A****** I*** S*****
InculpatS* M** E***** I*** S**
InculpatV***** B*****
InculpatA*** P*** D**** G*****
Parte vătămatăA****** I*** S****** p*** P****** S********* 5 B*******
InculpatÎn baza art.386 alin.1 Cod procedură penală: Dispune schimbarea încadrării juridice pentru inculpaţii A****** I*** S***** şi S.C. MAD EXPERT INTL S.R.L. din infracţiunile de folosire de acte falsificate, prevăzută de art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, folosire de acte falsificate, prevăzută de art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006 şi evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infracţiunile de folosire de acte falsificate, prevăzută de art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal şi evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969. În baza art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autoritatea vamală: Condamnă pe inculpatul A****** I*** S***** la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal 1969 pe o perioadă de 2(doi) ani după executarea pedepsei principale. În baza art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală: Condamnă pe inculpatul A****** I*** S***** la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal 1969 pe o perioadă de 3(trei) ani după executarea pedepsei principale. În baza art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1969 şi art.35 alin.3 Cod penal 1969: Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului A****** I*** S***** în pedeapsa cea mai grea; în final, inculpatul A****** I*** S***** execută pedeapsa de 3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal 1969 pe o perioadă de 3(trei) ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1969: Interzice inculpatului A****** I*** S*****, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal 1969. În baza art.861 Cod penal 1969: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicate inculpatului A****** I*** S*****. În baza art.862 Cod penal 1969: Stabileşte termen de încercare de 6(şase) ani termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate inculpatului A****** I*** S***** la care se adaugă un interval de timp de 3(trei) ani. În baza art.863 Cod penal 1969: Pe durata termenului de supraveghere inculpatul A****** I*** S***** trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului A****** I*** S***** asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal 1969: Pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art.12 din Legea nr.241/2005: Dispune ca inculpatul A****** I*** S***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă va fi ales va fi decăzut din drepturi. În baza art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autoritatea vamală: Condamnă pe inculpata S.C. MAD EXPERT INTL S.R.L. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 de lei şi pedeapsa complementară a dizolvării conform art.712 Cod penal 1969 rap. la art.531 alin.3 lit.a Cod penal 1969. În baza art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală: Condamnă pe inculpata S.C. MAD EXPERT INTL S.R.L. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 15.000 de lei şi pedeapsa complementară a dizolvării conform art.712 Cod penal 1969 rap. la art.531 alin.3 lit.a Cod penal 1969. În baza art.34 alin.1 lit.c Cod penal 1969 şi art.35 alin.3 Cod penal 1969: Contopeşte pedepsele aplicate inculpatei S.C. MAD EXPERT INTL S.R.L. în pedeapsa cea mai grea; în final, inculpata S.C. MAD EXPERT INTL S.R.L. execută pedeapsa amenzii penale în cuantum de 15.000 de lei şi pedeapsa complementară a dizolvării conform art.712 Cod penal 1969 rap. la art.531 alin.3 lit.a Cod penal 1969. Face aplicare dispoziţiilor art.712 alin.3 Cod penal 1969. În baza art.7 din Legea nr.26/1990 raportat art.13 alin.1 din Legea nr.241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare, o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului în vederea efectuării men?iunilor corespunzătoare. În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală în referire la Decizia Curţii Constituţionale nr.405/2016: Achită pe inculpatul V***** B***** pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal. În baza art.397 alin.1 Cod procedură penală şi art.25 alin.1 Cod procedură penală: Obligă în solidar pe inculpaţii A****** I*** S***** şi S.C. MAD EXPERT INTL S.R.L. la plata sumei de 265.356 lei cu titlu de despăgubiri civile, din care 114.324 lei reprezentând accize, 90.619 lei reprezentând TVA şi 60.413 lei reprezentând impozit pe profit către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, reprezentată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, precum şi la plata accesoriilor (dobânzi şi penalităţi de întârziere) ce vor fi calculate de organele fiscale, până la achitarea integrală a sumelor precizate mai sus. În baza art.11 din Legea nr.241/2005: Dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor A****** I*** S***** şi S.C. MAD EXPERT INTL S.R.L. În baza art.25 alin.3 Cod procedură penală şi art.397 alin.3 Cod procedură penală în referire la art.256 Cod procedură penală: Dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri falsificate: permisiile de încărcare înregistrate la DJAOV Constan?a sub nr.12464/21.12.2011 ?i 12473/29.12.2011, înscrisurile care atestau livrarea la nave a combustibilului (Delivery Receipt privind aprovizionarea navei Snow White cu 24,999 tone motorină ?i Bunker Delivery Note, privind aprovizionarea navei Yamm cu 49,867 tone motorină) şi respectiv facturile de livrare la nave a motorinei, seriile BK 101/24.12.2011 ?i BK 102/30.12.2011 (aflate în volumul I de urmărire penală). În baza art.272 Cod procedură penală: Suma de 520 lei reprezentând onorariul pentru avocat din oficiu Ismail Elvis se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală: Obligă inculpaţii A****** I*** S***** şi S.C. MAD EXPERT INTL S.R.L. la plata sumei de câte 4.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 06 iunie 2018.
Hotarare 300/2018 din 06.06.2018Amână pronuntarea la data de 06.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.06.2018Stabileşte termen de pronunţare la data de 05.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.05.2018Amână pronuntarea la data de 30.05.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.05.2018Amână pronuntarea la data de 22.05.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.05.2018Amână pronuntarea la data de 14.05.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.05.2018Amână pronuntarea la data de 07.05.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.04.2018Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 23.04.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.04.2018Acordă termen la data de 16.04.2018 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 12.03.2018Acordă termen la data de 12.03.2018 la solicitarea reprezentantului Parchetului pentru a lua cunostintă de relatiile primite la dosar.
Incheiere de sedinta din 12.02.2018Pentru administrarea probelor solicitate la acest termen de inculpatul V***** B***** prin apărătorul ales, se acordă termen la data de 12.02.2018
Incheiere de sedinta din 05.12.2017Acordă termen la 05.12.2017 faţă de lipsa martorei Dobre Corina fostă Schiopulescu în audierea căreia se insistă,
Incheiere de sedinta din 06.11.2017Fa?ă de lipsa martorului Ciorgan Constantin precum si pentru citarea martorilor Gurgu Marin si Dobre (Şchiopulescu) Corina se acordă termen la 06.11.2017, urmând a se depune la dosar lista de probatorii în apărare.
Incheiere de sedinta din 09.10.2017Avand în vedere lipsa martorilor din lucrări se acordă termen la data de 09.10.2017
Incheiere de sedinta din 11.09.2017Faţă de lipsa martorilor din lucrări Moisuc Eugen si Plesu Florin care vor fi citati cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 12.06.2017Fata de solicitarea apărătorului ales Nurciu Stelian pentru inculpatul A****** I*** S*****, în vederea pregătirii apărării, întrucât a fost angajat în cursul acestei dimineti
Incheiere de sedinta din 08.05.2017Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului, având în vedere că la acest termen s-a reziliat contractul de asistentă juridică de către dl. avocat Cristescu Liviu, pentru a se da posibilitatea inculpatului la solicitarea acestuia să îsi angajeze din timp un alt apărător care să aibă posibilitatea să studieze dosarul si să pregătească apărarea până la termenul stabilit, pentru a se proceda la audierea martorilor din luicrări Moisuc Eugen si Plesu Florin
Incheiere de sedinta din 10.04.2017- În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audiere de martori.
Incheiere de sedinta din 13.03.2017Acordă termen la data de 13.03.2017 pentru administrarea de probe, audierea martorilor din lucrări
Incheiere de sedinta din 13.02.2017Acordă termen la 13.02.2017 pentru citarea martorilor din lucrări
Incheiere de sedinta din 23.01.2017Acordă termen la data de 23.01.2017 faţă de lipsa martorilor din lucrări
Incheiere de sedinta din 12.12.2016Acordă termen de judecată la data de 12.12.2016 în vederea continuării cercetării judecătoresti, respectiv citarea martorilor din lucrări.
Incheiere de sedinta din 31.10.2016Acordă termen de judecată la data de 31.10.2016
Incheiere de sedinta din 19.09.2016Acordă termen la data de 19.09.2016
Incheiere de sedinta din 30.05.2016Acordă termen la 30.05.2016
Incheiere de sedinta din 18.04.2016încheiere nr.353/07.12.2015 În baza art.346 alin.1 Cod.proc.pen. Respinge, ca nefondate, cererile si exceptiile invocate de inculpatii A****** I*** S***** si Vâlsan Bogdan, prin apărători. Constată legalitatea sesizării instantei cu rechizitoriul nr.29/P/2013, din data de 18.08.2015 al D.N.A - Serviciul Teritorial Constanta, privind pe inculpatii A****** I*** S***** trimis în judecată pentru infractiunile de folosire de acte falsificate, prev. de art.273 din legea nr.86/2006, cu aplic. art.274 din Legea nr.86/2006, folosirea de acte falsificate, prev. de art.273 din Legea nr.86/2006, cu aplic. art.274 din Legea nr. 86/2006 si evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.a din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod pen. si art.5 alin.1 Cod penal, toate cu aplic. art.38 alin.1 Cod penal; S* M** E***** I*** S** trimisă în judecată pentru infractiunile de folosire de acte falsificate, prevăzută de art.273 din Legea 86/2006 cu aplicarea art.274 din Legea nr.86/2006, folosire de acte falsificate, prev. de art.273 din Legea nr.86/2006 cu aplic. art.274 din Legea nr.86/2006 si evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal si art.5 alin.1 Cod penal, toate cu aplic. art.38 alin.1 Cod penal si V***** B***** trimis în judecată pentru infractiunea de abuz în serviciu, prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.1 Cod penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penl, a administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpatii A****** I*** S*****, Sc Mad Expert Intl SRL si Vâlsan Bogdan. În baza art.348 alin.1 Cod.proc.pen. rap.la art.207 alin.2 Cod.proc.pen. Constată legalitatea si temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luat faţă de inculpatul A****** I*** S*****. În baza art.348 alin.2 Cod proc.pen. rap.la art.207 alin.4 si 7 Cod.proc.pen. Mentine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul A****** I*** S*****, măsură ce urmează a fi verificată anterior datei de 04.02.2016. Cu drept de contestatiei în termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntată în camera de consiliu, azi 07.12.2015.
Incheiere camera preliminara din 07.12.2015Amână pronuntarea la data de 07.12.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.12.2015Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 04.12.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.11.2015Acordă termen de judecată la data de 23.11.2015 faţă de lipsa de apărare a inculpatului V***** B*****, fiind singurul termen care se mai acordă în acest sens.
Incheiere de sedinta din 02.11.2015În baza art.348 alin.2 Cod.proc.pen. rap. la art.207 alin.7 Cod.proc.pen. în referire la art.207 alin.4 Cod.proc.pen. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul A****** I*** S*****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul A****** I*** S*****. Măsura preventivă a controlului judiciar va fi verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei anterior datei de 11.12.2015. Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpatul A****** I*** S***** de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 13 octombrie 2015.
Incheiere de sedinta din 13.10.2015Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 13.10.2015 asupra măsurii preventive dispusă faţă de inculpatul A****** I*** S*****; PE FONDUL CAUZEI, acordă termen de judecată - în cadrul procedurii de camerpă preliminară, la data de 02.11.2015 faţă de procedura nelegal îndeplinită cu inculpata Sc Mad Expert Intl SRL
Incheiere de sedinta din 12.10.2015În baza art.348 Cod procedură penală raportat la art.207 Cod procedură penală, Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar a inculpatului A****** I*** S*****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul A****** I*** S*****, măsură ce urmează a fi verificată până la data de 22.10.2015. Respinge, ca nefondate, cererea de revocare a controlului judiciar. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu contestaţie în termen de 48 de ore. Pronunţată în camera de consiliu azi, 24.08.2015.
Incheiere camera preliminara din 24.08.2015