Z****** M***** D****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C*** N****** A*** B****
Parte civilăP******** D* P* L**** T********* B****
Reprezentant legalA***
Parte civilă1.În baza art. 396 alin. (2) C. pr. pen., cu referire la Decizia ICCJ nr.7/2016, condamna pe inculpatul Z M D, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata ( 2 acte materiale), prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.1969 si art.5 Cod penal si art.38 alin.1 Cod penal. In baza art.71 alin.2 Cod penal 1969 aplica pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale. In baza art.65 Cod penal 1969 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si c) Cod penal 1969, cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, pe o perioada de 2 ani. 2. In baza art.396 alin. (2) C. pr. Pen condamna pe inculpatul Z M D, , la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art.4 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal În baza art. 67 alin.1 si alin.2 Cod penal cu referire la art.12 din Legea nr.241/2005 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) si g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, pe o perioada de 1 an, care se va executa de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art.65 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) si g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, care se va executa in cazul in care pedeapsa principala se va executa in regim privativ de libertate. In baza art.39 alin.1 lit.b) Cod penal cu referire la art.10 din Legea nr.187/2012 stabileste pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare la care se adauga sporul obligatoriu de 1/3 din pedeapsa de 1 an, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 2 ani si 4 luni inchisoare. In baza art.45 alin.3 Cod procedura penala, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) si g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, pe o perioada de 2 ani, care se va executa de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. In baza art.45 alin.5 Cod procedura penala aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) si g) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a avea calitatea de administrator in cadrul vreunei societati comerciale, care se va executa in cazul in care pedeapsa principala se va executa in regim privativ de libertate. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executarii pedepsei cu închisoarea de 2 ani si 4 luni inchisoare, pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, stabilit conform art. 92 C. pen. Conform art. 93 C. pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie sa respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin (2) lit. b C. pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul va executa obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin (3) C. pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 90 zile la una dintre următoarele entităţi din comunitate, Primaria O sau DGASPC Bihor, Supravegherea executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse inculpatului se va realiza de către Serviciul de Probaţiune B. În baza art. 404 alin (2) C.pr.pen, atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei prev de art. 96 C. pen – nerespectarea măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse, săvârşirea unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. In baza art.397 alin.1 rap.la art.25 Cod procedura penala cu referire la art.1357 Cod civil si art.41 alin.1 din Legea nr.85/20006 admite actiunea civila exercitata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin Administratia Judeteana a finantelor Publice Bihor si obliga inculpatul la plata sumei de 16.860 lei debit principal, din care 9153 lei TVA si 7.707 lei impozit pe profit la care se vor adauga obligatiile fiscale accesorii (dobanzi, penalitati, majorari de intarziere) calculate pana la data radierii societatii SC M T SRL, respectiv pana la data de 10.07.2014. In baza art.404 alin.4 lit.c) Cod procedura penala rap.la art.249 alin.5 C.pr.pen. si art.11 din Legea nr.241/2005, cu referire la Decizia ICCJ nr.19/2017, dispune luarea masurii asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile si imobile prezente si viitoare ale inculpatului, a sumelor de bani existente in conturile bancare deschise pe numele inculpatului si proprirea sumelor de bani datorate de terti catre inculpat cu limita impusa de art.729 Cod procedura civila, pana la limita sumei de bani datorate partii civile A***. In baza art.274 alin.1 si alin.2 Cod procedura penala, obliga inculpatul la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publica din data de 17.12.2019.
Hotarare 246/2019 din 17.12.2019In vederea deliberarii amana pronuntarea la data de 17.12.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.12.2019In vederea deliberarii amana pronuntarea la data de 10.12.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.11.2019In temeiul art.386 Cod procedura penala cu aplicarea Deciziei nr.250/2019 a Curtii Constitutionale, admite cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, in privinta faptelor retinute in sarcina inculpatului Z****** M***** D****, din infractiunea de evaziune fiscala, prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, in infractiunea de evaziune fiscala, prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (doua acte materiale). Cale de atac odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica din data de 15.10.2019.
Incheiere de sedinta din 15.10.2019Asupra cererii de schimbare a încadrării juridice, stabileşte pronun?area la 15.10.2019. Termen în continuare: 29.11.2019.
Incheiere de sedinta din 04.10.2019În vederea citării martorilor lipsă cu mandate de aducere. La termenul următor se va pune în discuţie şi schimbarea încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 28.06.2019În vederea administrării probei testimoniale. Dispune citarea celor 5 martori încuviinţaţi la un termen anterior: cu privire la cei doi care au lipsit nejustificat la prezentul termen, dispune emiterea mandatelor de aducere, iar pentru ceilal?i 3, dispune citarea în procedura obişnuită cu men?iunile indicate.
Incheiere de sedinta din 17.05.2019În vederea administrării probei testimoniale cu martorii indicaţi la termen, care vor fi citaţi (ulterior verificărilor în baza de date) pentru 17 mai 2019, cu men?iunile referitore la posibilitatea aplicării unei amenzi şi/sau a citării cu mandat - în caz de neprezentare - şi cu indicarea drepturilor în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor ocazionate cu deplasarea la instanţă.
Incheiere de sedinta din 05.04.2019Ca urmare a desfiinţării completului PI4 potrivit Hotărârii Colegiului de conducere nr. 4/20.02.2019, dosarul a fost repartizat ciclic completului PI 1.
În vederea emiterii adreselor dispuse.
Incheiere de sedinta din 27.02.2019Faţă de cererea de amânare formulată de inculpat amâna cauza la data de 27.02.2019, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 04.01.2019Repune cauza pe rol în vederea punerii in discutie a suplimentarii probatiunii şi acorda un nou termen de judecată la data de 4.01.2019, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 12.12.2018In vederea deliberarii amana pronuntarea la data de 12.12.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.11.2018In vederea deliberarii amana pronuntarea la data de 28.11.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.11.2018Amana cauza la data de 21.11.2018, ora 9, sala 7 pentru când prorogă cererile în probaţiune.
Incheiere de sedinta din 10.10.2018încuviin?ează cererea de amânare şi amână cauza pentru data e 10.10.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 04.07.2018în vederea pregătirii apărării, încuviin?ează cererea de amânare şi amână cauza pentru data de 04.07.2018, ora 10,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 23.05.2018În baza art. 345 alin. 1 din CPP respinge cererile şi excepţiile privind legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală invocate de inculpatul Z****** M***** D****. În baza art. 346 alin. 2 din CPP constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul din data de 15.09.2017 emis în dosar nr. 188/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, privind pe inculpatul: Z****** M***** D**** pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale ?i bunurile din patrimoniu, în scopul verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la soma?ie, faptă prev. ?i ped. de art. 4 din legea 241/2005, - eviden?ierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. „c” din legea 241/2005, = cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Z****** M***** D****. Dispune plata sumei de 180 lei din fondurile Ministerului Justiţiei, reprezentând onorariul parţial cuvenit avocatului din oficiu Bodiu Alice, potrivit delegaţiei nr. 3887/22.09.2017. În baza art. 275 alin. 3 din CPP cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii motivate. Pronunţata în şedinţa camerei de consiliu din 28 decembrie 2017.
Incheiere camera preliminara 192/Î/CP/2017 din 28.12.2017AMÂNĂ PONUNŢAREA ÎN CAUZĂ LA DATA DE 28.12.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.12.2017stabileşte termen de pronunţare la data de 22.12.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.12.2017