M******** L****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăÎn baza art. 279 Cod procedură penală rap. la art. 278 Cod procedură penală, cu referire la art. 272 Cod procedură penală, admite sesizarea din oficiu . Dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul minutei, considerentelor şi dispozitivului sentinţei penale nr. 1298 din 19.11.2018, pronunţată în dosarul nr. 9304/99/2017 al Tribunalului Iaşi, în sensul completării minutei, considerentelor şi dispozitivului sentinţei penale cu următoarea menţiune: “În temeiul art. 273 alin. 4 şi alin. 5 Cod procedură penală rap.la art. 272 şi art. 12 Cod procedură penală, dispune avansarea din fondul cheltuielilor judiciare special alocat către SC ONU TRAD SRL – a cheltuielilor privind serviciile de traducere din limba română în limba germană, în valoare totală de 100,68 lei, potrivit facturii fiscale seria OT 1066/07.02.2018”. În baza dispoziţiilor art. 279 Cod procedură penală rap. la art. 278 alin. 3 Cod procedură penală, dispune ca despre înlăturarea omisiunii vădite - efectuate conform prezentei încheieri în cuprinsul minutei, considerentelor şi dispozitivului sentinţei penale nr. 1298 din 19.11.2018, pronunţată în dosarul nr. 9304/99/2017 al Tribunalului Iaşi - să se efectueze menţiunile corespunzătoare la sfârşitul actelor procedurale . Prezenta încheiere face corp comun cu actele procedurale completate, în speţă cu minuta, considerentele şi dispozitivului sentinţei penale nr. 1298 din 19.11.2018, pronunţată în dosarul nr. 9304/99/2017 al Tribunalului Iaşi. În baza dispoziţiilor art. 275 alin.3 Codul procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare . Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 06.12.2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 06.12.2018În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare a instanţei, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul M******** L****, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal (13 acte materiale). În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale aplică inculpatului M******** L**** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c - dreptul de a mai ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale – Cod penal din 1969, pentru o durată de 2 (doi) ani. În baza art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale rap. la art. 71 Cod penal din 1969 aplică inculpatului M******** L**** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata pedepsei principale. În baza art. 81 Cod penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate inculpatului M******** L****, pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, stabilit potrivit art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate inculpatei, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 83 şi art. 84 Cod penal din 1969, atrage atenţia inculpatului M******** L**** că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile în cadrul termenului de încercare stabilit se va dispune revocarea beneficiului suspendării condiţionate a pedepsei şi executarea acesteia în întregime. În baza art. 19, art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 998 – 999 şi art. 1000 alin. 3 Cod civil din 1864 admite acţiunea civilă promovată în cauză de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată prin DGRFP Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, jud. Iaşi, şi obligă pe inculpatul M******** L****, la plata către partea civilă a sumei de 115.855 lei, din care TVA în valoare de 115.620 lei ?i impozit pe profit în valoare de 235 lei, la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 Cod procedură penală dispune luarea măsurii asigurătorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatului M******** L****, până la concurenţa sumei de 115.855 lei, la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului . Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii. Copie după prezenta sentinţă se va comunica părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse . În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă, se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copia prezentei hotărâri, în vederea efectuării menţiunilor referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatului M******** L**** . În baza dispoziţiilor art. 398 rap. la art.272 cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală dispune plata onorariului avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat în procedura de camera preliminară (delegaţia nr.6533/13.11.2017, în valoare de 260 lei) precum şi plata parţială pentru faza judecăţii (delegaţia nr. delegaţia nr.6533/13.11.2017 – în valoare de 260 lei) respectiv suma totală de 520 lei, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza art. 398 rap. la art. 274 Cod procedură penală obligă pe inculpatul M******** L**** la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.11.2018.
Hotarare 1298/2018 din 19.11.2018Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 19.11.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.11.2018Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 15.11.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.11.2018În temeiul dispoziţiilor prevăzute de art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 05.11.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.10.2018Faţă de lipsa apărătorului inculpatului, amână cauza şi acordă termen la data de 22.10.2018.
Incheiere de sedinta din 24.09.2018Amână cauza la data de 24.09.2018, în vederea citării inculpatului cu mandat de aducere la adresa din România
Incheiere de sedinta din 23.08.2018În vederea prezentării inculpatului şi a emiterii unei adrese către partea civilă A.N.A.F. , amână cauza şi acordă termen la data de 23.08.2018.
Incheiere de sedinta din 04.06.2018