G***** M***** O***
InculpatB****** T****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C*** N****** A*** B****
Parte civilăP******** D* P* L**** T********* B****
Reprezentant legalS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăConstată că legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1968, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare anterior datei de 01.02.2014, faţă de care: I. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală, cu reţinerea art. 74 alin. (2) şi art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. din 1968 (constând în depăşirea termenului rezonabil al procesului penal, prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ca urmare a duratei de ansamblu a procesului penal, durată dispropor?ionat de mare faţă de complexitatea concretă a cauzei), a art. 41 alin. (2) Cod penal din 1968 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata G. M.-O. în prezent încarcerată în Penitenciarul Arad la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (95 de acte materiale). În baza art. 71 Cod penal din 1968, aplică inculpatei G. M. O. pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II- a, lit. b) şi c) (dreptul de a ocupa o funcţie de administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal din 1968. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii a fost comisă în concurs real cu infracţiunile de evaziune pentru care aceeaşi inculpată a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 44/2016 pronunţată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 576/111/2014, rămasă definitivă prin decizia penală 782/A/2016 a Curţii de Apel Oradea şi prin sentinţa penală 120/2018 pronunţată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 5432/111/2014, rămasă definitivă prin decizia penală 368/A/2019 a Curţii de Apel Oradea (contopite prin sentinţa penală nr. 254/26.09.2019 a Tribunalului Arad, definitivă la data de 08.10.2019, în dosarul nr. 1549/108/2019). Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 8 ani şi 6 luni stabilită prin sentinţa penală nr. 254/26.09.2019 a Tribunalului Arad şi repune pedepsele aplicate în individualitatea lor, cu înlăturarea sporului de 2 ani şi 6 luni, astfel: - 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1968 cu referire la art. 19 din Lg. nr. 682/2002 şi aplicarea art. 396 alin. (10) Cod proc. pen. şi art. 5 Cod penal; interzicerea drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1968, pe o durată de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară. - 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1968 cu referire la art. 19 din Lg. nr. 682/2002 şi aplicarea art. 396 alin. (10) Cod proc. pen. şi art. 5 Cod penal; interzicerea drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal 1968, pe o durată de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară; - 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr.241/2005, rap. la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 19 din Legea nr. 682/2002 şi interzicerea drepturilor prevăzute la art. interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b) şi g) Cod penal, pe o durată de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară; În temeiul art. 3 Cod penal, raportat la art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicarea a Legii 286/2009 privind Codul penal, dispune contopirea pedepselor mai sus menţionate (trei pedepse de câte 4 ani închisoare şi pedeapsa de 1 an închisoare), conform dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, sens în care se aplică pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare, la care adaugă un spor fix, de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (de 4 ani, 4 ani şi 1 an închisoare), respectiv 3 ani închisoare, inculpata urmând să execute în regim privativ de libertate pedeapsa principală de 7 ani închisoare. În temeiul art. 45 alin. (2) Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, în condiţiile art. 68 Cod penal. În temeiul art. 45 alin. (5) Cod penal, raportat la art. 45 alin. (3) lit a) Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b) şi g) Cod penal, respectiv a dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societăţi comerciale, în condiţiile art. 65 alin. (3) Cod penal. În temeiul art. 404 alin. (4), lit. a) Cod penal raportat la art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă perioada măsurilor privative de libertate, respectiv 07.10.2013-05.11.2013 (aferentă dosarului nr. 576/111/2014) şi 25.11.2014 – 27.08.2015 (aferentă dosarului penal nr. 5432/111/2014) şi precum şi începând din 11.11.2016 la zi, executată în baza mandatului de executarea a pedepsei nr. 130 din 11.11.2016 emis de Tribunalul Bihor şi a mandatului de executarea a pedepsei nr. 376 din 08.10.2019 emis de Tribunalul Arad. Anulează mandatul de executarea a pedepsei nr. 376 din 08.10.2019 emis de Tribunalul Arad, urmând a se emite un nou mandat de executare a pedepsei închisorii în conformitate cu prezenta sentinţă. II. În baza art. 26 Cod penal de la 1968, raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală, cu reţinerea art. 74 alin. (2) şi art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. din 1968 (constând în depăşirea termenului rezonabil al procesului penal, prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ca urmare a duratei de ansamblu a procesului penal, durată dispropor?ionat de mare faţă de complexitatea concretă a cauzei), a art. 41 alin. (2) Cod penal din 1968 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul B. T., în prezent încarcerat în Penitenciarul Tokol din Ungaria, la pedeapsa de 1 an închisoare, în regim de detenţie, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (95 de acte materiale). În baza art. 71 Cod penal din 1968, aplică inculpatului B. T. pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a ocupa o funcţie de administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal din 1968. Respinge ca inadmisibilă cererea inculpatului de contopire a pedepsei de 1 an închisoare cu pedepsele stabilite prin sentinţa penală nr. 151/05.10.2016 pronunţată de Tribunalul Bihor, definitivă prin decizia penală nr. 65/A/03.02.2017 a Curţii de Apel Oradea, sentinţa penală nr. 73/25.04.2017 pronunţată de Tribunalul Bihor, definitivă prin decizia penală nr. 472/06.09.2017 a Curţii de Apel Oradea şi sentinţa penală nr. 44/09.03.2016 pronunţată de Tribunalul Bihor, definitivă prin Decizia penală nr. 782/11.11.2016 a Curţii de Apel Oradea, pedepse ce au fost recunoscute de Ungaria şi aflate în curs de executare pe teritoriul acestui stat. Admite ac?iunea civilă formulată de Statul român prin ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finanţelşor Publice Cluj-Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor şi, În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin.1 şi art. 25 C.pr.pen. raportat la art. 998-999 Cod civil de la 1864, dispune obligarea în solidar a inculpaţilor G. M. O. şi B. T. la plata sumei de 1.162.312 lei (reprezentând TVA) precum ?i a accesoriilor fiscale aferente (dobânzi/majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere) care se vor calcula potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală începând de la data scadenţei debitelor principale (aferente livrărilor intracomunitare declarate de SC Z.IMPEX SRL către societatea Ungaria F.F. 2003 KFT, în baza facturilor fiscale nr. F.100001-F.100095, emise în perioada iulie-septembrie 2010, în valoare totală de 4.842.974 lei) şi până la recuperarea integrală. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod proc.pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpaţilor G. M. O. şi B. T. până la concurenţa sumelor la plata cărora au fost obligate mai sus, cu titlu de despăgubiri civile. În baza art. 397 alin. (4) C.pr.pen., dispoziţiile referitoare la masurile asiguratorii sunt executorii. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, după rămânerea definitivă a acesteia. În temeiul art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpaţii G. M. O. şi B.T. să plătească statului suma de 3000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procesul pena. Cu drept de apel, în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 30 octombrie 2020.
Hotarare 188/2020 din 30.10.2020Amână pronun?area la data de 30.10.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.10.2020Stabileste termen de pronuntare la data de 23.10.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.10.2020Fata de lipsa de procedura, precum si fata de cererea de amanare, amana judecarea cauzei la data de 08.10.2020, ora 13.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 10.09.2020In vederea continuarii judecatii, stabileste termen la data de 10.09.2020, ora 10.00
Incheiere de sedinta din 09.07.2020In baza art. 43 alin. 2 din Anexa 1 la decretul nr. 195/16.03.2020, judecata se suspenda de drept pe durata starii de urgenta.
Fata de lipsa de procedura si pentru a se prezenta inculpatul, amana judecarea cauzei la data de 20.03.2020, ora 10.00, sala 7
Incheiere de sedinta din 07.02.2020Fata de neîndeplinirea procedurii cu inculpatul, fata de lipsa raspunsului la ordinul de ancheta, fata de lipsa aparatorilor, amana judecarea cauzei la data de 07.02.2020, ora 11.00, sala 7.
Incheiere de sedinta din 06.12.2019In vederea revenirii cu ordin de ancheta pentru transferul temporar al inculpatului, amana judecarea cauzei la data de 6.12.2019, ora 9.00, sala 5.
Incheiere de sedinta din 18.10.2019In vederea revenirii cu ordin de ancheta pentru transferul temporar al inculpatului, amana judecarea cauzei la data de 18.10.2019, ora 12.00, sala 5.
Incheiere de sedinta din 27.09.2019In vederea emiterii unui ordin de ancheta pentru transferul temporar al inculpatului, amana judecarea cauzei la data de 27.09.2019, ora 09.00
Incheiere de sedinta din 20.06.2019In vederea identificarii locului in care se afla inculpatul, precum si in vederea citarii acestuia, amana judecarea cauzei la data de 20.06.2019, ora 10.00
Incheiere de sedinta din 09.05.2019Ca urmare a desfiinţării completului PI4 potrivit Hotărârii Colegiului de conducere nr. 4/20.02.2019, dosarul a fost repartizat ciclic completului PI 3.
In vederea obtinerii relatiilor, amana judecarea cauzei la data de 09.05.2019
Incheiere de sedinta din 27.03.2019Pentru respectarea principiului continuită?ii completului de judecată şi fata de cererea de amanare a cauzei formulată de apărătorul inculpatei György Monika în vederea studierii dosarelor parchetului amana judecarea cauzei la data de 27.03.2019, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 30.01.2019In vederea emiterii unei adrese către Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor amana cauza la data de 30.01.2019, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 12.12.2018În vederea trimiterii prezentului dosar la dosar nr. 1014/111/2016 în pentru solu?ionarea cererii de reunire a cauzelor amana cauza la data de 12.12.2018, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 21.11.2018In vederea emiterii unei adrese către DNA-Serviciul Teritorial Oradea şi a unei adrese către Biroul de executări penale din cadrul Tribunalului Bihor amana cauza la data de 21.11.2018, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 24.10.2018În vederea emiterii unei adrese către Biroul de executări penale din cadrul Tribunalului Bihor, pentru a se reveni cu adresă la Biroul de executări penale din cadrul Tribunalului Bihor şi pentru a se solicita fişele de cazier judiciar actualizate ale inculpaţilor amana judecarea cauzei la data de 24.10.2018, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 12.09.2018în vederea ataşării deciziilor penale solicitate şi pentru a se reveni cu adresă la Penitenciarul Arad, amână cauza pentru data de 12.09.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 06.06.2018în vederea obţinerii sentin?elor penale solicitate şi a fişelor de cazier actualizate ale inculpaţilor, amână cauza pentru data de 06.06.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 25.04.2018în vederea trimiterii dosarului spre conexare şi pentru ca instanţa să se pronunţe cu privire la acest aspect, amână cauza pentru data de 25.04.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 14.03.2018în vederea ataşării dosarului nr. 863/111/2014*, amână cauza pentru data de 14.03.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 28.02.2018în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare, amână cauza pentru data de 28.02.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 31.01.2018încuviin?ează cererea de amânare în vederea pregătirii apărării şi amână cauza pentru data de 31.01.2018.
Incheiere de sedinta din 06.12.2017încuviin?ează cererea de amânare şi amână cauza pentru data de 06.12.2017.
Incheiere de sedinta din 11.10.2017În baza art. 346 alin. 1 Cod proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 13.06.2017 emis în dosar nr. 926/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, legalitatea administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii G. M.-O., în prezent încarcerată în penitenciarul Arad, trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. „c" şi alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare până la data de 22.03.2013) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Codul penal şi B. T., trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare până la data de 22.03.2013) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 alin. 1 din Codul penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţi. Dispune plata sumei de 260 lei din fondurile Ministerului Justiţiei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu Călinescu Paul, potrivit delegaţiei nr. 2681/22.06.2017. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi 11.08.2017.
Incheiere camera preliminara 132/Î/CP din 11.08.2017În baza art. 68 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător ŞERBAN RAREŞ VASILE, de la judecarea cauzei cu nr. 4109/111/2017. În baza art. 98 alin. l din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, trimite cauza în vederea unei noi repartizări aleatorii. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi 16.06.2017.
Incheiere abtinere din 16.06.2017