 2016 pentru lipsa raportului de expertiză contabila.
Incheiere de sedinta din 27.11.2015Termen la 27 11 2015 pentru efectuarea expertizei contabile.
Incheiere de sedinta din 19.10.2015Termen la 19 10 2015
Incheiere de sedinta din 28.09.2015Încheiere nr.203 - În baza art. 346 alin 2 Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr 2010/P/2011 din 22 06 2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, privind judecata inculpatului M**** I****** (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit b) din Legea nr 241/2005. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală . Dispune începerea judecăţii în cauză şi trimiterea dosarului la completul de judecată pentru a stabili primul termen de judecată . Definitivă . Dată în camera de consiliu azi 22 07 2015 .
Hotarare intermediara 203/2015 din 22.07.2015