V******** I*****
InculpatŞ********* A****** I****
InculpatS**** Ş*****
InculpatT**** A*******
InculpatC*** R***
InculpatÎn baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: VLĂDUCEANU IRINEL – pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu alic.art.5 C.P., art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatei: ŞTEFĂNESCU ANDREEA IRINA, pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art. 26 C.P. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art.26 C.P. 1969 rap.la art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: S**** Ş*****, pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.9 al.1 lit.c şi al.2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art.26 C.P. 1969 rap.la art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatei: T**** A******* – pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de disp. art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.26 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al. 3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P., spălare de bani în formă continuată prev. de art.29 lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: C*** R***, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: IOAN VASILE, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: CREŢU VASILE, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: BAIARAM AUREL, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: MUSTAFA FLORIN, pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: CURT NICUŞOR, pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: IOAN NICUŞOR, pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În temeiul art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală dispune ridicarea sechestrului asigurător dispus prin Ordonanţa procurorului din 04.09.2013 - asupra sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile părţilor responsabile civilmente: SC NICO FER REMAT SRL CUI (…), SC KALEEA COLECT SRL CUI (…), SC FLORINUZU FIERCOM SRL CUI (…)şi SC EUROVIA INVEST SRL CUI (…), precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi; prin ordonanţa din 26.11.2013 - asupra sumei de (…)lei descoperită asupra inculpatului C*** R*** şi în autoturismul condus de acesta la data de 04.09.2013 cu ocazia prinderii sale în flagrant; prin ordonanţa nr. 684 D/P/2013 din 6.02.2015 - asupra sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaţilor şi ale părţilor responsabile civilmente: SC STS INTERNATIONAL SRL şi SC EUROVIA INVEST SRL, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocatului din oficiu Bănuţă Georgiana – 400 lei. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 30.10.2019.
Hotarare 435/2019 din 30.10.2019Respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţi. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.07.2019.
Incheiere de sedinta din 10.07.2019Amână cauza la data de 11.09.2019, ora 9,00. Stabileşte termen de pronunţare asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice la data de 10.07.2019.
Incheiere de sedinta din 26.06.2019În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei T**** A******* din infracţiunile de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de disp. art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.26 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.26 C.P. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. - spălare de bani în formă continuată prev. de art.29 lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În infracţiunile de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de disp. art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.26 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al. 3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. - spălare de bani în formă continuată prev. de art.29 lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.05.2019.
Incheiere de sedinta din 31.05.2019Amână cauza la data de 26.06.2019 pt a se emite adresă către DIICOT ST Constanţa.
Incheiere de sedinta din 08.05.2019Amână cauza la data de 08.05.2019, ora 9,00 pt lipsă apărare.
Incheiere de sedinta din 10.04.2019Amână cauza la data de 10.04.2019.
Incheiere de sedinta din 13.03.2019În baza art. 100 alin. 4 lit. b Cod procedură penală respinge cererea de audiere a expertului Bozga Loredana şi obiecţiunile formulate la suplimentul la raportul de expertiză. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.02.2019.
Incheiere de sedinta din 21.02.2019Amână cauza la data de 13.03.2019, ora 12,00 pt emitere adrese.
Incheiere de sedinta din 13.02.2019Amână cauza la data de 13.02.2019 pt a lua la cunoştinţă de răspunsul depus de DIICOT - ST Constanţa.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019Amână cauza la data de 16.01.2019 pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 05.12.2018Amână cauza la data de 05.12.2018 pentru depunerea raspunsurilor la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 07.11.2018Amână cauza la data de 07.11.2018 pentru depunerea raspunsurilor la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 10.10.2018Amână cauza la data de 10.10.2018 pentru depunerea suplimentului la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 12.09.2018Amână cauza la data de 12.09.2018, ora 10.00. Fixează termen pt depunerea suplimentului raportului de expertiză la data de 12.09.2018.
Incheiere de sedinta din 11.07.2018Amână cauza la data de 11.07.2018 pt a se lua la cunoştinţă de obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 06.06.2018Amână cauza la data de 06.06.2018 pentru a se lua la cunoştinţă de concluziile raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 09.05.2018Amână cauza la data de 09.05.2018 pt depunere raport expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.04.2018Amână cauza la data de 11.04.2018 pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 14.03.2018Amână cauza la data de 14.03.2018 pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză precum şi pentru asigurarea continuităţii completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 14.02.2018Amână cauza la data de 14.02.2018 pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018Amână cauza la data de 17.01.2018 pt citarea dnei expert şi pt depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 06.12.2017Amână cauza la data de 06.12.2017 pt citarea celor doi martori telefonic şi pt emitere adresă expert.
Incheiere de sedinta din 08.11.2017Amână cauza la data de 08.11.2017, ora 9,00 pt citare martor cu mandat de aducere şi depunerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.10.2017Amână cauza la data de 11.10.2017, ora 10,00 pt audiere martori. Fixează termen pt depunerea raportului de expertiză la data de 11.11.2017.
Incheiere de sedinta din 13.09.2017Termen la data de 13 09 2017 pentru citarea ultimilor martori din lucrari
Incheiere de sedinta din 07.06.2017Faţă de lipsa de procedură ci inculpatul Ioan Nicuşor, amână cauza la data de 07.06.2017
Incheiere de sedinta din 10.05.2017Amână cauza la data de 10.05.2017, pt audiere martori.
Incheiere de sedinta din 12.04.2017Amână cauza la 12.04.2017, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 15.03.2017Amână cauza la data de 15.03.2017, ora 13,00
Incheiere de sedinta din 15.02.2017T- 15.02.2017 PT AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 25.01.2017În baza art.283 alin.3 cod procedură penală, aplică domnului avocat Roşu Nicolae sancţiunea amenzii judiciare în cuantum de 5000 lei, pentru lipsa nejustificată la termenul din 14.12.2016, punându-i totodată în vedere că, potrivit disp. art.284 alin.2 cod procedură penală, are posibilitatea de a formula cerere de anulare ori reducere a amenzii, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri, urmând a fi informat şi Baroul Constanţa cu privire la aplicarea sancţiunii amenzii judiciare.
Incheiere de sedinta din 14.12.2016În baza art.283 alin.3 cod procedură penală, aplică domnului avocat Roşu Nicolae sancţiunea amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei, pentru lipsa nejustificată la termenul din 23.11.2016, punându-i totodată în vedere că, potrivit disp. art.284 alin.2 cod procedură penală, are posibilitatea de a formula cerere de anulare ori reducere a amenzii, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri, urmând a fi informat şi Baroul Constanţa cu privire la aplicarea sancţiunii amenzii judiciare.
Incheiere de sedinta din 23.11.2016TERMEN LA 23.11.2016, PT.EFECTUARE EXPERTIZĂ COTNABILĂ
Incheiere de sedinta din 12.10.2016TERMEN LA DATA DE 12.10.2016 PT.DISCUTAREA OBIECTIVELOR EXPERTIZEI ŞI AUDIEREA MARTORILOR
Incheiere de sedinta din 21.09.2016AMÂNĂ CAUZA LA 21.09.2016, PT.AUDIERE MARTORI ŞI DEPUNERE OBIECTIVE LA RAPORTUL DE EXPERT.CONTABILĂ
Incheiere de sedinta din 31.08.2016TERMEN LA 16.06.2016 PT.LIPSĂ PROCEDURA INCULPAT ARESTAT SI NETRANSFERAT
Incheiere de sedinta din 11.05.2016TERMEN LA 11 MAI 2016 PT.LIPSĂ PROCEDURĂ INCULPAT ARESTAT NETRANSFERAT
Incheiere de sedinta din 20.04.2016Termen la 20.04.2016 pt.lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 30.03.2016In baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Vlăduceanu Irinel, Ştefanescu Andreea Irina, S**** Ş*****, T**** A*******, Ioan Vasile, Ioan Nicuşor şi Mustafa Florin, ca nefondate. In baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii C*** R*** şi Bairam Aurel, ca tardive. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 684 D/P/2013 din 09.02.2015 al Serviciul Teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză faţă de inculpaţii: 1. VLĂDUCEANU IRINEL - pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu alic.art.5 C.P., art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 CP. 1969 şi art.5 CP. 2. ŞTEFANESCU ANDREEA IRINA - pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 CP., art. 26 CP. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art.26 CP. 1969 rap.la art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 CP. 1969 şi art.5 CP. 3. STERE ŞTEFAN - pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 CP., art.9 al.l lit.c şi al.2 din legea nr. 241/2005 cu aplic, art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art.26 CP. 1969 rap.la art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 CP. 1969 şi art.5 CP. 4. T**** A******* - pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., art.26 CP. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art.29 lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 CP. 1969 şi art.5 CP. 5. C*** R*** - pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. 6. IOAN VASILE - pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. 7. CREŢU VASILE - pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. 8. BAI ARAM AUREL - pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. 9. MUSTAFA FLORIN - pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic, art/fl^l. 2 G.P. 1969 şi art.5 CP. 10. CURT NICUŞOR - pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. 11. IOAN NICUŞOR - pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. Dispune trimiterea dosarului completului F9. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii motivare pentru inculpaţii Vlăduceanu Irinel, Ş********* A****** I****, S**** Ş*****, T**** A*******, Ioan Vasile, Ioan Nicuşor, Mustafa Florin, C*** R*** şi Bairam Aurel. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 15.06.2015.
Hotarare intermediara 168/2015 din 15.06.2015AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 03.06.2015
Incheiere camera preliminara din 27.05.2015TERMEN LA 27.05.2015 PT.LIPSĂ PROCEDURĂ INCULPAT ARESTAT NETRANSFERAT
Incheiere de sedinta din 29.04.2015În baza art. 250 Cod procedură penală respinge ca nefondate contestaţiile formulate de către inculpaţii Vlăduceanu Irinel, Ş********* A****** I**** şi S**** Ş***** şi de către părţile responsabile civilmente SC Eurovia Invest SRL şi SC STS International SRL, împotriva ordonanţei nr. 684D/P/2013 din 06.02.2015 a DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa prin care s-a instituit măsura asigurătorie. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii Vlăduceanu Irinel, Ş********* A****** I**** şi S**** Ş***** şi pe părţile responsabile civilmente SC Eurovia Invest SRL şi SC STS International SRL la plata a câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 04.03.2015.
Incheiere camera preliminara din 04.03.2015AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 04.03.2015
Incheiere de sedinta din 25.02.2015