Dosar 437/118/2015 din 27.01.2015

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art 9 alin 1 lit b din Lg 241/2005


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 437/118/2015
Data dosar:
27.01.2015
Instanta:
Tribunalul Constanța
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art 9 alin 1 lit b din Lg 241/2005
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 14.05.2015 la ora 09:00

    Complet: F8
  • Încheiere

    înch. In baza art. 278 C.p.p. dispune indreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei sentintei penale nr. 179/12.05.2015 a Tribunalului Constanta, pronuntata in dosarul nr. 437/118/2015, in sensul ca se va dispune luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului M*** F***** L**** si nu ale inculpatului Chiran Radu Valentin, asa cum din eroare s-a consemnat. Se va face mentiunea la sfarsitul actului corectat. Prezenta incheiere se comunica procurorului si partilor. Cu drept de apel odata cu fondul. Pronunatata in sedinta publica, azi, 14.05.2015

    Incheiere indreptare eroare materiala din 14.05.2015
  • Sedinta din data de 12.05.2015 la ora 09:00

    Complet: F8
  • Condamnare cu acord de recunoaştere

    s.p.179 In baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea incadrarii juridice din infractiunea retinuta in actul de inculpare in infractiunea prevazuta de art. 9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.penal din 1969 si aplicarea art. 37 lit.b C.penal din 1969 si retinerea art. 5 N.C.P. In baza art. 9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.penal din 1969 si aplicarea art. 37 lit.b C.penal din 1969 si retinerea art. 5 N.C.P. cu aplicarea art. 396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpatul M*** F***** L****-fiul lui Gheorghe si Ana, n. 19.04.1951 IN Bucuresti, studii medii, stagiu militar satisfacut, conducator auto taxi la SC ACTIV SRL Constanta, recidivist, CNP-*********0160, la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa , b si c din Codul penal din 1969(dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii publice de stat, dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala sau de a ocupa orice alta functie in cadrul societatii). Constata ca infractiunea retinuta prin prezenta este concurenta cu infractiunile retinute prin sentinta penala nr. 438/20.11.2009 a Tribunalului Constanta, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 3624/10.06.2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, intrucat sunt fapte comise in aceeasi perioada de timp de catre inculpat, judecate separat in urma disjungerii dispusa in faza de urmarire penala. Descontopeste pedepsele aplicate prin sentinta penala nr. 438/20.11.2009 a Tribunalului Constanta, modificata in apel, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 3624/10.06.2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in pedepsele componente, dupa cum urmeaza: -3 ani inchisoare, pentru infractiunea prevazuta de art. 293 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. si art. 37 lit.b C.pen.. -2 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 26 rap. la art. 288 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. si art.37 lit.b C.pen. -4 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 215 alin.1,2 si 3 C.pen. cu aplicarea art.37 lit.b C.pen. -1 an inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 290 C.pen cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen. -1 an inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 290 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. si art. 37 lit.b C.pen. -1 an si 6 luni pentru infractiunea prevazuta de art. 292 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. si art.37 lit.b C.pen. -4 ani si 6 luni inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 si art. 37 lit.b C.pen. si 4 ani pedepsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa si b,c C.pen. -4 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. art.2802 din Legea nr.31/1990 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. si art. 37 lit.b C.pen. -4 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 2803 din Legea nr.31/1990 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. si art. 37 lit.b C.pen. -sporul de 6 luni In baza art. 33 lit.a-art.34 lit.b C.penal din 1969 si art. 35 alin.1 C.penal din 1969 contopeste pedeapsa cu inchisoarea de 4 ani inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa,b si c C.pen., aplicate inculpatului M*** F***** L**** prin prezenta sentinta, cu pedepsele componente din sentinta penala nr. 438/20.11.2009 a Tribunalului Constanta, modificata in apel, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 3624/10.06.2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de 3 ani, 2 ani, 4 ani, 1 an, 1 an, 1 an si 6 luni, 4 ani si 6 luni, 4 ani, 4 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a IIa,b si c C.pen., urmand ca inculpatul M*** F***** L**** sa execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani si 6 luni la care se adauga sporul de 6 luni aplicat prin sentinta penala sus citata, in final inculpatul M*** F***** L**** executa pedeapsa de 5 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa, b si c C.pen, pe o durata de 4 ani, dupa executarea pedepsei principale(dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii publice de stat, dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala sau de a ocupa orice alta functie in cadrul societatii). In baza art. 36 C.penal din 1969 si art. 88 C.penal din 1969 deduce din pedeapsa aplicata perioada executata, incepand cu data de 28.05.2008 si pana la data de 27.04.2011, cand a fost liberat conditionat prin sentinta penala nr. 825/22.04.2011 a Judecatoriei Medgidia cu un rest de pedeapsa de 761 zile. Anuleaza vechile forme de executare si dispune emiterea unor noi forme de executare la data ramanerii definitive a prezentei. In baza art.71 C.penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa, b si c C.p.p. pe durata executarii pedepsei. Admite actiunea civila formulata de partea civila Directia Generala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, in contradictoriu cu inculpatul M*** F***** L****. In baza art. 20 C.p.p., art. 397 alin.1 C.p.p., art.998 si urm. C.civ. obliga inculpatul M*** F***** L**** la plata sumei de 1.800.731 lei, catre partea civila ANAF-prin mandatar Directia Generala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta . Respinge actiunea civila formulata de partea civila si in contradictoriu cu partea responsabila civilmente SC SCHNELL SRL, intrucat a fost radiata. In baza art. 397 alin.2 C.p.p. in referire la art. 249 C.p.p., art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului Chiran Radu Valentin, pana la concurenta valorii prejudiciului retinut prin prezenta hotarare. Executorie. In baza art. 274 alin.1 C.p.p. dispune obligarea inculpatului M*** F***** L**** la plata sumei de 6.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 12.05.2015.

    Hotarare 179/2015 din 12.05.2015
  • Sedinta din data de 05.05.2015 la ora 09:00

    Complet: A.P.
  • Amână cauza

    Amână pronun?area la data de 12.05.2015

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.05.2015
  • Sedinta din data de 28.04.2015 la ora 09:00

    Complet: F8
  • Amână cauza

    Stabileste termen de pronuntare la data de de 05.05.2015

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.04.2015
  • Sedinta din data de 17.03.2015 la ora 09:00

    Complet: F8
  • Amână cauza

    înch.74 In baza art. 346 alin.2 C.p.p. constata legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala in dosarul penal nr.1129 /P/2012 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta si dispune trimiterea dosarului, ce il priveste pe inculpatul M*** F***** L****, la completul penal F8, pentru inceperea judecatii. In baza art. 272 C.p.p. dispune avansarea din fondurile MJ in favoarea Baroului Constanta a sumei 70 lei, pentru doamna avocat Voicu Alina. Definitiva. Cercetata si pronuntata in camera de consiliu azi, 17.03.2014.

    Hotarare intermediara 74/2015 din 17.03.2015
  • Sedinta din data de 28.01.2015 la ora 09:00

    Complet: T.I.
  • Amână cauza

    În baza art.68 Cod.proc.pen. Respinge, ca nefondată, declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Antoneta Ardeleanu în cauza ce formează obiectul dosarului penal nr.437/118/2015, înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 27.01.2015. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi 28 ianuarie 2015.

    Incheiere abtinere din 28.01.2015

Flux dosar


Actualizare GRPD