I******* C******
InculpatC******** V*****
InculpatI** M*****
InculpatB**** C*******
InculpatC******* V*****
InculpatAdmite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei de complicitate la evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatului C******** V***** şi schimbă încadrarea juridică din infracţiunea prev. de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal în infracţiunea prev. de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. În baza art. 48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul: C******** V***** la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art.48 Cod penal rap. la art.29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicare art.35 alin 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul C******** V***** la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani. În baza art.38 alin.1 Cod penal raportat la art. 39 lit. b Cod penal şi 45 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului C******** V***** pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv de 6 luni, şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani. In final, inculpatul C******** V***** execută pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani. În baza art. 91 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de 4 ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune condamnatului să frecventeze un program de intervenţie individuală pentru corectarea comportamentului infracţional derulat de către Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Constanţa. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa sau în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice din mun. Constanţa, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, inculpatul nu poate presta această muncă, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare. Numărul zilnic de ore urmează a se stabili conform legii de executare a pedepselor. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal. În baza art. 9 alin 1, lit. c din Legea 241/2005 cu aplicare art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul: SAIU CRISTIAN CONSTANTIN –la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 3 ani, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 91 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de 3 ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal impune condamnatului să frecventeze un program de intervenţie individuală pentru corectarea comportamentului infracţional derulat de către Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Constanţa. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa sau în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice din mun. Constanţa, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, inculpatul nu poate presta această muncă, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare. Numărul zilnic de ore urmează a se stabili conform legii de executare a pedepselor. În baza art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal. În baza art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 şi urm. Cod civil admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român prin ANAF –DGFP Constanţa formulată împotriva inculpaţilor C******** V***** şi SAIU CRISTIAN CONSTANTIN. Obligă pe inculpatul C******** V***** să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF suma de 1.246.968 lei reprezentând despăgubiri civile, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală. Obligă în solidar pe inculpaţii C******** V***** şi SAIU CRISTIAN CONSTANTIN să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală la suma de 183.036,16 lei, achitată de inculpatul SAIU CRISTIAN CONSTANTIN potrivit chitanţelor: seria TS231 nr. 20200080831 din 10.09.2015, seria TS231 nr. 20200079662 din 31.08.2015, seria TS231 nr. 20200075183 din 30.07.2015, seria TS231 nr. 20200075187 din 30.07.2015, seria TS231 nr. 20200075430 din 03.08.2015, seria TS231 nr. 20200076744 din 14.08.2015, seria TS231 nr. 20200075970 din 06.08.2015, seria TS231 nr. 20200077586 din 20.08.2015. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 397 alin.2 si art. 249 si urm. Cod procedură penală dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor C******** V***** şi SAIU CRISTIAN CONSTANTIN până la concurenţa prejudiciului reţinut. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpatul C******** V***** la plata sumei de 2.000 lei către stat şi pe inculpatul SAIU CRISTIAN CONSTANTIN la plata sumei de 1.800 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.06.2016.
Hotarare 266/2016 din 21.06.2016AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA 21 IUNIE 2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.06.2016Încheiere: disjunge cauza privind pe inculpaţii C******* V*****, Iamndii Cătălin, I** M*****, Bîrcă Cristian şi dispune crearea unui nou dosar care primeşte termen de judecată la 21.09.2016 Amână pronunţarea asupra cauzei privind pe inculpaţii Crsitache Vasile şi Saiu cristian Constantin la data de 15.06.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.06.2016ACORDĂ TERMEN LA 01.05.2016 PT.LIPSĂ INCULPAT C******** V*****
Incheiere de sedinta din 11.05.2016TERMEN LA 11 MAI 2016 PT.LIPSĂ APĂRARE
Incheiere de sedinta din 20.04.2016TERMEN LA 20.04.2016
Incheiere de sedinta din 30.03.2016În baza art. 348 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 207 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii C******** V***** şi I** M*****, măsura pe care o men?ine, urmând a fi verificată până la data de 15.02.2016. Respinge cererea de revocare a măsurii controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu azi 18.12.2015.
Incheiere de sedinta din 18.12.2015În baza art. 348 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 207 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii C******** V***** şi I** M*****, măsura pe care o men?ine, urmând a fi verificată până la data de 03.01.2016. Respinge cererea de revocare a măsurii controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu azi 05.11.2015.
Incheiere de sedinta din 05.11.2015În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii I** M*****, Bîrcă Cristian şi I******* C******, ca nefondate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1912/P/2014 din 09.07.2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, privind pe inculpaţii C******** V*****, I** M*****, C******* V*****, SAIU CRISTIAN CONSTANTIN, BÎRCĂ CRISTIAN, I******* C******, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză faţă de inculpaţii: 1. C******** V***** pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălarea banilor, fapte prev. de : - art.48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1; - art.48 Cod penal rap. la art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002 cu aplicare art.35 alin 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin 1 Cod penal ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. 2. I** M***** pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prev. de : - art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005; - art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art.38 alin 1 Cod penal 3. C******* V***** pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălarea banilor, fapte prev. de : - art.48 Cod penal rap. la art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1; - art.48 Cod penal rap. la art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002 cu aplicare art.35 alin 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin 1 Cod penal 4. SAIU CRISTIAN CONSTANTIN pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. de : - art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005; 5. BÎRCĂ CRISTIAN pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. de : - art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005; 6. I******* C****** pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prev. de : - art.9 alin 1, lit.c din Legea 241/2005; - art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002 ambele cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. Dispune trimiterea dosarului completului F9. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii motivate pentru inculpaţii I** M*****, Bîrcă Cristian şi I******* C******, definitivă pentru inculpaţii Saiu Cristian Constantin, C******* V*****, C******** V*****. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 21.10.2015.
Hotarare intermediara 288/2015 din 21.10.2015AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 21.10.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.10.2015AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 07.10.2015
AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 30.09.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.09.2015In baza art. 348 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 207 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii C******** V***** şi I** M***** , măsura pe care o menţine, urmând a fi verificată până la data de 08.11.2015. Respinge cererea de revocare a măsurii controlului judiciar formulată de inculpatul I** M*****. Admite ca fondate cererile inculpaţilor C******** V***** şi I** M***** de modificare a controlului judiciar. In baza art. 215 alin. 9 Cod procedură penală: - modifică măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul C******** V***** în sensul că înlocuieşte obligaţia de a nu părăsi mun. Constanţa cu obligaţia de a nu părăsi limita teritorială a judeţului Constanţa; - modifică măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul I** M***** în sensul că înlocuieşte obligaţia de a nu părăsi mun. Constanţa cu obligaţia de a nu părăsi limita teritorială a României. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu azi 10.09.2015.”
Incheiere de sedinta din 10.09.2015În baza art. 348 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 207 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii C******** V***** şi I** M*****, măsura pe care o men?ine, urmând a fi verificată până la data de 13.09.2015. Respinge cererea de revocare a măsurii controlului judiciar formulată de inculpatul I** M*****. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu azi 16.07.2015.
Incheiere camera preliminara din 16.07.2015