M**** I**
InculpatR*** A****
InculpatG**** E****
InculpatI*** A*******
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C****** - A************ J******** A F********* P****** G***
Parte civilăRespinge cererile de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate, conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 raportat la art. 375 C.pr.pen. formulate de inculpaţii M**** I**, Io?a Atanasie ?i G**** E****. În baza art. 386 C.pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpaţii M**** I**, Io?a Atanasie, G**** E**** ?i R*** A**** au fost trimişi în judecată, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. I. În baza art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul IO?A ATANASIE la: - 2 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (194 acte materiale) şi 2 ani ?i 6 luni pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969. În baza art. 81 C.pen. din 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 4 ani ?i 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen. din 1969. Interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârşeşte o nouă infracţiune. Constată că inculpatul a fost re?inut de la 17.11.2016 la 18.11.2016. II. În baza art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul M**** I** la: - 2 ani ?i 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (81 acte materiale) şi 2 ani ?i 4 luni pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969. În baza art. 81 C.pen. din 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 4 ani ?i 4 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen. din 1969. Interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârşeşte o nouă infracţiune. Constată că inculpatul a fost re?inut de la 17.11.2016 la 18.11.2016. III. În baza art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata G**** E**** la: - 2 ani ?i 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (52 acte materiale) şi 2 ani ?i 2 luni pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969. În baza art. 81 C.pen. din 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 4 ani ?i 2 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen. din 1969. Interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârşeşte o nouă infracţiune. IV. În baza art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., condamnă pe inculpata R*** A**** la: - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (7 acte materiale) şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969. În baza art. 81 C.pen. din 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen. din 1969. Interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârşeşte o nouă infracţiune. Constată că inculpata a fost re?inută de la 17.11.2016 la 18.11.2016. Admite în parte acţiunea civilă promovată în prezenta cauză. În baza art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 1357 ?i art. 1443 C.civ. obligă inculpatul M**** I** la plata sumei de 112.169 lei, inculpa?ii Io?a Atanasie în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. METAL EURO CASANDRA S.R.L. prin lichidator judiciar VISAL CONSULTING S.R.L. Dr. Tr. Severin pentru suma de 277.733 lei; G**** E**** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MONTAJ FEROASE NEFEROASE S.R.L. Strehaia, pentru suma de 78.204 lei ?i R*** A**** în solidar cu partea responsabilă civilmente S S.C. DAURATA TRADING S.R.L. - prin lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BĂRBULESCU FLORICĂ, pentru suma de 71.035 lei, cu accesoriile aferente calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data achitării integrale a debitului către partea civilă Statul Român reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti - D******* G******* R******** A F********* P****** C****** - A************ J******** A F********* P****** G*** - cu titlu de despăgubiri civile. Menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa din data de 29.08.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, asupra bunurile aflate în proprietatea inculpaţilor, până la concuren?a sumelor re?inute ca prejudiciu, după um urmează: - un autoturism DACIA 1310, cap. cil 1397 cc, SM 0051247, SS T9BX6/2002, proprietatea inculpatei R*** A****; - o casă de cărămidă - 352 mp, cu o valoare impozabilă de 464.428,80 lei, o anexă din lemn - 20 mp, cu o valoare impozabilă de 3.298,50 lei ?i teren curţi construcţii - 500 mp, toate situate în or. Strehaia, str. Eroilor, nr. 37 B, jud Mehedin?i, precum şi cu un autoturism Dacia 1310 CL, cap. cil. 1397 cc, SS UU 1R1331190188049, nr. înmatriculare MH 89 YON, bunuri proprietatea inculpatului Găman Gheorghe; - un autoturism Dacia Logan, cap. cil 1390 cc, SM UD76146, SS UU1SLDAEH38315283, conform contractului de leasing 2472/30.07.2007, proprietatea inculpatului I*** A*******. Dispune instituirea măsurii asigurătorii asupra bunurilor inculpatului M**** I** până la concurenţa sumei de 112.169 lei. În baza art. 25 C.pr.pen. dispune desfiinţarea celor 399 facturi fiscale fictive ?i a chitan?elor ?i avizelor aferente: 1). 194 de facturi emise de S.C. METAL EURO CASANDRA S.R.L. Strehaia către S.C. ELCOTRIVAL 2012 S.R.L. Motru, în perioada 18.09.2012-27.11.2012, după cum urmează: - facturile seria MET nr. 006/25.09.2012, 005/24.09.2012, 004/21.09.2012, 003/20.09.2012, 001/18.09.2012, 002/19.09.2012, 021/28.09.2012, 018/26.09.2012, 019/27.09.2012, 016/24.09.2012, 017/25.09.2012, 015/28.09.2012, 014/26.09.2012, 013/25.09.2012, 012/27.09.2012, 011/26.09.2012, 008/21.09.2012, 010/25.09.2012, 009/24.09.2012, 007/20.09.2012, 027/01.10.2012, 028/02.10.2012, 029/03.10.2012, 030/04.10.2012, 031/05.10.2012, 032/08.10.2012, 033/09.10.2012, 109/10.10.2012, 034/10.10.2012, 110/11.10.2012, 035/11.10.2012, 111/12.10.2012, 036/12.10.2012, 112/15.10.2012, 037/15.10.2012, 750/15.10.2012, 751/16.10.2012, 166/16.10.2012, 167/17.10.2012, 752/17.10.2012, 039/17.10.2012, 765/30.10.2012, 756/21.10.2012, 753/18.10.2012, 754/19.10.2012, 755/20.10.2012, 045/25.10.2012, 044/24.10.2012, 043/23.10.2012, 042/22.10.2012, 041/19.10.2012, 040/18.10.2012, 049/26.10.2012, 048/25.10.2012, 047/24.10.2012, 046/23.10.2012, 022/21.10.2012, 024/21.10.2012, 023/22.10.2012, 025/23.10.2012, 026/24.10.2012, 103/29.10.2012, 101/27.10.2012, 102/28.10.2012, 106/31.10.2012, 172/31.10.2012, 171/30.10.2012, 125/31.10.2012, 123/22.10.2013, 124/23.10.2012, 174/24.10.2012, 175/25.10.2012, 178/30.10.2012, 166/30.10.2012, 168/18.10.2012, 177/29.10.2012, 117/26.10.2012, 170/29.10.2012, 121/18.10.2012, 122/19.10.2012, 104/30.10.2012, 105/31.10.2012, 114/23.10.2012, 113/22.10.2012, 169/19.10.2012, 176/26.10.2012, 116/25.10.2012, 115/24.10.2012, 764/29.10.2012, 763/28.10.2012, 762/27.10.2012, 761/26.10.2012, 760/25.10.2012, 759/24.10.2012, 757/22.10.2012, 758/23.10.2012, 766/31.10.2012, 107/01.11.2012, 108/02.11.2012, 161/05.11.2012, 162/06.11.2012, 767/11.11.2012, 204/20.11.2012, 147/22.11.2012, 150/26.11.2012, 143/27.11.2012, 142/22.11.2012, 146/21.11.2012, 145/20.11.2012, 144/19.11.2012, 120/06.11.2012, 119/05.11.2012, 118/02.11.2012, 173/01.11.2012, 254/23.11.2012, 253/22.11.2012, 252/21.11.2012, 251/20.11.2012, 250/19.11.2012, 249/15.11.2012, 255/26.11.2012, 133/19.11.2012, 128/05.11.2012, 132/16.11.2012, 126/01.11.2012, 129/06.11.2012, 179/07.11.2012, 127/02.11.2012, 196/20.11.2012, 141/21.11.2012, 08/12.11.2012, 13/16.11.2012, 18/26.11.2012, 17/21.11.2012, 16/20.11.2012, 159/02.11.2012, 160/05.11.2012, 184/16.11.2012, 183/14.11.2012, 201/15.11.2012, 202/16.11.2012, 203/19.11.2012, 131/09.11.2012, 181/12.11.2012, 182/13.11.2012, 130/08.11.2012, 218/27.11.2012, 217/26.11.2012, 216/23.11.2012, 214/21.11.2012, 213/20.11.2012, 212/19.11.2012, 210/15.11.2012, 209/14.11.2012, 205/21.11.2012, 193/23.11.2012, 206/22.11.2012, 207/23.11.2012, 208/26.11.2012, 149/23.11.2012, 148/22.11.2012, 199/20.11.2012, 200/21.11.2012, 198/19.11.2012, 140/14.11.2012, 138/12.11.2012, 139/13.11.2012, 189/15.11.2012, 190/19.11.2012, 191/20.11.2012, 137/23.11.2012, 136/21.11.2012, 188/20.11.2012, 187/19.11.2012, 195/28.11.2012, 194/27.11.2012, 192/26.11.2012, 134/05.11.2012, 135/14.11.2012, 185/16.11.2012, 163/02.11.2012, 186/16.11.2012, 11/15.11.2012, 15/19.11.2012, 14/18.11.2012, 197/16.11.2012, 158/01.11.2012, 180/09.11.2012, 256/27.11.2012,05/05.11.2012, 07/11.2012, 10/14.11.2012, 09/13.11.2012, 06/06.11.2012; 2) - 81 facturi fiscale emise de S.C. MIKI ZEM METAL S.R.L. Strehaia către S.C. ELCOTRIVAL 2012 S.R.L. Motru, în perioada 18.02.2013- 25.03.2013, respectiv: facturile seria MH ZEN nr. 079/18.02.2013, 084/19.02.2013, 085/20.02.2013, 086/21.02.2013, 087/22.02.2013, 088/25.02.2013, 089/26.02.2013, 090/27.02.2013, 091/28.02.2013, 092/20.02.2013, 093/21.02.2013, 094/22.02.2013, 095/25.02.2013, 096/26.02.2013, 097/27.02.2013, 098/28.02.2013, 100/26.02.2013, 116/27.02.2013, 117/28.02.2013, 122/22.02.2013, 123/25.02.2013, 124/26.02.2013, 125/27.02.2013, 126/28.02.2013, 99/01.03.2013, 110/26.03.2013, 111/27.03.2013, 112/21.03.2013, 113/22.03.2013, 114/25.03.2013, 115/26.03.2013, 116/27.03.2013, 117/19.03.2013, 118/20.03.2013, 119/21.03.2013, 120/22.03.2013, 121/25.03.2013, 122/26.03.2013, 123/28.03.2013, 118/01.03.2013, 119/04.03.2013, 120/05.03.2013, 127/01.03.2013, 128/04.03.2013, 129/05.03.2013, 130/06.03.2013, 131/04.03.2013, 132/05.03.2013, 133/06.03.2013, 134/07.03.2013, 135/08.03.2013, 136/11.03.2013, 137/12.03.2013, 138/13.03.2013, 139/14.03.2013, 140/15.03.2013, 147/22.03.2013, 141/18.03.2013, 142/19.03.2013, 143/18.03.2013, 144/19.03.2013, 145/20.03.2013, 146/21.03.2013, 148/18.03.2013, 149/19.03.2013, 150/20.03.2013, 209/21.03.2013, 210/22.03.2013, 211/20.03.2013, 212/21.03.2013, 213/22.03.2013, 214/25.03.2013, 215/15.03.2013, 216/18.03.2013, 217/19.03.2013, 218/20.03.2013, 219/21.03.2013, 220/22.03.2013, 221/25.03.2013, 222/26.03.2013, 223/25.03.2013; 3) - 52 facturi fiscale emise de S.C. MONTAJ FEROASE NEFEROASE S.R.L. Strehaia către S.C. ELCOTRIVAL 2012 S.R.L. Motru, în perioada 03.01.2013- 26.01.2013: facturile seria MFN 401/03.01.2013, 402/04.01.2013, 403/05.01.2013, 404/07.01.2013, 405/08.01.2013, 406/09.01.2013, 407/10.01.2013, 408/11.01.2013, 409/12.01.2013, 410/14.01.2013, 411/10.01.2013, 412/11.01.2013, 413/12.01.2013, 414/13.01.2013, 415/14.01.2013, 416/15.01.2013, 417/16.01.2013, 418/17.01.2013, 419/18.01.2013, 420/19.01.2013, 421/10.01.2013, 423/14.01.2013, 424/14.01.2013, 425/15.01.2013, 426/16.01.2013, 427/17.01.2013, 428/18.01.2013, 429/19.01.2013, 430/21.01.2013, 431/22.01.2013, 432/23.01.2013, 433/24.01.2013, 434/25.01.2013, 435/26.01.2013, 436/27.01.2013, 437/03.01.2013, 438/04.01.2013, 439/22.01.2013, 440/23.01.2013, 441/24.01.2013, 488/03.01.2013, 489/04.01.2013, 490/05.01.2013, 491/05.01.2013, 492/04.01.2013, 493/05.01.2013, 494/06.01.2013, 495/07.01.2013, 497/08.01.2013, 498/09.01.2013, 499/10.01.2013, 500/21.01.2013; 4) - 7 facturi fiscale emise de S.C. DAURATA TRADING S.R.L. Strehaia către S.C. ELCOTRIVAL 2012 S.R.L. Motru, în perioada 04.02.2013-22.02.2013: facturile seria DT, nr.117/04.02.2013, 119/05.02.2013, 122/08.02.2013, 124/08.02.2013, 125/07.02.2013, 126/21.02.2013, 127/22.02.2013; 5) - 43 de facturi fiscale emise în numele S.C. TERASPRINT INVEST S.R.L. către S.C. ELCOTRIVAL 2012 S.R.L. Motru, în perioada 22.11.2012- 12.12.2012, respectiv: 216/22.11.2012, 217/24.11.2012, 001/29.11.2012, 002/30.11.2012, 056/26.11.2012, 057/27.11.2012, 058/28.11.2012, 059/29.11.2012, 060/30.11.2012, 051/19.11.2012, 052/20.11.2012, 053/21.11.2012, 054/22.11.2012, 218/26.11.2012, 219/27.11.2012, 220/28.11.2012, 222/30.11.2012, 225/06.12.2012, 226/07.12.2012, 227/10.12.2012, 228/11.12.2012, 229/13.12.2012, 223/03.12.2012, 224/04.12.2012, 003/03.12.2012, 004/04.12.2012, 061/03.12.2012, 062/04.12.2012, 063/05.12.2012, 064/06.12.2012, 065/07.12.2012, 066/08.12.2012, 067/10.12.2012, 068/11.12.2012, 069/12.12.2012, 070/13.12.2012, 005/05.12.2012, 006/06.12.2012, 007/07.12.2012, 008/08.12.2012, 009/10.12.2012, 010/11.12.2012, 011/12.12.2012-filele nr. 3-101 din vol. nr. 11; 6) - 13 facturi fiscale emise în numele S.C. EUTERRA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. către S.C. ELCOTRIVAL 2012 S.R.L. Motru, în perioada 07.04.2013- 16.04.2013,respectiv: 3300102/07.04.2013, 3300104/09.04.2013, 3300105/09.04.2013, 3300106/09.04.2013, 3300107/08.04.2013, 3300108/08.04.2013, 3300110/09.04.2013, 3300115/02.04.2013, 3300116/01.04.2013, 3300117/02.04.2013, 3300118/16.04.2013; 7) - 6 facturi fiscale emise în numele S.C. BIAVATI EVENTS S.R.L. către S.C. ELCOTRIVAL 2012 S.R.L. Motru în perioada 07.04.2013- 16.04.2013, respectiv: 2775778/07.04.2013,2775779/07.04.2013,2775780/01.04.2013, 2775781/02.04.2012, 2775782/16.04.2013 şi 2775783/16.04.2013. În baza art. 12 şi 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului va fi înaintată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 C.pr.pen. obligă fiecare inculpat la câte 1500 lei cheltuieli judiciare statului, din care 3.000 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală. Onorariul parţial cuvenit apărătorilor din oficiu Dragodan Claudiu, Catrinoiu Dumitru Claudiu, Hîrs Hora?iu ?i Mazilu Tudor, în sumă sumă de câte 500 lei, rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 19.06.2018.
Hotarare 107/2018 din 19.06.2018Stabileşte termen pentru pronunţare la 19.06.2018. Pronunţată în şedinţa publică din 12.06.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.06.2018pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 29.05.2018pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 08.05.2018pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 17.04.2018pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 03.04.2018se acordă termen la data de 03.04.2018, ora 09:30, pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 09.03.2018Pentru lipsa inculpatei G**** E****, care la acest termen nu s-a putut prezenta din motive medicale
Incheiere de sedinta din 13.02.2018pentru soluţionarea incidentului procesual
Incheiere de sedinta din 23.01.2018Respinge cererea de recuzare. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu la Tribunalul Gorj, azi 23.01.2018.
Incheiere recuzare 3/2018 din 23.01.2018pentru lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 16.01.2018la cererea inculpatului M**** I**, pentru angajarea unui apărător ales
Incheiere de sedinta din 12.12.2017pentru lipsa apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii M**** I** şi I*** A*******, care se sancţionează cu amendă judiciară în cuantum de câte 500 lei.
Incheiere de sedinta din 28.11.2017