S******* M****
InculpatE** N*** S**
Parte responsabilă civilmenteE** N*** S** P*** A************ S******* M****
Parte responsabilă civilmenteA******* P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăI. A. Respinge, ca fiind rămase fără obiect, excepţiile invocate din oficiu (în legătură cu regularitatea întocmirii rechizitoriului nr. 453/P/2016 emis la 04.05.2017 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, precum şi cu legalitatea administrării probelor şi/sau cu legalitatea efectuării/neefectuării unor acte procesuale/procedurale), ca urmare a remedierii aspectelor invocate, a complinirii lipsurilor semnalate şi a răspunsului din 12.06.2017 comunicat prin adresa nr. 453/P/2016 din 14.06.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi. B. 1. În baza art. 346 alin. 2 cu referire la art. 36 alin. 1 lit. c1 şi art. 41 alin. 1 lit. a, c,d Cod procedură penală constată că Tribunalul Iaşi este instanţa competentă material, funcţional şi teritorial să soluţioneze cauza penală de faţă în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a emis rechizitoriul nr. 453/P/2016 emis la 04.05.2017, astfel cum a fost completat şi precizat prin răspunsul din 12.06.2017 comunicat prin adresa nr. 453/P/2016 din 14.06.2017. 2. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată: a) legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 453/P/2016 emis la 04.05.2017 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi (înregistrat la această instanţă la 08.05.2017 sub nr. 3733/99/2017), astfel cum acesta a fost completat şi precizat prin răspunsul din 12.06.2017, comunicat prin adresa nr. 453/P/2016 din 14.06.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, rechizitoriu prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei S******* M****, sub acuzaţia săvârşirii infracţiunilor de „refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie” prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 şi, respectiv, de „evaziune fiscală constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate săvârşită în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” în formă continuată (11 acte materiale) prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Codul penal. b) legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în aceiaşi cauză penală cu nr. 453/P/2016. C. Dispune începerea judecăţii în prezenta cauză penală. D. În baza dispoziţiilor art. 272 alin. 1 şi 2 Cod pr. penală dispune plata onorariului cuvenit - pentru procedura de camera preliminară - avocatului desemnat din oficiu pentru inculpată, în cuantum de 260 lei (delegaţia nr. 1986/2017 – av. Munteanu Adriana), din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. Cu drept de contestaţie – în ceea ce priveşte soluţionarea camerei preliminare (adică soluţiile de la pct. I) - în termen de 3(trei) zile de la comunicare pentru procuror, pentru inculpata S******* M****, pentru partea responsabilă civilmente SC „Eco Nord” SRL şi pentru partea civilă ANAF – DGRFP Iaşi. II. 1. În baza dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 249 alin. 1,2,5 şi 6 Cod proc. pen., admite, în parte, cererea părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Iaşi de luare a unor măsuri asigurătorii, până la concurenţa valorii probabile a prejudiciului pretins cauzat, respectiv până la suma de 42.625,80 lei, şi în consecinţă dispune: a) luarea măsurii asiguratorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor conturilor bancare deschise de inculpata S******* M****, pe numele său ori în numele SC „Eco Nord” SRL, la banca Raiffesen Bank SA, constând în indisponibilizarea sumelor existente sau cu care vor fi alimentate aceste conturi, prin instituirea sechestrului asigurător asupra acestora, până la concurenţa sumei de 42.625,80 lei; b) luarea măsurii asiguratorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra autovehiculului înmatriculat pe numele inculpatei S******* M****, respectiv autoturismul marca AUDI 4L XBUNQ1 Q7, până la concurenţa sumei de 42.625,80 lei. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurilor asigurătorii. 2.1. Stabileşte ca măsura asigurătorie să fie pusă în aplicare de către organele competente ale ANAF – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. Un extras după prezenta încheiere, în extras, se va comunica direcţiei anterior menţionate din cadrul părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii dispuse. 2.2. Dispune comunicarea unui extras după prezenta încheiere către Raiffesen Bank SA, pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse, precum şi pentru a confirma instanţei măsurile întreprinse în acest sens, dar şi pentru a comunica datele de identificare ale fiecărui cont indisponibilizat şi sumele existente în acestea. 2.3. Dispune comunicarea unui extras după prezenta încheiere Primăriei Oraşului Hârlău, jud. Iaşi, I.P.J. Iaşi – Serviciul Rutier şi Instituţiei Prefectului –Judeţul Iaşi – S.P.C.R.P.C.I.V. Iaşi, pentru informare şi, după caz, pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse (potrivit competenţelor fiecărei instituţii). Cu drept de contestaţie - doar în ceea ce priveşte soluţia de luare a măsurilor asigurătorii (de la pct. II) - în termen de 48 de la comunicare pentru procuror, inculpată, partea civilă sau pentru orice altă persoană interesată. Soluţionată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 17 iulie 2017.
Incheierefinalacamerapreliminara71/2017 din 17.07.2017Având în vedere dispoziţiile art. 391 alin. (1) Cod procedură penaslă, stabileşte pronunţarea la data de 17.07.2017.
Incheiere de sedinta din 11.07.2017Amână cauza şi acordă termen la data de 11.07.2017, ora 12.30, faţă de lipsa de apărare a inculpatei.
Incheiere de sedinta din 27.06.2017