S******* N****
InculpatM**** I**
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C******************** J******** A F********* P****** G***
Parte civilăS***** R**** R********** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăRespinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimisă în judecată inculpata S******* N****, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.pen. Admite cererile de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate, conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 raportat la art. 375 C.pr.pen. formulate de inculpaţii S******* N**** şi M**** I**. I. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen., art. 375, art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpata S******* N****, la: - 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (152 acte materiale) şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. În baza art. 91 C.pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere şi stabileşte termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. d C.pen. impune condamnatei să execute următoarea obligaţie: să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei. În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Municipiului Tg-Jiu sau Colegiului Comercial “Virgil Madgearu”, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. II. În baza art. art. 48 C.pen. raportat la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen., art. 375, art. 396 alin. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul M**** I**, la: - 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (118 acte materiale) şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. Constată că faptele pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare cu aplicarea art. 861 C.pen. din 1969 şi 3 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969, stabilită prin sentinţa penală nr. 87/02.06.2016 a Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin decizia penală 4335/10.03.2017 a Curţii de Apel Craiova sunt concurente cu fapta dedusă judecăţii. În baza art. 97 C.pen. anulează suspendarea executării sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani închisoare. Descontopeşte pedeapsa principală de 2 ani închisoare, aplicată prin 87/02.06.2016 a Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin decizia penală 4335/10.03.2017 a Curţii de Apel Craiova, în pedepsele componente de: - 2 ani închisoare, aplicată în baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41-42 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.; - 2 ani închisoare, aplicată în baza art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41-42 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen., pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 38 - 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopeşte pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 1 an şi 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 10 luni închisoare, 3 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. şi pedeapsa accesorie prevăzută de art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. În baza art. 45 alin. 4 C.pen. scade din durata pedepsei complementare partea executată de la 10.03.2017, data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, până la data rămânerii definitive a hotărârii. Admite în parte acţiunea civilă promovată în prezenta cauză. În baza art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 1357 şi 1443 C.civ. obligă inculpaţii, în solidar, la plata sumei de 228.713,92 lei, inculpata S******* N**** la plata sumei de 43.343,44 lei (diferenţa până la suma de 272.057,36 lei), cu accesoriile aferente calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data achitării integrale a debitului către partea civilă Statul Român reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj - cu titlu de despăgubiri civile. Constată că inculpata a achitat în cursul cercetării judecătoreşti suma de 7.000 lei, conform chitanţelor seria TS336 nr. 20100248807 din 08.01.2018 şi seria TS336 nr. 10000180985 din 01.02.2018. Menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa nr. 181/P/2015 din data de 31.05.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, până la concurenţa sumei de 228.713,92 lei, asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpatului M**** I**, respectiv imobilul clădire situat în Tg-Jiu, str. Aleea Merilor nr. 31, judeţul Gorj, cu suprafa?a construită desfă?urată de 272,80 mp. Dispune instituirea măsurii asigurătorii asupra bunurilor inculpatei S******* N**** până la concurenţa sumei de 265.057,36 lei. În baza art. 25 C.pr.pen. dispune desfiinţarea celor 152 facturi fiscale fictive şi a chitanţelor aferente, aflate în vol. III şi VI din dosarul de urmărire penală, astfel: - facturi emise de S.C. SILVBAD S.R.L. Craiova, , respectiv: 00101/01.10.2013, 00102/02.10.2013, 00103/03.10.2013, 00104/04.10.2014, 00105/05.10.2013, 00106/07.10.2013, 00108/09.10.2013, 00123/01.11.2013, 00125/03.11.2013, 00126/04.11.2013, 00124/02.11.2013, 00128/07.11.2013, 00127/05.11.2013, 00129/08.11.2013, 00131/11.11.2015, 0088/31.10.2013, 0084/29.10.2013, 0033/10.10.2013, 0034/12.10.2013, 0035/14.10.2013, 0036/20.10.2013, 0039/22.10.2013, 0075/23.10.2013, 0077/25.10.2013, 0079/26.10.2013, 0027/28.10.2013; - facturi fiscale emise de S.C. TERASPRINT INVEST S.R.L.: 001251/02.05.2013, 001252/03.05.2013, 001253/04.05.2013, 001254/05.05.2013, 001255/06.05.2013, 001256/07.05.2013, 001257/08.05.2013, 001258/09.05.2013, 001259/10.05.2013, 001260/11.05.2013, 001261/12.05.2013, 001262/13.05.2013, 001263/14.05.2013, 001264/15.05.2013, 001278/04.06.2013, 001279/06.06.2013, 001280/10.06.2013, 001281/12.06.2013, - facturi fiscale emise de S.C. METCECON SERV S.R.L.: 21/01.04.2013, 22/02.04.2013, 23/03.04.2013, 24/04.04.2013, 201/06.04.2013, 202/08.04.2013, 0083/21.05.2013,104/04.06.2013, 105/05.06.2013, 106/08.06.2013, 107/12.06.2013, 108/13.06.2013, 109/15.06.2013, 110/17.06.2013, 111/19.06.2013, 112/20.06.2013, 120/02.05.2014, 121/03.05.2014, 122/04.05.2014, 123/05.05.2014, 124/09.05.2014, 125/11.05.2014, 126/14.05.2014, 203/09.04.2013, 204/10.04.2013, 205/11.04.2013, 206/12.04.2013, 207/01.05.2013, 208/02.05.2013, 209/03.05.2013, 210/04.05.2013, 211/06.05.2013, 212/07.05.2013, 213/08.05.2013, 214/09.05.2013, 215/10.05.2013, 216/11.05.2013, 217/13.05.2013, 218/14.05.2013, 219/15.05.2013, 220/16.05.2013, 221/18.05.2013, 222/20.05.2013, 256/22.07.2013, 256/23.07.2013, 257/24.07.2013, 258/25.07.2013, 259/26.07.2013, 260/29.07.2013, 261/06.08.2013, 262/07.08.2013, 263/08.08.2013, 264/09.08.2013, 265/10.08.2013, 266/12.08.2013, 267/13.08.2013, 268/19.08.2013, 269/20.08.2013, 270/21.08.2013, 271/22.08.2013, 272/23.08.2013, 273/26.08.2013, 251/FN/2013, 252/11.04.2013, 253/12.04.2013, 254/13.04.2013, 0072/01.04.2013, 0073/02.04.2013, 0074/03.04.2013, 0074/04.04.2013, 101/06.04.2013, 102/07.04.2013, 103/08.04.2013, 0084/03.06.2013, 0085/07.06.2013, 0086/10.06.2013, 00151/14.03.2013, 00152/15.03.2013, 00153/16.03.2013, 195/17.08.2013, 194/16.08.2013, 193/15.08.2013, 192/14.08.2013, 191/03.08.2013, 190/03.08.2013, 189/02.08.2013, 187/01.08.2013, 186/31.07.2013, 185/30.07.2013, 184/20.07.2013, 183/18.07.2013, 182/17.07.2013, 181/16.07.2013, 180/15.07.2013, 179/13.07.2013, 178/12.07.2013, 177/11.07.2013, 176/10.07.2013, 175/09.07.2013, 174/08.07.2013, 173/06.07.2013, 172/05.07.2013, 171/04.07.2013, 170/03.07.2013, 169/02.07.2013, 168/01.07.2013, 164/29.03.2013, 163/28.03.2013, 162/27.03.2013, 161/26.03.2013, 160/25.03.2013, 159/23.03.2013, 158/22.03.2013, 157/21.03.2017, 156/20.03.2013, 155/19.03.2013, 154/fn/2013), înscrisuri emise în numele sau pentru S.C. METCECON SERV S.R.L. Tg Jiu, S.C. SILVBAD S.R.L. Craiova ?i S.C. TERASAPRINT INVEST S.R.L. Hunedoara, în rela?iile stabilite de aceste societă?i cu S.C. SUIDARIU COM S.R.L. În baza art. 12 şi 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului va fi înaintată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 C.pr.pen. obligă fiecare inculpat la câte 2.000 lei cheltuieli judiciare statului, din care 2.000 lei total cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală. Onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu pentru inculpatul M**** I**, avocat Peptan Rodica, în cuantum de 130 lei rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 20.02.2018.
Hotarare 31/2018 din 20.02.2018Admite cererile de amânare şi acordă termen de judecată la data de 20.02.2018.
Incheiere de sedinta din 06.02.2018la cererea apărătorilor aleşi
Incheiere de sedinta din 23.01.2018la cererea apărătorului ales al inculpatului
Incheiere de sedinta din 09.01.2018la cererea inculpaţilor, pentru a depune la dosar înscrisuri în circumstanţiere
Incheiere de sedinta din 28.11.2017la cererea apărătorului ales al inculpatului, care la acest termen nu s-a putut prezenta din motive medicale
Incheiere de sedinta din 07.11.2017la cererea inculpatului, pentru când se va prezenta apărătorul ales.
Incheiere de sedinta din 24.10.2017la cererea apărătorului ales al inculpatei, pentru pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 10.10.2017