B******* L****
InculpatB******* C*******
InculpatV****** S***** C*********
InculpatR**** M***** M****
InculpatI****** I*** C********
InculpatÎn baza disp. art. 345 alin. 1 Cod de procedură penală, respinge, ca nefondate, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii: B******* L****, B******* C*******, Vizitiu Sergiu – Constantin, Rabei Monica – Maria, Ionescu Ioan-Cristinel, Pânzaru Costel, Mariciuc Ovidiu, Sîrghi Irina, Radu George-Ciprian, Nicolau Gabriel, ?ugui Vasilică, Sandu Mihaela, Pepine Mircea, Stănescu Dănu?, Stănescu Ferdinand, Stănescu Drago?, Munteanu Gagarin, PANDORA IMPEX S.R.L., URBIS DESIGN S.R.L., cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. În baza disp. art. 346 alin. 2 Cod de procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.130/P/2016 emis la 18.12.2017 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie, emis în dosarul nr. 130/P/2016, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauza privind pe inculpaţii: 1.B******* L****, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 2. B******* C*******, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 3. Vizitiu Sergiu - Constantin, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 4. Rabei Monica – Maria, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 5. Ionescu Ioan-Cristinel, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, respectiv evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 6. Pânzaru Costel, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, respectiv evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 7. Mariciuc Ovidiu, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 8. Sîrghi Irina, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 9. Radu George-Ciprian, trimis în judecată pentru săvâr?irea a 2 (două) infrac?iuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 10. Nicolau Gabriel, trimis în judecată pentru săvâr?irea a 2 (două) infrac?iuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 11. ?ugui Vasilică, trimis în judecată pentru săvâr?irea a 2 (două) infrac?iuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 12. Păduraru Ion, trimis în judecată pentru săvâr?irea a 2 (două) infrac?iuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 13. Sandu Mihaela, trimisă în judecată pentru săvâr?irea a 2 (două) infrac?iuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal ?i a unei infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; 14. Pepine Mircea, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 15. Stănescu Dănu?, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; 16. Stănescu Ferdinand, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal; 17. Stănescu Drago?, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal; 18. Munteanu Gagarin, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal; 19. PANDORA IMPEX S.R.L., trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 20. URBIS DESIGN S.R.L., trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: 1.B******* L****, pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 2. B******* C*******, pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 3. Vizitiu Sergiu - Constantin, pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 4. Rabei Monica – Maria, pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 5. Ionescu Ioan-Cristinel, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, respectiv evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 6. Pânzaru Costel, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, respectiv evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 7. Mariciuc Ovidiu, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 8. Sîrghi Irina, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 9. Radu George-Ciprian, pentru săvâr?irea a 2 (două) infrac?iuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 10. Nicolau Gabriel, pentru săvâr?irea a 2 (două) infrac?iuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 11. ?ugui Vasilică, pentru săvâr?irea a 2 (două) infrac?iuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 12. Păduraru Ion, pentru săvâr?irea a 2 (două) infrac?iuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 13. Sandu Mihaela, pentru săvâr?irea a 2 (două) infrac?iuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal ?i a unei infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; 14. Pepine Mircea, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 15. Stănescu Dănu?, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005; 16. Stănescu Ferdinand, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal; 17. Stănescu Drago?, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal; 18. Munteanu Gagarin, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată în varianta normativă „evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive… în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 alin. 1 Cod penal; 19. PANDORA IMPEX S.R.L.,pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; 20. URBIS DESIGN S.R.L, pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta a produs consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. 1, alin. 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 275 alin.6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare constând în onorariile pentru avocaţii desemnaţi din oficiu, în procedura de cameră preliminară, în cuantum de câte 230 lei – delegaţia nr. 204/28.12.2017 (avocat Luca Mirela pentru inculpatul V****** S***** C*********), delegaţia nr. 205/28.12.2017 (avocat Luca Petre Răzvan pentru inculpata R**** M***** M****), delegaţia nr. 206/28.12.2017 (avocat Lupoaie George pentru inculpatul Pânzaru Costel), delegaţia nr. 207/28.12.2017 (avocat Lupăşteanu Cristian pentru inculpatul Mariciuc Ovidiu), delegaţia nr. 208/28.12.2017 (avocat Lupu Crina pentru inculpatul Radu George Ciprian), delegaţia nr. 209/28.12.2017 (avocat Lupu Virginia pentru inculpatul Ţugui Vasilică), delegaţia nr. 210/28.12.2017 (avocat Lupu Paula pentru inculpatul Stănescu Dănuţ), delegaţia nr. 211/28.12.2017 (avocat Macovei Ioana pentru inculpata Sandu Mihaela), delegaţia nr. 212/27.12.2017 (avocat Mancaş Andreea pentru inculpatul Pepine Mircea), delegaţia nr. 213/28.12.2017 (avocat Marciuc Simona pentru inculpatul Nicolau Gabriel), delegaţia nr. 214/28.12.2017 (avocat Manolache Andreea pentru inculpatul Stănescu Ferdinand), delegaţia nr. 215/28.12.2017 (avocat Manolache Florentina pentru inculpatul Stănescu Dragoş), delegaţia nr. 217/28.12.2017 (avocat Mihai Pintilii Mihaela pentru inculpata SC Urbis Design SRL) şi delegaţia nr. 334/04.01.2018 (avocat Stupariu Codrin pentru inculpatul Munteanu Gagarin), rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 20.06.2018.
Incheierefinalacamerapreliminara80/2018 din 20.06.2018Amână pronunţarea pentru data de 20.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.06.2018Amână pronunţarea pentru data de 12.06.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.05.2018Stabileşte pronunţarea pentru data de 29.05.2018
Incheiere de sedinta din 15.05.2018La solicitarea apărătorilor aleşi ai inculpaţilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.05.2018, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 17.04.2018Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului Mariciuc Ovidiu, văzând şi concluziile celorlalţi apărători, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.04.2018, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 20.03.2018