B******* L****
InculpatB******* C*******
InculpatV****** S***** C*********
InculpatR**** M***** M****
InculpatI****** I*** C********
InculpatAmana cauza si acorda termen la data de 21.02.2023, ora 13:00, pentru când se vor pune in discutie obiectiunile formulate la rapoartele de expertiza efectuate in cauza.
Incheiere de sedinta din 09.01.2023Termen ramas fara obiect ca urmare a desfiintarii completului D12C
Având în vedere cererile de amânare formulate de av. Amuntencei Robert şi av. Bran Liviu, precum şi pentru respectarea principiilor continuităţii şi nemijlocirii, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 09.01.2023, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 08.12.2022Având în vedere cererea de amânare formulată de av. Amuntencei Robert, precum şi pentru respectarea principiilor continuităţii şi nemijlocirii, acordă termen de judecată la data de 08.12.2022, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 10.11.2022Pentru administrarea probatoriilor, faţă de lipsa martorilor din lucrări, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.11.2022, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 24.10.2022Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpatul Mariciuc Ovidiu, prin apărător, precum şi pentru a se lua la cunoştinţă de con?inutul rapoartelor de expertiză înaintate la dosar, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 24.10.2022, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 07.10.2022Faţă de lipsa de apărare a inculpatei Sandu Mihaela, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.10.2022, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 14.09.2022Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Sandu Mihaela şi Pepine Mircea, precum şi pentru a se reveni cu citarea martorilor absenţi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14.09.2022, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 18.08.2022Amana pronuntarea la data de 18.08.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.08.2022Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 18.08.2022, ora 11:00. S tabileste pronuntarea la data de 10.08.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.
Incheiere de sedinta din 16.06.2022Amana pronuntarea la data de 16.06.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 14.06.2022Termen preschimbat pentru data de 14.06.2022, conform rezolutiei judecătorului din data de 09.06.2022.
Amână pronuntarea la data de 13.06.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.
Incheiere de sedinta din 06.06.2022Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.06.2022, ora 11:00. Stabileste pronuntarea la data de 06.06.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.
Incheiere de sedinta din 27.05.2022Amana pronuntarea la data de 27.05.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 13.05.2022Amana pronuntarea la data de 13.05.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 06.05.2022Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.05.2022, ora 11:00. Stabileste pronuntarea la data de 06.05.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.
Incheiere de sedinta din 29.04.2022Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 29.04.2022, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 07.04.2022Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.04.2022, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 24.03.2022Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.03.2022, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 24.02.2022Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.02.2022, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 27.01.2022Pronuntarea asupra obiectivelor expertizei grafice va avea loc la data de 27.01.2022.
Incheiere de sedinta din 25.01.2022Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.01.2022, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 13.01.2022Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.01.2022, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 14.12.2021Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.12.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 22.11.2021Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.11.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 02.11.2021Stabileşte, cu caracter provizoriu, următoarele obictive în ceea ce priveşte expertizele contabile încuviinţate în cauză. A. -în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală imputată inculpatului I****** I*** C********, cu complicitatea inculpa?ilor Stănescu Dănu?, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin 1.să se stabilească dacă operaţinile comerciale avute în vedere în actul de sesizare al instanţei, derulate în perioada semestrul I 2013 – semestrul II 2014, între S.C. GLM Construc?ii S.R.L. (beneficiar) şi S.C. Andora Met Tub S.R.L., S.C. Formem Star S.R.L., S.C. BS Metallic Company S.R.L., S.C. Inter Moldova Tools S.R.L., ?i S.C. Oil Tranzing Metal S.R.L., - - furnizori, au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor menţionate (cu stabilirea înscrisurilor avute în vedere, eviden?ierea acestora în termenul legal, întocmirea potrivit cerinţelor legi, pentru a fi considerate documente justificative), în cazul societăţilor furnizoare şi în ceea ce priveşte modul de achiziţie a produselor, cu precizarea, pentru fiecare dintre societăţile implicate dacă şi în ce măsură le-au evidenţiate în declaraţiile fiscale, cu respectarea dispoziţiilor legale. 2. să se stabilească dacă societă?ile implicate, respectiv S.C. GLM Construc?ii S.R.L. (beneficiar) S.C. Andora Met Tub S.R.L., S.C. Formem Star S.R.L., S.C. BS METALLIC COMPANY S.R.L., S.C. INTER MOLDOVA TOOLS S.R.L., ?i S.C. OIL TRANZING METAL S.R.L. (furnizori) au achitat (integral/parţial) produsele sau serviciile ce au făcut obiectul relaţiilor comerciale dintre beneficiar şi furnizori, pentru aceştia din urmă urmând a se stabili şi dacă, potrivit evidenţelor contabile şi documentelor fiscale, au efectuat la rândul lor, plăţi (totale/parţiale) către furnizorii proprii. 3.să se stabilească dacă, în raport de aspectele constate la pct.1 şi 2 anterior menţionate, s-au produs modificări în ceea ce priveşte sumele datorate bugetului de stat de către S.C. GLM Construc?ii S.R.L.cu titlu de TVA, respectiv dacă, în urma acestor operaţiuni comerciale s-a solicitat compensarea TVA-ului plătit ca urmare a acestor achiziţii cu cel colectat, respectiv dacă s-a solicitat recuperarea de TVA de la bugetul de stat B. -în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală imputată inculpatului Pânzaru Costel, cu complicitatea inculpatei Sandu Mihaela 1.să se stabilească dacă operaţinile comerciale avute în vedere în actul de sesizare al instanţei, derulate în perioada semestrul II 2013 – semestrul I 2014, în numele S.C. Real Trade S.R.L. (beneficiar) şi S.C. Agroplanter Investment S.R.L. - furnizor, au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor menţionate (cu stabilirea înscrisurilor avute în vedere, evidenţierea acestora în temenul legal, întocmirea potrivit cerinţelor legi, pentru a fi considerate documente justificative), în cazul societăţii furnizoare şi în ceea ce priveşte modul de achiziţie a produselor, cu precizarea, pentru fiecare dintre societăţile implicate dacă şi în ce măsură le-au evidenţiate în declaraţiile fiscale, cu respectarea dispoziţiilor legale. 2. să se stabilească dacă societă?ile implicate, respectiv S.C. Real Trade S.R.L. (beneficiar) S.C. Agroplanter Investment S.R.L. (furnizor) au achitat (integral/parţial) produsele sau serviciile ce au făcut obiectul relaţiilor comerciale dintre beneficiar şi furnizor, pentru acesta din urmă urmând a se stabili şi dacă, potrivit evidenţelor contabile şi documentelor fiscale, a efectuat la rândul lor, plăţi (totale/parţiale) către furnizorii proprii. 3.să se stabilească dacă, în raport de aspectele constate la pct.1 şi 2 anterior menţionate, s-au produs modificări în ceea ce priveşte sumele datorate bugetului de stat de către S.C. Real Trade S.R.L. cu titlu de TVA, respectiv dacă, în urma acestor operaţiuni comerciale s-a solicitat şi realizat compensarea TVA-ului plătit ca urmare a acestor achiziţii cu cel colectat, respectiv dacă s-a solicitat recuperarea de TVA de la bugetul de stat. Obiectivele stabilite vor fi comunicate experţilor desemnaţi în cauză urmând a se proceda la discutarea acestora, în prezenţa expertilor desemnaţi, a părţilor şi a apărătorilor aleşi ai acestora, la termenul din data de 02.11.2021. Un exemplar al prezentei încheieri se va comunica părţii civile A.N.A.F. – Serviciul juridic, în vederea comunicării de obiective şi precizării unui punct de vedere. Se va solicita inculpatului I****** I*** C********, prin apărătorul ales, să depună la dosar înscrisuri în sensul existenţei calităţii de expert contabil judiciar (art.18 alin.1 din O.G.2/2000, cu referire la art.11-14) al expertului contabil Sorin Crăciunescu, indicat de către inculpat sau să indice numele unui alt expert care să îndeplinească condi?iile anterior menţionate. Se va interpela inculpata Sandu Mihaela cu privire la participarea unui expert numit la solicitarea sa. Se vor stabili onorariile provizorii şi termenul de efectuare a rapoartelor de expertiză. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.10.2021.
Incheiere de sedinta din 28.10.2021Amână pronunţarea pentru data de 28.10.2021 cu privire la obiectivele expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 26.10.2021Amână pronunţarea pentru data de 26.10.2021 cu privire la obiectivele expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 21.10.2021Amână pronunţarea pentru data de 21.10.2021 cu privire la obiectivele expertizei contabile
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.10.2021Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 02.11.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 05.10.2021Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.10.2021, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 14.09.2021- Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.09.2021, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 05.08.2021-în ceea ce priveşte probele solicitate de către inculpatul I****** I*** C******** (f.131 vol.1 inst., f.188 vol.7 inst.) a. raportat dispoziţiile art. 100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, art.172 Cod procedură penală, respinge cererea de audiere a martorului Băetu Răzvan precum şi cererea de efectuarea a unei expertize judiciare în construcţii, b. în ceea ce priveşte cererea de efectuare a unei expertize financiar-contabile, în condiţiile art.100 alin.3 Cod procedură penală, art.172 Cod procedură penală, admite cererea urmând ca, în raport de măsurile ce vor fi dispuse ulterior, referitor la ceilalţi inculpa?i din prezenta cauză, să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpat. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpa?ii Pandora Imprex S.R.L., B******* L****, B******* C******* a. menţine dispoziţia de admitere a cererii de administrarea probei cu înscrisuri, constatând că s-au înaintat la dosar Statutul şi Actul Constitutiv al Cooperativei Agricole de Gradul 2 Moldova 2007 Iaşi Sud, s-au depus la dosarul cauzei înscrisurile constând în „fişe de verificare a dosarului de achiziţii” şi „fişa de avizare a dosarelor de achiziţii” emise de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării. b. raportat la dispoziţiile art. 100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, art.172 Cod procedură penală, respinge cererea de efectuare a unei expertize în domeniul financiar-contabil. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpa?ii inculpaţii V****** S***** C*********, R**** M***** M****, Pânzaru Costel şi S.C. Urbis Design S.R.L. a. în temeiul art. 100 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, respinge cererea de emitere a unei adresei către D.N.A. – Structura Centrală pentru a comunica dacă urmărirea penală a fost soluţionată cu privire la documentele emise de către Cooperativa Agricolă de Gradul 2 Moldova 2007 Iaşi Sud. b. menţine dispoziţia de încuviinţare a depunerii la dosarul cauzei a rapoartelor de expertiză extrajudiciare, aflate la dosar, la momentul pronunţării prezentei încheieri; c. în ceea ce priveşte cererea inculpatului Pânzaru Costel de efectuare a unei expertize financiar-contabile, în condiţiile art.172 Cod procedură penală, art.100 alin.3 Cod procedură penală, o admite, urmând să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpat. d. raportat la cererea de efectuarea a unei expertize tehnice în specialitatea construcţii, instanţa prorogă pronunţarea după depunerea expertizei financiar-contabile şi ascultarea martorilor. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpata Sîrghi Irina: a. admite cererea de audierea a martorilor Gafiţa Iuliana, Ciudin Ana Maria, Maftei Cristian în condiţiile art.100 alin.3 Cod procedură penală, şi dispune audierea în calitate de martor a uneia dintre persoanele indicate, persoană ce va fi precizată de inculpată. Respinge cererea de audierea a martorilor Amza Constantin, Păduraru Laurenţiu, Mititelu Andreea şi Ţicău Eugen – experţi verificatori ai proiectului, în condiţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală. b. menţine dispoziţia de încuviin?are a probei cu înscrisuri în circumstanţiere constând în acte medicale, depuse la dosar, precum şi de depunere a unor înscrisuri privind situaţia de fapt, aflate la acest moment la dosar. c. în condiţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, raportat la teza probatorie şi la acuzaţia adusă inculpatei, respinge ca nerelevantă proba constând în emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi pentru a se comunica stadiul dosarelor de urmărire penală precum şi solicitarea constând în emiterea unei adrese către D.N.A.–Serviciul Teritorial Iaşi pentru a înainta la dosarul cauzei procesele verbale de consemnare a activităţilor de supraveghere tehnică, a înregistrărilor audio, respectiv a mesajelor text, efectuate în dosarul penal nr.6/P/2013, raportat la caracterul confidenţial al acestor înscrisuri. d. menţine dispoziţia de încuviin?are a solicitării inculpatei constând în emiterea unei adrese către S.C. Tehnopolis pentru a se comunica copie de pe registrul de intrări – ieşiri acces în incinta Parcul Ştiinţifc Şi Tehnologic Tehnopolis din luna aprilie 2013. e. în ceea ce priveşte solicitarea de efectuarea a unei expertize criminalistice grafice, cu obiectivele indicate, instanţa prorogă pronunţarea după administrarea probei încuviin?ate la lit. a. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Ţugui Vasilică şi inculpatul Radu George Ciprian: a. raportat la dispoziţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, respinge ca nerelevante probele constând în audierea în calitate de martori a numiţilor Bozaru Alina, Ţugui Alexandru, Ţugui Anamaria Magdalena şi a soţiei martorului Doroftei Strujac Lucian, precum şi depunerea la dosar a unui DVD conţinând înregistrarea video a emisiunii la care a participat inculpatul Radu George Ciprian în studioul IBS TV – dispunând restituirea către inculpat a DVD-ului depus la termenul din data de 16.03.2021. b. menţine dispoziţiile vizând solicitarea de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în format electronic, a ghidul aplicabil cererilor de finanţare depuse la data de 29.04.2011, administrarea probei cu înscrisuri referitoare la situaţia de fapt şi în circumstanţiere solicitată de către inculpat, precum şi depunerea la dosarul cauzei de către apărare a rapoartele de expertiză extrajudiciare întocmite, probe aflate la dosar; -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Nicolau Gabriel, în raport de dispoziţiile art.100 alin.3 Cod procedură penală, menţine dispoziţiile vizând admiterea cererii formulate, referitor la depunerea de înscrisuri referitoare la activitatea de consiliere desfăşurată de inculpat, implicit de S.C. Consagra S.R.L., precum şi limitele acestei activită?i în rela?ia contractuală cu S.C. Cora -Trans S.R.L., S.C. Pandora Impex S.R.L. şi Urbis Designe S.R.L., înscrisuri referitoare la profilul socio-profesional al inculpatului; -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpata Sandu Mihaela a. respinge cererea de excludere a declaraţiei date în calitate de martor, de către inculpată, având în vedere împrejurarea că această cerere a fost formulată de către inculpată în procedura de cameră preliminară, fiind respinsă cererea, cu caracter definitiv, prin încheierea prin care s-a constat, printre altele, legalitatea administrării probelor. b. admite cererea de efectuare a unei expertize financiar-contabile, pentru considerentele anterior arătate şi în limitele anterior arătate, în condiţiile art.172 Cod procedură penală, art.100 alin.3 Cod procedură penală, urmând să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpată. c. raportat la cererea de efectuarea a unei expertize tehnice în specialitatea construcţii, instanţa prorogă pronunţarea după depunerea expertizei financiar-contabile şi ascultarea martorilor. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Pepine Mircea: a. respinge cererea de excludere a declaraţiei date în calitate de martor, de către inculpat, având în vedere împrejurarea că această cerere a fost formulată de către inculpat în procedura de cameră preliminară, fiind respinsă cererea, cu caracter definitiv, prin încheierea prin care s-a constat, printre altele, legalitatea administrării probelor. -în ceea ce priveşte proba solicitată de inculpatul Mariciuc Ovidiu (f.248, vol.1 inst.), menţine dispoziţia de admitere a cererii de depunere la dosar a raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpa?ii inculpaţii Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragos, Munteanu Gagarin: a. admite cererea de efectuare a unei expertize financiar-contabile, rap.la art.172 Cod procedură penală, art.100 alin.3 Cod procedură penală, urmând să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpaţi, avându-se în vedere şi proba admisă la solicitarea inculpatului I****** I*** C********. b. în cond. art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, respinge solicitarea unui punct de vedere sau concluzia organului fiscal în ceea ce priveşte impozitele datorate de către societăţile administrate de către inculpaţi. c. în condiţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, cu referire la art.172 Cod procedură penală, respinge ca neutilă cauzei cererea de cererea de efectuare a unei expertize tehnice judiciare în construcţii. d. constată că inculpatul Stănescu Ferdinand, prin apărătorul ales, a solicitat, la termenul din data de 16.03.2021, prorogarea discutării probei cu înscrisuri constând în dosarul fiscal al S.C. INTER MOLDOVA TOOLS S.R.L., motivat de faptul că nu a avut timpul necesar să verifice dacă nu cumva aceste înscrisuri sunt deja la dosarul cauzei, fără a face precizări ulterioare în acest sens. - în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Păduraru Ion: a. respinge solicitarea de audiere, în calitate de martori, a numiţilor Enculescu Eugen, Volf Laurenţiu, Pantazi Bogdan, la dispoziţiile art.100 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, b. în ceea ce priveşte cererea de efectuare a unei expertize grafice, constată că inculpatul, prin apărător ales, a solicitat la termenul din data de 16.03.2021, prorogarea pronun?ării asupra acestei probe după audierea tuturor martorilor. c. respinge cererea privind confruntarea între inculpatul Păduraru Ion şi alte persoane, efectuarea unor eventuale confruntări urmând a fi dispuse în vedere în raport de modul de desfăurare a cercetării judecătoreşti. Cu drept de apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.08.2021.
Incheiere de sedinta din 02.08.2021Amana pronuntarea la data de 02.08.2021 cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza.
Incheiere de sedinta din 29.07.2021Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.08.2021, ora 13:00. Stabileste pronuntarea la data de 29.07.2021 cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza.
Incheiere de sedinta din 28.06.2021Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.06.2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 04.06.2021Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 04.06.2021, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 14.05.2021Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.05.2021, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 19.04.2021Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.04.2021, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 30.03.2021Amână pronuntarea cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza la data de 30.03.2021.
Incheiere de sedinta din 29.03.2021Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 30.03.2021, ora 13:00. Stabileste pronuntarea la data de 29.03.2021 cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza.
Incheiere de sedinta din 16.03.2021Pentru discutarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.03.2021, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 02.03.2021Având în vedere lipsa de apărare a inculpaţilor Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 02.03.2021, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 16.02.2021Având în vedere cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpaţilor Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin, văzând şi lipsa apărătorului ales al inculpatului Nicolau Gabriel, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.02.2021, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 19.01.2021Pentru asigurarea continuităţii completului de judecată, precum şi faţă de lipsa martorilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.01.2021, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 08.12.2020Faţă de lipsa martorilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 08.12.2020, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 24.11.2020În vederea citării noului mandatar al inculpatei persoane juridice, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.11.2020, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 29.09.2020Termen preschimbat la data de 29.09.2020, ora 12:00
Faţă de cererile de amânare formulate în cauză de către apărătorii aleşi, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 06.08.2020, ora 09:30
Incheiere de sedinta din 30.06.2020Constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze pe toată durata stării de urgenţă.
Pentru audierea martorilor din lucrări, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.04.2020, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 10.03.2020Pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.03.2020, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 28.01.2020Pentru citarea martorilor cu mandat de aducere, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.01.2020, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 11.12.2019Respinge, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prin înaintarea întrebărilor preliminare formulate de către inculpata S.C. Pandora Impex S.R.L, prin apărător, în înscrisul depus la filele 48- 62 vol. VI şi, în consecinţă, va respinge cererea de suspendare a judecării cauzei până la pronunţarea unei hotărâri preliminare.
Incheiere de sedinta din 12.11.2019Stabileşte pronunţarea cu privire la cererea de sesizare a CJUE pentru data de 12.11.2019
Incheiere de sedinta din 15.10.2019Pentru a se pronunţa cu privire la cererea de înlocuire formulată de către practicianul în insolvenţă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.10.2019, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 17.09.2019În vederea administrării probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.09.2019, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 11.06.2019În vederea administrării probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 11.06.2019, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 14.05.2019Faţă de cererile de amânare formulate, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.05.2019, ora 12:00, pentru când inculpaţii îşi vor preciza poziţia procesuală şi pentru când se va da cuvântul la probe
Incheiere de sedinta din 05.03.2019