S***** M***********
Inculpat ApelantM********* F************** B********
Parte civilăA*** P*** M******* D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte vătămatăS* E***** L*** S**
Parte responsabilă civilmenteConstată că legea penală mai favorabilă, în cauza pendinte, este Legea nr. 241/2005, în varianta anterioară modificărilor survenite prin Legea nr. 50/2013, precum şi Codul penal anterior 1969. Recalifică astfel, din perspectiva legii penale mai favorabile, fapta pentru care inculpatul S***** M*********** a fost trimis în judecată, respectiv: din infracţiunea de evaziune fiscală- omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală- omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. Condamnă pe inculpatul S***** M***********, cu domiciliul processual ales la Cabinet avocat la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală- omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b) dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, lit. c) dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de asociat sau administrator al vreunei societăţi comerciale pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 66 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. pe o durată de 3 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b) dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, lit. c) dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de asociat sau administrator al vreunei societăţi comerciale pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. 1969 cu referire la art. 12 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a N.C.p. În temeiul art. 861 C.p. 1969 dispune suspendarea executării pedepsei de 4 (patru) ani închisoare, sub supraveghere. În temeiul art. 862 C.p. 1969 stabileşte un termen de încercare de 8 ani, termen compus din durata pedepsei de 4 (patru) ani închisoare, la care se adaugă un interval de timp de 4 ani. În temeiul art. 863 alin. 1 C.p. 1969, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul S***** M*********** să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Ia?i; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. 1969 raportat la art. 83 şi 84 C.p. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei aplicate în regim de detenţie în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre până la expirarea termenului de încercare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. 1969 referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care nu îndeplineşte, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere stabilite, urmând a executa pedeapsa aplicată în regim de detenţie. În temeiul art. 71 alin. 5 C.p. 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere. În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1, art. 397 alin. 1 Cod proc. pen., art. 998, 999 Cod Civil 1864 admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ,prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă pe inculpatul S***** M***********, la plata sumei de 1.478.701,06 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c şi art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 249 Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S***** M***********, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză şi a cheltuielilor judiciare stabilite, până la concurenţa sumei de 1.478.701,06 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. Dispune ca măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale unităţii păgubite - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin reprezentanţii săi legali, instanţa de judecata urmând a fi înştiinţată despre modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal de faţă. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, art. 7 şi 21 din Legea 26/1990 după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului copia dispozitivului prezentei hotărâri. Dispune restituirea la data rămânerii definitive a cauzei a înscrisurilor aflate în original la dosarul cauzei ce au fost solicitate în vederea efectuării expertizei grafoscopice: - către SC ANA OIL SRL: facturile fiscale emise de către SC Expert Line SRL către SC ANA OIL SRL- aflate în original la f. 33-58 d.i. vol. II aşa cum au fost numerotate iniţial şi actualmente aflate în plicul din volumul format pentru înscrisuri originale - către SC ARAL SRL: facturile fiscale emise de către SC Expert Line SRL către SC ARAL SRL şi declaraţiile de conformitate- aflate în original la f. 71- 88 d.i. vol. II, aşa cum au fost numerotate iniţial şi actualmente aflate în plicul din volumul format pentru înscrisuri originale - către SC RBB TECHNOLOGY SRL: facturile fiscale emise de către SC Expert Line SRL către SC RBB TECHNOLOGY SRL- aflate în original la f. 139-143 d.i., aşa cum au fost numerotate iniţial şi actualmente aflate în plicul din volumul format pentru înscrisuri originale - către Banca Românească SA: formularul Internet Banking de la Banca Românească SA- f. 64-66, 68 dosar instanţă vol. II aşa cum au fost numerotate iniţial şi actualmente aflate în plicul din volumul format pentru înscrisuri originale - către Birou Notarial Maximovici Georgeta şi Andriescu Raluca: cerere- f. 115 d.i. vol. II, procura specială autentificată sub nr. 1394/ 29.05.2008- f. 116 d.i. vol. II, cerere- f. 124 d.i. vol. II, procura specială autentificată sub nr. 1395/ 29.05.2008- f. 125 vol. II dosar instanţă - către Birou Notarial Pătrăşcanu Genoveva şi Pătrăşcanu Theodor Vlăduţ: Declaraţie autentificată prin încheierea de autentificare nr. 441 din data de 04.04.2008; Declaraţie autentificată prin încheierea de autentificare nr. 442 din data de 04.04.2008; Declaraţie autentificată prin încheierea de autentificare nr. 443 din data de 04.04.2008; Declaraţie autentificată prin încheierea de autentificare nr. 444 din data de 04.04.2008, actualmente aflate în plicul din volumul format pentru înscrisuri originale - către inculpat: Paşaport eliberat de „ Unione Europea Repubblica Italiana” ( semnătura aflata la pagina 6, rubrica „ firma del titolare/ Holder s signature/ Signature du titulaire”, actualmente aflat în plicul din volumul format pentru înscrisuri originale Ia act că partea responsabilă civilmente SC Expert Line SRL este radiată. În temeiul art. 273 alin. 4 şi alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 272 şi art. 2 Cod procedură penală, art. 7 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor, art. 1 din Ordinul M.J. nr. 772/C/05.03.2009 dispune avansarea din fondul cheltuielilor judiciare al Ministerului Justiţiei special alocat în acest sens către SC ONU TRAD SRL a cheltuielilor privind serviciile de traducere în valoare totală de 134,24 Ron. Dispune a se emite adresă Biroului Contabilitate din cadrul Tribunalului Iaşi cu solicitarea de a fi achitată suma de 134,24 Ron către SC ONU TRAD SRL, reprezentând contravaloarea serviciilor de traducere din limba română în limba italiană (efectuate de către traducător autorizat Florea Lucica- autorizaţie nr. 366746/ 2014) potrivit facturii fiscale nr. OT 1040/ 04.01.2018. Constată că prin încheierea din data de 20.02.2018 s- a admis cererea şi s- a dispus de către instanţă asupra plăţii sumei de 201,36 Ron către Ciuruc Marian Silviu, reprezentând contravaloarea serviciilor de traducere din limba română în limba italiană- potrivit facturii fiscale nr. 2/ 20.02.2018. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. În temeiul art. 398 Cod proc.pen. rap. la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod proc.pen obligă inculpatul la plata sumei de 10.666,6 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 9490 lei cheltuieli aferente fazei de judecată (în care se include şi suma de 5490 lei contravaloarea raportului de expertiza grafoscopică solicitat de inculpat) şi suma de 1176,60 lei cheltuieli aferente fazei de urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.07.2020.
Hotarare 623/2020 din 31.07.2020În baza art. 391 alin. 2 CPP, amână pronun?area la data de 31.07.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.07.2020În temeiul art. 391 alin. (1) şi (3) Cod procedură penală, deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 27.07.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.07.2020.
Incheiere de sedinta din 14.07.2020Faţă de cererea de amânare înaintată la dosarul cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14.07.2020, ora 14.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 02.06.2020Având în vedere art. 43 alin. 2 şi 3 din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de Presedintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020, repune cauza pe rol şi fixează termen de judecată la data de 02.06.2020, ora 09:00, complet D04G.
Termen rămas fără obiect ca urmare a dispozi?iei de suspendare a cauzei pe toată perioada stării de urgenţă.
Termen preschimbat la data de 05.05.2020, ora 09.30, complet D04G.
În baza art. V din Hotărârea nr. 9 din 19 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Iasi, raportat la art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, emis de Presedintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020, constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze pe toata durata stării de urgentă.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi aordă termen de judecată la data de 24.03.2020, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 25.02.2020Faţă de cererea formulată de apărătorul inculpatului de acordare a unui termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de cuprinsul raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.02.2020, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 14.01.2020În vederea finalizării expertizei grafoscopice, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14.01.2020, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 26.11.2019În vederea efectuării expertizei grafoscopice dispuse, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.11.2019, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 29.10.2019În vederea efectuării plăţii căttre Laboratorul Interjudeţean de Expertiză Criminalistică Iaşi şi pentru efectuarea expertizei grafoscopice dispuse, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 29.10.2019, ora 10.00, complet DO4G.
Incheiere de sedinta din 17.09.2019Faţă de cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.09.2019, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 03.09.2019Cauza s-a amânat pentru a-i da posibilitatea inculpatului să achite plata onorariului privind efectuarea expertizei solicitate.
Incheiere de sedinta din 13.08.2019În vederea ataşării dovezii achitării integrale şi anticipate a taxei de expertiză grafoscopică, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.08.2019, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 25.06.2019În vederea ataşării dovezii achitării integrale şi anticipate a taxei de expertiză grafoscopică, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.06.2019, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 11.06.2019În vederea ataşării dovezii achitării integrale şi anticipate a taxei de expertiză grafoscopică, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 11.06.2019, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 14.05.2019În vederea revenirii cu adresă către Institutul Interjudeţean de Criminalistică şi către Biroul Notarial Pătrăşcanu Genoveva, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14.05.2019, ora 10.30, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 16.04.2019În vederea revenirii cu adresă către Institutul Interjudeţean de Criminalistică şi către Biroul Notarial Pătrăşcanu Genoveva, amână cauza ş acordă termen de judecată la data de 16.04.2019, ora 10.30, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 19.03.2019În vederea înaintării înscrisurilor pentru efecturea expertizei grafoscopice, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 19.03.2019, ora 11.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 05.02.2019În vederea obţinerii înscrisurilor solicitate, amână cauza şi fixează termen de judecată la data de 05.02.2019, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 22.01.2019Având în vedere lipsa înscrisurilor solicitate, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22.01.2019, ora 13.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 08.01.2019Faţă de cererea apărătorului inculpatului de emitere a unor adrese, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 08.01.2019, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 11.12.2018În vederea contactării Laboratorului Interjudeţean de Expertiză Criminalistică Iaşi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 11.12.2018, ora 10.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 16.11.2018Având în vedere solicitarea inculpatului, prin apărător ales, de efectuare a expertizei grafologică, rămâne în pronunţare cu privire la această cerere. Dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 16.11.2018, ora 13.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 30.10.2018Având în vedere lipsa relaţiilor solicitate, amână cauza şi acordă termen de judecată în data de 30.10.2018, ora 09.00, complet D04G.
Incheiere de sedinta din 16.10.2018În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.10.2018, ora 11.00, complet D04 G.
Incheiere de sedinta din 18.09.2018În vedere continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.09.2018, ora 10.00, complet D04 G.
Incheiere de sedinta din 26.06.2018În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.06.2018, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 29.05.2018În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 29.05.2018, ora 11.00, complet DO4G.
Incheiere de sedinta din 15.05.2018Amână cauza la data de 15.05.2018, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 17.04.2018Amână cauza la data de 14.04.2018.
Incheiere de sedinta din 20.02.2018