S******* O*****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăD I S P U N E: În baza art.279 Cod procedură penală cu referire la art.278 Cod procedură penală, înlătură omisiunea vădită din minuta sentinţei penale nr.794 din data de 20.06.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 10232/99/2017, în sensul că se va completa dispoziţia de desfiinţare totală a înscrisurilor false cu următoarele înscrisuri: declaraţia informativă D 394 aferentă semestrului II/2009 cu număr de înregistrare 9254 depusă la data de 24.09.2010, declaraţia informativă D 394 aferentă semestrului I/2010 cu număr de înregistrare 9255 depusă la data de 24.09.2010, declaraţiile de decont TVA D300 aferente lunilor august, septembrie, octombrie 2009 şi semestrului I/2010 (aflate la filele 44,45,54-56, 59-62 volum II dosar urmărire penală) şi menţiunile din jurnalul pentru cumpărări aferent perioadei august – octombrie 2009 (fila 138-141 volum I dosar urmărire penală). Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică azi, 26 iulie 2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 26.07.2018În temeiul art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinută prin actul de sesizare în sarcina inculpatei S******* O*****, din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal(26 acte materiale), în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal (26 acte materiale). În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă inculpata S******* O*****, la pedeapsa de: - 2(doi) ani şi 6(şase) luni închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c(dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale)Cod penal din 1969, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ,,evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969(26 acte materiale) şi cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 374 alin. 4 Cod procedură penală şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală. În condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c(dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal din 1969. În baza art.861 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei Stănescu Virginia, pe o durată de 6(şase) ani şi 6(şase) luni, ce constituie termen de încercare, conform art. 862 Cod penal din 1969. În baza art.863 alin.1 şi 3 Cod penal din 1969, obligă inculpata ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, conform programului stabilit de această instituţie. b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi. Atrage atenţia inculpatei asupra art. 864 Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a hotărârii, un exemplar de pe aceasta se va comunica Oficiului privind Registrul Comerţului în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, dispusă împotriva inculpatei. În temeiul dispoziţiilor art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 25 Cod procedură penală şi art. 1357 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de A.N.A.F. prin D******* G******* R******** A F********* P****** I***, prin reprezentanţi legali, în contradictoriu cu inculpata Stănescu, şi în consecinţă: Obligă inculpata S******* O***** să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală , reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, cu titlu de despăgubiri suma de 50.227,76 lei (RON), din care TVA sustras de la plată -26.006,38 lei ?i impozit pe profit -24.221,38 lei, la care se adaugă accesoriile, care vor fi calculate conform art. 173 ?i următoarele din Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de intârziere, de la data săvârşirii faptei până la data achitării integrale a debitului. În baza disp. art. 397 alin.2 Cod procedură penală, rap la art. 11 din Legea 241/2005, art. 249-253 Cod procedură penală, dispune instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatei S******* O*****, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele proprii de executare ale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - D******* G******* R******** A F********* P****** I***, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, până la concurenţa valorii acesteia. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor false, respectiv a facturilor fiscale, precum şi a chitanţelor emise în baza acestor facturi (aflate la filele 96-120 vol I, dosar U.P). În temeiul art. 274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpata să plătească statului suma de 3.700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul art. 272 Cod procedură penală cu ref. la art. 274 alin.1 Cod procedură penală cheltuielile judiciare în sumă de 520 lei, constând în plata onorariilor de: 260 lei -cameră preliminară, 260 lei -fond, pentru avocatul desemnat din oficiu –delegaţia nr. 7197, rămân în sarcina statului, urmând a fi avansate iniţial din fondul special al Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.07.2018.
Hotarare 794/2018 din 20.07.2018Amână pronunţarea la data de 20.07.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.07.2018Amână pronunţarea pentru data de 06.07.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.06.2018Stabileşte pronunţarea pentru data de 22.06.2018
Incheiere de sedinta din 14.06.2018La solicitarea inculpatei de a depune la dosarul cauzei înscrisuri în circumstanţiere, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.06.2018, ora 08:45
Incheiere de sedinta din 29.05.2018La solicitarea apărării în vederea studierii dosarului, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 29.05.2018, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 17.04.2018Faţă de lipsa inculpatei, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.04.2018, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 06.03.2018