S******* D*****
InculpatDosar nr. 10286/99/2017 HOTĂRĂŞTE: Condamnă pe inculpatul Stănescu Dragoş la pedeapsa închisorii de 9 (nouă) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. b şi c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. În baza disp. art. 65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Stănescu Dragoş, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin.1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interdicţia de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 3 ani. În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Stănescu Dragoş, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin 1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interdicţia de a exercita funcţia de administrator, pe durata executării pedepsei principale. În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26, jud. Iaşi şi obligă pe inculpatul Stănescu Dragoş să plătească părţii civile, cu titlu de despăgubiri civile, suma de 2.429.128 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În baza disp. art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 249 Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Stănescu Dragoş, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză, până la concurenţa sumei de 2.429.128 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală. Dispune ca măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale unităţii păgubite - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26, jud. Iaşi, prin reprezentanţii săi legali, instanţa de judecata urmând a fi înştiinţată despre modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal de faţă. În baza disp. art. 13 din Legea nr. 241/2005, după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului copia dispozitivului prezentei hotărâri. În baza disp. art. 397 alin. 3 Cod de procedură penală şi art. 25 alin.3 Cod de procedură penală dispune: -desfiinţarea parţială a Declaraţiei fiscale 394 nr. 532/26.09.2011, aferentă semestrului I 2011 privind achiziţii de bunuri în valoare de 2.388.683 lei, efectuate de SC INTER PAL COM SRL de la furnizorii SC DELITA IMPEX SRL, SC ONYX LIV SRL, SC TOXEDO SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol.1 dosar de urmărire penală nr. 749/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, filele 337-338); -desfiinţarea parţială a Declaraţiei fiscale 394 nr. 828/02.05.2012 aferentă semestrului II 2011 privind achiziţii de bunuri în valoare de 2.801.728 lei, efectuate de SC INTER PAL COM SRL de la furnizorul SC CAMONERO SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol.1 dosar de urmărire penală nr. 749/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, filele 335-336); -desfiinţarea parţială a Declaraţiei fiscale nr. 857/ 03.04.2013 aferentă semestrului I 2010 privind achiziţii de bunuri în valoare de 48.568 lei, efectuate de SC INTER PAL COM SRL de la furnizorul SC HANSON SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol.1 dosar de urmărire penală nr. 749/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, filele 346-347); -desfiinţarea parţială a Declaraţiei fiscale 394 nr. 856/03.04.2013, aferentă semestrului II 2010 privind achiziţii de bunuri în valoare de 2.234.160 lei, efectuate de SC INTER PAL COM SRL de la furnizorii SC HANSON SRL, SC DIAMOND SRL, SC M& M DAZZLE SRL ?i SC MADISAR SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol.1 dosar de urmărire penală nr. 749/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, filele 341-342); -desfiinţarea parţială a declaraţiei 300- decont privind TVA nr. 2839/04.05.2010, depusă de SC INTER PAL COM SRL, aferentă lunii martie 2010, în ce priveşte achiziţiile de bunuri declarate de SC INTER PAL COM SRL, în valoare de 134.516 lei, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol.1 dosar de urmărire penală nr. 749/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, filele 162-163); -desfiinţarea parţială a declaraţiei 300- decont privind TVA nr. 3857/20.12.2010, depusă de SC INTER PAL COM SRL, aferentă lunii septembrie 2010, în ce priveşte achiziţiile de bunuri declarate de SC INTER PAL COM SRL, în valoare de 37.289 lei, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol.1 dosar de urmărire penală nr. 749/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, filele 166-167); -desfiinţarea parţială a declaraţiei 300- decont privind TVA nr. 1307/26.09.2011, depusă de SC INTER PAL COM SRL, aferentă lunii iunie 2011, în ce priveşte achiziţiile de bunuri declarate de SC INTER PAL COM SRL, în valoare de 2.159.158 lei, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol.1 dosar de urmărire penală nr. 749/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, filele 173-174); -desfiinţarea parţială a declaraţiei 300- decont privind TVA nr. 4950/02.05.2012, depusă de SC INTER PAL COM SRL, aferentă lunii decembrie 2011, în ce priveşte achiziţiile de bunuri declarate de SC INTER PAL COM SRL, în valoare de 2.801.728 lei, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii (originalul depus la D.G.R.F.P. Iaşi şi în copie în vol.1 dosar de urmărire penală nr. 749/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, filele 176-177). În baza disp. art. 272 Cod de procedură penală, onorariile apărătorului din oficiu vor fi avansate către Baroul Iaşi din fondurile Ministerului Justiţiei (avocat Roşu Maria Mădălina -suma de 500 lei- onorariu parţial delegaţie nr. 0316/04.01.2018, suma de 700 lei- onorariu parţial delegaţie nr. 3192/02.05.2019, suma de 200 lei- onorariu parţial delegaţie nr. 4937/03.09.2019). În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală cheltuielile privind avocatul din oficiu rămân în sarcina statului. În baza disp. art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpatul Stănescu Dragoş la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum total de 5.000 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.10.2019. Preşedinte,
Hotarare 1231/2019 din 07.10.2019Amână pronun?area la data de 07.10.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.10.2019Amână pronunţarea la data de 01.10.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.09.2019Stabileşte pronun?area la data de 17.09.2019.
Incheiere de sedinta din 13.09.2019Amână cauza la data de 13.09.2019, ora 10,00, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat
Incheiere de sedinta din 27.08.2019pentru pregătirea concluziilor pe fond, acordă termen de judecată la data de 27.08.2019, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 21.06.2019Dosar nr. 10286/99/2017 DISPUNE: Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimisă în judecată inculpatul Stănescu Dragoş. În baza dispoziţiilor art. 386 alin. 1 Cod de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Stănescu Dragoş din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. b, c, alin.2, alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. b, c , alin. 3 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 29.05.2019. Preşedinte,
Incheiere de sedinta din 29.05.2019Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice la data de 29.05.2019. Acordă termen de judecată pentru angajare apărător ales la data de 21.06.2019.
Incheiere de sedinta din 24.05.2019Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 24.05.2019, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 10.05.2019Având în vedere lipsa de apărare, pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpat, acordă termen de judecată la data de 10.05.2019.
Incheiere de sedinta din 12.04.2019Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 12.04.2019, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 15.03.2019Având în vedere lipsa martorilor, acordă termen de judecată la data de 15.03.2019, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 15.02.2019Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 15.02.2019.
Incheiere de sedinta din 18.01.2019Pentru administrarea probei testimoniale prin intermediul comisiilor rogatorii, acordă termen de judecată la data de 18.01.2019, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 07.12.2018Pentru angajarea unui apărător ales, acordă termen de judecată la data de 07.12.2018, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 09.11.2018În vederea administrării probei testimoniale, acordă termen de judecată la data de 09.11.2018, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 28.09.2018Preschimbă termenul de judecată acordat la data de 21.09.2018 la data de 28.09.2018.
Pentru a se realiza un centralizator al martorilor din dosar, astfel încât să se aprecieze cu privire la modalitatea de audiere a acestora, acordă termen de judecată la data de 21.09.2018.
Incheiere de sedinta din 08.06.2018Faţă de lipsa de procedură şi pentru legala citare a inculpatului şi la sediul instanţei, acordă termen de jduecată la data de 08.06.2018.
Incheiere de sedinta din 11.05.2018Faţă de lipsa inculpatului de la prezentul termen de judecată, acordă termen la data de 11.05.2018, pentru când se va cita inculpatul cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 27.04.2018Faţă de lipsa inculpatului, pentru a fi citat cu mandat de aducere, acordă termen de judecată la data de 27.04.2018.
Incheiere de sedinta din 30.03.2018