L**** G****** Z** F*****
InculpatS******* A**** G******* Z** D****
InculpatS******* A****
InculpatR*** E****
InculpatM**** I******
InculpatAdmite cererea formulată de inculpatul Lă?ea Gabriel, privind judecarea conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 – 375 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 386 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 177 de acte materiale), pentru care inculpatul Lă?ea Gabriel a fost trimis în judecată, în fapta de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen ( 177 acte materiale - faptă epuizată în septembrie 2013). În baza art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen ( 177 acte materiale ), ?i art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Lă?ea Gabriel la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor, în septembrie 2013 ). În baza art. 65 alin. 2 C. pen. din 1968, aplică inculpatului 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b C.pen. din 1968. În baza art. 71 C.pen. din 1968, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b C.pen. din 1968. În baza art. 86 indice 1 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata de 5 ani, termen de încercare stabilit în condi?iile art. 86 indice 2 C. pen. din 1968, compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp, stabilit de instanţă, de doi ani. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 863 lit. a-d C.pen. din 1968, respectiv: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Gorj; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 86 indice 4 C. pen. din 1968, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Admite cererea formulată de inculpata S******* A****, privind judecarea conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 – 375 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 386 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 80 de acte materiale), pentru care inculpata S******* A**** a fost trimisă în judecată, în fapta de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968, rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen ( 80 acte materiale - faptă epuizată în septembrie 2013). În baza art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen ( 80 acte materiale ), ?i art. 396 alin. 10 C. pr. pen., condamnă pe inculpata S******* A**** la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor, în septembrie 2013 ). În baza art. 65 alin. 2 C. pen. din 1968, aplică inculpatei 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b C.pen. din 1968. În baza art. 71 C.pen. din 1968, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b C.pen. din 1968. În baza art. 86 indice 1 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata de 4 ani, termen de încercare stabilit în condi?iile art. 86 indice 2 C. pen. din 1968, compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp, stabilit de instanţă, de doi ani. Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 863 lit. a-d C.pen. din 1968, respectiv: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Iaşi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art. 86 indice 4 C. pen. din 1968, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Admite cererea formulată de inculpatul M**** I******, privind judecarea conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 – 375 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 386 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptei de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 2 acte materiale), pentru care inculpatul M**** I****** a fost trimis în judecată, în fapta de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968, rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen ( 2 acte materiale - faptă epuizată în aprilie 2012 ). În baza art. 26 C.pen. din 1968, rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen ( 2 acte materiale ), ?i art. 396 alin. 10 C. pr. pen., condamnă pe inculpatul M**** I****** la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor, în aprilie 2012 ). În baza art. 71 C.pen. din 1968, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b C.pen. din 1968. În baza art. 86 indice 1 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata de 3 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condi?iile art. 86 indice 2 C. pen. din 1968, compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp, stabilit de instanţă, de doi ani. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 863 lit. a-d C.pen. din 1968, respectiv: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Gorj; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 86 indice 4 C. pen. din 1968, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Admite cererea formulată de inculpatul R*** E****, privind judecarea conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 – 375 alin. 1 C.pr.pen. În baza art. 386 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică re?inută în sarcina inculpatului R*** E****, din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 6 acte materiale), pentru care inculpatul R*** E**** a fost trimis în judecată, în fapta de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968, rap. la art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241 din 2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen ( 6 acte materiale - faptă epuizată în decembrie 2011 ). În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen., rap. la art. 10 alin. 1 teza a-III-a din Legea nr. 241/2005 ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor - decembrie 2011), cu aplic. art. 74 ind. 1 alin. 1 şi 2 teza a II-a C.pen. de la 1968, încetează procesul penal privind pe inculpatul R*** E****, pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C.pen. de la 1968, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 ( 6 acte materiale ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1968 şi art. 5 C.pen. ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor decembrie 2011). În baza art. 91 C.pen. de la 1968 Aplică inculpatului sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1000 lei. În baza art. 386 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică re?inută în sarcina inculpatului Stănescu Aurel Gheorghe, din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 41 C.pen. ( 27 acte materiale ), în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 26 din C.pen. de la 1968, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1968 şi art. 37 alin. 1 lit. a C.pen. de la 1968 şi art. 5 C.pen. ( 27 acte materiale - faptă epuizată în ianuarie 2013). În baza art. 26 din C.pen. de la 1968, rap. la de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. de la 1968 şi art. 37 alin. 1 lit. a C.pen. de la 1968 şi art. 5 C. pen., ( 27 acte materiale - faptă epuizată în ianuarie 2013), condamnă pe inculpatul Stănescu Aurel Gheorghe la 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b C.pen. de la 1968. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) C.pen. de la 1968. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii a fost săvârşită în termenul de încercare de 5 ani, stabilit prin sentinţa penală nr. 1609 din 28.05.2010 a Judecătoriei Iaşi, prin care inculpatul a fost condamnat la pedepasa de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, care a fost revocată prin sentinţa penală nr. 1468 din 18.05.2012 a Judecătoriei Ia?i, revocare pe care o menţine. Constată concurentă infracţiunea dedusă judecăţii cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedepsele de 2 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 124 din 13.06.2017 a Tribunalului Gorj, de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1468 din 18.05.2012 a Judecătoriei Ia?i, respectiv 2 ani şi 6 luni ( spor ) închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 23 din 9.02.2015 a Tribunalului Satu Mare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 6 luni închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II a şi b Cod penal din 1968, aplicată prin sentinţa penală nr. 124 din 13.06.2017 a Tribunalului Gorj, şi repune în individualitatea lor pedepsele de: 1) 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1609 din 28.05.2010 a Judecătoriei Iaşi. 2) 2 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 124 din 13.06.2017 a Tribunalului Gorj. 3) 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1468 din 18.05.2012 a Judecătoriei Iaşi. 4) 2 ani închisoare şi 6 luni spor aplicată prin sentinţa penală nr. 23 din 9.02.2015 a Tribunalului Satu Mare În temeiul art. 36 alin. 1 C. pen. de la1968, contopeşte pedeapsa de 3 ani aplicată prin prezenta cu pedepsele de 2 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 124 din 13.06.2017 a Tribunalului Gorj, 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1468 din 18.05.2012 a Judecătoriei Iaşi şi 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 23 din 9.02.2015 a Tribunalului Satu Mare şi, menţinând sporul de 6 luni, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul art. 83 C.pen. de la 1968, dispune ca inculpatul să execute alături de pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare şi pedepasa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1609 din 28.05.2010 a Judecătoriei Iaşi, pentru care s-a menţinut revocarea, inculpatul având de executat o pedeapsă de 6 ani şi 6 luni închisoare şi 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II a şi b C. pen. din 1968. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) C.pen. din 1968. Deduce din pedeapsa principală durata reţinerii şi a celor executate din data de 12 iulie 2011; în intervalul 23.02.2010-23.07.2010 şi începând cu data de 13.04.2013 şi până la data de 02.08.2016, când a fost liberat condiţionat prin sentinţa penală nr. 1777 a Judecătoriei Tg. Jiu. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 232 din 24.11.2017 emis de Tribunalul Gorj şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei cu închisoarea în condiţiile prezentei sentin?e. În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen., dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: - facturile emise de SALMET S.R.L. Grajduri ( nr. 1051/04.09.2012; 1052/11.09.2012; 1053/15.09.2012; 1055/26.09.2012; 1056/06.10.2012; 1057/12.10.2012; 1058/21.10.201; 1059/25.10.2012; 1060/29.10.2012; 945/01.01.2013; 946/17.01.2013; 947/18.01.2013; 948/20.01.2013; 949/21.01.2013; 950/29.01.2013 ). - facturile emise de S.C. ELECTROMET FIN S.R.L. Grajduri ( nr. 311/01.11.2012; 312/06.11.2012; 313/10.11.2012; 314/17.11.2012; 315/01.12.2012; 316/02.12.2012; 317/03.12.2012; 318/05.12.2012; 319/12.12.2012; 320/18.12.2012; 321/20.12.2012; 322/21.12.2012 ). - facturile emise de S.C. APROMED COM S.R.L. Iaşi ( nr. 260/20.04.2013; 261/23.04.2013; 262/24.04.2013; 263/25.04.2013; 264/28.04.2013; 265/30.04.2013; 401/01.05.2013; 402/02.05.2013; 403/03.05.2013; 404/03.05.2013; 406/04.05.2013; 407/05.05.2013; 408/06,05,2013; 409/07,05,2013; 410/08,05,2013; 411/09,05,2013; 412/10,05,2013; 413/12,05,2013; 414/14,05,2013; 415/15,05,2013; 416/17,05,2013; 417/18,05,2013; 418/20,05,2013; 419/22,05,2013; 420/23,05,2013; 4090/23,05,2013; 421/24,05,2013; 422/26,05,2013; 423/28,05,2013; 424/29,05,2013; 425/30,05,2013; 426/31,05,2013; 427/01,06,2013; 428/01,06,2013; 670/02,06,2013; 671/03,06,2013; 672/04,06,2013; 673/05,06,2013; 674/07,06,2013; 675/08,06,2013; 676/09,06,2013; 677/10,06,2013; 678/11,06,2013; 679/12,06,2013; 680/12,06,2013; 681/13,06,2013; 682/17,06,2013; 683/22,06,2013; 684/26,06,2013; 701/01,07,2013; 702/01,07,2013; 703/04,07,2013; 704/06,07,2013; 705/17,07,2013; 706/22,07,2013; 707/24,07,2013; 708/26,07,2013; 709/28,07,2013; 710/29,07,2013; 851/01,08,2013; 852/06,08,2013; 853/08,08,2013; 854/11,08,2013; 855/13,08,2013; 856/22,08,2013; 857/27,08,2013; 858/29,08,2013; 1/01,09,2013; 1001/02,09,2013; 1002/04,09,2013; 1003/05,09,2013; 1004/06,09,2013; 1005/07,09,2013; 1006/09,09,2013; 1007/13,09,2013; 1008/15,09,2013; 1009/17,09,2013; 1010/19,09,2013; 1011/21,09,2013; 1012/27,09,2013 ). - facturile emise de SC TUBVEST COLECT SRL ( nr. 313/06,09,2011; 316/05,09,2011; 317/24,11,2011; 318/26,11,2011; 319/01,12,2011; 320/05,12,2011 ). - facturile emise de SC MARY–MYM COMERCE SRL Tg.-Jiu ( nr. 836/07.04.2012 ?i nr. 837/08.04.2012 ). - facturile emise de SC ROBYADELIN COMPANY SRL Tg-Jiu ( nr. 637/24,11,2012; 638/24,11,2012; 639/27,11,2012; 640/27,11,2012; 641/28,11,2012 ). - facturile emise de SC ZORZO PRINŢESA SRL Iaşi ( nr. 701/07,03,2013; 702/09,03,2013; 703/10,03,2013; 704/13,03,2013; 705/16,03,2013; 706/19,03,2013; 707/24,03,2013; 708/27,03,2013; 709/28,03,2013; 710/29,03,2013; 711/30,03,2013; 712/02,04,2013; 713/03,04,2013; 714/04,04,2013; 715/06,04,2013; 716/08,04,2013; 717/11,04,2013; 718/14,04,2013; 719/15,04,2013; 720/17,04,2013; 721/20,04,2013 ). - facturile emise de SC ROBIN IMPEX SRL Iaşi ( nr. 102A/18,05,2012; 105A/29,05,2012; 104A/27,05,2012; 103A/20,05,2012; 101A/16,05,2012; 100A/14,05,2012; 98A/12,05,2012; 106A/02,06,2012; 107/05,06,2012; 108A/15,06,2012, 109A/24,06,2012; 110A/10,07,2012; 111A/15,07,2012; 1700/23,07,2012; 1701/07,08,2012; 1702/13,08,2012; 1703/19,08,2012; 1704/21,08,2012; 1705/27,08,2012; 1706/30,08,2012 ). - facturile emise de SC ELECTROMETAL IMPEX SRL Craiova ( nr. 657/20,05,2010; 658/21,05,2010; 660/22,05,2010; 661/23,05,2010; 662/24,05,2010; 663/25,05,2010; 664/26,05,2010; 665/27,05,2010; 667/28,05,2010; 668/29,05,2010; 669/30,05,2010 ). - facturile emise de SRL SC PASDOXIM Scoar?a ( nr. 289/01,04,2010; 290/02,04,2010; 291/04,04,2010; 292/05,04,2010; 293/06,04,2010 ). - Chitan?ele fiscale aferente facturilor fiscale men?ionate mai sus după cum urmează ( cele emise de SC APROMED SRL: 260/20.04.2013, 262/23.04.2013, 263/25.04.2013, 265/26.04.2013, 267/28.04.2013, 269/30.04.2013, 401/01.05.2013, 402/02.05.2013, 403/03.05.2013, 404/04.05.2013, 405/05.05.2013, 406/06.05.2013, 407/07.05.2013; 408/08.05.2013, 409/09.05.2013, 410/10.05.2013, 411/11.05.2013, 412/12.05.2013, 413/14.05.2013, 414/15.05.2013, 415/17.05.2013, 416/18.05.2013, 417/20.05.2013, 418/22.05.2013, 419/23.05.2013, 420/24.05.2013, 421/26.05.2013, 422/28.05.2013, 423/29.05.2013, 424/30.05.2013, 425/31.05.2013, 426/01.06.2013, 427/02.06.2013, 414/24.05.2013, 670/02.06.2013, 671/03.06.2013, 672/04.06.2013, 673/05.06.2013, 674/07.06.2013, 675/08.06.2013, 676/09.06.2013, 677/10.06.2013, 678/11.06.2013, 679/12.06.2013, 680/13.06.2013, 681/14.06.2013, 682/17.06.2013, 683/22.6.2013, 684/26.06.2013, 701/01.07.2013, 702/01.07.2013, 703/04.07.2013, 704/06.07.2013, 705/17.07.2013, 706/22.07.2013, 707/24.07.2013, 708/26.07.2013, 709/28.07.2013, 710/29.07.2013, 851/01.08.2013, 852/06.08.2013, 853/08.08.2013, 854/11.08.2013, 855/13.08.2013, 856/22.08.2013, 857/27.08.2013, 858/29.08.2013, fn/09.08.2013, 1001/02.09.2013, 1002/04.09.2013, 1003/05.09.2013, 1004/06.09.2013, 1005/07.09.2013, 1006/09.09.2013, 1007/13.09.2013, 1008/15.09.2013, 1009/17.09.2013, 1010/19.09.2013, 1011/21.09.2013, 1012/27.09.2013, cele emise de S.C: ELECTROMETAL IMPEX.SRL : 657/20.05.2010, 658/21.05.2010, 659/22.05.2010, 660/ 23.05.2010, 661/24.05.2010, 662/25.05.2010, 663/26.05.2010, 664/27.05.2010, 665/28.05.2010, 666/29.05.2010, 667/30.05.2010, emise de SC. ROBIN IMPEX SRL: 112/05.06.2012, 113/06.06.2012, 119/ 15.06.2012, 115/16.06.2012, 116/24.06.2012, 110/02.06.2012, 111/03.06.2012, 1703/07.08.2012, 1704/08.08.2012, 1705/13.08.2012, 1706/14.08.2012, 1707/19.08.2012, 1708/20.08.2012, 1701/ 24.07.2012, 1700/23.07.2012, 1702/25.07.2012, 120/15.07.2012, 121/16.07.2012, 118/10.07.2012, 119/11.07.2012, 108/29.05.2012, 109/30.05.2012, 1709/21.08.2012, 1710/22.08.2012, 1711/23.08.2012, 1712/27.08.2012, 1713/28.08.2012. 1714/30.08.2012, 1715/31.08.2012, 104/18.05.2012, 105/20.05.2012, 106/21.05.2012, 107/27.05.2012, 101/15.05.2012, 102/16.05.2012, 103/17.05.2012,100A/14.05.2012, 98A/12.05.2012, cele emise de SC. SALMET.SRL ?i SC.ELECTROMET FIN. SRL : 945/01.01.2013, 946/17.01.2013, 947/18.01.2013, 948/20.01.2013, 949/21.01.2013, 950/29.01.2013, 001055/15.09.2012, 001056/16.09.2012, 000359.01.11.2012, 365/03.12.2012, 360/06.11.2012, 361/10.11.2012, 362/17.11.2012, 363/01.12.2012, 364/02.12.2012, 366/05.12.2012, 367/12.12.2012, 368/18.12.2012, 369.20.12, 370/21.12.2012, 1058/26.09.2012, 1061/27.09.2012, 001054/12.09.2012, 001053/ 11.09.2012, 001051/04.09.2012, 001052/05.09.2012, 9651/ 13.03.2012/ 1062/06.10.2012, 1058/06.10.2012, 1063/12.10.2012, 1064/21.10.2012, 1065/25.10.2012, 1066/26.10.2012, 1067/29.10.2012, emise de SC. ROBYADELIN COMPANY.SRL: 526/20.12.2012, 527/21.12.2012, 528/22.12.2012, 529/23.12.2012, 530/24.12.2012 emise de SC. TUBVEST COLECT SRL : 317/ 24.11.2011, 318/ 26.11.211, 319/01.12.2011, 320/05.12.2011, emise de SC. MARY MYM COMERCE SRL: 901/07.04.2012, 902/08.04.2012, 903/09.04.2012, 904/10.04.2012, 905/11.04.2012, 906/12.04.2012, 907.13.04.2012, 908/14.04.2012, 909/15.04.2012, 910/16.04.2012/ 911/17.04.2012, 912/17.04.2012, 913/19.04.2012, 914/20.042012, emise de SC ZORZO PRIN?ESA SRL : 713/03.04.2013, 714/04.04.2013, 715/06.04.2013, 716/08.04.2013, 717/11.04.2013, 718/14.04.2013, 719/15.04.2013, 720/17.04.2013, 721/20.04.2013, 702/08.03.2013,702/09.03.2013, 703/10.03.2013, 704/13.03.2013, 705/16.03.2013, 706/19.03.2013, 707/24.03.2013, 708/27.03.2013, 709/28.03.2013, 710/29.03.2013, 711/30.03.2013, 712/02.04.2013, emise de SC. PASDOXIM SRL: 103/ 05.04.2010, 102/04.04.2010, 101/02.04.2010, 100/01.04.2010, 104/06.04.2010. - avizele de înso?ire a mărfurilor: emise de SC APROMED SRL 260/20.04.2013, 261/23.04.2013, 262/24.04.2013, 263.25.04.2013, 264.28.04.2013, 265/30.04.2013, 401/01.05.2013, 402/02.05.2013, 403/03.05.2013, 404/03.05.2013, 409/23.05.2013, 670/02.06.2013, 671/03.06.2013, 672/04.06.2013, 673/05.06.2013, 674/07.06.2013, 675/08.06.2013, 676/09.06.2013, 677/10.06.2013, 678/11.06.2013, 679/12.06.2013, 680/12.06.2013, 681/13.06.2013, 682/17.06.2013, 683/22.06.2013, 684/26.06.2013, 701/01.07.2013, 702/01.07.2013, 703/04.07.2013, 704/06.07.2013, 705/17.07.2013, 706/22.07.2013, 707/24.07.2013, 708/26.07.2013, 709/28.07.2013, 710/29.07.2013, 501/10.08.2013, 502/06.08.2013, 503/08.08.2013, 504/11.08.2013, 505/13.08.2013, 506/22.08.2013, 507/27.08.2013, 508/29.08.2013, FN/09.08.2013, 1001/02.09.2013, 1002/04.09.2013, 1003/05.09.2013, 1004/06.09.2013, 1005/07.09.2013, 1006/09.09.2013, 1007/13.09.2013, 1009/17.09.2013, 1008/15.09.2013, 1010/19.09.2013, 1011/21.09.2013, 1012/27.09.2013 emise de SC. ROBIN IM PEX. SRL: 106 A/02.06.2012, 107A /05.06.2012, 108A/15.06.2012, 109A/24.06.2012, 1700/23.07.2012, 1701/07.08.2012, 1702/ 13.08.2012, 1706/30.08.2012, 110A/10.07.2012, 111A/15.07.2012, 105A/29.05.2012, 104A/27.05.2012, 1703/ 19.08.2012, 1704/ 21.08.2012, 1705/27.08.2012, 102A/18.05.2012, 103A/20.05.2012, 100A/14.05.2012, 101A/15.05.2012, 98A/12.05.2012, emise de SC. SALMET.SRL ?i SC.ELECTROMET FIN. SRL : 518/20.01.2013, 519/27.01.2013, 520/ 29.01.2013, 515/ 01.01.2013, 516/17.01.2013, 517/18.01.2013, 504/11.11.2012, 605/01.12.2012, 606/02.12.2012, 607/03.12.2012, 608/05.12.2012, 609/12.12.2012, 610/18.12.2012, 611/20.12.2012, 612/21.12.2012, 601/ 01.11.2012, 602/03.11.2012, 603/07.11.2012 , emise de SC.ROBYADELIN COMPANY.SRL: 157/24.11.2012, 158/24.11.2012, 159/27.11.2012, 160/ 27.11.2012, 161/28.11.2012, , emise de SC ZORZO PRIN?ESA SRL : 719/15.04.2013, 720/17.04.2013, 721/20.04.2013, 713/03.04.2013, 714/04.04.2013, 715/06.04.2013, 716/08.04.2013, 717/11.04.2013, 718/14.04.2013, 707/24.03.2013, 708/27.03.2013, 709/ 28.03.2013, 710/29.03.2013, 711/30.03.2013, 712/02.04.2013, 701/07.03.2013, 702/09.03.2013, 703.10.03.2013, 704/13.02.2013, 705/16.03.2013, 766/19.03.2013. Constată că Statul Român reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj s-a constituit parte civilă cu suma de 217,573 lei, reprezentând debit TVA în sumă de 56.919 lei, debit impozit pe profit în sumă de 159.280 lei, ?i debit impozit pe venit din alte surse în sumă de 1.374 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere calculate de la data săvâr?irii faptei ?i până la data achitării integrale debitului. Constată că prejudiciul cauzat bugetului de stat, rezultat din probe, este în sumă totală de 212.536 lei, sumă ce reprezintă TVA de plată - 56.919 lei ?i impozit pe profit – 155.617 lei, fiind compus din următoarele sume de bani detaliate pentru fiecare furnizor în parte, după cum urmează: S.C. APROMED COM S.R.L. IAŞI, 53.748 lei (doar impozit pe profit), S.C. ZORZO PRINŢESA SRL Iaşi, 14.266 lei (doar impozit pe profit), S.C. SALMET S.R.L. Ia?i, 12.555 lei (doar impozit pe profit), S.C. ELECTROMET FIN S.R.L. Iaşi, 8.308 lei (doar impozit pe profit), SC ROBIN IMPEX SRL Grajduri, jud. Iaşi, 24.772 lei (impozit pe profit 24.427 lei ?i TVA deductibil - 345 lei), SC TUBVEST COLECT SRL Râmnicu- Vâlcea, 57.035 lei (impozit pe profit 22.814 lei ?i TVA deductibil -34.221 lei), SC ELECTROMETAL IMPEX SRL Strehaia, 13.888 lei (impozit pe profit 6.349 lei ?i TVA deductibil -7.539 lei), SC PASDOXIM SRL din comuna Scoarţa, 4.038 lei (impozit pe profit 1.846 lei ?i TVA deductibil -2.192 lei), SC MARY-MYM COMERCE SRL Tg-Jiu, 21.037 lei (impozit pe profit 8.415 lei ?i TVA deductibil -12.622 lei) şi SC ROBYADELIN COMPANY SRL Tg-Jiu, 2.889 lei (doar impozit pe profit). Constată că din prejudiciul cauzat bugetului de stat au fost recuperate, prin plată voluntară, următoarele sume de bani: 4300 lei achitată de inculpatul M**** I****** cu chitanţele TS336 NR. 10000108931 din 01.11.2016 şi TS336 NR. 10000198449 din 12.06.2018; 57.048 lei achitată de inculpatul R*** E**** cu chitanţele TS671 NR. 20100153545 din 03.11.2017 şi TS671 NR. 10000287156 din 30.01.2018; 2500 lei achitată de inculpatul Lă?ea Gabriel cu chitanţele TS336 NR. 10000189947 din 10.04.2018 şi TS336 NR. 20100278591 din 22.05.2018 ?i 2889 lei achitată de suspectul Potîrcă Toma cu chitan?a TS336 nr. 10000104986/12.10.2016. Admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. În baza art. 397 C.pr.pen. obligă inculpatul Lă?ea Gabriel la plata către stat a sumei de 145.799 lei, reprezentând obliga?ie fiscală principală datorată, ?i la plata sumelor reprezentând obliga?ii fiscale accesorii datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală, aceste obliga?ii urmând a fi executate în solidar cu inculpatul Stănescu Aurel Gheorghe, pentru suma de 20.863 lei, cu inculpata S******* A****, pentru suma de 53.748 lei, ?i cu inculpatul M**** I******, pentru suma de 16.737 lei. În baza art. 11 din Legea nr. 241 din 2005, cu aplic. art. 249 alin. 1, 2 ?i 5 C.pr.pen., raportat ?i la Decizia nr. 19 din 2017 a Înaltei Cur?i de Casaţie şi Justiţie, dispune: - instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatului Lă?ea Gabriel până la concurenţa sumei de 145.799 lei; Menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 96/P/2014 din data de 15.12.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea următorilor inculpa?i : 1. - inc. S******* A****, până la concurenţa sumei de 53.748 lei, după cum urmează : imobil casă de locuit cu suprafa?a desfă?urată de 72 mp. (cu o valoare de impunere de 41.040 lei), imobil situat in Comuna Ciurea, sat Lunca Cetă?uii, str. Ghioceilor, nr. 5, judetul Iasi; 2. - inc. Stănescu Aurel Gheorghe, până la concurenţa sumei de 20.863 lei, după cum urmează : imobil casă de locuit cu suprafa?a desfă?urată de 300 mp ?i teren în suprafa?ă de 200 mp având categoria de folosin?ă cur?i construc?ii, imobile situate în comuna Grajduri, sat Grajduri, nr. 475, jud. Ia?i ; 3. - inc. M**** I******, până la concurenţa sumei de 16.737 lei, după cum urmează : imobil clădire cu perer?i de beton, cu suprafa?ă construită desfă?urată de 363,80 mp. (cu o valoare de impozitare de 480.216 lei) situat in Tg. Jiu, str. Aleea Merilor, nr. 27, jud Gorj ; În baza art. 12 din legea 241/2005, nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, copie de pe dispozitiv se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 alin. 1 teza I-a şi alin. 2 C.pr.pen., obligă fiecare inculpat la câte 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare statului, sumă în care sunt incluse şi cheltuielile judiciare efectuate la urmărire penală. În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., onorariile avocaţi din oficiu, Dina Lauren?iu ( în sumă de 230 lei-cameră preliminară ), Ghinoiu Ionuţ ( în sumă de 750 lei- cameră preliminară şi fond ), Deaconu - Dascălu Diana - Nicoleta ( în sumă de câte 230 lei- cameră preliminară ), Secula Mihai Raul ( în sumă de 750 lei- cameră preliminară şi fond ), Breazu Claudia Mădălina ( în sumă de câte 230 lei- cameră preliminară ) şi Catrinoiu Dumitru Claudiu ( în sumă de 520 lei- fond ), vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj şi rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.06.2018.
Hotarare 116/2018 din 25.06.2018Stabileşte termen în vederea deliberării şi pronuntării la data de 25.06.2018. Pronunţată în şedintă publică, azi, 13.06.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.06.2018pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere cu înso?itori.
Incheiere de sedinta din 23.05.2018pentru citarea martorului lipsă cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 09.05.2018pentru audiere martori din rechizitoriu în continuare.
Incheiere de sedinta din 11.04.2018pentru a se solicita referat de la Biroul Executări penale al Tribunalului Gorj şi pentru prezentarea inculpaţilor lipsă în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 07.03.2018Acordă termen având în vedere cererile formulate de inculpaţi
Incheiere de sedinta din 31.01.2018Amână judecarea cauzei la 31.01.2018, pentru lipsa de procedură, pentru a se solicita fi?ele de cazier judiciar ale inculpa?ilor ?i a se emite adresă la ANP să comunice rela?iile solicitate.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Amână judecarea cauzei la 13.12.2017 la cererea inculpatului Lă?ea Gabriel pentru pregătirea apărării ?i pentru a depune la dosar acte în circumstan?iere.
Incheiere de sedinta din 08.11.2017