S***** A*****
InculpatS***** M****
InculpatN***** D***** R*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** P*** D********* G*****
Parte civilăA*** - D******** P*** A************ J******** A F********* P******
Parte civilăRespinge, ca nefondate, cererile de schimbare a încadrării juridice. În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală: Condamnă pe inculpatul S***** A***** la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi asociat şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de 2(doi) ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1969: Interzice inculpatului S***** A***** exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi asociat şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale) Cod penal 1969. Constată că inculpatul S***** A***** este arestat în altă cauză. În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală: Condamnă pe inculpatul S***** M**** la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi asociat şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1969: Interzice inculpatului S***** M**** exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi asociat şi administrator în cadrul unei societăţi comerciale) Cod penal 1969. În baza art.81 Cod penal 1969: Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2(doi) ani închisoare aplicată inculpatului S***** M****. În baza art.82 Cod penal 1969: Stabileşte termen de încercare de 4(patru) ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2(doi) ani. Atrage atenţia inculpatului S***** M**** asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art.71 alin.5 Cod penal 1969: Pe perioada suspendării condiţionate a executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.b Cod procedură penală: Achită pe inculpatul N***** D***** R***** pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de baza art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal. În baza art.397 alin.1 Cod procedură penală rap. la art.25 alin.1 Cod procedură penală în referire la art.1.357 Cod civil: Admite, ca fondate, pretenţiile civile formulate de partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă, în solidar, pe inculpaţii S***** A***** şi S***** M**** la plata către partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a sumei de 363.486 lei cu titlu de despăgubiri civile, din care suma de 197.321 lei cu titlu de TVA şi suma de 166.165 cu titlu de impozit pe profit, precum şi la plata accesoriilor fiscale calculate până la achitarea integrală a sumelor precizate. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod procedură penală: Menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr.726/P/2011, din data de 29.01.2015, asupra bunurilor inculpaţilor S***** M**** şi S***** A*****. Dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr.726/P/2011, din data de 29.01.2015, asupra bunurilor inculpatului N***** D***** R*****. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală: Obligă pe inculpaţii S***** A***** şi S***** M**** la plata sumei de câte 2500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09 mai 2017.
Hotarare 196/2017 din 09.05.2017Amână pronuntarea la data de 09.05.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.05.2017Amână pronuntarea la data de 05.05.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.04.2017Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 24.04.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.04.2017Pentru administrarea de probe, respectiv audierea martorului Olteanu, precum si pentru audierea inculpatului S***** A*****
Incheiere de sedinta din 13.03.2017Acordă termen de judecată la data de 13.03.2017
Incheiere de sedinta din 13.02.2017Amână cauza la 13.02.2017 pentru citarea martorilor din lucrări
Incheiere de sedinta din 23.01.2017Acordă termen de judecată la data de 23.01.2017 în vederea administrării de probe- martori din lucrări
Incheiere de sedinta din 12.12.2016Acordă termen de judecată la data de 12.12.2016 pentru administrarea de probe/ martori din lucrări
Incheiere de sedinta din 21.11.2016Acordă termen de judecată la data de 21.11.2016 fată de lipsa martorului din lucrări precum si citarea următorilor doi martori din lucrări
Incheiere de sedinta din 31.10.2016Acordă termen de judecată la data de 31.10.2016 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 10.10.2016Acordă termen de judecată la data de 10.10.2016 în vederea pregătirii apărării de către inculpatul S***** A*****
Incheiere de sedinta din 19.09.2016Acordă termen de judecată la data de 19.09.2016
Incheiere de sedinta din 20.07.2016Acorda termen la data de 20.07.2016
Incheiere de sedinta din 30.05.2016Acordă termen la 30.05.3016 la solicitarea apărătorilor alesi ai inculpatului Neacsu Daniel Răzvan în vederea pregătirii apărării, fiind singurul termen acordat în acest sens.
Incheiere de sedinta din 18.04.2016