O**** M**** M*****
Apelant InculpatS***** R**** P*** M***** – A******* – D********* G***** – A******* C********
Intimat Parte civilăÎnch.f.n.: Respinge cererea de indreptare a erorii materiale a mentiunilor cuprinse in minuta sentintei penale nr. 4/6.01.2016 a Tribunalului Constanta, a?a cum a fost formulată de Ministerul Finantelor Publice-ANAF prin Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a, ca neintemeiată. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronuntata in ?edin?ă publică, azi, 21.01.2016.
Incheiere indreptare eroare materiala din 21.01.2016s.p.4 În baza art. 396 alin.5 C.p.p. in referire la art. 16 lit.a C.p.p. achita pe inculpatul O**** M**** M***** pentru comiterea infractiunii de spalare de bani prevazuta de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 republicata si actualizata cu aplic. art.41 alin. 2 c.p. 1969 si art. 5 Cp. întrucat fapta nu exista. În baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 si art. 5 C.pen. condamna pe inculpatul O**** M**** M***** – la pedeapsa de 3 ani închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si b c.p. 1969, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma neevidentierii contabile si neînregistrarii veniturilor realizate, sustragându-se de la plata obligatiilor fiscale fata de bugetul general consolidat al statului. În baza art. 9 alin.1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal din 1969 si art. 5 C.pen. condamna pe inculpatulul O**** M**** M***** la pedeapsa de 2 ani închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si b C.Penal din 1969, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 republicata si actualizata cu aplic. art.41 alin. 2 C.penal din 1969 si art. 5 C.penal condamna pe acelasi inculpat la o pedeapsa 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de spalare de bani sub forma schimbarii sau transferului de bunuri, cunoscând ca provin din savârsirea de infractiuni, în scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri. În baza art. 33 lit.a C.penal din1969 – art. 34 lit.b C.penal din 1969 cu aplic. art. 5 alin.1 C.p. contopeste pedepsele aplicate prin prezenta, in final inculpatul O**** M**** M***** executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II si b c.p. 1969 . In baza art. 86 ind. 1 Cod penal din 1969 dispune suspendarea executarii pedepsei principale sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, compus din cuantumul pedepsei aplicate, la care se adauga un interval de 2 ani, stabilit in conditiile art. 86 ind. 2 C. penal din 1969. In baza art. 86 ind. 3 al. 1 C. pen. din 1969 inculpatul se va supune, pe durata termenului de încercare, urmatoarelor masuri de supraveghere: a)- sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta; b)- sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea; c)- sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d)- sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta Datele prevazute la lit. b, c si d se vor comunica Serviciului de Probatiune de pe lânga Tribunalul Constanta. În baza art. 359 C. Pr. Pen. atrage atentia inculpatului O**** M**** M***** asupra dispozitiilor art. 864 C. P. a caror nerespectare determina revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei. În baza art. 71 C.pen. din 1969 interzice inculpatului O**** M**** M***** drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a ( dreptul de a fi ales) , b C. P. pe durata executarii pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 constata suspendata executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales ), b si c C. P., pe durata suspendarii sub supraveghere a executari pedepsei principale. Admite actiunea civila formulata de Statul Român prin ANAF-prin AJFP Constan?a în contradictoriu cu inculpatul O**** M**** M***** . În baza art. 19 al. 1, 2 si 5 C.p.p. în ref. la art.397 c.p.p. si art. 998 si urm. din Vechiul cod civil obliga pe inculpatul O**** M**** M***** sa plateasca partii civile, Statul Român prin ANAF prin AJFP Constan?a, suma totala de 1.527.311 lei, compusa din 698.199 lei impozit pe profit si 829.112 lei T.V.A., la care se adauga accesoriile aferente, calculate pâna la data pla?ii efective. In baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ce apartin inculpatului O**** M**** M***** pana la concurenta valorii prejudiciului retinut, de 1.527.311 lei, la care se adauga accesoriile aferente, calculate pâna la data pla?ii efective. Executorie. În baza art.274 al.1 C.pr.pen ; Obliga pe inculpatul O**** M**** M***** la plata sumei de 4.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. In baza art. 275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat, in ceea ce priveste solutia de achitare, raman in sarcina acestuia. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi, 6.01.2016.
Hotarare 4/2016 din 06.01.2016Amână pronuntarea la data de 06.01.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.12.2015Stabileste termen de pronuntare la data de 22.12.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.12.2015TERMEN LA DATA DE 15.12.2015, pentru lipsa martor
Incheiere de sedinta din 24.11.2015TERMEN LA DATA DE 24.11.2015, pentru lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 03.11.2015TERMEN LA DATA DE 03.11.2015
Incheiere de sedinta din 13.10.2015TERMEN LA DATA DE 13.05.2015, pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 22.09.2015admis declaraţia de abţinere
înch. Admite declara?ia de ab?inere
Incheiere abtinere din 17.08.2015