S******* G******
InculpatS*** M******* L**** S****** P*** L********* J******* S*** R****** S*****
Parte responsabilă civilmenteA******** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăS*** M******* L**** S****** P*** L********* C***** G******** A****** G***
Parte responsabilă civilmenteI. În baza dispoziţiilor art. 386 alin. 1 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din infracţiunea de „evaziune fiscală” în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. „c” din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, în infracţiunea de „evaziune fiscală” în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. „c” din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal vechi din 1969 şi art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal. II.1. În baza dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpata S******* G******, la pedeapsa principală de 2(doi) ?i 4(patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală constând în evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” în formă continuată (86 acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. „c” din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale” (în forma anterioară modificărilor aduse de Legea nr. 50/2013), cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal vechi din 1969 şi art.5 alin.1 din Noul Cod penal din 2009, precum ?i cu aplicarea art.396 alin.10 cu referire la art.375 alin.1 şi 2 din Noul Cod de procedură penală (fapte comise în luna ianuarie 2013). 2. În baza dispoziţiilor art. 65 alin. 2 şi 3 Cod penal vechi din 1969 cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2015, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal vechi (ultimul constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) pe o durată de 4 ani, executarea acestei pedepse urmând a se realiza potrivit art. 66 Cod penal vechi din 1969. 3. În baza dispoziţiilor art. 71 Cod penal vechi din 1969 cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2015, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal vechi (ultimul constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal vechi. III. A. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii (menţionată la lit.pct.II.1.) a fost comisă în condiţii de concurs real prevăzut de art. 33 lit. „a” Cod penal vechi din 1969 cu infracţiunea de ”evaziune fiscală” prev. şi ped. de art. 9 alin.1, lit.”c” ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, anterior modificării aduse de Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal din 1969, art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal ?i art. 396 alin. 10 din Noul Cod de procedură penală (fapte comise în semestrul I/2010, semestrul II/2011 ?i în luna ianuarie 2012, în calitate de administrator statutar al SC ”Europalux Invest” SRL) pentru care inculpata S******* G****** a fost condamnată la pedeapsa principală de 2(doi) ani ?i 8(opt) luni închisoare prin sentinţa penală nr. 823/08.06.2017 a Tribunalului Ia?i (astfel cum a fost modificată ?i a rămas definitivă prin decizia penală nr. 174/13.03.2018 a Cur?ii de Apel Ia?i). B. În baza dispoziţiilor art. 865 alin. 1 raportat la art. 85 alin.1 Cod penal din 1969, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2(doi) ani ?i 8(opt) luni închisoare, precum şi a pedepsei accesorii (constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, lit. „b” ?i lit. ”c” Cod penal vechi) aplicate inculpatei S******* G****** prin sentinţa penală nr. 823/08.06.2017 a Tribunalului Ia?i (astfel cum a fost modificată ?i a rămas definitivă prin decizia penală nr. 174/13.03.2018 a Cur?ii de Apel Ia?i) pentru săvârşirea infracţiunii de ”evaziune fiscală” prev. şi ped. de art. 9 alin.1, lit.”c” ?i alin. 2 din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, anterior modificării aduse de Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal din 1969, art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal ?i art. 396 alin. 10 din Noul Cod de procedură penală. C.1. În baza dispoziţiilor art. 36 alin. 1 raportat la art. 33 lit. „a” şi art. 34 lit. „b” Cod penal vechi din 1969 contopeşte pedepsele principale de 2(doi) ?i 4(patru) luni ?i, respectiv, de 2(doi) ani ?i 8(opt) luni închisoare aplicate inculpatei pentru infracţiunile concurente, în pedeapsa cea mai grea dintre ele, acea de 2(doi) ani ?i 8(opt) luni, pe care o sporeşte cu 4(patru) luni, stabilind în final pentru inculpata S******* G****** pedeapsa rezultantă principală de 3(trei) ani închisoare. C.2. În baza art. 36 alin.1 raportat la art. 35 din Codul penal din 1969, contope?te pedepsele complementare aplicate inculpatei prin sentin?a penală de fa?ă ?i prin sentinţa penală nr. 823/08.06.2017 a Tribunalului Ia?i (modificată ?i rămasă definitivă prin decizia penală nr. 174/13.03.2018 a Cur?ii de Apel Ia?i) ?i aplică inculpatei S******* G****** - alături de pedeapsa principală rezultantă de 3(trei) ani închisoare –pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal vechi (ultimul constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) pe o durată de 5 ani, executarea acestei pedepse urmând a se realiza potrivit art. 66 Cod penal vechi din 1969. C.3. În baza art. 36 alin.1 raportat la art. 35 din Codul penal din 1969, aplică inculpatei S******* G******, alături de pedeapsa principală rezultantă, ?i pedeapsa accesorie rezultantă, constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal vechi (ultimul constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale), care se va executa pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal vechi, respectiv până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. D. 1. În baza dispoziţiilor art. 865 alin. 2 cu referire la art. 85 alin. 1 şi art. 861 din Codul penal vechi din 1969, raportat şi la dispoziţiile art.71 alin.2 şi 5 Cod penal vechi, suspendă sub supraveghere executarea atât a pedepsei principale, cât şi a celei accesorii aplicate inculpatei S******* G******. 2. În baza dispoziţiilor art. 862 alin. 1 Cod penal vechi din 1969, stabileşte termen de încercare pentru inculpată cu o durată de 5(cinci) ani, care, potrivit art. 865 alin. 2 teza finală Cod penal din 1969, se calculează şi a început să curgă de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 823/08.06.2017 a Tribunalului Ia?i (modificată ?i rămasă definitivă prin decizia penală nr. 174/13.03.2018 a Cur?ii de Apel Ia?i). 3. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 C.pr. pen. raportat la art. 863 alin.1 ?i alin.3 Cod penal vechi din 1969, obligă pe inculpata S******* G****** ca, pe durata termenului de încercare, să respecte şi/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere şi/sau obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. f) să desfă?oare o activitate sau să urmeze un curs de învă?ământ ori de calificare. În baza dispoziţiilor art. 863 alin. 2 Cod penal din 1969, datele ?i informaţiile menţionate în paragraful anterior la lit. „b”, „c” şi „d” se vor comunica Serviciului de Probaţiune. 4. În baza art. 404 alin. 2 N.C.pr.pen. atrage atenţia inculpatei S******* G****** asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal vechi din 1969, respectiv cu privire la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere (cu consecin?ă executării integrale a pedepsei în regim de deten?ie), în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare, în cazul neîndeplinirii, cu rea-credin?ă, a măsurilor de supraveghere ?i a obliga?iilor stabilite de instan?ă, precum şi în cazul neplăţii despăgubirilor civile până la expirarea termenului de încercare. 5. În baza dispoziţiilor art. 863 alin. 4 Cod penal vechi din 1969 atenţionează Serviciul de Probaţiune cu privire la obligaţia de a sesiza instanţa pe durata termenului de încercare dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin. IV.A. În baza dispoziţiilor art. 19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 alin.1 din Noul Cod de procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357, art. 1373, art. 1381, art.1382 şi art. 1385 Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă formulată în cauză şi, în consecinţă, obligă inculpata S******* G******, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „Maxionis Light” SRL prin lichidator C.I.I. Grigorian Andreea Gina, să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Iaşi suma de 160.863 lei, cu titlu de prejudiciu, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, prevăzute de art. 173 ?i urm. din ”Legea nr. 207/2005 privind Codul de procedură fiscală”, până la achitarea integrală ?i efectivă a debitului. Respinge, ca nefondate, restul preten?iilor civile formulate de partea civilă ANAF prin DGRFP Ia?i. B.1. În baza dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 alin.1,2,5 şi 6 din Codul de procedură penală cu referire la decizia R.I.L. nr. 19/2017 a Î.C.C.J., menţine măsurile asigurătorii luate în cauză de Tribunalul Iaşi prin încheierea din data de 03.10.2018 pronunţată în dosarul asociat nr. 10335/99/2017/a2, respectiv, măsurile constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatei S******* G******, precum şi părţii responsabile civilmente SC „Maxionis Light” SRL, până la concurenţa sumei de 160.863 lei (reprezentând prejudiciu produs), la care se adaugă suma de 1900 lei (reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat la plata cărora a fost obligată inculpata prin prezenta sentinţă), deci, în total, până la concurenţa sumei de 162.763 lei. 2. Executorie în ceea ce priveşte menţinerea măsurilor asigurătorii. 3. Menţine dispoziţia din încheierea de 03.10.2018 în sensul stabilirii ca măsurile asigurătorii să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F.. Un extras după prezenta sentin?ă, se va comunica părţii civile A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi, pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii menţinute. C. În baza art. 19, art. 25 alin.3 şi 397 alin. 1 Cod pr. penală dispune: 1) desfiinţarea integrală a următoarelor înscrisurilor fictive (falsificate), respectiv : a) - un număr total de 86 de facturi fictive, aparent emise de SC „Grand Ioan Grup” SRL către SC „Maxionis Light” SRL Hârlău, ata?ate la dosarul cauzei în copie, respectiv: Nr. crt. Furnizor Număr factură Data factură Valoare totală lei Înregistrare în jurnalul pentru cumpărări Fila – dosar urmărire penală–vol. I 1 SC Grand Ioan Grup SRL 0101 04.01.2013 4.952 poz. 1 – f. 48 vol. I d.u.p. 142 2 SC Grand Ioan Grup SRL 0102 04.01.2013 4.952 poz. 2 – f. 48 vol. I d.u.p. 142 3 SC Grand Ioan Grup SRL 051 04.01.2013 43.047 poz. 86 – f. 50 vol. I d.u.p 185 4 SC Grand Ioan Grup SRL 052 08.01.2013 42.417 poz. 87 – f. 50 vol. I d.u.p 186 5 SC Grand Ioan Grup SRL 0103 08.01.2013 4.952 poz. 3 – f. 48 vol. I d.u.p. 143 6 SC Grand Ioan Grup SRL 0104 08.01.2013 4.952 poz. 4 – f. 48 vol. I d.u.p. 143 7 SC Grand Ioan Grup SRL 0105 08.01.2013 4.952 poz. 5 – f. 48 vol. I d.u.p. 144 8 SC Grand Ioan Grup SRL 0106 08.01.2013 4.952 poz. 6 – f. 48 vol. I d.u.p. 144 9 SC Grand Ioan Grup SRL 0107 09.01.2013 4.952 poz. 7 – f. 48 vol. I d.u.p. 145 10 SC Grand Ioan Grup SRL 0108 09.01.2013 4.952 poz. 8 – f. 48 vol. I d.u.p. 145 11 SC Grand Ioan Grup SRL 0109 09.01.2013 4.952 poz. 9 – f. 48 vol. I d.u.p. 146 12 SC Grand Ioan Grup SRL 01010 09.01.2013 4.952 poz. 10 – f. 48 vol. I d.u.p. 146 13 SC Grand Ioan Grup SRL 01011 10.01.2013 4.952 poz. 11 – f. 48 vol. I d.u.p. 147 14 SC Grand Ioan Grup SRL 01012 10.01.2013 5.523 poz. 12 – f. 48 vol. I d.u.p. 147 15 SC Grand Ioan Grup SRL 01013 10.01.2013 4.990 poz. 13 – f. 48 vol. I d.u.p. 148 16 SC Grand Ioan Grup SRL 01014 11.01.2013 4.990 poz. 14 – f. 48 vol. I d.u.p. 148 17 SC Grand Ioan Grup SRL 01015 11.01.2013 4.990 poz. 15 – f. 48 vol. I d.u.p. 149 18 SC Grand Ioan Grup SRL 01016 11.01.2013 4.990 poz. 16 – f. 48 vol. I d.u.p. 149 19 SC Grand Ioan Grup SRL 01017 11.01.2013 4.990 poz. 17 – f. 48 vol. I d.u.p. 150 20 SC Grand Ioan Grup SRL 01018 11.01.2013 4.990 poz. 18 – f. 48 vol. I d.u.p. 150 21 SC Grand Ioan Grup SRL 01019 11.01.2013 4.990 poz. 19 – f. 49 vol. I d.u.p. 151 22 SC Grand Ioan Grup SRL 01020 11.01.2013 4.990 poz. 20 – f. 49 vol. I d.u.p. 151 23 SC Grand Ioan Grup SRL 01021 14.01.2013 4.990 poz. 21 – f. 49 vol. I d.u.p 152 24 SC Grand Ioan Grup SRL 01022 14.01.2013 4.990 poz. 22 – f. 49 vol. I d.u.p 152 25 SC Grand Ioan Grup SRL 01023 14.01.2013 4.990 poz. 23 – f. 49 vol. I d.u.p 153 26 SC Grand Ioan Grup SRL 01024 14.01.2013 4.914 poz. 24 – f. 49 vol. I d.u.p 153 27 SC Grand Ioan Grup SRL 01025 14.01.2013 4.990 poz. 25 – f. 49 vol. I d.u.p 154 28 SC Grand Ioan Grup SRL 01026 14.01.2013 4.990 poz. 26 – f. 49 vol. I d.u.p 154 29 SC Grand Ioan Grup SRL 01027 15.01.2013 4.990 poz. 27 – f. 49 vol. I d.u.p 155 30 SC Grand Ioan Grup SRL 01028 15.01.2013 4.990 poz. 28 – f. 49 vol. I d.u.p 155 31 SC Grand Ioan Grup SRL 01029 15.01.2013 4.990 poz. 29 – f. 49 vol. I d.u.p 156 32 SC Grand Ioan Grup SRL 01030 15.01.2013 4.990 poz. 30 – f. 49 vol. I d.u.p 156 33 SC Grand Ioan Grup SRL 01031 15.01.2013 4.990 poz. 31 – f. 49 vol. I d.u.p 157 34 SC Grand Ioan Grup SRL 01032 16.01.2013 4.990 poz. 32 – f. 49 vol. I d.u.p 157 35 SC Grand Ioan Grup SRL 01033 16.01.2018 4.990 poz. 33 – f. 49 vol. I d.u.p 158 36 SC Grand Ioan Grup SRL 01034 16.01.2013 4.990 poz. 34 – f. 49 vol. I d.u.p 158 37 SC Grand Ioan Grup SRL 01035 16.01.2018 4.990 poz. 35 – f. 49 vol. I d.u.p 159 38 SC Grand Ioan Grup SRL 01036 16.01.2013 4.990 poz. 36 – f. 49 vol. I d.u.p 159 39 SC Grand Ioan Grup SRL 01037 16.01.2013 4.941 poz. 37 – f. 49 vol. I d.u.p 160 40 SC Grand Ioan Grup SRL 01038 17.01.2013 4.990 poz. 38 – f. 49 vol. I d.u.p 160 41 SC Grand Ioan Grup SRL 01039 17.01.2013 4.990 poz. 39 – f. 49 vol. I d.u.p 161 42 SC Grand Ioan Grup SRL 01040 17.01.2013 4.990 poz. 40 – f. 49 vol. I d.u.p 161 43 SC Grand Ioan Grup SRL 01041 17.01.2013 4.990 poz. 41 – f. 49 vol. I d.u.p 162 44 SC Grand Ioan Grup SRL 01042 17.01.2013 4.990 poz. 42 – f. 49 vol. I d.u.p 162 45 SC Grand Ioan Grup SRL 01043 18.01.2013 4.990 poz. 43 – f. 49 vol. I d.u.p 163 46 SC Grand Ioan Grup SRL 01044 18.01.2013 4.990 poz. 44 – f. 49 vol. I d.u.p 163 47 SC Grand Ioan Grup SRL 01045 18.01.2013 4.990 poz. 45 – f. 49 vol. I d.u.p 164 48 SC Grand Ioan Grup SRL 01046 18.01.2013 4.990 poz. 46 – f. 49 vol. I d.u.p 164 49 SC Grand Ioan Grup SRL 01047 19.01.2013 4.990 poz. 47 – f. 49 vol. I d.u.p 165 50 SC Grand Ioan Grup SRL 01048 19.01.2013 4.990 poz. 48 – f. 49 vol. I d.u.p 165 51 SC Grand Ioan Grup SRL 01049 19.01.2013 4.990 poz. 49 – f. 49 vol. I d.u.p 166 52 SC Grand Ioan Grup SRL 01050 19.01.2013 2.019 poz. 50 – f. 49 vol. I d.u.p 166 53 SC Grand Ioan Grup SRL 0151 21.01.2013 4.996 poz. 51 – f. 49 vol. I d.u.p 167 54 SC Grand Ioan Grup SRL 0152 21.01.2013 4.996 poz. 55 – f. 49 vol. I d.u.p 167 55 SC Grand Ioan Grup SRL 0153 21.01.2013 4.996 poz. 53 – f. 49 vol. I d.u.p 168 56 SC Grand Ioan Grup SRL 0154 21.01.2013 4.996 poz. 54 – f. 49 vol. I d.u.p 168 57 SC Grand Ioan Grup SRL 0155 21.01.2013 4.996 poz. 55 – f. 50 vol. I d.u.p 169 58 SC Grand Ioan Grup SRL 0156 22.01.2013 4.996 poz. 56 – f. 50 vol. I d.u.p 169 59 SC Grand Ioan Grup SRL 0157 22.01.2013 4.996 poz. 57 – f. 50 vol. I d.u.p 170 60 SC Grand Ioan Grup SRL 0158 22.01.2013 4.996 poz. 58 – f. 50 vol. I d.u.p 170 61 SC Grand Ioan Grup SRL 0159 23.01.2013 4.996 poz. 59 – f. 50 vol. I d.u.p 171 62 SC Grand Ioan Grup SRL 0160 23.01.2013 4.996 poz. 60 – f. 50 vol. I d.u.p 171 63 SC Grand Ioan Grup SRL 0161 23.01.2013 4.996 poz. 61 – f. 50 vol. I d.u.p 172 64 SC Grand Ioan Grup SRL 0162 23.01.2013 2.934 poz. 62 – f. 50 vol. I d.u.p 172 65 SC Grand Ioan Grup SRL 0163 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 63 – f. 50 vol. I d.u.p 173 66 SC Grand Ioan Grup SRL 0164 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 64 – f. 50 vol. I d.u.p 173 67 SC Grand Ioan Grup SRL 0165 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 65 – f. 50 vol. I d.u.p 174 68 SC Grand Ioan Grup SRL 0166 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 66 – f. 50 vol. I d.u.p 174 69 SC Grand Ioan Grup SRL 0167 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 67 – f. 50 vol. I d.u.p 175 70 SC Grand Ioan Grup SRL 0168 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 68 – f. 50 vol. I d.u.p 175 71 SC Grand Ioan Grup SRL 0169 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 69 – f. 50 vol. I d.u.p 176 72 SC Grand Ioan Grup SRL 0170 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 70 – f. 50 vol. I d.u.p 176 73 SC Grand Ioan Grup SRL 0171 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 71 – f. 50 vol. I d.u.p 177 74 SC Grand Ioan Grup SRL 0172 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 72 – f. 50 vol. I d.u.p 177 75 SC Grand Ioan Grup SRL 0173 fără a avea men?ionată data emiterii 4.996 poz. 73 – f. 50 vol. I d.u.p 178 76 SC Grand Ioan Grup SRL 0174 fără a avea men?ionată data emiterii 3.949 poz. 74 – f. 50 vol. I d.u.p 178 77 SC Grand Ioan Grup SRL 0175 fără a avea men?ionată data emiterii 4.990 poz. 75 – f. 50 vol. I d.u.p 179 78 SC Grand Ioan Grup SRL 0176 fără a avea men?ionată data emiterii 4.990 poz. 76 – f. 50 vol. I d.u.p 179 79 SC Grand Ioan Grup SRL 0177 fără a avea men?ionată data emiterii 4.990 poz. 77 – f. 50 vol. I d.u.p 180 80 SC Grand Ioan Grup SRL 0178 fără a avea men?ionată data emiterii 4.990 poz. 78 – f. 50 vol. I d.u.p 180 81 SC Grand Ioan Grup SRL 0179 fără a avea men?ionată data emiterii 4.990 poz. 79 – f. 50 vol. I d.u.p 181 82 SC Grand Ioan Grup SRL 0180 fără a avea men?ionată data emiterii 4.990 poz. 80 – f. 50 vol. I d.u.p 181 83 SC Grand Ioan Grup SRL 0181 fără a avea men?ionată data emiterii 4.990 poz. 81 – f. 50 vol. I d.u.p 182 84 SC Grand Ioan Grup SRL 0182 fără a avea men?ionată data emiterii 4.990 poz. 82 – f. 50 vol. I d.u.p 182 85 SC Grand Ioan Grup SRL 0183 fără a avea men?ionată data emiterii 4.990 poz. 83 – f. 50 vol. I d.u.p 183 86 SC Grand Ioan Grup SRL 0184 fără a avea men?ionată data emiterii 4.990 poz. 84 – f. 50 vol. I d.u.p 183 b) - un număr total de 86 chitanţe fictive, aparent emise de SC „Grand Ioan Grup” SRL către SC „Maxions Light” SRL (din care 85 ata?ate la dosar în copie - f.115-137 vol.I d.u.p.), respectiv: Nr. crt. Număr chitan?ă Data chitan?ă Valoare chitan?ă (lei) Ce reprezintă ? (conform men?iunii din chitan?ă) Fila – dosar urm. pen.–vol.I Observa?ii 1. 0101 04.01.2013 4.952 c/v f. 0101 115 2. 0102 04.01.2013 4.952 c/v f. 0102 115 3. 0103 08.01.2013 4.952 c/v f. 0103 115 4. 0104 08.01.2013 4.952 c/v f. 0104 115 5. 0105 08.01.2013 4.952 c/v f. 0105 116 6. 0106 08.01.2013 4.952 c/v f. 0106 116 7. 0107 09.01.2013 4.952 c/v f. 0107 116 8. 0108 09.01.2013 4.952 c/v f. 0108 116 9. 0109 09.01.2013 4.952 c/v f. 0109 117 10. 01010 09.01.2013 4.952 c/v f. 01010 117 11. 01011 10.01.2013 4.952 c/v f. 01011 117 12. 01012 10.01.2013 5.000 c/v f. 01012 117 13. 01013 10.01.2013 - lipsă sumă - c/v f. 01013 118 14. 01014 11.01.2013 4.990 c/v f. 01014 118 15. 01014 11.01.2013 4.990 c/v f. 01014 118 de?i are acela?i con?inut ca cea de la poz.14, diferă evident ca scriere 16. 01015 11.01.2013 4.990 c/v f. 01015 125 17. 01016 11.01.2013 4.990 c/v f. 01016 125 18. 01017 11.01.2013 4.990 c/v f. 01017 125 19. 01018 11.01.2013 4.990 c/v f. 01018 126 20. 01019 11.01.2013 4.990 c/v f. 01019 126 21. 01020 11.01.2013 4.990 c/v f. 01020 126 22. 01021 14.01.2013 4.990 c/v f. 01021 126 23. 01021 14.01.2013 4.990 c/v f. 01021 127 de?i are acela?i con?inut ca cea de la poz.22, diferă evident ca scriere 24. 01022 14.01.2013 4.990 c/v f. 01022 127 25. 01023 14.01.2013 4.990 c/v f. 01023 127 26. 01024 14.01.2013 4.914 c/v f. 01024 127 27. 01025 14.01.2013 4.990 c/v f. 01025 128 28. 01026 14.01.2013 4.990 c/v f. 01026 128 29. 01027 15.01.2013 4.990 c/v f. 01027 128 30. 01028 15.01.2013 4.990 c/v f. 01028 128 31. 01029 15.01.2013 4.990 c/v f. 01029 129 32. 01030 15.01.2013 4.990 c/v f. 01030 129 33. 01031 15.01.2013 4.990 c/v f. 01031 129 34. 01032 16.01.2013 4.990 c/v f. 01032 129 35. 01033 16.01.2013 4.990 c/v f. 01033 130 36. 01034 16.01.2013 4.990 c/v f. 01034 130 37. 01036 16.01.2013 4.990 c/v f. 01036 130 38. 01037 16.01.2013 4.941 c/v f. 01037 131 39. 01038 17.01.2013 4.990 c/v f. 01038 119 40. 01039 17.01.2013 4.990 c/v f. 01039 118 41. 01040 17.01.2013 4.990 c/v f. 01040 119 42. 01041 17.01.2013 4.990 c/v f. 01041 119 43. 01042 17.01.2013 4.990 c/v f. 01042 120 44. 01043 18.01.2013 4.990 c/v f. 01043 120 45. 01044 18.01.2013 4.990 c/v f. 01044 120 46. 01045 18.01.2013 4.990 c/v f. 01045 120 47. 01046 18.01.2013 4.990 c/v f. 01046 119 48. 01047 19.01.2013 4.990 c/v f. 01047 121 49. 01048 19.01.2013 4.990 c/v f. 01048 121 50. 01049 19.01.2013 4.990 c/v f. 01049 121 51. 01050 19.01.2013 2.019 c/v f. 01050 121 52. 0151 21.01.2013 4.996 c/v f. 0151 122 53. 0152 21.01.2013 4.996 c/v f. 0152 122 54. 0153 21.01.2013 4.996 c/v f. 0153 122 55. 0154 21.01.2013 4.996 c/v f. 0154 122 56. 0155 21.01.2013 4.996 c/v f. 0155 123 57. 0156 22.01.2013 4.996 c/v f. 0156 123 58. 0157 22.01.2013 4.996 c/v f. 0157 123 59. 0158 22.01.2013 4.996 c/v f. 0158 123 60. 0159 23.01.2013 4.996 c/v f. 0159 124 61. 0160 23.01.2013 4.996 c/v f. 0160 124 62. 0161 23.01.2013 4.996 c/v f. 0161 124 63. 0162 23.01.2013 2.934 c/v f. 0162 131 64. 0163 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0163 131 65. 0164 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0164 131 66. 0165 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0165 132 67. 0166 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0166 132 68. 0167 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0167 132 69. 0168 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0168 132 70. 0169 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0169 133 71. 0170 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0170 133 72. 0171 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0171 133 73. 0172 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0172 133 74. 0173 fără dată -2013 4.996 c/v f. 0173 134 75. 0174 fără dată -2013 3.949 c/v f. 0174 134 76. 0175 fără dată -2013 4.990 c/v f. 0175 134 77. 0176 fără dată -2013 4.990 c/v f. 0176 134 78. 0177 fără dată -2013 4.990 c/v f. 0177 135 79. 0178 fără dată -2013 4.990 c/v f. 0178 135 80. 0179 fără dată -2013 4.990 c/v f. 0179 135 81. 0180 fără dată -2013 4.990 c/v f. 0180 136 82. 0181 fără dată -2013 4.990 c/v f. 0181 135 ?i 136 83. 0182 fără dată -2013 4.990 c/v f. 0182 136 84. 0183 fără dată -2013 4.990 c/v f. 0183 137 85. 0184 fără dată -2013 4.990 c/v f. 0184 136 86. 01035 -neidentificată- 1.934 - înscrisă în registrul de casă – f. 111 d.u.p. neata?ată la dosar, dar înscrisă în registrul de casă al lunii ianuarie 2013 2) desfiinţarea parţială a următoarelor înscrisuri (ata?ate la dosarul cauzei în copie) în care au fost înregistrate/înscrise sau, după caz, declarate facturile şi chitanţele fictive menţionate mai sus ori sumele înscrise în acestea, respectiv: a) - registrul-jurnal al SC „Maxionis Light” SRL pentru luna ianuarie 2013 (f.46 – vol. I ?i f.97 vol.II d.u.p.), respectiv doar acele rubrici ale acestuia în care au fost înscrise ?i valorile achiziţiilor ce au făcut obiectul facturilor în discuţie; b) - jurnalul pentru cumpărări al SC „Maxionis Light” SRL pentru luna ianuarie 2013 (f. 48-50– vol.I ?i f.98-100 vol.II d.u.p.), respectiv doar acele rubrici ale acestuia în care au fost înscrise achiziţiile ce au făcut obiectul celor 86 de facturi menţionate mai sus; c) – balanţa lunară de verificare din 31.01.2013 a SC „Maxionis Light” SRL aferentă lunii ianuarie 2013 (f.47-vol.I ?i f.96 vol.II d.u.p.), în care au fost înregistrate sumele aferente facturilor menţionate mai sus, numai în partea în care se referă la acestea; d) – „registrul de casă” din 31.01.2013 al SC „Maxionis Light” SRL pentru luna ianuarie 2013, respectiv doar acele rubrici ale acestuia în care au fost înscrise achiziţiile şi/sau plăţile ce au făcut obiectul facturilor menţionate mai sus, respectiv rubricile referitoare la SC ”Grand Ioan Grup” SRL (f.110-113 – vol.I d.u.p.); e) - decontul/declaraţia de TVA D300, depusă de SC „Maxionis Light” SRL, aferentă trimestrului I/lunii martie 2013, respectiv nr. 10212/25.04.2013 (f.209-210, f.225-226 – vol.I d.u.p.), în care au declarate achiziţiile sau, după caz, incluse valorile achiziţiilor ce au făcut obiectul facturilor menţionate mai sus, numai în partea în care se referă la acestea; f) - declaraţia informativă (D394) privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, cu nr. 10214/25.04.2013 (f. 201-202, f.215 - vol. I d.u.p.), depusă de SC „Maxionis Light” SRL pentru trimestrul I al anului 2013, în care au evidenţiate şi declarate achiziţiile sau, după caz, incluse valorile achiziţiilor ce au făcut obiectul facturilor menţionate mai sus, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii. V. În baza dispoziţiilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi a art. 7 şi 21 lit. „g” din Legea nr. 26/1990, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti de condamnare, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. VI. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 404 alin. 4 lit. „e” raportat la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod pr. penală obligă pe inculpata S******* G****** să plătească statului suma de 1900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (din care 784,38 lei în faza de urmărire penală), sumă în care nu se include onorariul avocatului din oficiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei pentru procuror, inculpată, partea responsabilă civilmente şi partea civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12 noiembrie 2018.
Hotarare 1264/2018 din 12.11.2018Având în vedere dispozi?iile art. 391 alin. (2), amână pronun?area la data de 12.11.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.10.2018Stabile?te pronun?area la data de 31.10.2018.
Incheiere de sedinta din 17.10.2018Amână cauza la data de 17.10.2018, ora 09,30, pentru a se ataşa fişa de cazier judiciar a inculpatei. Pronunţarea asupra cererii formulate de partea civilă, de luare a măsurilor asigurătorii se va face în dosarul asociat nr.10335/99/2017/a2
Incheiere de sedinta din 03.10.2018Amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 03.10.2018, la solicitarea apărării inculpatei, pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 19.09.2018Amână caza şi acordă termen de judecată la data de 19.09.2018, pentru ca inculpata să-şi angajeze un apărător şi pentru a-şi stabili pozi?ia procesuală pe care doreşte să o adopte în prezenta cauză.
Incheiere de sedinta din 27.06.2018