D******* M**** L*****
InculpatD******* I**** B*****
InculpatP**** E*** S********
InculpatG******** V*****
InculpatT***** E**** F*********
InculpatÎn baza art.346 alin.41 cu referire la alin. 3 lit. a Cod procedură pe penală dispune restituirea cauzei înregistrate la Tribunalul Ia?i urmare a sesizării prin rechizitoriul cu nr. 202D/P/2010 din data de 09.10.2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ia?i, către această unitate de Parchet, cauza privindu-i pe inculpa?ii: 1. Dobrincu Mihai-Lucian trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art.35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„uz de fals”, prev. de art. 323 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 2. Dobrincu Ionuţ-Bogdan, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev de art. 270 alin. 3 din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art.9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art. 322 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art.35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„uz de fals”, prev. de art. 323 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, prev. de art. 334 alin. 1 şi 2 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 3. Petcu Emil-Sebastian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art.35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art. 322 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„uz de fals”, prev de art. 323 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin 1 şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 4. G******** V*****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic.art.35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev de art. 270 alin. 3 din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art. 322 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„uz de fals”, prev de art. 323 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 5. Tanasă Elena-Florentina, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art. 322 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 6. Carcea Claudiu Ioan, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 7. Maria Daniel, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 8. Hulupţuc Cezar, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 9. Ciubotaru Ion, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 10. Popa Cristian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 11. Rotundu Vasile, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„evaziune fiscală în formă continuată”, faptă prev de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art. 322 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„uz de fals”, prev. de art. 323 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 12. Tanasă Cristiana, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev de art. 270 alin. 3 din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art. 322 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 13. Ciobotariu Cristinel, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006, modificată şi completată, cu aplic.art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”complicitate la spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 14. Simion Adrian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic.art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic.art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -”complicitate la spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 48 din Noul Cod Penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 15. Dobrincu Constantin, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -„constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă în formă continuată”, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal, -„contrabandă, prev. de art. 270 al. 3 din Legea 86/ 2006, modificată şi completată, art. 5 din Noul Cod Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod Penal; 16. SC LOGISTIC PLUS SRL, reprezentată de numita Petcu Ioana-Cristina, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod Penal şi art. 5 din Noul Cod Penal. În baza dispoziţiilor art. 272 raportat la art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariile avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii P**** E*** S******** (delegaţie nr. 2448/2018), SC LOGISTIC PLUS SRL (delegaţie nr. 2449/2018), aferente procedurii de cameră preliminară, în sumă de câte 130 lei, ?i pentru inculpa?ii Maria Daniel (delegaţie nr. 6794/2017), Dobrincu Constantin (delegaţie nr. 6790/2017), aferente procedurii de cameră preliminară, în sumă de câte 230 lei, vor fi plătite către Baroul Iaşi din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 02.04.2018, ora 14,30.
Incheierefinalacamerapreliminara44/2018 din 02.04.2018În baza art. 36 alin. 1 lit. c şi c1 şi art. 41 alin. 1 lit. a, c,d Cod procedură penală constată că Tribunalul Iaşi este instanţa competentă material, funcţional şi teritorial să soluţioneze cauza de faţă în care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ia?i a emis rechizitoriul nr. 202D/P/2010 din 09.10.2017. În baza art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, admite excepţiile invocate din oficiu de către judecătorul de cameră preliminară (excepţii însuşite de toţi inculpaţii trimişi în judecată), precum şi excepţiile invocate de către inculpa?ii Rotundu Vasile, Ciubotaru Ion, P**** E*** S********, Popa Cristian, Dobrincu Lucian Mihai, Dobrincu Bogdan Ionu?, Dobrincu Constantin, Hulup?uc Cezar, Popa Cristian, Ciubotariu Cristinel, Simion Adrian, Tănasă Cristiana, G******** V*****, T***** E**** F*********, Maria Daniel, Carcea Clauiu Ioan şi, pe cale de consecinţă: Constată neregularitatea rechizitoriului şi nelegalitatea sesizării instanţei în ceea ce priveşte : a) descrierea în concret a faptelor imputate fiecărui inculpat (cu indicarea pentru fiecare act material în parte a datei de comitere, a locului de comitere) ?i a consecin?elor materiale (unde este cazul) pentru fiecare dintre inculpa?i, dar, în special, în ceea ce priveşte neindicarea explicită pentru fiecare inculpat a fiecărui act material component al infrac?iunilor de contrabandă în formă continuată, de ascundere, omisiune, eviden?iere apte a se circumscrie infracţiunilor prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, a fiecărui act material al infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată, a fiecărui act material al infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată ?i uz de fals, pentru care au fost trimi?i în judecată inculpa?ii Rotundu Vasile, Ciubotaru Ion, P**** E*** S********, Popa Cristian, Dobrincu Lucian Mihai, Dobrincu Bogdan Ionu?, Dobrincu Constantin, Hulup?uc Cezar, Popa Cristian, Ciubotariu Cristinel, Simion Adrian, Tănasă Cristiana, G******** V*****, T***** E**** F*********, Maria Daniel, Carcea Claudiu Ioan, precum şi în ceea ce priveşte anumite contradicţii şi lipsa din cuprinsul rechizitoriului a altor elemente prevăzute de art. 328 Cod proc. pen.; b) respectarea limitelor de efectuare a urmăririi penale şi, respectiv, de investire a instanţei, din perspectiva neconcordanţei dintre actele procesuale ce au vizat începerea urmării penale, extinderea acesteia, schimbarea încadrării juridice, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată. În baza art. 345 alin. 2 raportat la art. 102 alin.2 şi art. 280 alin. 2 Cod proc.pen., exclude: - procesul verbal de aducere la cuno?tin?ă a calită?ii de inculpat fa?ă de D******* M**** L***** (vol. VI, filele 531 – 533 ds. urm. pen.); - declara?iile învinui?ilor Carcea Claudiu Ioan din data de 25 ianuarie 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 64 – 65 vol. II ds. urm. pen.), Rotundu Vasile din data de 25 ianuarie 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 75 – 76 vol. II ds. urm. pen.), ale martorului Brumă Mihai din data de 25 ianuarie 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 227 – 228, 229 - 230 vol. II ds. urm. pen.), ale martorei Pruteanu Anca din data de 25 ianuarie 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 231 – 232 vol. II ds. urm. pen.), ale martorului Pruteanu Adrian din data de 25 ianuarie 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 234 – 236 vol. II ds. urm. pen.), ale martorului Ursache Doru din data de 12 mai 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 286 – 289 vol. VI ds. urm. pen.), ale martorului Bostan Ionel Petru din data de 29 noiembrie 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 290 – 291 vol. VI ds. urm. pen.), ale martorului Buzatu Dănu? din data de 10 mai 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 292 – 294 vol. VI ds. urm. pen.), ale martorului Iancu Elena din data de 06 mai 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 295 – 296 vol. VI ds. urm. pen.), ale martorului Maftei Lucica din data de 21 martie 2012 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 297 – 298 vol. VI ds. urm. pen.), ale martorului Ursachi Petru din data de 21 martie 2012 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 300 – 302 vol. VI ds. urm. pen.), ale martorului Ciubotaru Ion – ulterior inculpat în cauză – din data de 18 martie 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 303 – 307 vol. VI ds. urm. pen.), ale martorului Ciubotaru Ion – ulterior inculpat în cauză – din data de 18 martie 2011 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 303 – 307 vol. VI ds. urm. pen.), ale inculpatului D******* M**** L***** din data de 22.11.2016 dată în fa?a organului de cercetare penală (fila 534 – 535 vol. VI ds. urm. pen.), ca urmare a întocmirii lor de către organul de cercetare penală fără a avea delegare din partea procurorului în acest sens. Respinge, ca rămase fără obiect, acele excepţii formulate de inculpaţi care au acelaşi conţinut cu cele invocate de oficiu. Respinge, ca nefondate, restul excepţiilor şi cererilor formulate de inculpa?i ?i/sau invocate din oficiu de către judecătorul de cameră preliminară. În baza art. 345 alin. 3 Cod proc. pen. prezenta încheiere se va comunica Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ia?i pentru ca în termen de 5 zile de la comunicarea în extenso a încheierii, procurorul să: 1) remedieze neregularităţile actului de sesizare; 2) să precizeze dacă îşi menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau dacă solicită restituirea cauzei. Fără cale de atac separată. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 16.03.2018.
Incheiere camera preliminara din 16.03.2018Amana pronuntarea pentru data de 16.03.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.03.2018Stabileste termen pentru pronuntare la data de 09 martie 2018.
Incheiere de sedinta din 23.02.2018Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 23.02.2018, ora 13:00, sala I, pentru cand partile au termen in cunostinta.
Incheiere de sedinta din 12.02.2018Amana judecarea cauzei si acordaun nou termen de judecata la data de 12.02.2018, ora 14:00, pentru cand partile au termen in cunostinta si se va acorda cuvantul in dezbateri asupra cererilor si exceptiilor invocate.
Incheiere de sedinta din 31.01.2018Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 31.01.2018, ora 10:30, sala I.
Incheiere de sedinta din 19.01.2018