S******* M****
InculpatS* E** N*** S**
Parte responsabilă civilmenteS* E** N*** S** P*** A************ S******* M****
Parte responsabilă civilmenteI.1. În baza dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpata Stănescu Maria, pentru săvârşirea infracţiunilor de : a) - „refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie” prev. şi ped. de art. 4 din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 396 alin. 10 cu referire la art. 375 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală (faptă comisă la 08.04.2016), la pedeapsa principală de 9(nouă) luni închisoare; b) - „evaziune fiscală constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate săvârşită în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. „b” din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale) şi, respectiv, cu aplicarea art. 396 alin. 10 cu referire la art. 375 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală (fapte comise în perioada 03.03-18.04.2016, cu epuizarea infrac?iunii la 25.07.2016), la pedepsele de : - pedeapsa principală de 1(un) an şi 5(cinci) luni închisoare ; - pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. „a”, lit. „b” ?i lit. „g” cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2015 (constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale), pentru o perioadă de 3 ani, care se va calcula conform dispoziţiilor art. 68 din Codul penal; - şi la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. „a”, lit. „b” ?i lit. „g” cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2015 (constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale), pe durata şi în condi?iile prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal. 2.1. În baza dispoziţiilor art. 38 alin. 1 coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. „b” Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatei S******* M**** pentru cele două infracţiuni concurente, aplicând pedeapsa cea mai grea de 1(un) an şi 5(cinci) luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv un spor în cuantum 3(trei) luni închisoare, astfel încât pedeapsa rezultantă va fi de 1(un) an şi 8(opt) luni închisoare. 2.2. În baza art. 45 alin. 1 Cod penal, alături de pedeapsa principală aplică inculpatei S******* M**** pedeapsa complementară rezultantă, a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. „a”, lit. „b” ?i lit. „g” cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2015 (constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale), pentru o perioadă de 3 ani, care se va calcula şi executa conform dispoziţiilor art. 68 din Codul penal. 2.3. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatei S******* M**** pedeapsa accesorie rezultantă, constând în interzicerea drepturilor exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. „a”, lit. „b” ?i lit. „g” cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2015 (constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale), pe durata şi în condi?iile prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal. 3.1. În baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatei S******* M****, pe o durată de 3(trei) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. 1 Cod penal, şi care constituie termen de supraveghere pentru acesta. 3. 2. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 C.pr. pen. raportat la art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, obligă inculpata S******* M**** ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte şi/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere şi/sau obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 1 Cod penal, datele, informaţiile şi documentele menţionate în paragraful anterior la lit. „c”, „d” şi „e” se vor comunica Serviciului de Probaţiune. 3.3. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 C.pr. pen. raportat la art. 93 alin. 3 cu referire la art. 91 alin.1 lit. „c” Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpata S******* M**** să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Ora?ului Hârlău (a serviciilor sau unităţilor coordonate de acesta) sau în cadrul Judecătoriei Hârlău, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, aceasta nu va putea presta această muncă. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de Probaţiune Iaşi, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. 3.4. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 4 Cod penal atenţionează Serviciul de Probaţiune cu privire la obligaţia de a sesiza instanţa pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligaţiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod pr. pen. cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatei S******* M**** asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite noi infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenţia asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum şi în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligaţiilor stabilite de instanţă. 4. În baza dispoziţiilor art. 68 alin. 1 lit. ”b” şi alin. 3 Cod penal executarea pedepsei complementare aplicată inculpatei S******* M**** se va face în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale şi va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. II. În baza dispoziţiilor art. 19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 alin.1 din Codul de procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 ?i art. 1373 Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă formulată în cauză şi, în consecinţă, obligă inculpata S******* M****, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „Eco Nord” SRL să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) suma de 39.625,80 lei cu titlu de diferenţă de prejudiciu nerecuperat, la care se adaugă dobânda legală prevăzută de art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală până la achitarea integrală ?i efectivă a debitului. III.1. În baza dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 alin.1,2,5 şi 6 din Codul de procedură penală menţine, în parte, măsurile asigurătorii luate în cauză, prin încheierea de cameră preliminară nr. 71/CP/2017 din 17 iulie 2017, pronun?ată în dosarul nr. 3733/99/2017/a1 al Tribunalului Ia?i, până la concurenţa sumei de 39.625,80 lei, reprezentând prejudiciu produs ?i nerecuperat, la care se adaugă suma de 2.500 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat la plata cărora a fost obligată inculpata prin prezenta sentinţă, deci în total până la concurenţa sumei de 42.125,80 lei, respectiv men?ine măsura asiguratorie constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor conturilor bancare deschise de inculpata S******* M****, pe numele său ori în numele SC „Eco Nord” SRL, CUI 33299961, J22/1850/2015, cu sediul social în satul Moţca, nr. 499, comuna Moţca, jud. Iaşi, la banca Raiffesen Bank SA, constând în indisponibilizarea sumelor existente sau cu care vor fi alimentate aceste conturi, prin instituirea sechestrului asigurător asupra acestora. 2. În baza dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 alin.1,2,5 şi 6 din Codul de procedură penală dispune luarea măsurii asiguratorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor celorlalte bunuri (altele decât cele menţionate la pct.III.1) imobile şi mobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatei S******* M**** şi părţii responsabile civilmente SC „Eco Nord” SRL, până la concurenţa aceleiaşi sume de 42.125,80 lei (reprezentând prejudiciu produs şi cheltuielile judiciare avansate de stat). 3. Ridică măsura asiguratorie (luată, prin încheierea de cameră preliminară nr. 71/CP/2017 din 17 iulie 2017, pronun?ată în dosarul nr. 3733/99/2017/a1 al Tribunalului Ia?i) constând în instituirea sechestrului asigurător asupra autovehiculului ce a fost înmatriculat, anterior, pe numele inculpatei S******* M****, respectiv autoturismul marca AUDI 4L bun aflat însă în proprietatea unui ter? (S. L.) încă din 15.02.2017. 4. Executorie în ceea ce priveşte menţinerea, ridicarea şi, după caz, luarea măsurilor asigurătorii. 5. Menţine dispoziţia din încheierea nr. 71/CP/2017 din 17 iulie 2017 în sensul stabilirii ca toate măsurile asigurătorii să fie puse în aplicare de către organele competente ale ANAF – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. Un extras după prezenta sentin?ă, se va comunica direcţiei anterior menţionate din cadrul părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii dispuse şi/sau menţinute. 6. Dispune comunicarea unui extras după prezenta sentin?ă către Raiffesen Bank SA, Primăriei Oraşului Hârlău, I.P.J. Iaşi–Serviciul Rutier şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Iaşi – S.P.C.R.P.C.I.V. Iaşi, pentru informare sau, după caz, fie pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii men?inute, ori, după caz, dispuse, fie pentru luarea măsurilor necesare în vederea ridicării sechestrului asupra autovehiculului, potrivit competenţelor fiecărei instituţii. IV. În baza dispoziţiilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi a art. 7 şi 21 lit. „g” din Legea nr. 26/1990, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. V. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 404 alin. 4 lit. „e” raportat la art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod pr. penală obligă pe inculpata S******* M**** să plătească statului suma 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă în care nu se includ onorariile avocatului desemnat din oficiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei pentru procuror, inculpat, partea responsabilă civilmente şi partea civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.01.2018.
Hotarare 48/2018 din 19.01.2018Având în vedere dispozi?iile art. 391 alin. (1) Cod procedură penală, stabile?te pronun?area la data de 19.01.2018.
Incheiere de sedinta din 10.01.2018Amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 10.01.2018, ora 9,00, la solicitarea apărării, pentru administrarea probei cu înscrisuri în circumstan?iere, dar ?i pentru depunerea dovezilor privind achitarea ?i a altor sume de bani în contul prejudiciului imputat.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Amână cauza si acordă termen de judecată la data de 13.12.2017, pentru pregătirea apărării si pentru ca inculpata să-si precizeze pozitia procesuală, in sensul de a uza sau nu de procedura judecatii simplificate, dar si fata de cererea sa, de acordare a unui termen in vederea achitorii integrale a prejudiciului retinut in sarcina sa.
Incheiere de sedinta din 15.11.2017Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.11.2017, pentru ca inculpata să se preyinte şi, eventual, pentru a face dovada achitării integrale a prejudiciului pretins, astfel cum a solicitat apărătorul acesteia, la acest termen.
Incheiere de sedinta din 18.10.2017Amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 18.10.2017, pentru a se repeta procedura de citare cu inculpata, căreia îi va fi emisă o adresă de informare cu privire la drepturile sale procesuale, pentru a-?i exprima pozi?ia pe care în?elege să o manifeste în cauză.
Incheiere de sedinta din 22.09.2017Termen preschimbat la data de 22.09.2017.