Dosar 8818/118/2014/a1 din 09.06.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 08.06.2015 la ora 09:00

  Complet: F4

• Încheiere

  încheiere nr.162/08.06.2015 Respinge excepţia tardivităţii invocate, din oficiu, de judecătorul de cameră preliminară. Respinge, ca nefondate, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii V********* I***** şi R******** J*** C******. Constată legalatatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.174 D/P/2009, din data de 23.12.2014 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa privind trimiterea în judecată a inculpaţilor V********* I***** pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal; evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi spălare de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; R******** J*** C****** pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal; evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi spălare de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; S******* I** pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal 1969, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.5 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal 1969 şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.5 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal 1969 toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; S******* B*** pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; M**** F****** pentru infracţiunile constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi spălare de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; MIHAI MARIA pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi spălare de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; MIHAI BOGDĂNEL pentru infracţiunea de spălare de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi BĂDIŢEANU MARIAN pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal, şi spălarea de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, modificată prin Legea nr.187/2012 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969, a administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpaţii V********* I*****, R******** J*** C******, S******* I**, S******* B***, M**** F******, Mihai Maria, Mihai Bogdănel şi Bădiţeanu Marian. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 08 iunie 2015.