S******* M* C**** M******
InculpatS******* I****
InculpatM********* E******** Ş* F********* -****
Parte civilăDISPUNE: În baza art. 278 Cod de procedură penală, îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta sentin?ei penale nr. 229 din 11.03.2020 pronun?ată de Tribunalul Ia?i in dosarul nr. 10145/99/2017, în sensul că se va men?iona corect cuantumul termenului de încercare al suspendării condi?ionate al pedepsei stabilite pentru inculpatul S******* I**** ca fiind de 4 ani, în loc de 3 ani, cum gre?it s-a men?ionat. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată în ?edin?a publică, azi, 14.05.2020.
Incheiere indreptare eroare materiala din 14.05.2020HOTĂRĂŞTE Constată că legea penală mai favorabilă este legea veche – respectiv Codul Penal din 1969 şi în consecinţă: Condamnă pe inculpata Stănescu Crina-Mariana, pentru săvârşirea în condiţii de concurs real, conform art.33 lit.a C.penal din 1969, a următoarelor infracţiuni: - evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal din 1969 şi art.5 C.penal (8 acte materiale), la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 aliniatul 1 lit. a teza – II-a, b şi c Cod penal din 1969 (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani; - refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, prevăzută de art. 4 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, la pedeapsa de 9 luni închisoare. În baza disp. art. 34 lit.b, art.35 alin.1 C.penal din 1969, cu referire la art. 33 lit.a C.penal din 1969, contopeşte pedepsele stabilite inculpatei Stănescu Crina -Mariana prin prezenta sentinţă, urmând ca aceasta să execute pedeapsa principală cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 2 luni închisoare, rezultând o pedeapsă totală de 2 ani şi 8 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 aliniatul 1 lit. a teza – II-a, b şi c Cod penal din 1969 (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani. Aplică inculpatei Stănescu Crina-Mariana pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, prev. de art. 71, 64 alin.1 lit. a teza a 2-a, lit. b şi lit.c Cod penal din 1969. În baza art. 861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei Stănescu Crina-Mariana, pe o durată de 5 ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 862 Cod penal din 1969 . În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii suspendă şi executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatei Stănescu Crina-Mariana . În baza art. 863 alin. 1 Cod penal obligă pe inculpata Stănescu Crina-Mariana, ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi conform programului stabilit de această instituţie; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Iaşi. Supravegherea îndeplinirii măsurilor de supraveghere se realizează de către Serviciul de Probaţiune Iaşi . Atrage atenţia inculpatei Stănescu Crina-Mariana asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni până la expirarea termenului de încercare, a neexecutării obligaţiilor civile, precum şi în caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere stabilite. În temeiul art.111 şi 115 Cod penal din 1969, văzând şi dispoziţiile art. 12 din legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, interzice inculpatei Stănescu Crina-Mariana funcţia de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, ca măsură de siguranţă. În temeiul dispoziţiilor art. 13 din legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, copia dispozitivului acesteia se înaintează Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Condamnă pe inculpatul S******* I****, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 aliniatul 1 lit. a teza – II-a, b şi c Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) pe o durată de 1 an, pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.26 C.penal din 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.5 C.penal. Interzice inculpatului S******* I**** exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a,teza a 2-a-a, lit. b şi lit.c Cod penal- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 81 Cod penal din 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicată inculpatului S******* I**** pe o durată de 3(trei) ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 82 Cod penal din 1969 . În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă şi executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului S******* I****. Atrage atenţia inculpatului S******* I**** asupra dispoziţiilor art. 83 -84 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare ori a neexecutării obligaţiilor civile. În temeiul art.111 şi 115 Cod penal din 1969 , văzând şi dispoziţiile art. 12 din legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, interzice inculpatului S******* I**** funcţia de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, ca măsură de siguranţă. În temeiul dispoziţiilor art. 13 din legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, copia dispozitivului acesteia se înaintează Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 19 Cod procedură penală raportat la art. 397 alin. 1 Cod de procedură penală coroborat cu art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357, art. 1381, art. 1382 Cod civil, admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ia?i, ?i obligă în solidar pe inculpaţii Stănescu Crina-Mariana şi S******* I****, la plata către partea civilă a sumei de 146.544 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a creanţelor către stat, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, rap. la art. art. 393 alin. 3 Cod procedură penală, coroborat cu art. 249 Cod procedură penală şi art.11 din Legea nr.241/2005, menţine măsura sechestrului asigurator instituit până la concurenţa sumei de 146.544 lei, (ce reprezentă prejudiciul produs bugetului consolidat al statului), prin ordonanţa procurorului din 19.10.2017 asupra: - cotei de 1 aparţinând inculpatei Stănescu Crina-Mariana, din bunul imobil comun, casă de locuit de 48 de mp, fără autorizaţie de construcţie, situată în sat şi com.Grajduri, jud.Iaşi, având valoarea de impunere de 31.680 lei, înregistrată în evidenţele Primăriei Grajduri; - bunului imobil aparţinând inculpatului S******* I****, constând în casă de locuit de 24 mp, fără autorizaţie de construcţie, situată în sat şi com.Grajduri, jud.Iaşi, având valoarea de impunere 14.256 lei, înregistrată în evidenţele Primăriei Grajduri. Executorie în ceea ce priveşte măsurile asigurătorii dispuse prin prezenta sentinţă. Stabileşte ca dispoziţia privind menţinerea măsurilor asigurătorii (instituite pentru recuperarea sumei de 146.544 lei, ce reprezentă prejudiciul produs bugetului consolidat al statului), să fie pusă în aplicare efectivă de către organele competente ale ANAF. Copie după prezenta sentinţă se va comunica părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse. În baza art. 19, art. 25 alin.3 şi 397 alin. 1 Cod pr. penală dispune desfiinţarea celor 8 facturi fiscale false emise de către SC Romest One Spedition SRL (CUI 27684067) , având seria ROM şi nr.164/04.12.2012, 165/05.12.2012, 166/07.12.2012, 167/09.12.2012, 168/10.12.2012, 169/14.12.2012, 170/18.12.2012 şi 171/24.12.2012 (aflate în copie la dosar) evidenţiate în D394 cu nr. de înregistrare 202366/04.01.2013 şi în D300 cu nr. de înregistrare 202367/04.01.2013. În baza disp. art.275 alin.6 C.proc.pen. cheltuielile cu onorariul apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi (delegaţia nr.7153/2017 – în valoare de 690 lei, pentru procedura de cameră preliminară/fond – titular av.Călin Narcis; delegaţia nr.7152/2017, în valoare de 330 lei pentru procedura de cameră preliminară şi 100 de lei pentru fond– titular delegaţie av. Cadar Vasile; delegaţia nr.2335/2019, parţial - în valoare de 300 lei– titular av.Cuzub Ciprian; delegaţia nr.4100/2019 în valoare de 868 lei– titular av.Cuzub Ciprian; delegaţia nr.2336/2019 partial, în valoare de 300 lei – titular av.Ciubotaru Iancu Constantin şi delegaţia nr.4101/2019 în valoare de 868 lei – titular av.Ciubotaru Iancu Constantin) rămân în sarcina statului. În baza disp. art.274 alin.1 C.proc.pen. obligă pe inculpaţii S******* I**** şi Stănescu Crina Mariana să plătească statului cheltuieli judiciare, după cum urmează: - inculpata Stănescu Crina Mariana, suma de 4.000 lei, din care suma de 500 lei reprezintă onorariu expert contabil achitat de Serviciul Contabilitate din cadrul Tribunalului Iaşi din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei; - inculpatul S******* I****, suma de 4.000 lei, din care suma de 500 lei reprezintă onorariu expert contabil achitat de Serviciul Contabilitate din cadrul Tribunalului Iaşi din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.03.2020.
Hotarare 229/2020 din 11.03.2020Având în vedere dispozi?iile art. 391 alin.1 C.p.p, stabile?te pronun?area la data de 11.03.2020
Incheiere de sedinta din 04.03.2020Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice reţinută în sarcina inculpatului S******* I**** prin rechizitoriu, în infracţiunea de favorizarea infractorului prev. de art.269 NCP sau art.264 C.penal din 1969 În baza disp. art.386 alin.1 C.proc.pen., schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinută în sarcina inculpatului S******* I**** prin actul de sesizare a instanţei, din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin.1 NCP rap. la art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 NCP şi art.5 alin.1 NCP (1 act de complicitate), în complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.26 C.penal din 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.penal. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.03.2020.
Incheiere de sedinta din 03.03.2020Amână pronun?area cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice la data de 03.03.3020
Incheiere de sedinta din 26.02.2020Amână cauza la data de 04.03.2020, ora 09,00 Stabileşte pronun?area cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice invocată de către reprezentantul Ministerului Public la data de 26.02.2020
Incheiere de sedinta din 19.02.2020Repune cauza pe rol ?i stabile?te termen de judecată la data de 19.02.2020, pentru când vor fi citate păr?ile
Incheiere de sedinta din 29.01.2020Având în vedere dispozi?iile art. 391 alin.2 C.p.p., amână pronun?area la data de 29.01.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.01.2020Având în vedere dispozi?iile art. 391 alin.1 C.p.p., stabile?te pronun?area la data de 22.01.2020
Incheiere de sedinta din 08.01.2020Amână cauza la data de 08.01.2020, in vederea luării la cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 11.12.2019Amână cauza la data de 11.12.2019, in vederea finalizării raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 13.11.2019Amână cauza la data de 13.11.2019, in vederea efectuării raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 16.10.2019Amână cauza la data de 16.10.2019, pentru a se face dovada achitării contravalorii onorariului provizoriu de expertiză stabilit
Incheiere de sedinta din 02.10.2019Amână cauza la data de 02.10.2019, ora 09,00, având în vedere lipsa raportului de expertiză medico-legală
Incheiere de sedinta din 04.09.2019Amana cauza la data de 04.09.2019, ora 09.00, termen până la care instanţa se va pronunţa cu privire la efectuarea în continuarea a experetizei ce a fost admisă în cauză.
Incheiere de sedinta din 11.07.2019Amână cauza la data de 11.07.2019, ora 09,00, având în vedere lipsa de apărare a inculpa?ilor
Incheiere de sedinta din 26.06.2019Amână cauza la data de 26.06.2019, ora 09,00, având în vedere lipsa apărătorului ales al inculpatilor
Incheiere de sedinta din 12.06.2019Amână cauza la data de 12.06.2019, in vederea revenirii cu adresă către DIICOT Ia?i
Incheiere de sedinta din 29.05.2019Amână cauza la data de 29.05.2019, ora 09,00, în vederea ob?inerii rela?iilor ce urmează a fi solicitate DIICOT- ST Ia?i
Incheiere de sedinta din 15.05.2019Amână cauza la data de 15.05.2019, pentru a se reveni cu adresă către expertul contabil
Incheiere de sedinta din 03.04.2019Amână cauza la data de 03.04.2019, având în vedere lipsa apărătorului ales al inculpaţilor şi lipsa raportului de expertiză fiscală
Incheiere de sedinta din 20.03.2019Amână cauza la data de 20.03.2019, în vederea efectuării raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 20.02.2019Amână cauza la data de 20.02.2019, având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 06.02.2019Amână cauza la data de 06.02.2019, ora 09,00,având în vedere lipsa inculpaţilor şi a apărătorului ales al acestora
Incheiere de sedinta din 23.01.2019Amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 23.01.2019, fa?ă de cererea de amânare a apărătorului ales.
Incheiere de sedinta din 12.12.2018Amână cauza la data de 12.12.2018, in vederea efectuării expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 14.11.2018Amână cauza la data de 14.11.2018, ora 09,00, având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 17.10.2018Amână cauza la data de 17.10.2018, in vederea efectuării expertizei contabile dispuse în cauză.
Incheiere de sedinta din 05.09.2018Faţă de lipsa de apărare a inculpatei Stănescu Crina Mariana la termenul de judecată de astăzi, amână cauza şi acordă termen la data de 05.09.2018.
Incheiere de sedinta din 17.07.2018Amână cauza la data de 17.07.2018, ora 09,00, pentru când se vor formula şi depune obiectivele expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 27.06.2018Amână cauza la data de 27.06.2018, ora 09,00, avaând în vedere lipsa de apărare a inculpatului S.I. şi cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei S.C.
Incheiere de sedinta din 13.06.2018Amână cauza la data de 13.06.2018, ora 09,00, având în vedere lipsa de asistenta juridică a inculpatului S.I.
Incheiere de sedinta din 16.05.2018Amâna cauza la data 16.05.2018, ora 09,00, avamd in vedere cererea de amanare formulata de apărătorul ales al inculpatului Stănescu Iojnl.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018Amână cauza la data de 18.04.2018, ora 09,00, având in vedere cererile de amânare formulate de inculpaţi în vederea angajării unor apărători aleşi.
Incheiere de sedinta din 21.03.2018